¿Pérdida de Dominio?

EL PROCESO DE
PERDIDA DE DOMINIO
Mag.Walther Delgado Tovar
Antecedentes
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Decreto Legislativo 992 (22/07/2007)
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Ley 29212 (16/04/2008)
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Decreto Legislativo 1104 (19/04/2012)
¿Qué hacer con los patrimonios
criminales?
Patrimonio Criminal
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Instrumentos:
“Son instrumentos (instrumenta scaeleris) los objetos que, puestos
en relación de medio a fin con la infracción, hayan servido para
su ejecución, como por ejemplo las armas con las que se haya
ejecutado la muerte o lesiones corporales, los útiles que se hayan
empleado para la comisión del robo o los medios de los que se
haya valido el falsificador” . GRACIA MARTÍN, Luis y otros.
“Lecciones de Consecuencias Jurídicas del Delito”. Tirant lo Blanch,
Valencia, 1998, p. 379
Patrimonio Criminal
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Efectos:
Constituyen efectos del delito, los bienes obtenidos como producto
de la actividad delictiva (producta scaeleris), ya sea de forma mediata o
inmediata, así los billetes o alimentos
adulterados o los
documentos falsificados.
Patrimonio Criminal
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Ganancias:
“Por ganancias del delito se entiende a todos los bienes o derechos
que constituyen efectos mediatos del delito, esto es, que sin
provenir directamente del delito tienen como su fuente al mismo,
tales son los casos de intereses de cuentas bancarias abiertas con el
dinero del delito, o los frutos o rentas que los bienes objeto de la
infracción pudieran reportar al agente”. MEINI MÉNDEZ, Iván.
Criterios de Política criminal y
opción legislativa
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Convenciones internacionales
En la mayor parte de la legislación comparada el decomiso
se concreta en el proceso penal
Otras legislaciones prevén el decomiso sin condena,
decomiso fuera del proceso penal, decomiso in rem, extinción
de dominio, privación de dominio, pérdida de dominio.
Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Nueva Zelanda, Sudáfrica,
Filipinas, Bulgaria, Serbia, Honduras, Costa Rica, Guatemala,
Colombia, México, República Dominicana, Bolivia (proyecto).
Decomiso de Bienes
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Art. 102º, 103º, 221º, 231º, 401º C.P. y otras leyes
especiales.
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Es definido como la medida tendiente a privar al
agente del delito de los bienes que ha utilizado para
la ejecución del delito (instrumentos) o los
productos obtenidos como consecuencia del delito
(efectos y ganancias).
Decomiso
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Artículo 102.- Decomiso de bienes provenientes del delito
“El Juez, siempre que no proceda el proceso autónomo de pérdida de dominio previsto en el Decreto
Legislativo 1104, resuelve el decomiso de los instrumentos con que se hubiere ejecutado el
delito, aun cuando pertenezcan a terceros, salvo cuando estos no hayan prestado su consentimiento para
su utilización. Los objetos del delito son decomisados cuando, atendiendo a su naturaleza, no
corresponda su entrega o devolución. Asimismo, dispone el decomiso de los efectos o ganancias del
delito, cualesquiera sean las transformaciones que estos hubieren podido experimentar. El decomiso
determina el traslado de dichos bienes a la esfera de titularidad del Estado.
El Juez también dispone el decomiso de los bienes intrínsecamente delictivos, los que serán
destruidos.
Cuando los efectos o ganancias del delito se hayan mezclado con bienes de procedencia lícita, procede el
decomiso hasta el valor estimado de los bienes ilícitos mezclados, salvo que los primeros hubiesen sido
utilizados como medios o instrumentos para ocultar o convertir los bienes de ilícita procedencia, en cuyo
caso procederá el decomiso de ambos tipos de bienes.
Si no fuera posible el decomiso de los efectos o ganancias del delito porque han sido ocultados, destruidos,
consumidos, transferidos a tercero de buena fe y a título oneroso o por cualquier otra razón atribuible al
autor o partícipe, el juez dispone el decomiso de los bienes o activos de titularidad del responsable o
eventual tercero por un monto equivalente al valor de dichos efectos y ganancias”.
Decomiso de Bienes
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No es aplicable en los siguientes supuestos:
Cuando no es posible iniciar la acción penal.
Cuando no es posible continuar con el ejercicio de la
acción penal (Extinción de la acción penal).
Cuando el proceso penal se archivado por cualquier
causa, sin haberse desvirtuado la procedencia ilícita de
los bienes.
Cuando habiendo concluido el proceso penal con
sentencia firme, aparecen nuevos bienes materia de
decomiso.
Decomiso de Bienes
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Resulta de vital importancia la regulación del ejercicio de
la acción de decomiso fuera del proceso penal, mediante
una acción real y autónoma a fin de cubrir aquellos
supuestos en los que la actual regulación sobre el
ejercicio de la acción de decomiso de bienes resulta
insuficiente.
Legislación comparada: Art. 76 del Código Penal
Alemán, prevé la posibilidad de resolver el decomiso de
bienes, aun en los supuestos en que por motivos de
hecho ninguna persona pueda ser perseguida o
condenada, así también en los supuestos en los que la
persecución del delito haya prescrito.
¿Pérdida de Dominio o Decomiso
de Bienes?

Artículo 1º.- Concepto y principios
“Para los efectos de la presente norma el dominio sobre
derechos y /o títulos sólo puede adquirirse a través de
mecanismos compatibles con nuestro ordenamiento
jurídico y sólo a éstos se extiende la protección que aquel
brinda. La adquisición o destino de bienes obtenidos
ilícitamente no constituye justo título, salvo en el caso del tercero
adquirente de buena fe.
La pérdida de dominio establece la extinción de los derechos
y/o títulos de bienes de procedencia ilícita, en favor del Estado,
sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna...”
¿Pérdida de Dominio?

En la relación que surge entre el agente del delito y los
bienes que constituyen los efectos o ganancias del
mismo no existe una relación jurídica amparada por el
ordenamiento jurídico, por haber surgido de la
contravención al mismo, en consecuencia no surge
ningún derecho de propiedad, existiendo sólo una
apariencia de titularidad. En tal sentido, no cabe hablar
de pérdida de dominio, porque no se puede extinguir lo
que legalmente no existe, habiendo sido preferible la
dación de una Ley General de Decomiso.
¿Pérdida de dominio?
“No se puede perder lo que no se tiene”
Naturaleza de la Acción
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Acción Real:
El derecho real que da contenido a la acción de pérdida de
dominio, es la propiedad que el Estado detenta sobre los bienes
materia de decomiso; sobre los cuales no detentan derechos
reales los particulares (Art. 102º C.P.). Esto es, la ley atribuye
titularidad al Estado sobre los bienes instrumentos, efectos o
ganancias del delito; es por ello que éste válidamente ejercita la
acción sobre quienes detentan tales bienes, solicitando al órgano
jurisdiccional se le reconozca la propiedad sobre los mismos, lo
que se concreta con la correspondiente resolución que declara el
decomiso de los mismos.
Naturaleza de la Acción

Acción Autónoma:
La Corte Constitucional Colombiana, en la sentencia C-740/03,
ha señalado: “...La extinción de dominio es una acción constitucional
pública (...), en virtud del cual se le asigna un efecto a la ilegitimidad del
título del que se pretende derivar el dominio, independientemente de que tal
ilegitimidad genere o no un juicio de responsabilidad penal...”. Como
señala ESPITA GARZÓN: “Ontológicamente la extinción de dominio
no es sino la consecuencia jurídica de una situación relevante para el derecho.
Si bien conlleva un afortunado desestímulo al ejercicio de actividades ilícitas
como medio de lucro, su naturaleza la orienta a realizar los efectos jurídicos
de una situación viciada y no a sancionar a su autor, pues ello es efecto penal
independiente”.
Fundamento de la Acción

“En efecto, no tendría ningún sentido la concepción del Estado como social de
Derecho y, en consecuencia, como Estado de justicia; ni la inclusión del valor
superior justicia en el Preámbulo de la Carta, ni la realización de un orden
social justo como uno de los fines del Estado, ni la detenida regulación de la
libertad y de la igualdad como contenidos de la justicia; si se permitiera, por
una parte, que se adquieran derechos mediante títulos ilegítimos y, por otra,
que esos derechos ilícitamente adquiridos fueran protegidos por la
Constitución misma. Por el contrario, la concepción del Estado, sus valores
superiores, los principios, su régimen de derechos y deberes, imponen, de
manera irrefutable, una concepción diferente: Los derechos sólo se pueden
adquirir a través de mecanismos compatibles con el ordenamiento jurídico y
sólo a éstos se extiende la protección que aquél brinda” . CORTE
CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA SENTENCIA C740/03
Fundamento de la Acción
Instrumentos:
El fundamento de dicha afectación radica en la peligrosidad del
bien, pues éste “está destinado sólo a proteger a la población frente a
posibles riesgos y, en especial, frente a la comisión de hechos punibles. Su
alcance se extiende a los objetos que, de acuerdo con su naturaleza y bajo
circunstancias concretas, ponen en peligro a la colectividad (por ejemplo,
veneno, explosivos) o respecto de los cuales exista el riesgo cierto de que sean
utilizados para la comisión de delitos (verbigracia, documentos falsificados,
armas prohibidas...)”[1].
[1] JESCHECK, Hans-Heinrich y WEIGEND, Thomas:
“Tratado de Derecho Penal. Parte General”, pp. 860/861.
Causales por las que procede
a) Cuando por cualquier causa no es posible iniciar o
continuar el proceso penal.
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Caso Sani Abacha
Caso Pablo Escobra
Caso prescripción (Encubrimiento real)
Casos de inmunidad (Pinochet)
Caso Chacón Málaga
Caso contumacia o ausencia
Causales por las que procede
b) Cuando el proceso penal ha concluido sin haberse
desvirtuado el origen de los bienes.
 Caso de la primera sentencia de pérdida de dominio
(absolución por encubrimiento real).
 En el proceso penal no debe existir pronunciamiento
alguno sobre los bienes (Cosa Juzgada), salvo que no
exista Cosa Juzgada Constitucional.
 Casos de Lavado de Activos archivados por no haberse
probado el delito previo.
Causales por las que procede
c) Cuando la acción de decomiso ya no pudiera
ejercitarse en el proceso penal, por encontrarse en
sus postrimerías.
 La pretensión de decomiso debe ser debidamente
ejercitada, admitida, sometida a prueba y resuelta en el
proceso penal.
Causales por las que procede
d) Cuando los bienes se descubren después de
concluido el proceso penal
 Caso de bienes que se encuentran en paraísos fiscales o en
jurisdicciones off shore.
 Bienes que han sido ocultados o transferidos a terceros.
(Aunque aquí puede operar el decomiso por valor
equivalente).
Causales por las que procede
e) Bienes de la organizaciones criminales
Se posibilita el decomiso de los bienes en
poder o a disposición de las organizaciones
criminales, aun cuando no se haya
determinado una relación de causalidad con
un hecho delictivo concreto.
MUCHAS GRACIAS