PANAMÁ Y TAIWÁN BOLETÍN INFORMATIVO

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
EVENTOS
INTERNACIONALES
BOLETÍN INFORMATIVO
“Por una economía fuerte, sana y transparente“
EDICIÓN: 05
NOVIEMBRE 2015 - ENERO 2016
PANAMÁ Y
TAIWÁN
No contribuyas con el blanqueo de
capitales y financiamiento del
FIRMAN ACUERDO
terrorismo.
La República de China (Taiwán) y Panamá firmaron
acuerdo para reforzar la cooperación bilateral en el
área de la prevención del blanqueo de capitales, el
financiamiento del terrorismo y proliferación de las
armas de destrucción masiva.
Este Acuerdo de Cooperación sobre el intercambio de
Inteligencia para la prevención de estos delitos fue
sellado en Taipéi, entre el director general del Buró de
Investigaciones Criminales, Wang Chung-yi, y el
director de la Unidad de Análisis Financiero UAF,
Alexis Bethancourt Yau.
CURSO PILOTO DE EGMONT
SOBRE SEGURIDAD DE LAS
FUI´S
La Unidad de Análisis Financiero, participó en la
capacitación de Egmont Group, sobre los cursos
piloto “Modelo de Sistema de Maduración de la
Información” y el curso piloto “Protegiendo una
Unidad de Inteligencia Financiera.”
Se presentó un plan para la implementación de
temas de seguridad, con el objetivo de aplicar los
conocimientos adquiridos utilizando la UAF de
Panamá como ejemplo.
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?
¿Sabías
Qué?
www.uaf.gob.pa
En esta edición:
Puedes encontrar las 40 recomendaciones del
GAFI y la nueva Ley 23 del 27 de abril del 2015
que adopta medidas para
blanqueo de capitales,
terrorismo y
destrucción
financiamiento del
proliferación de armas de
masiva, en nuestro sitio web:
www.uaf.gob.pa
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prevenir el
- Taller: basado en Riesgo
para el Sector Bancario
organizado por GAFILAT y
UAF.
- Conferencia sobre marco
Jurídico en Prevención de
Blanqueo de Capitales.
- Seminario Día del
Periodista, organizado
por CAPAMEC.
- Taller de Aplicación
Práctica de la Ley 23.
- Panamá y Taiwán firman
acuerdo.
- Curso Piloto de
EGMONT sobre Seguridad
de las FUI´S.
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/uafPanama
EVENTOS Y CAPACITACIONES
NACIONALES
SEMINARIO
DEL DÍA
DEL PERIODISTA
TALLER DE ENFOQUE
BASADO EN RIESGO PARA EL SECTOR BANCARIO
Periodistas de diferentes medios de comunicación
escritos, televisivos y radiales participaron en el
Seminario "Mercado de Valores, Mejores Prácticas
en Proceso sobre la Prevención del Lavado de
Activos y
Financiamiento del Terrorismo",
organizado por la Superintendencia del Mercado de
Valores y la Cámara Panameña de Mercado de
Capitales.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y La Unidad de
Análisis Financiero iniciaron el taller de enfoque basado en
riesgo para el sector bancario, ofrecido a funcionarios del sector,
reguladores y analistas estratégicos de países como: Argentina,
Bolivia, Panamá, Costa Rica, México y Nicaragua, con la finalidad
de dotar sus instrumentos y conocimientos necesarios para la
compresión de las nuevas metodologías disponibles para detectar
los niveles de riesgos.
La Unidad de Análisis Financiero participó del
programa con el tema, UAF como Centro Nacional
de Reportes de Operaciones Sospechosas, Efectivo
y Cuasi Efectivo por el Lic. Helmut Flores, Jefe de
Análisis.
Unidad de Análisis Financiero, trabajando por una
economía, fuerte, sana y transparente.
CONFERENCIA SOBRE NUEVO MARCO JURÍDICO EN
LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
La Unidad de Análisis Financiero participa en Conferencia Temática "Nuevo Marco Jurídico en la Prevención del
Blanqueo de Capitales, Ley 23 del 27 de abril de 2015" organizada por La Comisión de Derecho Mercantil del
Colegio Nacional de Abogados (CNA).
Este evento contó con la participación de expositores expertos en la materia como: El Director de la Intendencia de
Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del MEF, Lic. Francisco Bustamante y su Subdirectora, Lic.
Carlamara Sánchez, El Jefe de Análisis de la Unidad de Análisis Financiero, Lic. Helmut Flores, Fiscal Superior de
Litigación de la Procuraduría General de la Nación, Lic. Delia de Castro.
El objetivo de la conferencia fue dar a conocer el nuevo marco jurídico, su reglamentación, así como la correcta
utilización de guías, formularios y directrices por parte de los sujetos obligados no financieros y aquellos
profesionales que desarrollan actividades sujetas a supervisión.
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TALLER DE APLICACIÓN
PRÁCTICA DE LA LEY 23
La Unidad de Análisis Financiero participa de
Taller: Aplicación práctica de la Ley 23 sobre
blanqueo de capitales y financiamiento del
terrorismo organizado por El Financiero.
Los principales temas fueron: la APC Check,
nueva herramienta para verificación de listas y
PEP´S, como parte de la debida diligencia en
cumplimiento de la Ley 23, aspectos prácticos
del régimen anti blanqueo de capitales y su
aplicación sectorial y los reportes RTE y ROS,
dictados por el Lic. Helmut Flores, Jefe de
Análisis de la UAF.
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