Presentación de PowerPoint - Banco Nacional de Costa Rica

REQUISITOS PARA LA APERTURA DE CUENTAS PERSONAS FISICAS
Estimado(a) señor(a):
Requisitos para apertura de productos a
Solicitantes nuevos o desvinculados
Para el Banco Nacional es un honor brindarle los requisitos para la apertura de cuentas de ahorro, corrientes
y cuentas electrónicas. Le solicitamos presentar a nuestros colaboradores los documentos originales en el
momento de la apertura de algún producto. Estos documentos son solicitados en la Normativa SUGEF para el
cumplimiento de la Ley 8204 “Conozca a su Cliente”.
Para darle un mejor servicio y acompañamiento en la apertura de nuestros productos, sírvase contarnos al
2212-2000, para tomar sus datos y guiarle en la apertura de su cuenta por medio de https://www.bnonline.fi.cr
Aspecto
Requisitos
Identificación
Se desglosa según la condición del cliente:
• Nacionales mayores de Edad: Cédula de identidad vigente (última cédula emitida).
• Nacionales menores de Edad: Cédula de identidad (TIM) o certificado de nacimiento y
cédula de identidad del padre/madre o encargado del menor.
• Extranjeros residentes: DIMEX o DIDI (para el caso de diplomáticos)
• Extranjeros no residentes o personas en condiciones especiales: pasaporte con vigencia y
autorización de permanencia al país (este es el sello que la Dirección de Migración le
estampa en el pasaporte y que tiene la fecha de permiso de permanencia al país)*.
• Refugiados: DIMEX o Carta de Migración que indique el permiso de residencia.
• Extranjeros menores de edad: Pasaporte vigente del menor de edad, y documento DIMEX,
DIDI o pasaporte con Estatus Migratorio al día del padre/madre o encargado del menor.
Todo menor debe estar acompañado de su padre o encargado o quien ostente la patria
potestad. Para cumplir con ello, deberá presentar una Certificación de parte de la Dirección
de Migración y Extranjería que haga constar esta condición de la persona que acompaña al
menor. Esta misma Certificación el solicitante extranjero la puede pedir en el siguiente sitio
Web www.migración.go.cr o directamente en Solicitudes de Certificaciones en la Dirección
de Migración y Extranjería.
Documento que indique el origen de los ingresos para cuentas con movimientos mensuales
Verificación de
superiores a los $1000 (mil dólares). Algunos ejemplos son: Orden patronal, constancia de
ingresos
salario, certificación de ingresos, entre otros.
Condiciones de los documentos a presentar
-Se deberán de cancelar los montos mínimos establecidos al momento de la apertura. ₋ El documento de identidad debe
estar vigente.
₋ La referencia comercial o bancaria, aplica únicamente para Extranjero que se identifiquen con el pasaporte. Esta
referencia, debe ser generada por un cliente del BNCR o bien por un ente financiero que esté brindándole servicios.
El cliente indicará la dirección de su residencia mediante declaración jurada a través del formulario de solicitud de la cuenta.
En caso de que la dirección sea imprecisa o incongruente , el colaborador del Banco Nacional podrá solicitarle: un
verificador del domicilio, por ejemplo un recibo de servicios públicos o privados que indique su residencia, realizar una
visita, entre otros.
- En consecuencia a este extranjero se le puede abrir una cuenta por el plazo vigente del permiso de permanencia y al
vencimiento del mismo (permiso) tendrá un plazo máximo de 1 año para presentar su renovación, caso contrario la cuenta
se cierra.
Apartado 10015-1000 San José, Costa Rica/Teléfono: (506)2212-2000/Web: www.bncr.fi.cr/SWIFT: BNCRCRSJ
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