Se creó un nuevo organismo para combatir el lavado de

Miércoles 23 de marzo de 2016.-
Se creó un nuevo organismo para
combatir el lavado de activos y
financiamiento del terrorismo
ESTARÁ A CARGO DE FÉLIX MARTEAU, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL DISEÑO
E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS CONTRA LOS ÍLICITOS FINANCIEROS
Se creó, mediante decreto 360/16 la Coordinación Nacional para el Combate del
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, en cumplimiento con los
estándares internacionales en la materia, emanados del Grupo de Acción
Financiera (GAFI) y las convenciones de las Naciones Unidas.
La Coordinación dependerá del ministro de Justicia, Germán Garavano, y estará a
cargo de Juan Félix Marteau. Tiene por misión fortalecer la lucha contra el lavado
de activos, enfocándose específicamente en los mecanismos de coordinación
interinstitucional de las políticas públicas referentes a la prevención, detección y
sanción de los delitos financieros, a fin de lograr una mayor efectividad en los
procedimientos.
Av. Santa Fe 1339 1º piso. C1059ABH Ciudad de Buenos Aires, Argentina (+54.11) 4815.6888 / 4813.6117 / 4811.8498
www.marteau.pro [email protected]
El objetivo de la creación del nuevo organismo es promover el funcionamiento de
una estrategia nacional efectiva para el combate del lavado de activos y la
financiación del terrorismo, que se elaborará en base a decisiones consensuadas
entre las instituciones con responsabilidades en la materia, de acuerdo a las
indicaciones del Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Marteau tiene una amplia experiencia en el país y el exterior en el diseño e
implementación de políticas contra los ilícitos financieros en el sector público y
privado. Actúa como consultor del FMI, el BID y las Naciones Unidas.
Actualmente, interviene como experto de este último organismo en un proyecto de
asistencia técnica al continente africano.
La Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación
del Terrorismo también tiene la facultad de proponer al Ministro de Justicia y
Derechos Humanos políticas públicas en relación con la problemática, y producir
indicadores y proyectos de reformas legislativas a efectos de mejorar la efectividad
del sistema.
Más información sobre Juan Félix Marteau
Es profesor titular de criminología por concurso público y director del posgrado
sobre prevención global del crimen financiero en la Universidad de Buenos Aires.
Trabajó estos últimos años en los proyectos de reforma legislativa que el gobierno
impulsará cuando se abran las sesiones legislativas.
Fuente: jus.gob.ar
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