Acuerdos adoptados por la Asamblea de

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE PREFERENTISTAS DE LA
EMISIÓN
DE PARTICIPACIONES PREFERENTES “PARTICIPACIONES PREFERENTES
(SERIE 1-2009)” DE PASTOR PARTICIPACIONES PREFERENTES S.A.U CELEBRADA EN
MADRID EL 1 DE ABRIL DE 2013, EN SEGUNDA CONVOCATORIA.
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE PREFERENTISTAS DE LA
EMISIÓN DE PARTICIPACIONES PREFERENTES “PARTICIPACIONES PREFERENTES
(SERIE 1-2009)” DE PASTOR PARTICIPACIONES PREFERENTES S.A.U CELEBRADA EN
MADRID EL 1 DE ABRIL DE 2013, EN SEGUNDA CONVOCATORIA.
ASAMBLEA GENERAL DE SINDICATOS
La Asamblea General de Preferentistas de la Emisión de Participaciones Preferentes de PASTOR
PARTICIPACIONES PREFERENTES S.A.U., quedó válidamente constituida en segunda
convocatoria.
Asistencia.
Asistió 1 preferentista, que representa el 0,00002% del valor nominal total de las participaciones
preferentes en circulación, y están representados 55 preferentistas titulares del 51,78% del valor
nominal total de las participaciones preferentes en circulación; todos los preferentistas tienen
derecho, por lo que el Presidente declara formalmente constituida la Asamblea General de
Sindicatos.
Adopción de Acuerdos.
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Comisario del Sindicato de
Preferentistas; ratificación, confirmación o sustitución del Comisario y aprobación del
reglamento interno del Sindicato de Preferentistas ajustándose a lo previsto en la escritura
de la Emisión.
Se aprueba la gestión del Comisario D. Óscar Rama Penas, previo examen del desempeño de la
misma, y dada la dimisión de éste, se propone sustituirle por D. Alberto Cabeza Pérez, con motivo
de su renuncia, debido a su nueva situación profesional. Asimismo, se propone aprobar el
reglamento del Sindicato de Preferentistas actualmente en circulación, ajustándose a lo previsto en
las respectivas escrituras de Emisión, todo ello en virtud de lo previsto en el art. 421 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Votación
Se aprueba el acuerdo por unanimidad, con un 100,00% del importe nominal total de las
participaciones preferentes presentes y representadas (votos negativos: 0; abstenciones: 0).
Segundo.- Modificación de las condiciones de la Emisión en lo relativo exclusivamente a la
ampliación del concepto de "Beneficio Distribuible" ("Distributable Profits"), a cuya
obtención se condiciona el pago de la remuneración de las participaciones preferentes, de
forma que el mismo incluya no sólo los beneficios del ejercicio inmediato anterior sino
también las reservas distribuibles.
Aprobar el texto íntegro de la modificación en las condiciones de Emisión que actualmente se
recogen en la Nota de Valores en lo relativo exclusivamente a los conceptos de "Beneficio
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Distribuible", en los términos que han sido aprobados por el Accionista Único del Emisor con fecha
17 de diciembre de 2012 y que figuran en el informe justificativo sobre la modificación proyectada
puesto a disposición de los señores preferentistas.
En consecuencia con lo anterior, los conceptos de "Beneficio Distribuible" será sustituido, por el de
"Beneficio y Reservas Distribuibles", que queda definido en los términos siguientes:
«Se entiende por "BENEFICIO Y RESERVAS DISTRIBUIBLES", respecto de un ejercicio, el menor
de los beneficios netos y de las reservas distribuibles (calculados de acuerdo con las normas de
cálculo del Banco de España) de: i) el Banco o ii) el Grupo consolidable de entidades de crédito (tal
y como se define en la Ley 13/1985, de 25 de mayo), en ambos casos reflejado en los estados
contables reservados del Banco y el Grupo, respectivamente, remitidos al Banco de España de
acuerdo con lo establecido por la normativa aplicable en cada momento a las Entidades de Crédito
en relación con las obligaciones de elaborar estados contables. Actualmente es de aplicación la
Circular 4/2004 del Banco de España, de 22 de diciembre, sobre normas de información financiera
pública y reservada y modelos de estados financieros, en concreto normas 69 y 70. En el supuesto
de que en una Fecha de Pago de Remuneraciones, los estados contables descritos anteriormente,
referidos al ejercicio anual anterior, no hubieran sido remitidos al Banco de España, entonces se
tomará como Beneficio y Reservas Distribuibles el menor de los beneficios netos y las reservas
distribuibles de i) el Banco o ii) el Grupo consolidable de entidades de crédito (tal y como se define
en la Ley 13/1985, de 25 de mayo), en ambos casos referidos a los últimos estados contables
reservados de carácter anual remitidos al Banco de España. En todos los casos, los beneficios
netos y reservas distribuibles que aparezcan reflejados en los estados contables reservados del
Banco y el Grupo respectivamente, serán cifras aprobadas por el Consejo de Administración del
Garante y verificados por sus auditores externos. Si la cifra de beneficios netos y reservas
distribuibles que aparezca en tales estados contables reservados difiere de la que aparece en los
estados contables anuales publicados del Grupo, elaborados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera que hayan sido previamente adoptadas por la Unión
Europea (en adelante, NIIF-UE) y teniendo en consideración la Circular 4/2004 del Banco de
España, de 22 de diciembre, sobre las normas de elaboración de informes financieros públicos y
restringidos y el modelo de estados contables, el Banco deberá reflejar el importe de, y el motivo de,
esa diferencia en el correspondiente informe anual que éste elabore en el que se incluyan tales
estados contables anuales publicados del Grupo».
Votación
Se aprueba el acuerdo por unanimidad, con un 100 % del importe nominal total de los
participaciones preferentes presentes y representadas (votos negativos: 0; abstenciones: 0).
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