0. PRESENTACIÓN

0. PRESENTACIÓN
Presentación
Con estas breves líneas presento una obra que desarrolla un
tema de máxima actualidad, tanto en España, como en la Comunidad Europea, y que no es otro sino el denominado «blanqueo
de capitales». El fenómeno tiene también, quizá miméticamente
su paralelo referente en Estados Unidos, y en cierto modo, por
parejas razones radicadas, inicialmente, en el amplio espectro
delictivo que abarca el denominado originalmente en USA crimen o criminalidad organizada, de raíces muy profundas en Estados Unidos que, en cierto modo, han sido pioneros de esa perspectiva criminal.
Con posterioridad, y ya más específicamente, incluso dentro del marco de la existencia de organizaciones criminales, se
va a convertir en un instrumento para combatir el inmenso negocio del también llamado en la terminología anglosajona narcotráfico, en España, delitos contra la salud pública, y finalmente,
cobra su relieve más significativo y dramático, con la aparición
en Estados Unidos del gran terrorismo, que en España se conocía pero con unas dimensiones mucho menos exageradas, pero
sobre estos tres temas que, inicialmente, se pretende luchar indirectamente contra ellos a través de la prevención y represión
del blanqueo de capitales se va a extender, prácticamente, un
tanto en un exceso defensista, a toda clase de criminalidad, esto
es, a todo dinero y bienes que provengan directa o indirectamente
del delito, sin más.
En la actualidad, este es el momento en el que nos encontramos, también aquí en España por la suscripción de tratados, convenciones internacionales y sobre todo, directivas de la Comunidad Europea que, con carácter ciertamente vinculante, se han
visto acogidas, mecánica y acríticamente, por la legislación administrativa y penal españolas. La magnitud de la cuestión, en la
actualidad, y su, a veces, desmesurado ámbito de aplicación, es
lo que nos ha llevado a presentar a los lectores de Derecho penal
una monografía como la presente.
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Presentación
Nuestro propósito no es hacer un estudio «dogmático», ni
mucho menos, sobre los artículos 301 a 304 del Código penal,
sobre los que se han escrito, recientemente, tesis doctorales, algunas de ellas excelentes (Vid. Palma Herrera, J.M., «Los delitos de
blanqueo de capitales», 991 págs., Madrid, 2000, y Aránguez Sánchez, C., «El delito de blanqueo de capitales», 437 págs., Madrid,
2000; Vidales Rodríguez, C., «Los delitos de receptación y legitimación de capitales», 169 págs., Valencia, 1997; Blanco Cordero,
I., «El delito de blanqueo de capitales», Pamplona, 1997, y Gómez
Iniesta, D.J., «El delito de blanqueo de capitales en Derecho español», Barcelona, 1996.), sino sólo, más modestamente, con una
mentalidad no de investigación científica, sino, más bien, de aplicación de la Ley penal y administrativa hacer una obra breve,
con la exposición de los problemas y sus soluciones, así como,
con especial referencia a la legislación, incluida la administrativa, y a la jurisprudencia que se ha venido produciendo ya sea
penal, como contencioso-administrativa. Luego, sin abandonar
posiciones críticas razonadas, y razonables, para hacer ver, sobre
todo a los aplicadores del Derecho, que un entusiasmo represivo
puede llevar a destruir instituciones seculares, con unas resoluciones contrarias a los valores constitucionales que son innegables pilares del Estado democrático de Derecho. En este punto,
deben caminar, con suma cautela, jueces y tribunales, y frenar
con ponderación, armonía y proporcionalidad los entusiasmos
represivos —insistimos— de los que hacen de la lucha contra la
criminalidad una especie de «cruzada», con todo lo que esto último
puede comportar de denigrante para la justicia y su concreta administración.
Es un libro, por tanto, útil para el profesional del Derecho, y
no sólo del penal, ni muchísimo menos, sino para todos los que
ejercen la abogacía. También para Procuradores y Notarios, y
desde luego, para bancarios, empresarios, inversores, etc. Todos
ellos pueden verse involucrados en este tipo de muy graves problemas debido a la desmesurada e irreflexiva generosidad represiva de los poderes públicos. Es una moda en los tiempos que
corren, por demás, criticable, la impenitente utilización del Derecho penal para intentar educar a la ciudadanía en el respeto a
una serie de valores, incuestionablemente necesarios, para la sociedad actual. De todas formas, a veces, el Derecho administrativo
sancionador es, sin duda, un arma mucho más eficaz y desde luego
menos cruenta que el Derecho penal.
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Manuel Cobo del Rosal / Carlos Zabala López-Gómez
Precisamente, por perseguir su utilidad y practicidad, el libro
lleva una serie de Anexos sobre la legislación administrativa española, la legislación europea, y textos internacionales, y jurisprudenciales. El lector tendrá en sus manos, cómodamente, todo lo
que de forma específica pueda interesarle, tanto jurisprudencial
como legislativamente.
Constituye para mí un verdadero placer que un joven Letrado
de mi Bufete me acompañe como coautor de este libro, me refiero
a Don Carlos Zabala López-Gómez, miembro, y muy activo y eficaz, de mi Bufete, en el que lleva trabajando ya más de un año,
dando sus primeros pasos en esta profesión tan complicada y
delicada, como es el libre ejercicio de la abogacía en materia criminal. Sin su ayuda este libro no hubiera podido ver la luz pública.
Ha demostrado capacidad de trabajo, tenacidad y sentido de la
disciplina, y por eso esta obra, como digo, ha sido posible, que
estoy seguro será por demás útil para determinados sectores profesionales.
En Madrid, a los nueve días del mes de febrero del año 2005
(Día de Santa Apolonia y miércoles de ceniza)
MANUEL COBO DEL ROSAL
Catedrático de Derecho penal, Abogado y
Presidente del CESEJ
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