JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2016 TARJETA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2016
TARJETA DE VOTO A DISTANCIA
PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas y sus respectivos informes
de gestión, correspondientes al ejercicio 2015.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2015.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.
Cuarto.- Ampliación de capital, con cargo a reservas voluntarias, con la consiguiente modificación del
artículo 6 de los Estatutos Sociales y solicitud de admisión a negociación de las nuevas acciones en los
mercados oficiales y demás mercados organizados.
Quinto.- Información a la Junta General sobre la modificación del Reglamento del Consejo, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 528 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Fijación del número de consejeros. Cese, nombramiento y reelección de consejeros.
6.1.- Fijación del número de consejeros.
6.2.- Ratificación y nombramiento de Don Juan-José López Burniol.
6.3.- Ratificación y nombramiento de un consejero independiente, en proceso de selección.
6.4.-Ratificación y nombramiento de otro consejero independiente, en proceso de selección.
Séptimo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para la Sociedad y su grupo consolidado.
Octavo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad para emitir pagarés, obligaciones,
bonos y demás valores de renta fija, convertibles y/o canjeables por acciones de la Sociedad o
canjeables por acciones de otras sociedades, con atribución, en su caso, de la facultad de aumentar el
capital social así como de excluir el derecho de suscripción preferente.
Noveno.- Votación con carácter consultivo del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros,
correspondiente al ejercicio 2015.
Décimo.- Delegación de facultades para la formalización de todos los acuerdos adoptados por la
Junta.
TARJETA DE VOTO A DISTANCIA
, titular de
D.
acciones de ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A., por la presente ejercito mi derecho
de voto a distancia, indicando a continuación el sentido de mi voto respecto a las
propuestas de acuerdos que se someten a la Junta General de Accionistas
Propuesta
de acuerdo
1
2
3
4
6.1
6.2.
6.3
6.4
7
8
9
10
A favor
En contra
Abstención
Firma del accionista
En
,a
de
de 2016
Serán de aplicación a la presente tarjeta de voto a distancia las instrucciones incluidas al
efecto en el anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas 2016. Junto
con esta tarjeta de voto a distancia se deberá remitir la tarjeta de asistencia expedida por la
entidad bancaria.