DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL Convención

23/06/2015
DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Convención de Palermo del 2000
Organización criminal o grupo delictivo organizado
(termino que utiliza la Convención), definiéndolo como
un grupo estructurado de dos o más personas que
exista durante cierto tiempo y que actúe
concertadamente con el propósito de cometer uno o
más delitos graves....
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Definición de la Corte Suprema
R.N. Nº 828-2007 “Caso Tijuana”, también se ha pronunciado
respecto al concepto de organización:
“ El concepto de organización, necesariamente implica un
programa de actuación con cierta permanencia y estructura
jerárquica, que a su vez permita la distribución de tareas a realizar
mediante el reparto de papeles. Como tal la organización es
propiamente un sistema penalmente antijurídico, un sistema social
en el que las relaciones entre los elementos del sistema
(básicamente. personas) se hallan Funcionalmente organizadas
para obtener fines delictivos; tiene una dimensión institucional que
hace de ella no sólo algo mas que la suma de la de sus partes,
sino también algo independiente de la suma de sus partes”.
CRITERIOS DE LA CORTE SUPREMA SOBRE
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
La Corte Suprema de Justicia en su R.N. 5385-2006 (Caso
Abimael Guzmán) ha referido
que la criminalidad
organizada presenta las siguientes características:
• Permanencia delictiva
• Vocación delictiva indeterminada
• Estructura jerarquizada rígida o flexible
• Alcance nacional de sus actos
• Red de fuentes de apoyo ideológico, técnico, operativo o
social
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DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL (LEY
Nº 30077)
Art. 2.- Se considera organización criminal a cualquier
agrupación de tres o mas personas que se reparten
diversas tareas o funciones, cualquiera sea su
estructura y ámbito de acción de acción, que, con
carácter estable o por tiempo indefinido, se crea,
existe o funciona, inequívoca y directamente, de
manera concertada y coordinada, con la finalidad de
cometer uno o mas delitos graves señalados en el
art. Tres de la presente ley.
Definición de organización delictiva (Res. Adm.
No. 136-2012-CE_PJ
Defínase para estos efectos como organización
delictiva
todo
grupo
estructurado
y
permanente, jerarquizado o colegiado o
desconcentrado, o en red criminal nacional o
internacional, de tres o más personas, que
actúen concertadamente con el propósito de
cometer delitos graves.
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 136-2012-CE-PJ
Criterios o factores que determinan la competencia de
la Sala Nacional
a) gravedad
b) complejidad o masividad
c) repercusión nacional, sus efectos superen el ámbito
de un Distrito Judicial o se cometan por una
organización delictiva. En tal virtud, a falta de uno de
estos presupuestos materiales, el órgano jurisdiccional
no debe tener competencia alguna para ejercer la
actividad judicial”.
Res. Adm. No. 136-2012-CE_PJ
Entiéndase por delito de repercusión nacional
aquel, que atendiendo a las características de la
acción o de sus efectos, e independientemente
del lugar en que se hubiere cometido, genera un
daño o puesta en peligro determinante a los
bienes jurídicos de especial importancia objeto de
tutela penal o a los recursos y bienes del Estado,
que en ambos casos, comprometen el interés de
la colectividad en su conjunto o superen el ámbito
de un Distrito Judicial o causen grave alarma
social.
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Compréndase por proceso complejo el conjunto
de supuestos definidos en apartado tercero del
artículo 342º del NCPP (D. Leg. Nº 957)
“Se considera proceso complejo cuando:
Requiera la actuación de una cantidad
significativa de actos de investigación.
Comprenda la investigación de numerosos
delitos.
Involucra una cantidad importante de imputados agraviados.
Investiga delitos perpetrados por imputados integrantes o
colaboradores de bandas u organizaciones delictivas.
Demanda la realización de pericias que comportan la
realización de pericias que comportan la revisión de una
nutrida documentación o de complicados análisis técnicos.
Necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del
país. O
Deba revisar la gestión de personas jurídicas o entidades del
Estado.
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ELEMENTOS DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
1.- cúpula o dirigentes, que son aquellas personas
encargadas de la dirección coordinación y supervisión de
las actividades criminales.
2.- realización de actos ilícitos o actividades primarias de
la organización
3.-redes de protección de organización criminal que
aseguran la permanencia y funcionamiento de esta.
4.- el financiamiento que es esencia el objetivo mismo de
la organización criminal
ESTRUCTURAS DE CRIMINALIDAD
ORGANIZADA
Industrias o Empresas Criminales
poseen una estructura compleja que les permite
realizar actividades Ilícitas y licitas. Tienen presencia
transnacional
Crimen Organizado
Tienen una estructura de configuración piramidal con
niveles estratégicos y operativos con un mando
central con capacidad decisoria. Su actividad es
especializada y centralizada a un sector determinado
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ESTRUCTURAS DE CRIMINALIDAD
ORGANIZADA
Asociaciones Ilícitas y Bandas
Son de menor envergadura que las anteriores. Carecen de
roles establecidos y de procesos de planificación complejos, y
en algunas ocasiones brindan sus servicios a organizaciones
de mayor jerarquía.
Concierto Criminal
Su actividad delictiva es ocasional, se caracteriza por
constituir una integración espontánea y plural de dos o mas
personas para la realización de un delito. No tiene una
estructura definida toda vez que varia de acuerdo a su grado
de desarrollo alcanzado, tipo de actividades etc.
ESTRUCTURAS DE CRIMINALIDAD
ORGANIZADA
Asimismo, en lo concerniente a la agravante prevista en el
inc. 6 del art. 297 (competencia de criminalidad organizada)
ha señalado: que no es suficiente la sola existencia o
concurrencia, sin más, de una pluralidad de agentes, así
como tampoco la simple ejecución del delito, sino que es
imprescindible el conocimiento por parte de cada
participante de la intervención de por lo menos tres
personas en la comisión del delito. La decisión conjunta o
común del hecho en sus rasgos esenciales de por lo menos
tres personas, sin perjuicio de su concreta actuación
material, es esencial para poder vincular funcionalmente los
distintos aportes al delito en orden a la agravante en
mención.
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DIFERENCIAS
BANDA
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
1.- En la banda el que determina el delito 1.- En la organización criminal no es el
es el autor
autor el que determina el delito si no el
cliente por ejemplo el TID
2.- En las bandas el circulo de personas
suele ser reducido y asequible, de forma
que las relaciones personales juegan un
papel importante
2.- En las organizaciones criminales eso
no ocurre por lo general en estas
organizaciones es mas fácil el intercambio
y sustitución de sus integrantes
3.- Las bandas tienen una vida mas breve 3.- Las organizaciones criminales tienen
consuman el delito y desaparecen
una vida indefinida y sobreviven al
intercambio de sus integrantes
4.-Las bandas no cuentan con estas 4.-Las organizaciones criminales tienen
características.
estructura, jerarquia,coecion y estabilidad,
tienen un grado de planificación y logística
5.- Las bandas suelen tener un ámbito 5.- Las organizaciones criminales tienen
local
trascendencia nacional e internacional.
TIPOLOGIAS DE CRIMINALIDAD
ORGANIZADA
Jerarquía Estándar o Tipología 1
Tiene una estructura piramidal, un comando o liderazgo
unificado a partir del cual se origina una jerarquía vertical con
roles definidos de cada uno de sus escalones de integrantes,
y un código de honor de absoluta lealtad al jefe recurren con
frecuencia a la corrupción el chantaje y la violencia.
Jerarquía Regional o Tipología 2
Se caracteriza por tener un liderazgo único, y presentan
estructuras regionales con autonomía operativa y un jefe
regional. En nuestro medio a esta tipología corresponde las
organizaciones dedicadas al contrabando.
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TIPOLOGIAS DE CRIMINALIDAD
ORGANIZADA
Agrupación Jerarquía o Tipología 3
Presentan una estructura corporativa que reúne varios grupos
criminales, cada uno de los cuales designa un representante
formando los denominados “Consejos” o “Cuerpo Vigilante”.
Cada grupo integrante tiene su propia estructura y jerarquía
interna.
Grupo Central o Tipología 4
Tiene una estructura flexible, y se encuentran conformados
por individuos o grupos de individuos agrupados bajo
necesidades económicas en común, por tanto, pueden
ingresar o salir del grupo según las circunstancias. Sus
integrantes tienen un alto grado de conocimiento profesional
en el área de su trabajo.
TIPOLOGIAS DE CRIMINALIDAD
ORGANIZADA
Red Criminal o Tipología 5
Tienen una estructura flexible y movible, que desarrolla
actividades altamente profesionales e intercambiables. En
este tipo de organización criminal tienen un rol esencial los
denominados individuos clave, que son el contacto de la red
con personas que realizan sus actividades de manera
simultanea o paralela y que no siempre se relacionan entre si
para la realización de los proyectos delictivos.
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Cartel
Cartel o cártel son los términos con los
que se identifica a una gran organización
ilícita o a un conjunto de organizaciones
delictivas que establecen acuerdos de
autoprotección, colaboración y reparto de
territorios (plazas) para llevar a cabo sus
actividades criminales.
Mafia
•Mafia es un término utilizado a nivel mundial que se refiere a una clase
especial de crimen organizado, extendido desde su origen en Italia
meridional a cualquier grupo del crimen organizado con similares
características independientemente de su origen o lugar de acción.
Nació en Sicilia donde se denominó Cosa Nostra o mafia, y en su origen
una confederación dedicada a la protección y el ejercicio autónomo de
la ley (justicia vigilante) y, más adelante, al crimen organizado. Sus
miembros se denominaban a sí mismos «mafiosos», es decir, ‘hombres
de honor’. Los miembros de los distintos clanes mafiosos emplean una
serie de «códigos de honor», inviolables, de los cuales el más conocido
es la omertá o ley del silencio. Otra teoría defiende que podría ser una
sigla: Morte Alla Francia Italia Anela.
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Sicario
Un sicario o asesino a sueldo es una persona que mata por
encargo a cambio de un precio. Es una figura conocida por el
derecho romano que reguló especialmente su condena penal,
por la particular crueldad con que se conducían estos
asesinos, mediante la lex Cornelia de sicariis et veneficis (ley
cornelia sobre apuñaladores y envenenadores) del año 81
antes de nuestra era.
Su nombre proviene de la sica, puñal o daga pequeña,
fácilmente ocultadle en los pliegues de la toga o bajo la capa.
Su actividad estuvo vinculada en principio a la política,
actuando en las asambleas populares, particularmente durante
el peregrinaje al templo, cuando apuñalaban a sus enemigos
(contrarios políticos de sus amos o simpatizantes -cliente- de
ellos) lamentándose ostensiblemente después del hecho para
escapar de la detención. Literalmente sicarius significa
“hombre-daga”.
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