Informe de gestión - Observatorio de Justicia y Género

Procuraduría Especializada Contra el Tráfico
Ilícito de Migrantes y Trata de Personas
“Año de la Superación del Analfabetismo”
Procuraduría General de la República
Informe de la Procuraduría Especializada contra el
Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PECTIMTP)
(Período 2013-2014)
La Unidad contra el tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas fue elevada a Procuraduría
Especializada en fecha cuatro (04) de febrero de 2013, mediante la Primera Resolución, Párrafo
Tercero de la Tercera Sesión del Consejo Superior del Ministerio Público.
La misma es responsable de implementar una política criminal nacional de combate al crimen
organizado con jurisdicción en todo el país, haciendo cumplir la Ley 137-03, que sanciona los
delitos de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
El Objetivo General es investigar los casos de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, para
procurar la sanción de los responsables, asegurando la protección de las víctimas y testigos.
Dentro de sus funciones principales se encuentran:

Establecer la política de persecución de los casos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas
a nivel nacional, sirviendo de asesores a las procuradurías fiscales en el ámbito de su especialidad.

Coordinar con todas las procuradurías fiscales el procesamiento de los casos, impartiendo
instrucciones particulares que correspondan en el ámbito especializado por intermedio del
Director General de Persecución o del Procurador General de la República.

En los casos en que el interés público amerite, podrá asumir personalmente la investigación dentro
del ámbito de su especialidad, previa autorización del Director General de Persecución o del
Procurador General de la República, a través de un dictamen motivado, asumiendo la
responsabilidad de la gestión del caso, no pudiendo ser devuelto al Ministerio Publico
originalmente apoderado.

Coordinar con instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales del sistema de justicia, así
como de cualquier otro ámbito, mecanismos de supervisión y promoción relacionados con el
tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

Implementar mecanismos de control que permitan llevar un registro eficiente de casos procesados
en el ámbito de su especialidad.

Coadyuvar o asumir el procesamiento de casos o intervención en casos penales y hechos en los que
se haya verificado un Delito de Tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

Dar asistencia técnica especializada y acompañamiento a los representantes del Ministerio Publico
de la jurisdicción donde se registro el caso.
JBG/ERH
C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
Santo Domingo, D.N. Tels. 809-200-7393 y [email protected] www.procuraduria.gov.do
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El Procurador General de la República, Lic. Francisco Domínguez Brito, instruyó a la Procuraduría
Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y trata de Personas a que se persiga el
Proxenetismo, delito tipificado en el artículo 334-5 del Código Penal Dominicano, donde se
establece que se convierte en proxeneta aquella persona que contrata, entrena o mantiene, aún con
su consentimiento, una persona, hombre o mujer, aún mayor de edad con miras a la prostitución,
la entrega a la prostitución, o al desenfreno y relajación de las costumbres.
A raíz de esta disposición ya se han realizado 12 operativos en las calles del Distrito Nacional con
el motivo de perseguir a los clientes de la prostitución, en los cuales se detuvieron 82 clientes entre
ellos extranjeros, y se han clausurado 13 establecimientos, en diferentes regiones de la República
Dominicana, los cuales se dedican al proxenetismo, en dichos operativos se han encontrado un
total de 309 mujeres.
La persecución de los clientes de la prostitución es una de las opciones que se presentan para
disminuir la prostitución, ya que se considera que es una cuestión de demanda y oferta, si se logra
reducir la primera, la segunda disminuye de manera considerable. En Suecia, desde el año 1999 el
gobierno tipificó como delito el hecho de comprar sexo, es decir sancionar a los clientes de la
prostitución, no a las mujeres que venden sus cuerpos. Cuando promulgó la ley el gobierno Sueco
fijó los objetivos que cumpliría la misma: “actuaría como un elemento disuasorio para los que
compran servicios sexuales; el número de compradores disminuiría en consecuencia y el número
de personas haciendo prostitución de calle y el número de personas que se iniciaran en la misma se
reducirían también”.
JBG/ERH
C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
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De acuerdo al gobierno Sueco, la criminalización de los clientes de la prostitución contribuyó de
manera satisfactoria a la disminución de la oferta del sexo, medida que es apoyada por más del
70% de la población. Los defensores de la ley consideran que la mujer que se prostituye es una
víctima, ya que las relaciones están basadas en formas desiguales, y constituye una forma de
violencia machista, de dominación del hombre hacia la mujer.
En la República Dominicana, es posible perseguir al cliente de prostitución cuando la persona que
se prostituye es mayor de edad, ya que la víctima en este caso se encuentra en una situación de
vulnerabilidad, de conformidad con las Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de personas
en condición de vulnerabilidad (2008), la cual establece que:
“Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad,
género, Estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales,
encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los
derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la
pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el
desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad.
La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá
de sus características específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico.”
El artículo 169 de la Constitución Dominicana establece que “El Ministerio Público es el órgano del
sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado
contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de
la sociedad.”
Aunque la prostitución no está prohibida en el país, el Ministerio Público, como una manera de
disminuir la demanda de servicios sexuales, violencia de género, enfermedades de transmisión
sexual, pornografía, y de proteger a las víctimas de esta actividad, puede perseguir al cliente. En
este sentido, el Código Penal Dominicano en el artículo 334, numeral 5, dispone que será
considerado como proxeneta aquella persona “que contrata, entrena o mantiene, aún con su
consentimiento, una persona, hombre o mujer, aún mayor de edad con miras a la prostitución, la
entrega a la prostitución, o al desenfreno y relajación de las costumbres”.
Aquel o aquella que contrata a una persona para fines de prostitución, se hace pasible del tipo
penal de proxenetismo, por lo cual el Ministerio Público debe perseguir a las personas que
cometan este ilícito.
De conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 8 de la Ley 133-11, se dictó la
instrucción general de que los Miembros del Ministerio Público, deben perseguir activamente el
JBG/ERH
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proxenetismo, y someter ante la justicia, a las personas que contraten a personas, hombres o
mujeres, para fines de prostitución.
Cantidad de Casos llevados en esta Procuraduría Especializada (Trata, Tráfico, Proxenetismo y
Explotación Sexual Comercial)
I. Listado de Casos Judicializados de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico
Ilícito de Migrantes y Trata de Personas
-Gestión 2013-20141.
Hecho
Punible
1. Trata de
Personas
para fines de
Mendicidad
TRATA DE PERSONAS
Imputado
Lugar
Fecha
Status Judicial
Víctimas
 Maicol Leyson
Delgado
Distrito
Nacional
18-12-2012
Medida de
Coerción
impuesta: 3
meses de Prisión
Preventiva
L.R. de 3 años
de edad
2. Trata de
Personas con
fines de
Explotación
Sexual
 Nancy Josefina
Matos Contreras
Provincia
Santo
Domingo
15-01-2013
Medida de
coerción
impuesta: Prisión
Preventiva.
C.P.D.L.C.,
L.M.S.H.,
A.D.L.S.R. y
R.I.D.L.R.
-
Decisión:
Sentencia
condenatoria por
15 años dada en
fecha 01 de mayo
de 2013, Segundo
Tribunal
Colegiado.
3. Trata de
Personas
para fines de
Mendicidad
 Agripina González
Hernández
4. Trata de
Personas
 Rafi Celda Fanini
Santiago
Santiago
-
13-04-2013
Medida
Impuesta:
Garantía
Económica y
Presentación
Periódica
-
Status: Acusación
presentada
26-04-2013
Medida
Impuesta: Prisión
J.P. (menor)
E.E.T. (menor)
JBG/ERH
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Santo Domingo, D.N. Tels. 809-200-7393 y [email protected] www.procuraduria.gov.do
4
para fines de
Mendicidad
Preventiva
-
Status: Acusación
presentada
5. Trata de
Personas
para fines de
Mendicidad
 Leonardo de Jesús Santiago
Rodríguez
10-05-2013
Medida
Impuesta:
Garantía
Económica y
Presentación
Periódica
A.R.V.
6. Trata de
Personas
para fines de
Mendicidad
 Altagracia Delgado Santiago
Victoriano
15-05-2013
Medida
Impuesta:
Garantía
Económica y
Presentación
Periódica
A.D.L.G.,
P.G.V., G.G.V.
(menores de
edad)
-
7.Trata de
Personas
para fines de
Mendicidad
 Tao Pierre
 Roselette Louis
 Santo Josefa o Gary
8.Trata de
Personas con
fines de
Explotación
Sexual en
Trinidad y
Tobago
 Daisy
Mota Provincia La
Altagracia,
Guillermo.
 Osiris
Hernández Higüey
Morel.
 Martin
Ogando
Garcia (a) Kinito
21/07/13
9.Trata de
Personas:
Explotación
Sexual
 Ana
Danayris Santiago //
Petion Ville,
García (a) La Bori
 Nikauris Báez de Haití
Félix
 Guayanex Félix (a)
Yoyo
09/09/13
Los
Alcarrizos
16/05/13
Status:
Acusación
presentada
Medida
de C.J., 11 años
Coerción: Prisión S.J., 7 años
Preventiva
G.J., 4 años
G.J., 1 año
C.J., 8 años
O.J., 6 años
J.J.B., 4 años
G.P., 12 años
W.C., 6 años
E.C., 8 años
J.K., 10 años
Medida de
 S.M.
Coerción: 1 año
de Prisión
Preventiva
Medida de
Coerción 1 año de
prisión
preventiva
N.R.G.
A.A.B.
S.D.C.R.
J.R.M.
JBG/ERH
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5
10.Trata de
Personas
para fines de
Mendicidad
 Jacqueline
11.Trata de
Personas:
Trabajo
Forzado






12.Trata de
Personas
con fines de
Explotación
Sexual
 Ana
Danayris Santiago
García Polanco (a)
La Boris
16-10-2013
13.Trata de
Personas
para fines de
Explotación
Sexual
 Sarah Sabrina
Bushnell
 David Gerald
Buchnell
 Enmanuel De Mota
González
19/11/13
Medida de
N.C.C.
Coerción: Prisión C.Y.F.M.
Preventiva
Y.C.C.
N.A.L.M.
H.N.I.
14.Trata de
Personas
para fines
de
Mendicida
d
15.Comerciali
zación de
NNA,
Entrega de
NNA a
cambio de
Recompensa
y posible
Trata de
Personas con
fines de
Adopción
Irregular
 Josheph
54 años
23/08/13
Medida de
Coerción: 1 año
de Prisión
Preventiva
Puerto Plata
Xiomei Huang Chou Higuey
Huadeng Ao
Danhong Zhou
Jinda Cen
Sonny Wal
Marie Etude Simón
Sosúa
Francoise, Cooperación
Fiscalía
Puerto Plata
 Gabriela
Peralta
López
 Rodolfo Subrizi
 Lucila Mignati
 Rosanna de Lucca
García
 Regalado Guzmán
 Fabio López
Cabrera,
María
Trinidad
Sánchez
Medida de
Coerción
04/10/13
17/02/14
 L.N. (14 años)
 J.A.C. (11 años)
Medida de
H.L.W.
Coerción 1 año de
PrisiónPreventiva
para todos menos
a Sonny Wal
(Garantía
Económica y
Presentación
Periódica
Medida
Sobeida
Impuesta: Prisión Marmolejos
Preventiva
Polanco
Judicializado:
Garantía
econ.,
Presentación
Periódica
e
Impedimento de
Salida
para
Rodolfo Subrizi
y Fabio López;
Libertad pura y
simple
para
Lucila Mignati; y
3 meses Prisión
Preventiva para
 A.Y., 13 años
 L.F., 12 años
V.S.
de 4 meses
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Gabriela Peralta
López y Rosanna
de Lucca.
16.Trata de
Personas con
fines de
Mendicidad
y Abuso de
Menor
17.
C
Comercializa
ción de
NNA,
Entrega de
NNA a
cambio de
Recompensa
y posible
Trata de
Personas con
fines de
Adopción
Irregular
18.Comercializa
ción de
NNA,
Entrega de
NNA a
cambio de
Recompensa
y posible
Trata de
Personas con
fines de
Adopción
Irregular
 Altagracia Delgado (Centro de la
Victoriano
ciudad)
24/03/14
Presentación
Periódica
E. G. V.,
J. G.
Santiago
Y
G. G.
 Yoermy Hasmarlym Santiago
Báez Martínez
(Hato del
Yaque)
11/04/14
Prisión
Preventiva
K. V. T.
 Pierre Firsh
15/04/14
Fianza de
(RD$10,000.00)
pesos en efectivo
L. M.
Santiago
(Hato Mayor)
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2.
Hecho Punible
EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL
Imputado
Lugar
Fecha
19.Explotación
Sexual
Comercial
(Rancho
Mar)
 María Altagracia Provincia
Gómez y Narciso Santo
Trinidad Gómez
Domingo
20.Explotación
Sexual
Comercial
 Freddy
Antonio Santiago - La
Pérez (a) piti,
Romana
 Winston
Cabral
Flete (a) El Calvo y
 Mary Bidó
21.Explotación
Sexual
Comercial,
Actos de
Tortura y
Barbarie,
Incesto y
Pornografía
Infantil
22. Explotación
Sexual
Comercial
 Milka Rosario
Higuey
Plaza Nicole,
 Alex Salcedo
San
 Luis Orlando Feliz Ave
Vicente
de
López.
Paul,
Alma
 Wandys
Rosa II
25 /08/12-
Status Judicial
Víctimas
Medida de
coerción
impuesta: Prisión
Preventiva.
M.R.S. (17
años),
Y.D.L.C.P. (13
años) y G.D. (14
años).
-
Decisión:
Sentencia
condenatoria por
10 años en fecha
03 de abril de
2013,
Segundo
Tribunal
Colegiado.
13-03-2013
Medida
Impuesta: Prisión
Preventiva
-
Status: Acusación
presentada
25/04/13
Medida
de
Coerción: 1 año
de
Prisión
Preventiva
02/06/13
Medida
Coerción
de
D.V.F.,
O.A.M.R.,
R.G.C., Y.M.S.,
J.E.L. y M.S.F.
(menores de
edad)
IJRR, 7 años,
se encuentra
bajo
protección en
CONANI
N/A
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23. Proxenetismo,
Explotación
Sexual
Comercial y
Distribución de
Drogas y
Sustancias
Controladas.
 Quilvio
Ismael
Álvarez Núñez
 Valentina
Caba
Ramos (a) Chiqui.
 Juan Alberto Feliz
Torres (a) Tito
Bar Ruta 47,
Calle 2, esq. 9
#47,
Ensanche
Isabelita.
30/05/13
24. Explotación
Sexual
Comercial
 Tomás González Calle Ramón
Arredondo,
Jene (a) Veronil
Batey
 Vira (prófugo)
Bienvenido,
Haina
14/06/13
25.Explotación
Sexual
Comercial en
San Cristóbal
26.Explotación
Sexual
Comercial
 Disco
Terraza Hatillo, San
Kimbao, D´Filihp y Cristóbal
Disco Sonido El
Swing
 Manuel Omar Díaz Santiago
Rodríguez (a) titi,
 JonnyAgoberto
Díaz Rodríguez y
 Domingo Mercado
de Jesús
07/06/13
Clausura de
comercios
22-06-2013
Medida
Impuesta: Prisión
Preventiva
27. Proxenetismo
y Explotación
Sexual
Comercial
 De Anny Villar:
Juan Montilla Frías
03/08/13
Medida de
Coerción, 221-7
28. Explotación
Sexual
Comercial
Hato Mayor,
 Confesora
La Altagracia
Donastorg
Rodríguez (a) Ada
y Domingo Mejía
(a) Anulfo
07/08/13
 Alfred
Lihiman Puerto Plata
y/o
Alfred
Wendelin
Neukuar
23/08/13-
29.Explotación
Sexual
Comercial
Cooperación
Fiscalía Villa
Altagracia.
Medida
de  G.B.B, 16 años.
Coerción de fecha (se
encuentra
08/06/2013:
bajo protección
PrisiónPreventiva en CONANI)
(Quilvio
y
Valentina)
y
Garantía
Económica (Juan
A.)
Medida
de  KMP, 14 años
Coerción
 JMM, 14 años
Solicitada: Prisión  MO, 13 años
Preventiva.
 KLJ, 14 años
(se encuentran
bajo protección
en CONANI)
N/A
P.A.G.P, C.R.S.
y O.C.
L.A.B. 13 años.
3 Años de
Reclusión
Clausura de
Comercio y MC
garantía
económica
LAMV, 15 años
2 años de
reclusión
Medida de
coerción
impuesta: Prisión
Preventiva.
L.N. (14 años)
y J.A.C (11
años)
JBG/ERH
C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
Santo Domingo, D.N. Tels. 809-200-7393 y [email protected] www.procuraduria.gov.do
9
 Pamela
Yokaira (Barrio
Hernández
Obrero)
Santiago
02/02/14
Prisión
Preventiva
S. A. H.
31.Explotación
Sexual
Comercial
 Anulfa Roja Fría Santiago (a) Fina
Dajabón
14/03/14
Prisión
Preventiva
- O. A.
32.Explotación
Sexual
Comercial
 Kelvin
Rafael Santiago
Núñez Cruceta
(Barrio
Libertad)
24/03/14
Prisión
Preventiva
A. M. M. T.
33.Explotación
Sexual
Comercial
 Katy
Elvira Licey,
Burgos,
Santiago
 Jesús
Canela
Rodriguez
 Erick
Polanco
Abreu
31/03/14
Prisión
Preventiva
M. L. S. N.
30.Explotación
Sexual
Comercial
3.
Hecho Punible
TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
Imputado
Lugar
Fecha
34. Tráfico Ilícito
de Migrantes
 Ciriaco Espiritusanto
Carpio, (Cap)
 Mártires Cedano,
(Cap)
Playa
Cocos,
Higüey
Los
08/04/13
35. Tráfico Ilícito
de Migrantes
 Jesús de León Berroa
(a) Kenny (Org)
 Mro. Jorge Luis
Luciano Gerardo
(Cómplice)
Playa
Cocos,
Higüey
Los
15/04/13
- C. B. S.
Status Judicial
Víctimas
Prisión preventiva
(03) meses para los
dos.
Variación de medida
de coerción prisión
preventiva,
por
garantía económica.
Estado
Dominicano
(Audiencia
preliminar para el
16/05/2014.)
Variación de medida
de coerción de prisión
preventiva (03) meses
por visita periódica,
los días 30 de cada
mes y garantía
económica
de
RD$15,00.00 pesos
para JESUS DE
LEON BERROA (a)
KENNY.
Estado
Dominicano
JBG/ERH
C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
Santo Domingo, D.N. Tels. 809-200-7393 y [email protected] www.procuraduria.gov.do
10
Prisión preventiva
(03) meses para Mro.
JORGE
LUIS
LUCIANO
GERARDO.
(enviada a juicio a
fondo).
36. Tráfico Ilícito
de Migrantes
37. Tráfico Ilícito
de Migrantes
 Jhon Kelly Victorio
(Cap)
 Jairo Corporan
Garrido (Cap)
 Jaciel Martinez
Cedeño (Cap)
 Carlos J. Severino
Severino (Cap)
Playa
Yelly
Fish,
El CortecitoBavaro
Zona Piedra
Luca,
Las
Cañitas, Hato
Mayor
13/04/13
15/04/13
38. Tráfico Ilícito
de Migrantes
 Silvestre Ant. Then
Peralta (A) El Chino
(Org).
Zona Piedra
Luca,
Las
Cañitas, Hato
Mayor
18/04/13
39. Tráfico Ilícito
de Migrantes
 Tomás Carpio
Santana (Cap)
 Luis de Jesús, (Cap)
40. Tráfico Ilícito
de Migrantes
 Mro. César R.
Rodríguez Alcalá,
(Comp)
 Mro. Miguel Rosso
Pérez (Comp)
 Mro. Justiniano
Cuevas Rosso
(Compl) sometido el
La
Playita,
Boca
de
Yuma,
Higuey
La
Playita,
Boca
de
Yuma
24/04/13
24/04/13
Visita periódica e
impedimento
de
salida del país.
(Caso archivado por
insuficiencia
de
prueba según la
fiscalía de Higüey).
Prisión Preventiva
(03) meses
(Audiencia
preliminar el día
22/07/2014).
Prisión preventiva
(03) meses, medida
variada por garantía
económica y visita
periódica, en fecha
02/05/2013.
(Audiencia
preliminar el día
22/07/2014).
Garantía económica
de 500 mil pesos,
visita periódica e
impedimento
de
salida de la Provincia
de Higüey.
(Audiencia
preliminar para el día
16/05/2014).
Garantía económica
de 500 mil pesos,
visita periódica e
impedimento
de
salida de la Provincia
de Higüey.
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
(Audiencia
JBG/ERH
C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
Santo Domingo, D.N. Tels. 809-200-7393 y [email protected] www.procuraduria.gov.do
11
día 07/05/2013.
41. Tráfico Ilícito
de Migrantes
42. Tráfico Ilícito
de Migrantes
43. Tráfico Ilícito
de Migrantes
44.Tráfico Ilícito
de Migrantes
45. Tráfico Ilícito
de Migrantes
46. Tráfico Ilícito
de Migrantes
47. Tráfico Ilícito
de Migrantes
48. Tráfico Ilícito
de Migrantes
 Agustín de los
Santos Vilorio (A)
Titin (Cap y Org)
sometido el día
9/05/2013.
 Carmen Dolores
Wagner Caba (a)
Nieve
preliminar para el día
16/05/2014).
La
Playita,
Boca
de
Yuma
Distrito
Nacional, c/
Francisco
Prats
Ramírez No.
655,
Ensanche
Quisqueya
 Modesto de la Cruz
Rondon (A) Longo
(Org).
Higuey,
Provincia La
Altagracia
 Rosario Melo Brito
(a) Carlos Puerto
Plata
Provincia
María
Trinidad
Sánchez,
Prisión preventiva
(03) meses.
24/04/13
29/05/13
19/06/13
02/07/13
(audiencia preliminar
para
el
día
16/05/2014).
Medida
de
Coerción:
Impedimento de
salida de; país,
Presentación
Periódica
y
garantía
económica de 70
mil pesos
Prisión preventiva
(03) meses.
(Pendiente
para
presentar acusación
por parte de la
fiscalía).
Medida de
Coerción
Prisión preventiva
(03) meses.
 Cristóbal Cedeño
Jiménez (A) Elpidio
(Org).
Higuey,
Provincia La
Altagracia
 Silvestre Antonio
Then Peralta (a) El
Chino
Provincia
María
Trinidad
Sánchez,
 Silvestre Ant. Then
Peralta (A) El Chino
(Org).
María
Trinidad
Sánchez
(Nagua)
 Wilkins L. Zararias
Candelario
 Humberto T.
Higüey,
Provincia La
Altagracia
08/07/13
10/07/13
29/08/13
05/09/13
(Pendiente
para
presentar acusación
por parte de la
fiscalía).
Judicializado, MC
226-4
Visita periódica por 6
meses, los días 30 de
cada mes.
(audiencia para el día
28/04/2014 ).
Prisión preventiva
(03) meses para
WILKINS
L.
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
JBG/ERH
C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
Santo Domingo, D.N. Tels. 809-200-7393 y [email protected] www.procuraduria.gov.do
12
Sarmiento Morel
 Rafael Burgos
Guerrero
ZARARIAS
CANDELARIO y
HUMBERTO
T.
SARMIENTO
MOREL.
Garantía económica
de 10,000.00 mil pesos
para
RAFAEL
BURGOS
GUERRERO.
Variación
de
medida
de
coerción
prisión
preventiva
por
visita
periódica,
para firmar los
días 30 de cada
mes, por un plazo
de (06) meses.
(investigar
los
resultados de la
audiencia del día
15/04/2014.
Garantía económica
de 30,000.00 mil
pesos, visita periódica
(06)
meses
y
presentarse los día 15
de cada mes.
49. Tráfico Ilícito
de Migrantes
 Joselito Taveras
Fernández,
(Capitán).
 Marcial Torres
Pérez, (Ayudante
del capitán).
Higüey,
Provincia La
Altagracia
11/09/13
50. Tráfico Ilícito
de Migrantes
 Rosario Melo Brito
(A) Carlos Puerto
PLATA, (Org.)
51. Tráfico Ilícito
de Migrantes
 Cesar R. Alcalá
Rodríguez
María
Trinidad
Sánchez
(Nagua)
Boca
de
Yuma, Prov.
(Higüey)
Estado
Dominicano
17/09/13
(Fiscalía presentara
apelación de la
medida de coerción
solicitando
su
variación para prisión
preventiva).
Visita periódica por 6
meses, todos los
viernes de cada
semana.
Estado
Dominicano
(Pendiente
para
presentar acusación.)
23/09/13
Visita periódica por 6
meses, para firmar
todos los días 30 de
cada mes.
(Pendiente
Estado
Dominicano
para
JBG/ERH
C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
Santo Domingo, D.N. Tels. 809-200-7393 y [email protected] www.procuraduria.gov.do
13
presentar acusación).
52. Tráfico Ilícito
de Migrantes
 Hilbuez Yan
(Haitiano)
La Vacama,
Prov.
Higüey
23/09/13
53. Tráfico Ilícito
de Migrantes
 Gregorio Ortiz
Mejía
 Juan Geraldo
Vásquez
 Felix Antonio
Tejada Diaz
 Kilvio Rafael
Colón Taveras
54. Tráfico Ilícito
de Migrantes
 Kelvin Bautista
 Francisco Geraldo
Polanco
Alta Mar,
María
Trinidad
Sánchez
San Pedro de
Macorís
10/10/13
01/11/13
55. Tráfico Ilícito
de Migrantes
 Francisco Geraldo
Polanco
 Kelvin Bautista
Playa Blanca,
San Pedro de
Macorís
02/11/13
Visita periódica por 6
meses, para firmar
todos los días 30 de
cada mes.
(Pendiente
para
presentar acusación).
Prisión preventiva
para
JUAN
GERALDO
VASQUEZ Y PARA
KILVIO RAFAEL
TAVERA,
y
GREGORIO ORTIZ
MEJIA
garantía
económica 5.000 mil
pesos, visita periódica
todo los lunes, FELIX
ANTONIO TEJEDA
DIAZ, libertad pura y
simple.
Variación
de
medida
de
coerción de prisión
preventiva
por
visita
periódica,
para firmar los
días 30 de cada
mes, por un plazo
de (06) meses.
(Pendiente
para
presentar acusación).
Medida de
Coerción
Garantía
Económica
Garantía económica
de 5,000.00 mil pesos,
visita periódica los
días 15 de cada mes
por un plazo de 6
meses, impedimento
de salida del país y
vigilancia judicial.
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
JBG/ERH
C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
Santo Domingo, D.N. Tels. 809-200-7393 y [email protected] www.procuraduria.gov.do
14
56. Tráfico Ilícito
de Migrantes
 Felix Leonardo
Alcántara
Severino,
 José Acosta,
Michelle Kelvin y
 Blanc Bernard
Provincia de
Santo
Domingo
13/11/13
57. Tráfico Ilícito
de Migrantes
 José J. Acosta
Aquino
 Michel Kerby
 Blacn Bernard
58. Tráfico Ilícito
de Migrantes
59. Tráfico Ilícito
de Migrantes
60. Tráfico Ilícito
de Migrantes
61. Tráfico Ilícito
de Migrantes
 José Ramón Felipe
 Francisco
Rodríguez
Rodríguez
 Orlando Francisco
Tavarez
 José Ramón Felipe

rancisco Rodríguez
Rodríguez
 Orlando Francisco
Tavares
 Carlos Manuel
Núñez Calzado
 Ángel Familia
Rivera Rivera
 Mailer Lorenzo
Martinez
 Vladimir
Melendez Oiviedo
 Ángel Antonio
José
 y Angel Luis
Núñez Espiriti
Av. Isabel
Aguilar
Playa Blanca
(Sector de
Herrera)
Samaná
F Playa la
Seiba, la
Pascuala,
Samaná
Parque
principal de
San Pedro de
Macorís.
Rio Soco San
Pedro
de
Macorís.
14/11/13
19/11/13
21/11/13
26/11/13
01/12/13
Medida de
Coerción: Prisión
Preventiva
Estado
Dominicano
Prisión preventiva
(01) mes para los tres
imputados.
Variación
de
medida
de
coerción
prisión
preventiva
por
visita
periódica,
para firmar los
días 30 de cada
mes, por un plazo
de (06) meses.
(Según datos de la
fiscalía la cual sigue
en la investigación del
caso para establecer
responsabilidad
y
poder
presentar
acusación).
Medida de
Coerción
Garantía
Económica
Estado
Dominicano
Garantía económica
de 50 mil pesos visita
periódica los días 22
por un periodo de 6
meses, impedimento
de salida del país por
un plazo de 6 meses.
Estado
Dominicano
Garantía económica
de 500 mil pesos y
visita periódica por
un periodo de 6
meses.
Prision preventiva
(03) meses
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
JBG/ERH
C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
Santo Domingo, D.N. Tels. 809-200-7393 y [email protected] www.procuraduria.gov.do
15
santos
62. Tráfico Ilícito
de Migrantes
63. Tráfico Ilícito
de Migrantes
64. Tráfico Ilícito
de Migrantes
 Juan Ramón Morel
Espinal
 Isidro Santana
Peña (A)
Ramonsito y
 Wascar Radhames
Díaz
 Hilario Reyes
Alcalá
65. Tráfico Ilícito
de Migrantes
 Sandro Martínez
Almonte
66. Tráfico Ilícito
de Migrantes
 Jesús María
Hernández
67.Tráfico Ilícito
de Migrantes
68.Tráfico Ilícito
de Migrantes
69. Tráfico Ilícito
de Migrantes
70. Tráfico Ilícito
de Migrantes
 José
Miguel
Peralta Hernández
 Adriano
Valerio
Martínez
 Kelvin
Rafael
Tavares Tavares,
 Carlos
Manuel
Adames
 Guillermo Veras
 Alexander
Reyes
 Ynocencio
Mercedes
La Loma de
Hondura
Samaná
Operativo
Alta
Mar,
Hato Mayor
Operativo
Alta Mar,
Puerto Plata
Operativo
Alta Mar
(Playa
Jackson
sección la
Majagua)
Samaná
04/12/13
07/12/13
18/12/13
23/12/13
Operativo en
la Isla
Catalina,
Boca de
Yuma
30/12/13
Navarrete
17/01/14
(Hato del
Yaque)
Santiago
20/01/14
Torres
Arias
 Juan Ramón Morel
Espinal y
 Rafael
Vargas
González
Alta Mar,
Higuey
Los potreros
compañía
corcino,
Lavacama,
Higuey
Visita periódica por
un periodo de (06)
meses para filmar los
días 30 de cada mes y
garantía económica
de 100 mil pesos.
Prisión preventiva
por (03) meses
Prisión preventiva un
(01) año
Prisión preventiva
por (03) meses
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
Visita periódica por
un periodo de (06)
meses para filmar los
días 15 de cada mes y
una (01) garantía
económica de 300 mil
pesos
Fianza y
Presentación
Estado
Dominicano
Fianza,
Presentación y
Prisión
Preventiva
Estado
Dominicano
23/01/14
Garantía Económica
de 3,00.000.00 mil
pesos
11/02/14
Prisión Preventiva
(03) meses, para
JUAN
RAMON
MOREL ESPINAL y
garantía económica
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
JBG/ERH
C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
Santo Domingo, D.N. Tels. 809-200-7393 y [email protected] www.procuraduria.gov.do
16
de 10 mil pesos y
presentación
periódica por un
periodo de (06) meses
para presentarse los
día (15) de cada mes,
para
RAFAEL
VARGAS
GONZÁLEZ
71. Tráfico Ilícito
de Migrantes
 José
Manuel
Dalmasi
 Juan Carlos García
Rio Soco
playa Hazin,
San Pedro
17/02/14
Prisión Preventiva
(03) meses
24/02/14
Visita periódica por
un periodo de (06)
meses para firmar los
días 05 de cada mes y
una (01) garantía
económica de 20 mil
pesos
25/02/14
Prisión Preventiva
(03) meses
03/03/14
Prisión Preventiva
(03) meses
03/03/14
Garantía Económica
5 mil pesos y visita
periódica
72. Tráfico Ilícito
de Migrantes
73. Tráfico Ilícito
de Migrantes
74. Tráfico Ilícito
de Migrantes
75. Tráfico Ilícito
de Migrantes
76. Tráfico Ilícito
de Migrantes
77.Tráfico Ilícito
de Migrantes
78.Tráfico Ilícito
de Migrantes
 James Florestal
El Soco, San
Pedro
 Ramón A. Jiménez
Juma
Playa Pulpo
Cojo, Higuey
 Joan
Manuel
Soriano (Capitán)
Alta mar,
Higuey
 Antonio
Santana
Areche, (Capitán)
 Germán Abreu
 Liovis Pérez Rivera
Sánchez,
 Eujolidi Díaz Matos
Samaná
 Luis
Alberto
Drullard
 Juan
Bautista (La
Almonte Ovalle
Herradura)
 Javier
Andrés
Celda Rodríguez
Santiago
 Joan
Manuel
Soriano (capitán)
La Altagracia
 Antonio
Santana (Higüey)
Areche, (capitán)
 Germán Abreu
 Liovis Pérez Rivera
 Eujolidi Díaz Matos Samaná
 Luis
Alberto
Drullard
03/03/14
03/03/14
03/03/14
Fianza y
Presentación
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
Estado
Prisión Preventiva Dominicano
(03) meses
Estado
Garantía Económica Dominicano
5 mil pesos y visita
periódica
JBG/ERH
C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
Santo Domingo, D.N. Tels. 809-200-7393 y [email protected] www.procuraduria.gov.do
17
79.Tráfico Ilícito
de Migrantes
80.Tráfico Ilícito
de Migrantes
 Ramón A. Jiménez
Juma
 Angel O. Arguelles
Barnett, org.
 Yohan
Jiménez
Fernández, org.
Cortesito,
Higuey
25/02/14
San Pedro de
Macorís
11/03/14
81.Tráfico Ilícito
de Migrantes
 Juan María de la
Samaná
Cruz
82.Tráfico Ilícito
de Migrantes
83.Tráfico Ilícito
de Migrantes
84.Tráfico Ilícito
de Migrantes
85.Tráfico Ilícito
de Migrantes
 Lucas Evangelista
Mendoza García,
 Luciano Mendoza
Samaná
García, y
 Arnaldo
Sire
Altagracia
 Feliz A. Zorrilla
Páez
El Seibo
 José Tavarez
 Esmeraldo Burgos
Higüey
Balbuena (a) Chichi
 Leonardo Gómez
Linares
San Pedro de
 José Antonio Salas Macorís
Polanco
15/03/14
15/03/14
22/03/14
28/03/14
28/03/14
86.Tráfico Ilícito
de Migrantes
 Bernardo de la
Cruz (a) Buche
Nagua
 Y Miguel López
01/04/14
 Odalis
Cipriano
San Pedro de
Núñez
Macorís
 Miguel López
03/04/14
87.Tráfico Ilícito
de Migrantes
Prisión Preventiva Estado
Dominicano
(03) meses
Estado
Prisión Preventiva Dominicano
(01) mes
Visita periódica por
un periodo de (06)
meses para filmar los
días 17 de cada mes y
una (01) garantía
económica de 20 mil
pesos
Visita periódica por
un periodo de (06)
meses para filmar los
días 15 de cada mes y
una (01) garantía
económica para cada
uno de 50 mil pesos
Garantía económica
de 5 mil pesos visita
periódica Para firmar
los días 25 de cada
mes
Prisión Preventiva
(03) meses
Prisión
(03) meses
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
Estado
Dominicano
Estado
Preventiva Dominicano
Prisión Preventiva Estado
(03) meses para Dominicano
BERNARDO DE
LA CRUZ y para
MIGUEL LÓPEZ,
visita periódica por
un plazo de 6 meses,
para firmar los
últimos viernes de
cada mes.
Prisión Preventiva Estado
(03) meses para Dominicano
ODALIS
CIPRIANO
NÚÑEZ, y para
MIGUEL LÓPEZ,
Garantía
económica
de
RD500 mil y visita
JBG/ERH
C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
Santo Domingo, D.N. Tels. 809-200-7393 y [email protected] www.procuraduria.gov.do
18
88.Tráfico Ilícito
de Migrantes
89.Tráfico Ilícito
de Migrantes
90.Tráfico Ilícito
de Migrantes
 Silvestre Antonio
Then Peralta (a) El Samaná
Chino,
 Heriberto
López
Meléndez,
 Rafael
Martínez
Nagua
Liriano y
 Rubén
Duarte
Taveras.
 Víctor
Castro
Martínez,
Higuey
 Juan Ant. Zorrilla,
 Damián García y
 Héctor Castro Rijo
4.
Hecho Punible

Aiken Robert
Williams
 Leonardo
Félix
Espinosa,
 José Luis Martínez
Tibrey (a) Dipre,
 Reyna Isabel Villar
(a) Chabela
5.
Hecho Punible
93.Proxenetismo
Estado
Dominicano
11/04/14
Prisión Preventiva
(03) meses
Estado
Dominicano
16/04/14
Pendiente
TURISMO SEXUAL / PORNOGRAFÍA INFANTIL/ PEDOFILIA
Imputado
Lugar
Fecha
Status Judicial
91. Pedofilia
92.Pornografía
Infantil
08/04/14
periódica por un
plazo de 6 meses,
para firmar los días 5
de cada mes.
Libertad pura y Estado
Dominicano
simple
Guayacanes,
San Pedro de
Macorís
Km. 14
Autopista
Duarte,
Provincia
Santo
Domingo
PROXENETISMO
Imputado
Lugar

Wolegang
Richard Josef Rey
Puerto Plata
07/09/13
13/02/14-
Fecha
05/05/13-
Medida de
Coerción 3 meses
Deportación
Medida de
coerción
impuesta: Prisión
Preventiva (6
meses)
Status Judicial
Medida de
coerción
impuesta:
Garantía
Víctimas
M.A.M. 12
años
L.M.C.C, de
quince (15) años
de edad
Víctimas
N/A
JBG/ERH
C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
Santo Domingo, D.N. Tels. 809-200-7393 y [email protected] www.procuraduria.gov.do
19
Económica y
Presentación
Periódica.
94. Proxenetismo


Joseph Wolfgang
Elvin Seitel,
Sosúa, Puerto
Plata
95. Proxenetismo


Jean Michel Elie.
Nelson de la
Cruz Salazar (a)
William.
Daniel Enrique
José Garay.
Sosúa
Cooperación
Fiscalía
puerto Plata

96. Proxenetismo


97.Proxenetismo

Mariela
Rodríguez
Rodríguez
Lupe.
Peter Jense
Marianela
Rodríguez
Lupe
Cooperación
Fiscalía
(a) Sosúa Puerto
Plata
Puerto Plata
(a)
06/05/13
Medida
de
Coerción:
garantía
económica de 100
mil
pesos
y
presentación
periódica
N/A
N/A
13/07/13
N/A
23/07/201
3
Medida
de N/A
coerción
impuesta: Prisión
Preventiva.
98. Proxenetismo

Gazcue,
Miguel
Rodríguez
y Distrito
Denny Rodríguez Nacional
30/08/13
Medida de
Coerción:
Presentación
Periódica y
Garantía
Económica
99. Proxenetismo


Edel Mena
Marlen Llerena
Gazcue,
Distrito
Nacional.
13/09/13
Medida de
Coerción
Condenados 1
año de
prisión.
Diciembre
2013
N/A
JBG/ERH
C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
Santo Domingo, D.N. Tels. 809-200-7393 y [email protected] www.procuraduria.gov.do
20
100. Proxenetism
o

Rodney
Collazo
101. Proxenetism
o


Kerbin
Beard Puerto Plata
Genao
Fernando Piña
102. Proxenetism
o


José Luis Boacier
*Erwin Seitel
103.
Proxenet
ismo

Kerbin
Genao
Delfin Gazcue, D.
N.
Sosúa, Puerto
Plata.
Beard Puerto Plata
13/09/13
Medida de
Coerción
N/A
27/10/13
Medida de
Coerción:
Garantía
Económica
Medida de
Coerción:
Garantía
Económica
Medida de
coerción
impuesta: Prisión
Preventiva
N/A
27/10/13
29-10-2013
-
N/A
Deportado
N/A
II. Resumen de llamadas de las líneas contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de
Personas.
TIPO DE LLAMADAS
Total de Llamadas recibidas para denunciar el
ilícito de Tráfico Ilícito y trata de personas
Total de llamadas recibidas para información
sobre la línea y procesos de esta Procuraduría
Especializada
Total de llamadas recibidas
LLAMADAS RECIBIDAS
Cuarenta y Cinco (45) llamadas
Seiscientas Noventa y Tres (693) Llamadas
Setecientas Treinta y Ocho (738) Llamadas
III. Resumen General
ESTATUTOS DE CASOS
Casos Judicializados
Personas
Sexual Comercial
Migrantes
/ Pornografía
Total Casos Judicializados
CANTIDAD
Trata de
19 Casos
Explotación
14 Casos
Tráfico Ilícito de
57 Casos
Turismo Sexual
2 Caso
Proxenetismo
11 Casos
Ciento Tres (103) Casos
JBG/ERH
C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
Santo Domingo, D.N. Tels. 809-200-7393 y [email protected] www.procuraduria.gov.do
21
Colaboración con Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en la lucha contra la Trata y
Tráfico de Personas
La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas colabora
con los trabajos que realizan algunas ONG´s relacionadas al tema, pero más que colaborar nosotros
con cualquier Organización No Gubernamental, es un trabajo en conjunto que se hace con las
mismas, pues muchas de ellas colaboran con nosotros más de lo que nosotros colaboramos a ellas
por el órgano que representamos ante este flagelo. A pesar de esto sí brindamos el apoyo necesario
dentro de nuestras posibilidades, para el buen desenvolvimiento de estas ONG´s en la lucha contra
la Trata y el Tráfico de Personas. Se asiste en la impartición de cursos y talleres sobre Trata de
personas, se coordina cuando aparece una posible víctima de trata de personas a los fines de que
ésta pueda a acercarse a nuestras oficinas denunciar y abrir un caso de persecución de dicho ilícito,
incluso, a algunas de estas ONG´s hemos realizado donaciones, y otras están en proceso de la
misma, dentro de estas están las Hermanas Oblatas y los Padres Somascos de Dajabón. Dentro de
las ONG´s que solo brindamos soporte educativo, y con los casos a COIN, Fundación Tú Mujer,
Las Adoratrices, Servicio Jesuitas a Refugiados Inmigrantes, y Observa la Trata.
A parte de las ONG´s colaboramos y recibimos colaboración de organizaciones internacionales
como Organización Internacional para las Migraciones, Misión Internacional de Justicia, Fight
Ministeries, Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas.
Métodos / herramientas utilizados/as para monitorear o recolectar datos sobre la trata, juntar
datos sobre iniciativas contra la trata, especialmente en apoyo (gastos) en refugios o asistencia
similar y esfuerzos de ejecución de la ley
La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas cuenta con
un equipo de investigadores, los cuales realizan operativos y vigilancias, para detectar casos de
trata, tenemos una línea gratuita de recepción de denuncias, y un correo institucional para lo
mismo, aparte de que tomamos denuncias en nuestras oficinas.
Con respecto de las iniciativas contra la trata, ofrecemos talleres, los cuales son impartidos por los
fiscales expertos en el tema, con la colaboración de Organizaciones también especializadas en este
flagelo.
Estamos desarrollando planes de donación a los hogares que acogen víctimas de trata, tal es el caso
del Hogar San Jerónimo Emiliani en Dajabón, el Hogar para Niñas Huérfanas del Ministerio
Jesucristo Fuente de Vida Eterna, y el Hogar de las Hermanas Oblatas.
JBG/ERH
C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
Santo Domingo, D.N. Tels. 809-200-7393 y [email protected] www.procuraduria.gov.do
22
Nos encontramos trabajando en una propuesta para la creación de un Hogar Provisional para
Víctimas de Trata, ya que en la República Dominicana no contamos con esto. Este hogar será el
aporte más grande en la lucha contra este flagelo y la protección a sus víctimas.
Sentencias Condenatorias desde Enero de 2013 hasta Febrero de 2014 Trata de Personas
Explotación Sexual Comercial y Tráfico Ilícito de Migrantes
FECHA
JURISDICCIÓN IMPUTADOS
VIOLACIÓN
PENA
18-01-2013
Distrito Nacional
Rubén Darío
Martínez Martínez
4 años de
Prisión
09-04-2013
Santo Domingo
María Altagracia
Gómez y
Narciso Trinidad
Gómez
03-05-2013
Santo Domingo
Nancy Josefina y
Matos Contreras
19-09-2013
Distrito Nacional
Gary Joseph,
Roselette Louis
Arts. 410 y 411 de
la Ley 136-03
(Explotación
Sexual Comercial)
Arts. 3 y 7, ley 13703 (Trata de
Personas:
Explotación
Sexual)
Arts. 3 y 7 Letra C
y D de la Ley 13703 (Trata de
Personas:
Explotación
Sexual)
Trata de Personas
para fines de
Mendicidad
21-11-2013
Higüey, La
Altagracia
Obispo Ramírez G
y Armando de
Paula M.
Tráfico Ilícito de
Migrantes
15 años de
reclusión mayor
22-07-2013
San Cristóbal
Alejandro Sille
Tráfico Ilícito de
Migrantes
5 años de
reclusión
19-12-2013
Higüey, La
Altagracia
Confesora
Donastorg
Rodríguez (a) Ada
y Domingo Mejía
(a) Anulfo
Explotación Sexual
Comercial
Art. 410 Ley 136-03
2 años de
reclusión
12-12-2013
Higüey, La
Altagracia
Proxenetismo
2 años de
reclusión
07-02-2014
Distrito Nacional
Daisy Mota
Guillermo y
Martin Ogando
García (a) Kinito
Tao Pierre y/o
Trata de Personas
2 años de
10 años
reclusión mayor
15 años de
reclusión mayor
2 años de
reclusión
JBG/ERH
C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
Santo Domingo, D.N. Tels. 809-200-7393 y [email protected] www.procuraduria.gov.do
23
María Pierre
para fines de
Mendicidad
reclusión
17-02-2014
San Cristóbal
Junior Javier
Rufino
Tráfico Ilícito de
Migrantes
15 años de
reclusión mayor
25-02-2014
Villa Altagracia.
Juan Montilla Frías
10-03-2014
Barahona
José Luis Cuevas
Cuevas y Arístides
Novas Segura (a)
Flaco
Explotación Sexual
Comercial
Tráfico Ilícito de
Migrantes
3 años de
reclusión
3 años de
reclusión
Elías Piña
Eudy Oviedo
Carvajal y Yunior
Martínez Almonte
Tráfico Ilícito de
Migrantes
10 años de
reclusión.
19-02-2014
Colaboración intergubernamental y asistencia multilateral.
La Organización Internacional para las Migraciones ha colaborado con el Ministerio Público en los
casos llevados de Trata de Personas, ya haya sido con la atención a las víctimas, intérpretes, ayuda
económica, organización, proyectos, impartición de talleres, y gestión de fondos.
El Ministerio Público como una manera de garantizarle sus derechos como víctima de trata de
personas a la joven H.L.W. de nacionalidad china, la cual se encontraba en el territorio dominicano
de manera irregular le solicitó a la Dirección General de Migración otorgarle una residencia
temporal para que pueda permanecer en el país. La Dirección General de Migración aprobó dicha
solicitud, siendo ésta la primera vez que se otorga una residencia a una víctima de trata de
personas.
JBG/ERH
C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
Santo Domingo, D.N. Tels. 809-200-7393 y [email protected] www.procuraduria.gov.do
24
Cooperaciones Internacionales
Fecha
10/09/13
País
Suiza
Imputado
A.G.,
C.
C., F. A.M.
F. y S. P.
Víctima
 R.G.
 M.G.
 S.R.

.D.L.S.
12/11/13
Costa Rica
R.A.F.G. y
J.D.C.C.D.
L.C.
D.M.F.C.
Chile
D.J.S.M.
y
Relato Fáctico
Cooperación
Los imputados conforman una
Red de Trata de Personas, la
cual se encarga de reclutar
mujeres jóvenes de localidades
E
de bajos recursos de la
República Dominicana para
prepararles
viajes
como
bailarinas hacia Suiza, siendo
éstas engañadas, pues cuando
llegan a su destino se ven
obligadas
a
ejercer
la
prostitución bajo violencia.
D.M.F.C. fue engañada por el
imputado R.A.F.G. para viajar
a Costa Rica donde éste le
prometió devengar un buen
salario trabajando en un
restaurante a lo que ella
accedió. Cuando la víctima se
encontró en Costa Rica,
específicamente en el bar
“Santa Rosa”, Los imputados
le indicaron que el trabajo que
tenía que hacer era ejercer la
prostitución, para lo cual la
intimidaron y amenazaron de
muerte.
Las autoridades judiciales
de Suiza solicitaron la
colaboración
para
la
ubicación tanto de las
víctimas como de los
investigados parte de esta
red que tienen asiento aquí
en
la
República
Dominicana
Los imputados, propietarios
de la agencia de viajes Sky
El Ministerio Público de
Costa Rica, solicitó la
colaboración
para
la
ubicación de la víctima a
los fines de tomar el
testimonio de la misma por
vía de videoconferencia, en
el juicio que se llevó a cabo
en el Tribunal Penal de
Osa, Costa Rica, el 15 de
noviembre de 2013.
Dicha videoconferencia se
realizó en la Sala Virtual
del Poder Judicial de la
República Dominicana, y
estuvieron presentes el Sr.
José Rafael Torres Castro,
Embajador – Consular de
Costa Rica, el Lic. Jonathan
Baro Gutiérrez, Director de
la
Procuraduría
Especializada Contra el
Tráfico Ilícito de Migrantes
y Trata de Personas, y Cabo
Estefany Matos Fernández,
P.
N.,
Investigadora
Judicial.
El Tribunal Penal de Osa,
provincia de Puntarenas
condenó a ocho años de
prisión a los imputados por
el delito de Trata de
Personas con fines de
Explotación Sexual.
El Ministerio Público de
Chile, solicitó colaboración
JBG/ERH
C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
Santo Domingo, D.N. Tels. 809-200-7393 y [email protected] www.procuraduria.gov.do
25
C.J.C.M.
21/04/14
Argentina 
D. F. JM.
.D.S.

F
.M.S.

O
.V.M.

C
.M.C.

Travel, cobraban la suma de
US$2,000.00 por persona, para
trasladarlos de manera ilegal a
la ciudad de Pisiga, Bolivia y
desde ese país ingresar a Chile
, por pasos no habilitados en
las cercanías de Colchane
evadiendo los controles
migratorios fronterizos. Las
personas son trasladadas en
vehículo hasta el Desierto de
Atacama, Chile (que hace
frontera con Bolivia), donde
las personas deben caminar,
exponiéndose a todo tipo de
peligros, ya que este desierto
tiene minas explosivas y luego
abordar otro vehículo que los
conducía a la ciudad de
Iquique, Chile.
En fecha 3 de diciembre de
2013, conjuntamente con la
fiscal Patricia Martinez, de la
República de Chile, se logró
arrestar a la imputada, quien
se encuentra a la espera de su
extradición. Mientras que el
otro imputado, quien es su
esposo, se encuentra prófugo.
El delito en este caso es Trata
de Personas con fines de
Explotación Sexual.
a
esta
Procuraduría
Especializada, a los fines de
que
se
solicitara
el
allanamiento a la referida
agencia de viajes y el
arresto
de
los
dos
imputados.
Luego de que la Oficina
Judicial
de
Atención
Permanente
de
San
Cristóbal
emitiría
las
órdenes.
La
representante
del
Ministerio Público de Chile
se traslado al país para
ejecutar el allanamiento y
los arrestos.
La imputada
CJCM, se
encuentra
guardando
prisión en la espera de su
extradición,
mientras
DJSM, está prófugo.
Solicitud de cooperación
para la asistencia de la
víctima
a
la
videoconferencia
que
tendrá lugar en fecha 30 de
abril de 2014, donde será
conocido el juicio en
Argentina.
R
.A.A.C.

C
.C.C.



A
.H.C.
R
.E.M.
R
.S.M.

E
.R.I.
JBG/ERH
C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
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26
Corrupción Administrativa: Investigación de funcionario gubernamental, policía o militar,
procesado o condenado durante el 2013
Luis David de los Santos Guerrero, cabo de la Policía Nacional, cédula 001-0803692-0, quien era
parte de una red de Trata de Personas, en la cual tenía la función de transportar las víctimas, entre
éstas menores de edad, en una motocicleta para llevárselas a la Sra. Ana Danayris García Polanco
(a) La Boris, a los fines de que las mismas fueran explotadas sexualmente. El mismo se encuentra
cumpliendo prisión preventiva junto a los demás integrantes de dicha red. Este caso fue dado a
conocer por una denuncia interpuesta en el Departamento de Trata y Tráfico de la Fiscalía de
Santiago de los Caballeros en fecha 12-10-2013. La red captaba mujeres y adolescentes de Santiago
para ser traficadas ilícitamente hacia Haití y luego allí ser explotadas sexualmente. La cabecilla de
dicha red era la ya mencionada Ana Danayris García Polanco (a) La Boris, quien se encuentra
actualmente guardando prisión en el Centro Correccional Rafey Mujeres.
El Lic. Z. S. Alfonso, abogado contratado por el Ministerio Público con funciones de fiscal en la
zona Este, fue cancelado a mediados del 2013, por haberse establecido que el mismo brindaba
protección a organizadores de viajes ilegales, constituyéndose así como cómplice del delito de
Tráfico Ilícito de Migrantes.
Protección a víctimas y testigos
El Gobierno de la República Dominicana a través del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos
les ofrece apoyo psicológico y económico, en algunos casos, tomando en cuenta la situación de
vulnerabilidad en la cual se encuentren.
Tal es el caso No. PETT-TP014-2013, cuyas víctimas reciben aportes económicos cada mes, así
como el acompañamiento para el tratamiento psicológico y educativo para su reinserción en la
sociedad.
En los casos de víctimas menores de edad, éstas son referidas hacia CONANI y otros Hogares de
Paso, se ha resguardado su identidad, se protege su integridad física, psicológica, y con el apoyo
de ONG´s ha podido lograrse la reunificación familiar.
En el Ministerio Público contamos con una abogada encargada de la protección a las víctimas, la
cual las acompaña en su proceso médico y legal, las mantiene informadas del curso de todo el
proceso a los fines de que no se sientan excluidas del caso.
JBG/ERH
C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
Santo Domingo, D.N. Tels. 809-200-7393 y [email protected] www.procuraduria.gov.do
27
Programas o facilidades disponibles para la reintegración de las víctimas
Actualmente el Estado Dominicano no cuenta con un plan de reintegración a las víctimas de trata
de personas a la vida en sociedad. Sin embargo actualmente no contamos con instituciones
estatales para la protección de las víctimas, muy a pesar de que la ley y El Protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así lo
ordenan.
Contamos con algunas ONG´s y organismos internacionales que nos colaboran al momento de
reinsertar a la sociedad y proteger a las víctimas.
Veintiún (21) víctimas fueron protegidas y ayudadas durante el año 2013. Diez de ellas han sido
integradas a programas para reinserción social (apoyados por COIN y OIM). Las demás han
recibido atenciones médicas y de apoyo económico por parte de la Procuraduría General de la
República.
Mecanismo para la identificación de víctimas de trata
Hasta ahora y debido a la reciente creación de esta Procuraduría Especializada contamos con una
línea de denuncia gratuita donde cualquier ciudadano puede informar de un hecho y nuestros
investigadores acuden al lugar para evaluar la situación. Se pone especial atención en los lugares
que son conocidos como zonas vulnerables.
En cuanto a la concienciación pública esta Procuraduría Especializada se ha dedicado a la
distribución de brochures, con las informaciones básicas del ilícito de Trata de Personas y las
informaciones de dónde y cómo denunciarlo, 4 programas de televisión, 3 programas de radio,
noticias en periódicos, y una cuenta de twitter.
La línea gratuita de denuncias está habilitada las 24 horas del día, bajo parámetros de
confidencialidad. El número de esta línea es 1-809-200-7393.
Nuestro último aporte a la asistencia de víctimas es el nombramiento de la Dra. Liyana Pavón,
especialista en el tema de Trata de Personas, quien en la actualidad ofrece la asistencia legal a las
víctimas de trata en todo el proceso, de manera gratuita.
Entrenamientos para identificar y/o asistir las víctimas aparentes de la trata, y/o entrenar,
investigar y procesar a los tratantes dirigido a funcionarios/as, empleados/as y público en
general ofrecidos por esta Procuraduría Especializada
El Ministerio Público ha participado de los siguientes talleres y conferencias, a los fines de su
preparación en la materia de Trata de Personas:
JBG/ERH
C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
Santo Domingo, D.N. Tels. 809-200-7393 y [email protected] www.procuraduria.gov.do
28
-
Aspectos básicos de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, dirigido a 20 fiscales de la
Provincia de Santo Domingo;
-
Conferencia: El Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, impartida en el Aula Magna de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en la cual participaron 102 personas, entre
estos profesores/as y estudiantes universitarios;
-
Curso: Delito de Trata de Personas, Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), dirigido a
servidores/as judiciales
A finales del mes de Noviembre la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el
Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM) se reunió a los fines de extraer, mediante sus recursos y
conocimientos una ficha que pudiese identificar las víctimas de trata de personas, la cual fue
aprobada para fines de implementación por las instituciones gubernamentales que forman parte
de esta Comisión. El resultado de la misma fue el siguiente:
Ficha de Identificación de Víctimas de Trata de Personas
1. DATOS DE LA PERSONA ENTREVISTADA:
Nombres: Lugar /País de nacimiento:
Apellidos:
Sexo: (M/ F)
Fecha de nacimiento:
Documento de identidad:
Edad (en número de años):
No. De hijos/as:
Localización actual:
Nivel Académico:
( ) Primario
Nacionalidad:
Teléfonos:
( ) Bachillerato
( ) Estudiante Universitario o profesional
2. DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREVISTA
Tipo y nombre de la Organización que remite el caso/persona:
Localización:
Lugar de la entrevista:
Nombres y apellidos del entrevistador:
Nombre de Organización/ Institución:
Datos para ponerse en contacto con el entrevistador:
Tel:
JBG/ERH
C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
Santo Domingo, D.N. Tels. 809-200-7393 y [email protected] www.procuraduria.gov.do
29
Idioma de la persona entrevistada:
Intérprete: (SI/NO)
Nombres y apellidos del intérprete:
Sí se trata de un menor, nombres, dirección y teléfono de los padres o tutores:
3. Lugar/País en que se presentó el incidente:
4. Tipo de caso: ______ Trata de personas
_______ Tráfico ilícito
5. Si el caso involucra Trata, indique el o los tipos de Explotación:
____ Sexual _____ Laboral _____ Órganos
_____ Otros: especifique____________________________
6. Descripción de la ruta de traslado:
7. Breve descripción del caso:
8. Datos del presunto tratante/traficante/ escolta/ facilitador:
 Nombre y apellido:
 Nacionalidad:
 Alias/ Apodo:
 Rasgos físicos:
 Lugar de Contrato:
 Monto cobrado:
9. Entrada en el proceso de trata.
9.1
¿Cómo entró la persona entrevistada en el proceso de trata?
9.2
¿La entrada en el proceso de trata de personas implicó el reclutamiento?
9.3 ¿Para qué actividad creía la persona entrevistada iba a ser contratada cuando llegara al destino
final?
9.4
¿Sabía la persona entrevistada cuánto ganaría tras su llegada al lugar de destino?
9.5 ¿En qué mes/año se inició el proceso de trata de la persona entrevistada?
9.6 ¿La persona entrevistada era menor de edad en el momento que se inició el proceso de trata?
9.7 ¿Desde qué lugar/país se inició el proceso de trata de la persona entrevistada?
9.8 ¿Cuál era el lugar/país de destino final (o previsto)?
9.9 ¿La persona entrevistada ha permanecido algún tiempo en determinado lugar o país de tránsito?
En caso afirmativo por favor especifique el orden cronológico:
JBG/ERH
C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
Santo Domingo, D.N. Tels. 809-200-7393 y [email protected] www.procuraduria.gov.do
30
9.10 ¿La persona entrevistada firmó algún contrato? En caso afirmativo anexarlo.
10. ¿Se recurrió a alguno de los medios aquí mencionados para controlar a la persona entrevistada?
 N/A = No se aplica N/S = No se sabe.
Violencia física
Si /No
Abuso psicológico
Si /No
Abuso sexual
Si /No
Amenazas a la persona
Si /No
Amenazas a la familia
Si /No
Falsas promesas y engaños
Denegación de la libertad de
movimientos
Si /No
Si /No
En caso afirmativo, ¿por quién? (Reclutador, transportista,
transportista portuario, persona receptora/Otrosespecifique)
En caso afirmativo, ¿por quién? (Reclutador, transportista,
transportista portuario, persona receptora/Otros
En caso afirmativo, ¿por quién? (Reclutador, transportista,
transportista portuario, persona receptora/Otros
En caso afirmativo, ¿por quién? (Reclutador, transportista,
transportista portuario, persona receptora/Otros
En caso afirmativo, ¿por quién? (Reclutador, transportista,
transportista portuario, persona receptora/Otros
En caso afirmativo, ¿por quién? Reclutador
En caso afirmativo, ¿por quién? persona receptora
Denegación de alimentos y
bebidas
Retención del sueldo
Retención de los documentos
de identidad
Retención de los documentos
de viaje
Horario de trabajo excesivo
Si /No
En caso afirmativo, ¿por quién?, persona receptora
Si /No
Si /No
En caso afirmativo, ¿por quién? persona receptora
En caso afirmativo, ¿por quién? Reclutador
Si /No
En caso afirmativo, ¿por quién? Reclutador
Si /No
En caso afirmativo, ¿por quién? (Reclutador, transportista,
transportista portuario, persona receptora/Otros
Sí hubo otros medios de
control por favor especifique:
En caso de haber sido objeto de explotación con fines de prostitución (explotación sexual):
Denegación de la libertad Si No N/S
En caso afirmativo Receptor/Explotador
de rechazar a un cliente
N/A
Denegación de la libertad Si No N/S
En caso afirmativo Receptor/Explotador
de rechazar ciertos actos
N/A
Denegación de la libertad Si No N/S
En caso afirmativo
de utilizar preservativos
N/A
(Receptor/Explotador/Clientes/Otro- especifique)
____________________________________________
Firma de la persona que realiza la entrevista
______________________________________________
Firma de la persona entrevistada, estando de acuerdo con los datos suministrados en dicho formulario.
ANEXAR: COPIA PASAPORTE, CÉDULA Y/O CARTA DE RUTA
JBG/ERH
C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
Santo Domingo, D.N. Tels. 809-200-7393 y [email protected] www.procuraduria.gov.do
31
(No hay nada escrito después de esta línea)
Remítase esta ficha a una de las siguientes instituciones:
Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de
-
-
Migrantes y Trata de Personas
Tel. 809-200-7393 (sin cargos) [email protected]
Departamento de Trata y Tráfico de la Policía Nacional
Tel. 809-682-2151 ext. 2395
Estadísticas Gráficas de Casos Judicializados, Procuraduría Especializada Contra el
Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas
JBG/ERH
C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
Santo Domingo, D.N. Tels. 809-200-7393 y [email protected] www.procuraduria.gov.do
32
Víctimas
Hombres
Mujeres
NNA
1 víctima
10 víctimas
59 víctimas
Mayores de Edad
Dominicanos
69
Menores de edad
48
Extranjeros
1 (Nacionalidad
China)
11 (Nacionalidad
Haitiana)
JBG/ERH
C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
Santo Domingo, D.N. Tels. 809-200-7393 y [email protected] www.procuraduria.gov.do
33
JBG/ERH
C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
Santo Domingo, D.N. Tels. 809-200-7393 y [email protected] www.procuraduria.gov.do
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JBG/ERH
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Santo Domingo, D.N. Tels. 809-200-7393 y [email protected] www.procuraduria.gov.do
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Proxenetismo
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C/ Hipólito Herrera Billini, Edificio de las Cortes, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Esterohondo,
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