AD 2651 Renuncia Director Tit y su reemplazo

BANCO PATAGONIA S.A.
ACTA DE DIRECTORIO Nº 2651 (30.06.14):
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 30 días del mes de Junio de 2014, se reúnen en el
domicilio social sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 500, los miembros del Directorio de BANCO
PATAGONIA S.A., que firman al pie. Se encuentra presente la Sra. Mónica María Cukar en
representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 17:00 hs., habiendo quórum suficiente, el Sr.
Presidente declara abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por objeto tratar distintos aspectos
relacionados con la actividad de la Sociedad. Luego de un amplio intercambio de opiniones entre los
presentes sobre temas varios, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día:
I.
Asuntos de Deliberación
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8. OTROS ASUNTOS:
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Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que en la fecha se ha recibido una carta del Sr. Osvaldo
Luis Dadone, renunciando al cargo de Director Titular de la Sociedad en representación de los
accionistas tenedores de acciones ordinarias Clase “B”, invocando razones estrictamente personales.
Por lo expuesto, propone se incluya un punto que considere tal renuncia y su reemplazo. Luego de un
breve intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve incluir como nuevo punto del Orden del
Día, el siguiente:
8.09.: RENUNCIA DE DIRECTOR TITULAR Y SU REEMPLAZO: El Sr. Presidente recuerda a los
presentes que, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 259 de la Ley 19.550, no siendo dolosa ni
intempestiva y no afectando el normal funcionamiento de este órgano, la renuncia presentada por el
Sr. Osvaldo Dadone deberá ser aceptada. Asimismo, se mociona que el director suplente Admilson
Monteiro Garcia asuma el cargo vacante de director titular en reemplazo del director renunciante,
hasta completar el período de designación. Se informa que el Sr. Admilson Monteiro Garcia podrá
asumir inmediatamente el cargo, debido a que cuenta con la pertinente autorización del B.C.R.A de
fecha 15.12.11 en donde mediante la Resolución de directorio N° 258 ese BCRA no formuló
observaciones para que se desempeñe como Director de la Entidad. Ello en virtud de su continuidad
en el cargo, tras haber sido electo como director suplente por la Asamblea General Ordinaria del 24
de abril de 2014. Luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio resuelve por unanimidad
aceptar la renuncia presentada por el Sr. Osvaldo Luis Dadone al cargo de Director Titular de la
Sociedad en representación de los accionistas tenedores de acciones ordinarias Clase “B”, agradecer
la colaboración prestada a la Sociedad, y que el director suplente Admilson Monteiro Garcia asuma el
cargo vacante de director titular en reemplazo del director renunciante hasta completar el período de
designación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..................................................................................................................................................................
Habiendo sido considerados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar,
se da por finalizada la reunión siendo las 18:00 horas.--------------------------------------------------------------(Firmantes: João Carlos de Nobrega Pecego, Renato L. Belineti Naegele, Ruben M. Iparraguirre,
Claudemir Andreo Alledo, Carlos A. Giovanelli, Jaime O. Tasat, Mónica M. Cukar).