Hechos Relevantes - Superintendencia de Valores y Seguros

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Por el periodo terminado al 30 de Junio 2016
Aguas Nuevas S.A. y subsidiarias
Hechos Relevantes
Aguas Nuevas S.A. Consolidado
Aguas Nuevas S.A.
Con fecha 31 de marzo de 2016 en Sesión Ordinaria de Directorio, se acordó citar a Junta General
Ordinaria de Accionistas de la sociedad, para el día 28 de Abril de 2016 a las 08:00 horas en las
oficinas ubicadas en Isidora Goyenechea 3600, piso 4, para tratar los siguientes temas:
1.- El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los estados y
demostraciones financieras y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio
2015.
2.- La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2015 y el reparto de dividendos, si
procediere.
3.- Aprobación de la Política de Dividendos de la sociedad.
4.- La elección de los miembros del Directorio.
5.- Dar cuenta de Operaciones Relacionadas.
6.- Fijar la cuantía de las remuneraciones del Directorio de la sociedad.
7.- Designación de Auditores Externos de la sociedad.
Con fecha 28 de abril de 2016 se celebró Junta General Ordinaria de Accionistas, en la que se
procedió a la renovación del Directorio de la Sociedad, el que ha quedado integrado de la siguiente
manera:
Director Titular
Toshimitsu Oda
Takeshi Kurioka
Tetsuro Toyoda
Tetsuharu Furuta
Vicente Domínguez
Alberto Eguiguren
Director Suplente
Masato Hiraoka
Shunsuke Yamamuro
Takeshi Sekine
Nana Hasegawa
Yoshihiko Kobayashi
Akira Terao
Del mismo modo, la unanimidad de los accionistas acordó ratificar los dividendos provisorios,
aprobados por el Directorio con cargo a las utilidades del ejercicio 2015 y, no distribuir como
dividendos el remanente de las utilidades.
Finalmente, en Sesión de Directorio de la Sociedad, celebrada con posterioridad y en la misma
fecha, fue nombrado como Presidente del Directorio don Toshimitsu Oda y como Vicepresidente
don Tetsuro Toyoda.
Por el periodo terminado al 30 de Junio 2016
Aguas Nuevas S.A. y subsidiarias
Con fecha 26 de mayo Aguas Nuevas tomó conocimiento que Innovation Network Corporation of
Japan, INCJ, accionista indirecto de la sociedad, ha determinado dar inicio a un proceso destinado a
enajenar el total de su participación en la matriz indirecta de Aguas Nuevas S.A., y que asciende al
50%. Para dichos efectos, y bajo los acuerdos de confidencialidad respectivos, compartirá
información relativa a la Sociedad a potenciales interesados en esa eventual venta.
Lo anterior implica el cese del carácter de hecho reservado del acuerdo adoptado por el Directorio
sobre esta materia e informado a la Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 29 de abril de
2016.
Aguas del Altiplano S.A.
Con fecha 31 de marzo de 2016 en Sesión Ordinaria de Directorio, se acordó citar a Junta General
Ordinaria de Accionistas de la sociedad, para el día 28 de Abril de 2016 a las 08:30 horas en las
oficinas ubicadas en Isidora Goyenechea 3600, piso 4, para tratar los siguientes temas:
1.- El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los estados y
demostraciones financieras y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio
2015.
2.- La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2015 y el reparto de dividendos, si
procediere.
3.- Aprobación de la Política de Dividendos de la sociedad.
4.- La elección de los miembros del Directorio.
5.- Dar cuenta de Operaciones Relacionadas.
6.- Fijar la cuantía de las remuneraciones del Directorio de la sociedad.
7.- Designación de Auditores Externos de la sociedad.
Con fecha 28 de abril de 2016 se celebró Junta General Ordinaria de Accionistas, en la que se
procedió a la renovación del Directorio de la Sociedad, el que ha quedado integrado de la siguiente
manera.
Director Titular
Toshimitsu Oda
Akira Terao
Tetsuro Toyoda
Tetsuharu Furuta
Vicente Domínguez
Alberto Eguiguren
Director Suplente
Shunsuke Yamamuro
Masato Hiraoka
Takeshi Sekine
Nana Hasegawa
Yoshihiko Kobayashi
Takeshi Kurioka
Del mismo modo, la unanimidad de los accionistas acordó no repartir dividendos con cargo a las
utilidades del ejercicio 2015.
Por el periodo terminado al 30 de Junio 2016
Aguas Nuevas S.A. y subsidiarias
Finalmente, en Sesión de Directorio de la Sociedad, celebrada con posterioridad y en la misma
fecha, fue nombrado como Presidente del Directorio don Toshimitsu Oda y como Vicepresidente
don Tetsuro Toyoda.
Aguas Araucanía S.A.
Con fecha 31 de marzo de 2016 en Sesión Ordinaria de Directorio, se acordó citar a Junta General
Ordinaria de Accionistas de la sociedad, para el día 28 de Abril de 2016 a las 09:00 horas en las
oficinas ubicadas en Isidora Goyenechea 3600, piso 4, para tratar los siguientes temas:
1.- El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los estados y
demostraciones financieras y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio
2015.
2.- La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2015 y el reparto de dividendos, si
procediere.
3.- Aprobación de la Política de Dividendos de la sociedad.
4.- La elección de los miembros del Directorio.
5.- Dar cuenta de Operaciones Relacionadas.
6.- Fijar la cuantía de las remuneraciones del Directorio de la sociedad.
7.- Designación de Auditores Externos de la sociedad.
Con fecha 28 de abril de 2016 se celebró Junta General Ordinaria de Accionistas, en la que se
procedió a la renovación del Directorio de la Sociedad, el que ha quedado integrado de la siguiente
manera.
Director Titular
Toshimitsu Oda
Shunsuke Yamamuro
Tetsuro Toyoda
Tetsuharu Furuta
Vicente Domínguez
Alberto Eguiguren
Director Suplente
Akira Terao
Masato Hiraoka
Takeshi Sekine
Nana Hasegawa
Yoshihiko Kobayashi
Takeshi Kurioka
Del mismo modo, la unanimidad de los accionistas acordó no repartir dividendos con cargo a las
utilidades del ejercicio 2015.
Finalmente, en Sesión de Directorio de la Sociedad, celebrada con posterioridad y en la misma
fecha, fue nombrado como Presidente del Directorio don Toshimitsu Oda y como Vicepresidente
don Tetsuro Toyoda.
Por el periodo terminado al 30 de Junio 2016
Aguas Nuevas S.A. y subsidiarias
Aguas Magallanes S.A.
Con fecha 31 de marzo de 2016 en Sesión Ordinaria de Directorio, se acordó citar a Junta General
Ordinaria de Accionistas de la sociedad, para el día 28 de Abril de 2016 a las 09:30 horas en las
oficinas ubicadas en Isidora Goyenechea 3600, piso 4, para tratar los siguientes temas:
1.- El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los estados y
demostraciones financieras y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio
2015.
2.- La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2015 y el reparto de dividendos, si
procediere.
3.- Aprobación de la Política de Dividendos de la sociedad.
4.- La elección de los miembros del Directorio.
5.- Dar cuenta de Operaciones Relacionadas.
6.- Fijar la cuantía de las remuneraciones del Directorio de la sociedad.
7.- Designación de Auditores Externos de la sociedad.
Con fecha 28 de abril de 2016 se celebró Junta General Ordinaria de Accionistas, en la que se
procedió a la renovación del Directorio de la Sociedad, el que ha quedado integrado de la siguiente
manera.
Director Titular
Toshimitsu Oda
Shunsuke Yamamuro
Tetsuro Toyoda
Tetsuharu Furuta
Vicente Domínguez
Alberto Eguiguren
Director Suplente
Akira Terao
Masato Hiraoka
Takeshi Sekine
Nana Hasegawa
Yoshihiko Kobayashi
Takeshi Kurioka
Del mismo modo, la unanimidad de los accionistas acordó no repartir dividendos con cargo a las
utilidades del ejercicio 2015.
Finalmente, en Sesión de Directorio de la Sociedad, celebrada con posterioridad y en la misma
fecha, fue nombrado como Presidente del Directorio don Toshimitsu Oda y como Vicepresidente
don Tetsuro Toyoda.
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