propuesta al punto primero del orden del día

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Propuestas de acuerdos
que el Liquidador Único
somete a la decisión
de la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas.
Madrid, 30 de junio de 2014
PROPUESTA AL PUNTO PRIMERO
TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA
Designación de Presidente y Secretario de la Junta General
Designar al liquidador único de la Sociedad, Don Manuel Astillero Fuentes, como
Presidente de esta Junta General, y a Don Francisco Málaga Diéguez, socio del
despacho de abogados Linklaters S.L.P. que asesora legamente a la Compañía en su
proceso de liquidación, como Secretario de esta Junta.
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PROPUESTA AL PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA
Presentación del Informe sobre el estado de liquidación de la Sociedad
Punto del Orden del Día meramente informativo.
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PROPUESTA AL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance
Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto Abreviado, y Memoria Abreviada) de la Sociedad,
correspondientes al ejercicio 2013, así como de la gestión social durante
dicho período.
I.
Aprobar en los términos en que se recogen en la documentación legal puesta a
disposición de los Accionistas, las Cuentas Anuales (Balance Abreviado, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Estado que refleja los cambios en el
Patrimonio
Neto
Abreviado
del
Ejercicio,
y
Memoria
Abreviada)
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.
II. Aprobar la gestión del Liquidador Único de la Sociedad correspondiente al
ejercicio social 2013.
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PROPUESTA AL PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA
Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio 2013.
Aprobar destinar el resultado negativo correspondiente al mismo de SETECIENTOS
SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS Y SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
DE EURO (707.486,68 Euros), a incrementar el saldo de la cuenta de resultados
negativos de ejercicios anteriores.
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PROPUESTA AL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA
Aprobación de la venta a ASD Therapeutics Partners LLC del compuesto
Tideglusib, incluyendo las patentes y demás derechos de propiedad
industrial titularidad de la Sociedad relativos a Tideglusib, y de los demás
compuestos protegidos por dichas patentes.
Aprobar en el marco del proceso de liquidación de la Sociedad, la venta a la compañía
ASD Therapeutics Partners LLC (en adelante, “ASD Therapeutics”) del compuesto
Tideglusib, incluyendo las patentes y demás derechos de propiedad industrial
titularidad de la Sociedad relativos a Tideglusib, y de los demás compuestos protegidos
por dichas patentes (familias de patentes P1007, P1014, P1040 y derechos de licencia
sobre la familia de patentes P1000, todas ellas descritas en el Lote XXIII del Inventario
de apertura del proceso de liquidación) (en adelante, los “Compuestos”).
La venta por parte de la Sociedad a favor de ASD Therapeutics de los Compuestos se
realizará mediante:
(i)
un pago único por ASD Therapeutics a la Sociedad de la cantidad de
DOSCIENTOS MIL (200.000,00) DÓLARES AMERICANOS; y
(ii)
la obligación de ASD Therapeutics de pagar a la Sociedad unos royalties
equivalentes al 4,2% de las ventas netas obtenidas de la comercialización
de cualquier Compuesto.
La venta de los Compuestos está condicionada al cumplimiento previo de diversas
condiciones suspensivas habituales en este tipo de acuerdos de venta de compuestos y
patentes (entre otras, aprobación por el CSIC/UAM de la transmisión de los derechos
de licencia de la Sociedad sobre la familia de patentes P1000 a favor de ASD
Therapeutics). En caso de incumplimiento de las referidas condiciones, la venta de los
Compuestos no se llevaría a efecto y, por tanto, el presente acuerdo de la Junta
General no sería ejecutado.
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PROPUESTA AL PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA
Delegación de
formalización,
facultades para la elevación a instrumento público,
desarrollo,
subsanación
y
ejecución
de
los
acuerdos
adoptados por la Junta General de Accionistas.
Facultar al liquidador único de la Sociedad para que, nombre y representación de la
Sociedad, otorgue y formalice cuantos documentos públicos o privados y realice
cuantos actos y operaciones sean necesarios para la inscripción de los acuerdos
precedentes en el Registro Mercantil, incluyendo en concreto las escrituras de
ratificación, rectificación, subsanación y complementación que sean necesarias para
adoptar el contenido de estos acuerdos a la calificación verbal o escrita del Registrador
Mercantil.
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