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Razón Social : : Rut : 91.755.000-K PerÃ-odo : 09 del 2002 Tipo de Moneda : Fecha : 18 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Consolidado HECHOS RELEVANTES Enero - Septiembre 2002 _______________________ Durante este perÃ-odo informamos: En Sociedad Matriz Con fecha 26 de junio de 2002 se realizó la compra, dada a conocer a esa Superintendencia por carta de fecha 6 de marzo del año en curso, de 30.524.701 acciones de "Cerámicas Industriales S.A.", habiéndose cumplido previamente las condiciones señaladas en dicha carta. El precio de la venta fue el equivalente a US$ 25.150.000, no siendo posible a la fecha cuantificar razonablemente el efecto de esta compra en los resultados, ya que ello dependerá de las utilidades que genere Cerámicas Industriales S.A., entre otros factores. En Sociedades Filiales Con fecha 29 de octubre de 2002 informamos que el Directorio de la Sociedad filial Ready Mix S.A. acordó, en Sesión celebrada ese dÃ-a, la formación de una Sociedad Filial, "Ready Mix Centro S.A.", cuyos únicos accionistas serán Ready Mix S.A., con un porcentaje mayoritario, e Inversiones Cementos BÃ-o BÃ-o S.A. El capital de Ready Mix Centro S.A. será de $2.000.000.000. Se hace presente que a la fecha no es posible cuantificar los efectos que en los resultados de la Empresa pudiere significar la constitución de dicha filial. En Junta Ordinaria de accionistas de la Sociedad filial Cementos BÃ-o BÃ-o S.A.C.I., celebrada el 30 de abril de 2002, se acordó aumentar el capital pagado mediante la capitalización de la proporción de la corrección monetaria que le corresponde a dicho capital, resultante da la aplicación del artÃ-culo 10 de la ley Nro. 18.046 de Sociedades Anónimas, al aprobarse el balance correspondiente al ejercicio 2001. En Junta Ordinaria de accionistas de la Sociedad filial Cementos BÃ-o BÃ-o S.A.C.I., celebrada el 30 de abril de 2002, se dejó constancia de la aprobación por unanimidad de la memoria y balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2001, acordándose distribuir un dividendo definitivo de $ 9,08131 por acción, con cargo al dividendo provisorio (pagado en diciembre de 2001) y a las utilidades de ese ejercicio. Enero - Septiembre 2001 Superintendencia de Valores y Seguros 1 Razón Social : : Rut : 91.755.000-K PerÃ-odo : 09 del 2002 Tipo de Moneda : Fecha : 18 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Consolidado HECHOS RELEVANTES _______________________ Durante este perÃ-odo informamos: En Sociedad Matriz En Sesión celebrada el dÃ-a 20 de agosto de 2001, el Directorio de Cementos BÃ-o BÃ-o S.A., acordó comunicar desde ya a las entidades señaladas en la sección II de la Norma de Carácter General No 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, el hecho de que se habÃ-a decidido llevar a cabo una emisión de bonos por una cantidad equivalente a tres millones de unidades de fomento, en dos series, D y E, con un plazo total de pago de seis años la primera y veintiún años la segunda serie, con dos de gracia y seis años de gracia, respectivamente, para la amortización de capital. Se estableció que esta emisión será desmaterializada, siendo la tasa de interés anual de seis coma dos por ciento y seis coma cuatro por ciento, respectivamente, y será garantizada con garantÃ-as reales y/o avales. En Sesión de Directorio celebrada el dÃ-a 25 de julio de 2001, se aprobó que la sociedad Cementos BÃ-o BÃ-o S.A. asuma la distribución exclusiva de los cementos que produce su filial Cementos BÃ-o BÃ-o S.A.C.I., de los cementos que produce su filial Industria Nacional de Cemento S.A., de los hormigones que produce su filial Ready Mix S.A., de los hormigones que producen las filiales de esta última, Ready Mix Norte S.A. y Ready Mix Sur S.A., y los áridos que produce la filial de la misma Arenas y Ripios Santiago S.A. Informamos que en la sesión celebrada el dÃ-a 28 de marzo de 2001, el Directorio acordó aceptar, a contar del 31 de mayo próximo, la renuncia a su cargo que habia sido planteada por el Gerente General, don Claudio Lapostól Maruéjouls, a fines del año 2000. En su reemplazo acordó designar como Gerente General de la Sociedad a don Ulises Palli Bavestrello, a contar del 10 de junio próximo. El Directorio acordó además aprobar una nueva organización administrativa, de acuerdo con la cual también a contar del 10 de junio del año en curso, la Sociedad tendra las siguientes gerencias, desempeñadas por las personas que a continuación se indican: - Gerencia General Corporativa : don Ulises Palli Bavestrello. - Gerencia Corporativa de Administración y Finanzas: don ElÃ-as Lapostól Maruéjouls. - Gerencia Comercial Corporativa: don Iñaki Otegui Minteguia. - Gerencia Corporativa de Operaciones: don Jorge Matus Campos. - Gerencia Area Cal: don Carlos Tarrago Cardonne. Superintendencia de Valores y Seguros 2 Razón Social : : Rut : 91.755.000-K PerÃ-odo : 09 del 2002 Tipo de Moneda : Fecha : 18 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Consolidado HECHOS RELEVANTES Además habrá una Gerencia Corporativa de Recursos Humanos, cuyo titular aún no ha sido designado. En Sociedades filiales El dÃ-a 12 de julio de 2001, el Gerente General de la Sociedad filial Industria Nacional de Cemento S.A. informa que dicha Sociedad abordará la construcción de una nueva planta para la fabricación de cal, en terrenos colindantes con su actual planta de cemento de Antofagasta, con una inversión, calculada a la fecha, del orden de US$ 17.000.000.- En Junta Ordinaria de Accionistas, de la Sociedad filial Cementos BÃ-o BÃ-o S.A.C.I., celebrada el 25 de abril de 2001, se dejó constancia de la aprobación por unanimidad de la memoria y balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2000, acordándose aumentar el capital pagado mediante la capitalización de la proporción de la corrección monetaria que le corresponde a dicho capital, resultante de la aplicación del artÃ-culo número 10 de la ley 18.046 de Sociedades Anónimas y distribuir un dividendo de $ 31,17638 por acción, con cargo al resultado acumulado, a la reserva de futuros dividendos, al dividendo provisorio pagado en noviembre de 2000 y a la utilidad de ese ejercicio. Superintendencia de Valores y Seguros 3
