Sujetos Obligados en el marco de la Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT). Artículo 9. Se consideran Sujetos Obligados de conformidad con esta Ley, los siguientes: Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la d. organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías; e. creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales. Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad económica sea: a. Compra venta de bienes raíces. asegurador, el sector valores y el sector b. Construcción de edificaciones (centros comerciales, viviendas, oficinas, entre otros). de bingos y casinos. c. Comercio de metales y piedras preciosas. Los hoteles, empresas y centros de turis- d. Comercio de objetos de arte o arqueología. ley que rige el sector bancario, el sector mo autorizados a realizar operaciones de cambio de divisas. Las fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro. Las organizaciones con fines políticos, los grupos de electores, agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas y de las personas que se postulen por iniciativa propia para cargos de elección popular. Oficinas de Registros Públicos y Notarias Públicas. f. Marina Mercante. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES DEL SAREN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES g. Servicios de arrendamiento y custodia de cajas de seguridad, transporte de valores y de transferencia o envío de fondos. h. Servicio de asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes, cualesquiera sea su residencia o nacionalidad. i. Las empresas de compraventa de naves, aeronaves y vehículos automotores terrestres. j. Los establecimientos destinados a la compraventa de repuestos y vehículos usados. Las Abogados, administradores, economistas, y contadores en el libre ejercicio de la profesión, cuando éstos lleven a cabo, transacciones para un cliente con respecto a las siguientes actividades: a. Compraventa de bienes inmuebles; b. Administración del dinero, valores y otros activos del cliente; c. Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; “GARANTIA DE LA SEGURIDAD JURIDICA EN CADA RINCON DE VENEZUELA” LEGITIMACIÓN DE CAPITALES sean vinculados con su origen ilícito. cedencia Ilícita. Nicaragua: Lavado de Dinero y Activos de Actividades Ilícitas Panamá: Blanqueo de Capitales Paraguay: Lavado de Dinero o Bienes Perú: Lavado de Activos Cuando hablamos de Legitimación de Capitales podemos definirlo de acuerdo a lo establecido en la “LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO” como: República Dominicana: Lavado de Bienes Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos. Uruguay: Blanqueo de Dinero Venezuela: Legitimación de Capitales . “El proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a Capitales, bienes, haberes provenientes de actividades Ilícitas (art 4).” Denominaciones según las legislaciones de los países. Argentina: Lavado de Activos Bolivia: Legitimación de Ganancias Ilícitas Brasil: Lavado de Bienes, Derechos y Valores Chile: Lavado de Dinero Colombia: Lavado de Activos Costa Rica: Legitimación de Capitales Procedentes del Narcotráfico Cuba: Lavado de Dinero Ecuador: Conversión o transformación de bienes (Lavado de Dinero) El Salvador: Lavado de Activos Guatemala: Transacciones e Inversiones Ilícitas Honduras: Lavado de Dinero o Activos México: Operaciones con Recursos de Pro- CARACTERÍSTICAS DEL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. Es un delito que atenta contra el orden socioeconómico. Son por excelencia generadas en efectivo, aprovechándose de los sectores o actividades vulnerables. Las operaciones que tienden a legitimar podrían confundirse, con transacciones comerciales simples. Se considera un delito de dimensiones internacionales, se realizan en países considerados paraísos financieros, Su finalidad es impedir que los activos ETAPAS La colocación: Consiste en deshacerse materialmente de importantes sumas de dinero en efectivo. Para ello se colocan grandes sumas a través de establecimientos financieros, utilizando diversos métodos. Para burlar los controles que en la actualidad se han venido implementando. Ocultamiento o Procesamiento: Consiste en ocultar el origen de los productos ilícitos mediante la realización de numerosas transacciones financieras que se agrupan estratégicamente dificultando el descubrimiento del origen de los bienes. La integración: Es la introducción de los bienes procedentes de actividades ilegales otorgándoles apariencia de legalidad. Los métodos empleados van desde transacciones inmobiliarias hasta la constitución de empresas pantallas en paraísos fiscales y el otorgamiento de créditos simulados a éstas. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN CONTROL Y FISC ALIZ AC IÓN D E L EGITIM ACIÓN D E C APIT AL ES