PLAN DE GESTIÓN 2015 1 de 3 Índice 1. INTRODUCCION 2

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PLAN DE GESTIÓN
2015
ÍNDICE
1.
INTRODUCCION .......................................................................................................... 3
2.
ASPECTOS GENERALES ................................................................................................ 4
3.
ESTRATEGIA, CALIDAD Y TRANSPARENCIA ............................................................... 5
4.
COMPROMISO CON LAS PERSONAS ............................................................................ 6
5.
COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE ................................................................... 7
6.
SERVICIOS BROADCAST .............................................................................................. 8
7.
SERVICIOS TETRA ....................................................................................................... 9
8.
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS Y LÓGICAS ........................................... 10
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1.
INTRODUCCION
El detalle de las actividades que la empresa planifica para el ejercicio se contiene en cada uno de los
Planes Anuales de cada uno de los procesos en los que se articula la organización operativa de
ITELAZPI. Este documento recoge un resumen suficiente de los mismos, que permite conocer los
principales retos de 2015 y las actuaciones que responderán a los mismos.
La planificación anual, por tanto, se teje con la participación de todas las personas que integran la
organización, teniendo en cuenta los objetivos generales contenidos en el Plan Estratégico y las
necesidades y expectativas de los grupos de interés.
Tras la formulación que aquí se presenta, se articula todo un proceso de revisión continua y de
adaptación de la planificación a lo largo del ejercicio, de manera que se asegura la permanente
actualidad de los objetivos inicialmente trazados.
El vigente Plan Estratégico 2014-2016 condiciona absolutamente la conformación del plan de
actuaciones del ejercicio, en la medida en que estas deben asistir al cumplimiento de los objetivos
formulados por aquél. Dicha transposición de los objetivos estratégicos a los Planes Anuales de los
distintos procesos no es sino el método de aseguramiento del cumplimiento de aquél y la garantía de
un control adecuado del mismo a través de las herramientas de seguimiento de los retos de cada
ejercicio.
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2.
ASPECTOS GENERALES
La situación general de la economía y, en consecuencia, las previsiones presupuestarias públicas
marcan el carácter de la planificación de cara al ejercicio 2015. En este sentido, se propone el
mantenimiento de la línea de contención del gasto ordinario, si bien ha quedado suficientemente
tratado a lo largo de 2014, donde se han redefinido los alcances de los principales mantenimientos,
mientras que el capítulo de inversiones se limita al desarrollo de aquellas que pudieran estar forzadas
por el obligado cumplimiento de disposiciones normativas y el paulatino avance en la consecución de
objetivos formulados en el Plan Estratégico, si bien modulado por la citada realidad económica y
presupuestaria.
En el marco de las obligaciones legales es destacable el denominado “dividendo digital”, que si bien a
última hora se ha aplazado hasta el 31 de marzo de 2015, por parte de ITELAZPI quedó ejecutado en
2014. No obstante, y sin perjuicio del cumplimiento puntual y riguroso de las previsiones del mismo,
su virtualidad práctica se verá limitada por las carencias de la antenización que, incluso en la nueva
fecha, será parcial, debido a la caótica planificación llevada a cabo por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo.
El reto principal de la organización para este ejercicio vuelve a ser el mantenimiento de los niveles de
servicio habituales, de modo que el escenario económico previsto resulte transparente para los
usuarios de nuestros servicios en cuanto a la calidad de los mismos.
Como ha quedado apuntado más arriba, este Plan, y los que el mismo condensa, está informado y
delimitado por el vigente plan Estratégico 2014-2016, cuyo grado de avance alcanzado en 2014 se
plasma en el cuadro superior.
Para la gestión de las actuaciones que, de manera resumida, se contienen en el presente documento,
la organización se ha dotado de una nueva estructura organizativa, que se refleja en el siguiente
esquema:
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3.
ESTRATEGIA, CALIDAD Y TRANSPARENCIA
El Área de Gestión, en la que se encuadran estas materias, tiene como objetivo general de primer
orden el aseguramiento del correcto despliegue del Plan Estratégico, dotando al proceso de desarrollo
del mismo del necesario carácter participativo del conjunto de procesos de la organización. El
asentamiento de la metodología para el despliegue del Plan debe favorecer también el adecuado
seguimiento del mismo a través de los pertinentes planes de gestión de los procesos encargados de
llevar a cabo los proyectos estratégicos, así como mediante indicadores específicos.
A lo largo de 2014 se ha ido definiendo el nuevo modelo de gestión avanzada que viene a constituirse
como el referente en materia de calidad en nuestro ámbito de actuación. Ello hace preciso abordar a
lo largo de 2015 la necesaria adecuación de nuestro sistema interno a aquel, revisando procesos y
revisando la propia organización interna. En definitiva, una revisión total del sistema.
En 2014, en el marco de nuestro compromiso con la sociedad, hemos revisado nuestro modelo de
transparencia, aprovechando el nuevo marco legal, y a lo largo del primer trimestre de 2015
implementaremos el mismo.
Asimismo, bajo el principio de mejora continua, hemos diseñado un nuevo servicio de auditoría
interna de centros, que ha de servir para detectar desviaciones en la administración de las
infraestructuras, que nos permitirá informar más adecuadamente la toma de decisiones,
especialmente en materia de asignación de créditos.
De cara a 2015 ésta Área ha asumido el compromiso de definir un modelo de competencias de las
contratas clave de ITELAZPI, que debe servir para asegurar a futuro unos niveles de calidad estables
y predefinidos en la prestación de los servicios contratados.
Por otro lado y como consecuencia de las auditorías llevadas a cabo en 2014, a lo largo de 2015 se
procederá a la extensión de medidas de gobierno corporativo y gestión de riesgos.
También con carácter estratégico, Itelazpi continúa trabajando activamente en el apoyo a la
integración del Euskara en la vida laboral, con la ejecución de las acciones previstas para 2015 dentro
del plan “Euskararen erabileran normalizatzeko plana 2013-2017”.
Finalmente, en cumplimiento de las previsiones del plan Estratégico, este ejercicio se prevé abordar,
por primera vez, la redacción de una Memoria GRI, que aglutine y de coherencia a nuestras iniciativas
de RSC.
Principales objetivos para 2015:
 Despliegue del Plan Estratégico
 Despliegue del portal de trasparencia
 Definición del modelo de competencias de contratas clave.
 Redacción Memoria GRI
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4.
COMPROMISO CON LAS PERSONAS
Este capítulo se asienta en las políticas en las que ITELAZPI viene trabajando hace años, manteniendo
su prioridad, como lo muestra su presencia en el propio Plan Estratégico 2014-2016.
-Política de formación: Diseño y ejecución del plan anual de formación. Para ello se parte de los
diagnósticos previos y de los modelos de competencias definidos de antemano.
-Política de Seguridad y salud Laboral. Dentro del marco de la norma OHSAS 18001, cuya
recertificación hemos llevado a cabo en 2014, las actuaciones se van a centrar una labor de vigilancia
permanente de las condiciones de seguridad de las infraestructuras y del cumplimiento de las normas
aplicables tanto en las propias instalaciones como en el desempeño del trabajo. Al mismo tiempo, se
abordará la mejora del tratamiento de los principales indicadores del proceso.
-Política de Igualdad. Concluido el anterior Plan de igualdad y tras abordar el correspondiente
proceso de reflexión interna, se ha de definir el próximo plan plurianual en materia de igualdad de
género. Con ello, dentro del primer trimestre del año, se adoptará el plan anual correspondiente.
-Política de participación y reconocimiento de las personas. Se mantiene el fomento de la
participación y comunicación interna y el reconocimiento anual al compromiso del personal.
Los códigos éticos y de buen gobierno así como la eficiencia en el uso de los recursos públicos, se
mantienen como principios básicos de actuación de la sociedad en general y de cada uno de los
profesionales que componen ITELAZPI en particular.
Principales objetivos para 2015:
 Plan Anual de Formación
 Cumplimiento política y plan SSL (OHSAS 18001)
 Adopción Plan de Igualdad 15-18
 Plan Euskera 2015 (13-17)
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5.
COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE
ITELAZPI es titular de la certificación EMAS que le permite enmarcar la gestión medioambiental
en un modelo de evolución ambicioso, estructurado y reconocido internacionalmente. El
conjunto de actuaciones a llevar a cabo se enmarcan en la observancia del reglamento EMAS.
En 2015 se llevarán a cabo las ya tradicionales plantaciones de árboles con escolares,
renovando nuestra apuesta por la concienciación de los más pequeños. En estos eventos,
Zuhaitz Egunak, además de la labor pedagógica engarzada con las tareas escolares, se lleva a
cabo una explicación de la labor que desempeña ITELAZPI.
Igualmente se mantendrá la labor de divulgación que se viene llevando a cabo en el stand
interactivo del Eureka-Zientzia Museoa de Donostia-San Sebastián.
Respecto a la huella de carbono, ITELAZPI mantiene su preocupación por la reducción de la
misma apostando tanto por la reducción de emisiones (reducción de consumos, mejora de
eficiencia por sustitución, eliminación de materiales nocivos, etc.), como mediante la
potenciación de su absorción a través de medidas compensatorias (plantación de árboles,
integración paisajística…).
Principales objetivos para 2015:
 Renovación certificación EMAS
 Zuhaitz Egunak 2015 en Araba, Gipuzkoa y Bizkaia
 Análisis de nuevas instalaciones híbridas
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6.
SERVICIOS BROADCAST
Las principales actuaciones en esta materia se refieren al desarrollo del plan de mejora de la radio
pública, iniciado en 2014.
Este plan comporta acciones de diverso orden, desde actuaciones meramente administrativas, hasta
cobertura de zonas blancas, pasando por la sustitución de equipamiento obsoleto o la realización de
pilotos para definir las mejores soluciones para la resolución de problemas detectados en la fase de
estudio previamente llevada a cabo.
Este plan de mejora tiene carácter plurianual y, además, se enmarca en el Plan Estratégico. De cara a
los próximos ejercicios se convierte en uno de los ejes principales de actuación para ITELAZPI.
En el ámbito de la televisión digital, una vez concluido el dividendo, el futuro más próximo nos
presenta la posible extensión de nuevos canales digitales. Para ello es preciso que previamente el
Ministerio de industria, Energía y Turismo adjudique los nuevos programas, lo cual podría producirse a
lo largo de 2015, pero no tenemos ninguna certeza al respecto.
En todo caso, destinaremos los esfuerzos necesarios para mantener los niveles de servicio, incluso
mejorarlos, en un escenario de limitaciones presupuestarias.
Principales objetivos para 2015:
 Renovación de equipamiento diverso de difusión de radio pública.
 Realización de pilotos de difusión de radio.
 Extensión de canales digitales de tv, en su caso.
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7.
SERVICIOS TETRA
La nueva configuración del servicio TETRA ha hecho que el mismo se centre en servicios finales no
previstos como prioritarios en la configuración inicial del proyecto; Metro Bilbao, ETS y EuskoTren,
soportando los servicios de la práctica totalidad del sector ferroviario vasco.
Las principales actuaciones se refieren al sector ferroviario, especialmente la extensión de cobertura
en túneles de las líneas de ETS y en la ampliación de líneas de Metro Bilbao (Línea 3). Asimismo se
incidirá en la mejora de aplicaciones.
Por otro lado, se realizarán algunos ensayos de soluciones basadas en la conjunción TETRA-LTE.
Uno de los proyectos más relevantes que se van a llevar a cabo en 2015, por su naturaleza
innovadora, es el que tiene por objeto la extensión de la capacidad de monitorización a la totalidad de
centros carentes de red de transporte. Este es un proyecto de carácter plurianual, en el que hasta la
fecha se han desarrollado algunas actuaciones. A lo largo de 2015 se ha de culminar su desarrollo, al
menos, a la totalidad de los centros de categoría 3.
Principales objetivos para 2015:
 Mejora y extensión de cobertura en lías de ETS y MB.
 Monitorización de centros carentes de red.
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8.
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS Y LÓGICAS
Dos elementos materiales de configuración horizontal constituyen, esencialmente, el soporte de los
servicios finales que presta ITELAZPI y sobre ellos se viene desplegando un esfuerzo importante, a fin
de asegurar la operatividad de aquellos. De una parte, las infraestructuras físicas, integradas por las
casetas, torres, accesos, etc… y de otra, la red de transporte, sobre la que discurren los tráficos que
portan las señales de TV, TETRA, Internet…
En el apartado de las infraestructuras físicas, se va a continuar con la tarea de regularización del
estado patrimonial de los centros de comunicaciones que viene gestionando ahora ITELAZPI y antes
la propia Administración General. De manera paralela, y a medida que se alcancen los acuerdos
correspondientes, se va a continuar el plan de actuaciones dirigido a homogeneizar las
infraestructuras de los centros de intemperie, así como otras acciones dirigidas a la adecuación de
torres.
En materia de sistemas de energía, se llevarán a cabo las renovaciones de equipos (rectificadores,
baterías, onduladores…) que corresponda en el ejercicio. Asimismo, se abordará la construcción de
nuevas líneas en centros especialmente problemáticos y el reforzamiento de la seguridad de
suministro en los centros principales.
También, una vez concluido el dividendo, se abordará la actualización de la planimetría de los centros.
En materia de infraestructuras lógicas de transporte, las actuaciones se van a dirigir a dar los primeros
pasos hacia la migración de la red, comenzando por la red de contribución.
Por su relación con las infraestructuras, cabe destacar que durante este año se prevé finalizar el
desarrollo e implantación del proyecto GIA, proyecto estratégico del área de Sistemas iniciado en
2014, que deberá dotar a Itelazpi de una plataforma integral de gestión de activos.
Principales objetivos para 2015:
 Regularización patrimonial de centros.
 Mejora de las infraestructuras de los centros de intemperie.
 Actualización de la planimetría.
 Migración a IP de la red de contribución.
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