poder1 - Invest in Spain

PODER1
El día [día, mes y año] comparece ante Mí, [nombre del Notario], Notario Público con
residencia y ejercicio en [país].
[D./D.ª]
[Nombre
del
compareciente],
mayor
de
edad,
de
nacionalidad
[país
del
compareciente], con domicilio en [dirección] y provisto de pasaporte número [número de
pasaporte], vigente (en adelante, el “Compareciente”).
Actúa en su calidad de [cargo] de la sociedad [Nombre de la Sociedad], debidamente
constituida y existente de conformidad con las leyes vigentes en [país], con domicilio social en
[dirección], e inscrita en el Registro Mercantil de [ciudad], bajo el nº [número de protocolo]
(en adelante [Nombre de la Sociedad] se refiere como el “Otorgante”). El objeto social/la
actividad del Otorgante es: [copiar o describir el objeto social o actividad que desempeña la
sociedad].
Yo, el Notario, certifico que el Compareciente ha aportado pruebas concluyentes de la
existencia del Otorgante, de sus datos de identificación (en especial, denominación, forma
jurídica, domicilio y objeto social) y de su nombramiento, y que el objeto del presente
apoderamiento está incluido en el objeto social del Otorgante, [que puede desarrollarse
indirectamente mediante la titularidad de acciones o participaciones en otras sociedades].
El Compareciente declara que las facultades en base a las que otorga el presente poder no han
sido revocadas, suspendidas o limitadas, y que las circunstancias del Otorgante no han
cambiado.
En vista de lo anterior, el Compareciente tiene, a mi juicio, la capacidad legal suficiente para el
otorgamiento del presente poder en nombre y representación del Otorgante.
En consecuencia, el Otorgante,
OTORGA:
Un poder especial, tan amplio y suficiente como en Derecho sea menester, a favor de [D./D.ª]
[nombre, nacionalidad, domicilio y DNI/pasaporte/NIE de las personas apoderadas]; para que,
cualquiera de ellos, de forma indistinta y solidaria pueda, por cuenta del Otorgante y en su
nombre y representación, ejercer todas y cada una de las siguientes facultades, sin
limitaciones:
1
NOTA: Modelo basado en que el poderdante es una sociedad. Si fuera una persona física, habría de adaptarlo en
consecuencia.
a.- Suscribir y formalizar la compra de las [participaciones sociales/acciones] representativas
del 100% del capital social de la sociedad española [Nombre de la sociedad que va a ser
adquirida] (la “Sociedad”), por un precio máximo de [ ] euros y en los demás términos y
condiciones que el representante considere necesarios o convenientes; pagar el precio de
compra mediante cheque, transferencia bancaria o cualesquiera otros medios de pago
válidamente admitidos en el tráfico mercantil y bancario.
b.- Asistir a la primera Junta General de la Sociedad que tenga lugar tras la compra de las
[participaciones/acciones], con poderes suficientes para aprobar el orden del día y adoptar, en
las condiciones que el representante estime más apropiadas o convenientes, cualesquiera
puntos del orden del día se propongan, incluidos sin limitación alguna, (i) el cese y
nombramiento de los administradores de la Sociedad; (ii) la modificación del nombre de la
Sociedad; (iii) la modificación del domicilio social de la Sociedad; (iv) la modificación del objeto
social de la Sociedad; (v) la ampliación de capital de la Sociedad; y (vi) cualesquiera otras
modificaciones de los Estatutos de la Sociedad, pudiendo cambiar el texto completo de los
Estatutos si lo estimasen conveniente.
c. Declarar el cambio de socio único de la Sociedad.
d.- Emitir en representación del Otorgante, socio único de la Sociedad, una certificación de los
acuerdos sociales adoptados en virtud de la facultad b) anterior y otorgar la correspondiente
escritura pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento del Registro
Mercantil.
e.- Realizar cuantos actos sean necesarios o convenientes para el ejercicio de las facultades
anteriormente mencionadas, pudiendo a tal efecto comparecer ante cualquier tipo de
funcionarios, agencias de valores, instituciones bancarias, notarios, registradores, estando
autorizado para presentar solicitudes ante cualquier organismo incluyendo la administración
fiscal y/o la Dirección General de Comercio e Inversiones y para sustituir el presente poder y
otorgar y firmar cuantos documentos públicos o privados crea convenientes, así como para
obtener copias, aún auténticas, de cualesquiera documentos públicos o privados, incluyendo el
presente poder.
f.- Comparecer ante los órganos de la Administración Tributaria a los efectos de solicitar, en
nombre y por cuenta del Otorgante, su Número de Identificación Fiscal.
Así lo dice y otorga el Otorgante en mi presencia y, tras leer este documento, el Otorgante lo
encuentra conforme y ratifica su contenido, firmándolo conmigo de lo cual yo, el Notario, doy
fe. Asimismo doy fe de que en su redacción se han respetado todas las formas y solemnidades
requeridas por la Ley del lugar del otorgamiento.
Doy fe de conocer las circunstancias personales del Compareciente por sus declaraciones y por
los documentos vigentes que me exhibe.
En [lugar], a [fecha]
Firmado por:
D./D.ª [Nombre del compareciente]
[Firma del compareciente]
En presencia de:
[Firma del Notario]
CERTIFICADO NOTARIAL
Yo, [Nombre del Notario], Notario Público de [país], DOY FE de que (i) se han cumplido los
requisitos formales exigibles de acuerdo con las leyes de [país de residencia del Notario] para
el otorgamiento de los poderes; (ii) que [nombre de la Sociedad] es una sociedad existente y
debidamente constituida e inscrita de acuerdo con las leyes de [país]; y (iii) que [nombre del
otorgante] ha otorgado el presente documento en nombre y representación de [nombre de la
Sociedad], y que posee las facultades necesarias para otorgar válidamente el presente poder.
[Fecha]
[Firma del Notario]
Legalización de la firma del Notario mediante la apostilla de la Haya