informe completo - Margarita Stolbizer

INFORME HOTESUR
“CAUSA 11352/2014”
MARGARITA STOLBIZER
OCTUBRE 2015
1
El presente tiene por objeto poner en conocimiento de la sociedad
los diferentes delitos que se encuentran probados en la causa judicial que
involucra los negocios de la presidenta de la nación (lavado de dinero;
incumplimiento deberes funcionario público, enriquecimiento ilícito, etc),
como así también dar a conocer parte de las pruebas que se encuentran
agregadas al proceso que corren riesgo de perderse; ello frente al grave riesgo
de que parte de la causa se archive y parte se divida en diferentes juzgados.
El informe se encuentra estructurado en tres ejes. El primero
tiene que ver con la relación entre los Kirchner y dos empresarios
beneficiados con obra pública. Nos referimos a Lázaro Báez y Cristóbal
López. En el segundo eje relataremos la vinculación entre los Hoteles de la
Presidenta con organismos y empresas del Estado. Y por último, mencionaré,
como último eje, algunas consideraciones en relación a la instancia judicial
en que se encuentra el proceso actualmente.
Solo podemos agregar que tras la denuncia que amenazó al
poder kirchnerista, que comenzó cuando advertimos las inconsistencias e
irregularidades en la documentación de la empresa Hotesur S.A. de la familia
presidencial, resurgieron dudas en relación con otros temas candentes
íntimamente relacionados: el enriquecimiento de los Kirchner, por una parte;
y la posible existencia de diferentes delitos de lavado de dinero y corrupción
cuyo eje pasaría por el sospechoso alquiler de las propiedades de la familia
presidencial a empresarios beneficiados por concesiones de obra pública, por
otra.
A través del presente informe intentaremos zanjar esas dudas, con
datos y pruebas que se encuentran en la instancia judicial y que se corren
serios riesgos de ser ignoradas.
2
LOS KIRCHNER Y LOS EMPRESARIOS BENEFICIADOS POR LA
OBRA PÚBLICA.-
Desde noviembre del 2014 se tomaron importantes medidas en la
causa 11352/14, a cargo del Dr. Claudio Bonadio, quien fue desplazado
inmediatamente después de ordenar varios allanamientos en las empresas de
los Kirchner y de los empresarios que participaron de las principales
maniobras investigadas. Cabe destacar la labor del magistrado y de todo el
personal de su juzgado que trabajó incansablemente durante meses y gracias
a ellos hoy contamos con pruebas claves y con una causa judicial que se
trata de ocultar. También se advierte que en las diferentes órdenes de
presentación realizadas en las distintas sedes sociales de las sociedades
involucradas, no fue posible hallar los libros ni demás documentación
relevante. En los Hoteles investigados solo se encontró documentación
correspondiente a los años 2013/2015, sin que pudiera hallarse nada
relacionado con el periodo en el cual fueron administrados por Lázaro Báez.
Por su parte, la documentación de las empresas involucradas aportada por
los organismos del Estado competentes (INSPECCION GENERAL DE
JUSTICIA; DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS DE LA PROVINCIA DE
SANTA CRUZ, JUZGADO DE REGISTRO DE LA PROVINCIA DE SANTA
CRUZ, ETC) se encontraba incompleta por inacción de las empresas
obligadas a su inscripción o presentación.
Brevemente se detalla a continuación los puntos clave que se
encuentran probados a la fecha del presente informe:
EL HOTEL DE LA FAMILIA PRESIDENCIAL Y LAS MANIOBRAS
DE LAVADO DE DINERO: Las acciones de la sociedad Hotesur SA fueron
adquiridas mediante boleto de compraventa de acciones, el 7 de noviembre
de 2008 por Osvaldo Sanfelice en comisión, esto es, para Néstor Kirchner y
Máximo Kirchner. El precio de compra fue de U$S 4.900.000.
3
Tres días después de la compra de las acciones por parte de
Néstor y Máximo Kirchner, esto es el 10 de noviembre de 2008, Hotesur SA
celebró el contrato de locación con Valle Mitre SA, empresa de propiedad de
Lázaro Báez y operadora turística de la Provincia de Santa Cruz. El objeto del
contrato era la locación del hotel Alto Calafate con todo su mobiliario por un
año. Se pactó por la locación la suma mensual de u$S 80.000 más IVA. Se
estableció que el domicilio de pago era la sede de Lavalle 975 piso 4 depto. A
de la Ciudad de Buenos Aires, ello a pesar de que la sociedad nunca funcionó
allí desde que los Kirchner la compraron. También se suscribió un contrato
de cesión de explotación por la suma fija y única de 100.000 dólares y en
forma mensual la suma de 40.000 dólares (este contrato tuvo una vigencia
desde el 10/11/2008 hasta el 17/5/2011). Ambos contratos fueron
celebrados en la Ciudad de Buenos Aires. Por Valle Mitre, suscribió Adrián
Berni, quien para esa misma época era director de la empresa dueña del Alto
Calafate. Por Hotesur, suscribió Osvaldo Sanfelice. Este contrato original de
locación fue reconducido tácitamente desde el vencimiento originario hasta el
17/5/2011, fecha en que se formalizó un nuevo contrato. Este segundo
contrato fue por un monto de 408.000 pesos mensuales y un seguro de U$S
5.000.000. La vigencia del contrato de locación entre Valle Mitre y Hotesur
fue desde el 10/11/08 hasta el 31/07/2013.
Lázaro Báez adquiere Valle Mitre en septiembre de 2008, esto es
dos meses antes que los Kirchner compraran Hotesur SA y a partir de ese
momento se da de alta en los impuestos y comienza su giro comercial.
Para que la empresa de Lázaro Báez pudiera pagarle sumas tan
altas a los Kirchner en concepto de alquiler del Hotel Alto Calafate y dichas
sumas fueran “legales”, surgen convenios celebrados entre Valle Mitre y
diversas sociedades (La Estación S.A., Don Francisco S.A., Kank y Costilla
S.A., Loscalzo y del Curto Construcciones S.R.L., Alucom Austral S.R.L.,
Badial S.A. y Austral Construcciones S.A.) que pertenecen al empresario
4
Lázaro Báez hasta el año 2013. Por ejemplo: Austral Construcciones contrató
hasta "500 noches" en el Alto Calafate, con un máximo de 20 habitaciones
dobles por día sumado a un acuerdo de "consultoría hotelera". Por todo pagó
más de $ 20,5 millones. Por su parte, Kank y Costilla, reservó 20 noches por
mes, con un tope máximo de 5 habitaciones dobles por noche y pago por ello
$ 1,47 millón. Loscalzo y del Curto, contrató 16 noches por mes con un
máximo de 4 habitaciones dobles por jornada y pagó $497.700. También se
sumaron dos sociedades que controlan estaciones de servicio, pero en Río
Gallegos, a 300 kilómetros de El Calafate -La Estación SA y Don Francisco
SA-. Cada una acordó reservar un salón para 30 personas durante 6 días al
mes, más 24 habitaciones dobles al mes. Y pagaron $ 248.850 cada una. Así,
con todo ese flujo de fondos, Báez le garantizó ingresos millonarios al Hotel
Alto Calafate. Se agrega que el Hotel facturaba 6 millones de pesos por año
antes del cambio de dueño y que aparezcan los Kirchner y al año siguiente,
gracias a los convenios con las empresas de Baez y los contratos con
Aerolíneas Argentinas, paso a facturar más de 21 millones.
En cuatro años y medio Báez le desembolsó a los Kirchner por el
alquiler solo del Alto Calafate más de 22 millones de pesos. En el 2009
Lázaro Báez, a través de su empresa, pagó a por el alquiler del Alto Calafate
$5.460.000. En el año 2010 el monto que Valle Mitre le pagó fue de $
5.595.000. En el año 2011 $ 5.595.600. En el año 2012 Valle Mitre pagó
4.896.000. En el año 2013 Lázaro pagó hasta el mes de agosto de ese año
2.856.000.
La riqueza Lázaro Baez creció en forma desmesurada durante los
años que gerencia el Hotel de los Kirchner. Así en 2008 tenía 43 propiedades
y participaciones sociales en 14 empresas. Y en 2013 pasa a tener 79
propiedades a su nombre y participaciones sociales en 19 empresas (Badial,
Servicio Integral Alem SRL, Diagonal Sur Comunicaciones SA, Austral
Construcciones SA, Don Francisco SA, La Estación SA, Austral Agro SA,
5
Austral Atlántica SA, Austral Desarrollos Inmobiliarios SA, Hosteria Petrel
SA, Projet One SA, Valle Mitre SRL, Kank y Costilla SA, Valle Hermoso SRL,
Acun Leufu SA, Petrolera Punta Quilla SA., Alternativa SA, La Aldea del
Chalten SA y Alucom)
A esto se suma un dato más que importante: las empresas de
propiedad de Lázaro Báez resultaron adjudicatarias de obra pública por más
de 8.000 millones de pesos, durante el mismo periodo en el cual alquilaba los
Hoteles de la familia presidencial. Consideramos que esa cifra está
incompleta y que el monto es mayor ya que el informe que fuera aportado en
la causa por el Ministerio de Planificación menciona las obras adjudicadas a
las empresas del Grupo Báez que se financian con fondos de la
Administración Nacional, pero no discrimina cuál fue el monto ejecutado en
forma efectiva. Hemos comprobado que las empresas del grupo han recibido
un monto superior al adjudicado y lo pusimos en conocimiento de Rafecas
aunque no hubo movimientos en ese sentido.
Ahora
bien,
después
de
que
se
iniciaran
investigaciones
judiciales por presunto lavado de dinero que involucraban a Báez en el caso
conocido como la ruta del dinero K, los Kirchner decidieron un cambio
comercial. Así, sacaron a la empresa Valle Mitre y en septiembre del 2013 se
plasmó el cambio de manos en la gerencia, y la comercialización quedó a
cargo de IDEA SA. Sin embargo ambas empresas, Valle Mitre e IDEA, ocupan
el mismo departamento pequeño en la Ciudad de Buenos Aires ubicado en la
calle Lima 355, desde el cual se hacen las reservas telefónicas para los
hoteles, entre otras “coincidencias”.
Una vez finalizado el contrato entre Valle Mitre SA y Hotesur SA,
la empresa de Lázaro Báez finaliza todas sus inscripciones ante la ANSES y
la AFIP, cierra sus cuentas bancarias y cesa su actividad. Es decir, la
empresa fue adquirida para explotar los hoteles de los Kirchner y la dejan
morir una vez finalizado los contratos. Así se intentó tapar los rastros de la
6
operatoria de lavado con diferentes maniobras.
¿Qué paso con los Hoteles de los Kirchner después que salió
Baez? El convenio con la empresa que lo reemplazó (Idea SA) en el
gerenciamiento del Hotel Alto Calafate se suscribe el 29 de agosto de 2014
pero con efecto retroactivo a septiembre de 2013 y hasta el 31 de agosto de
2016. Idea SA fue constituida el 7 de septiembre del 2011 en Río Gallegos,
sus primeros accionistas fueron Carlos Sancho, ex gobernador miembro de
directorio de Hotesur y socio de Máximo Kirchner; y su ex esposa, María José
Fernández Clark. El 1 de noviembre del 2012 le “cedieron” las acciones a
Sanfelice y a su mujer, Marta Leiva. Sin embargo, llama la atención que los
accionistas de la empresa Idea SA no cuentan con la capacidad tributaria
para hacerse cargo de semejante emprendimiento. Idea SA no tuvo
empleados ni realizó actividad hasta agosto de 2013, fecha en la que se hace
cargo del grupo de hoteles de los Kirchner. La facturación de esta empresa
hasta el año 2012 era de $0. Al año siguiente, esto es en el 2013 cuando a
partir de septiembre se hace cargo del Hotel Alto Calafate, facturo $813.614 y
en el año 2014 los ingresos fueron por $25.573.644.
¿Cuáles son las sociedades involucradas en la maniobra?
a) Hotesur SA. Sociedad que se constituye el 19 de noviembre de 2003
con un capital social de $12.000 con el objeto de la explotación de
negocios de hotelería, gastronomía y turismo. En noviembre de 2008,
después de la compra por parte de los Kirchner, se designa a Osvaldo
Sanfelice como presidente del directorio, a Romina de los Ángeles
Mercado como vice y a Patricio Pereyra Arandia como director titular.
Este directorio permaneció inamovible, hasta que en diciembre de
2014 se conoció la composición del nuevo directorio integrado por el
núcleo familiar de los Kirchner (Romina Mercado como presidente y
como directores Giselle Fernández, María Rocío García, y como
suplentes Carlos Sancho, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
7
Los Kirchner tardaron años en presentar los balances de su
principal empresa ante la IGJ. Recién los presentaron a fines del año 2014
cuando ya se había iniciado la causa ante la justicia Federal. Surgen varias
inconsistencias del análisis de la contabilidad de la empresa dueña del Alto
Calafate. Los socios nunca distribuyen las ganancias. Solo retiran los fondos
como dividendos anticipados pero nunca los apruebas. Y así aparecen como
deuda en la contabilidad de la empresa. Y también aparece como deuda en la
declaración jurada de Cristina Kirchner y la presentada por su Hijo como
Candidato a Diputado Nacional. Ahora bien, la Ley de sociedades (art. 224
ley 19550) impide la distribución de dividendos anticipados. De esta manera
se estaría evitando mostrar un crecimiento patrimonial que podría derivar en
un enriquecimiento ilícito. Aun así el patrimonio es desmesurado y difícil de
justificar.
También tardaron años en actualizar su sede social. Y recién lo
hicieron a fines de 2014, aunque nuevamente utilizando una dirección
ficticia. La sociedad de la presidenta de la Nación sigue siendo inhallable. El
20 de diciembre de 2013 se resolvió trasladar la sede social a la Avda.
Leandro N Alem 530 piso 2 CABA. Cabe destacar que en la causa se presentó
la titular del estudio jurídico declarado como sede de la empresa y aclaró que
es el domicilio comunicado a IGJ hasta tanto se resuelva el cambio de
domicilio a la provincia de Santa Cruz. Nuevamente se trata de un domicilio
ficticio con un domicilio comunicado al Estado que nada tiene que ver con la
empresa.
Por su parte, Hotesur SA posee una sola cuenta en el Banco de
Santa Cruz, figurando como apoderados los señores Osvaldo Sanfelice y
Máximo Kirchner. Ni la actual presidenta Romina Mercado ni el anterior
Oscar Leiva están autorizados para manejar la cuenta de la empresa. Las
decisiones de Hotesur SA fueron tomadas única y exclusivamente por el Sr.
8
Máximo Kirchner, atento su carácter de accionista y representante de la
sucesión de Néstor Kirchner, tal como surge de las actas de la empresa.
También administró la empresa gracias a un poder amplio de administración
y disposición que otorgó Osvaldo Sanfelice, en su carácter de presidente de
Hotesur SA, el 30 de septiembre de 2013.
b) Valle Mitre SA Es la primera empresa que gerencia los Hoteles. Se
constituyó como SRL el 30/4/2004 resultando sus socios fundadores
Ricardo Leandro Albornoz (60 cuotas) y Máximo Carlos Maratta (60
cuotas). El 6 de septiembre de 2004 Albornoz le cede a Alejandro
Andrés Baldini 30 cuotas, por la suma de $3000. El 13 de septiembre
de 2006 Maratta cede sus 60 cuotas sociales a Albornoz por $ 6000. El
14 de septiembre de 2006 Baldini cede sus 30 cuotas sociales a Edith
Magdalena Gelves (esposa de Albornoz) por la suma de $ 3000. En el
año 2008 Lázaro Báez adquiere el 46% de la empresa y en el 2009 se
transforma en SA. Nunca inscribieron ningún cambio de directorio
ante el Registro público de la Provincia de Santa Cruz ni presentaron
sus estados contables con posterioridad al ingreso de Lázaro Báez a la
empresa.
Año tras años vemos como la empresa crece sin parar. Así durante los
años que administró los hoteles de la familia presidencial su
facturación superaba los 20 millones (2010: $24.824.425; 2011: $
21.077.359,70; 2013 $ 21.059.824,37). Aumentaba la obra pública
que se le asignaba a Báez, aumentaba la facturación en los Hoteles,
aumentaba el monto que se pagaba de alquiler a los Kirchner,
aumentaba la plata que retiraban los Kirchner de la empresa.
Como curiosidad, tanto Valle Mitre como IDEA elaboraban un
ranking de ventas durante todos los periodos. Y se disputaban el podio
Austral Construcciones SA (de Lázaro Báez) y Aerolíneas Argentinas SA
9
(empresa estatal) como las empresas que aseguraban mayores ingresos por
periodo en contrataciones de habitaciones.
c) IDEA SA: constituida por escritura Pública N° 841 del 7/9/2011
siendo sus socios los Cónyuges Carlos Alberto Sancho y María José
Fernández Clark. El 1/11/12 Sancho le cede 50 mil acciones a
Osvaldo Sanfelice y Fernández Clark le cede 40 mil acciones a
Sanfelice y 10 mil a su mujer Marta Leiva. Los libros de la empresa no
fueron hallados en su sede social ni en el domicilio del contador al
momento de las órdenes de presentación del mes de julio del corriente
año. Hay que destacar que la empresa denuncio el extravío de los
libros ante la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa
Cruz. Esta operatoria no es exclusiva de Sanfelice, sino que también la
utilizo Lázaro Báez con algunas de sus empresas. Si bien los libros de
sus empresas no fueron hallados en las sedes sociales, también se
denunció extravío de los libros en relación a las empresas La Estación
y Don Francisco.
Volviendo a IDEA SA, esta empresa nunca inscribió nuevo directorio
ante el Registro Público ni presento balances. Sin embargo, no le va
nada mal desde que administra el Hotel Alto Calafate: en 2014 tuvo
ingresos por ventas y servicios por 25.573.644 (el año anterior solo
había facturado 813.614 y en el 2012 no había tenido ingresos). Esta
cifra es importante ya que Idea SA le paga a los Kirchner un monto fijo
a partir del año 2013 (100.000$ por mes durante 8 meses) y un 10%
de las ganancias. Evidentemente el 2014 fue un buen año para Idea
SA. ¿Y a quien le debe IDEA SA una buena suma de dinero? A Valle
Mitre del empresario Lázaro Báez: $ 1.556.680. Los mismos nombres y
las mismas empresas se repiten una y otra vez.
10
Se destaca que las mismas personas aparecen en todas las
sociedades involucradas:
1) OSVALDO JOSÉ SANFELICE, presidente de Hotesur, accionista de
Idea, apoderado de Hotesur en sus cuentas bancarias, apoderado de
Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Néstor Kirchner,
socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria y socio de Cristóbal López.
También aumento considerablemente su patrimonio: en el año 2008
tenía 16 inmuebles y participaciones sociales en dos empresas; en el
año 2013 paso a ser titular de 17 inmuebles y participaciones sociales
en 9 empresas, con un patrimonio de más de 11 millones y deudas con
el socio de Cristóbal López por casi 6 millones.
2) ADRIÁN BERNI: director de Hotesur, accionista de Valle Mitre. A pesar
de declarar una importante participación en Valle Mitre, empresa que
facturaba millones al administrar el hotel de los Kirchner, su
patrimonio
no
se
vio
incrementado.
Actualmente
atiende
una
fiambrería, después de que Valle Mitre dejará de gerenciar el Alto
Calafate.
3) RICARDO LEANDRO ALBORNOZ: accionista de Valle Mitre, escribano
participante en todas las inscripciones de las sociedades involucradas.
4) ROMINA DE LOS ÁNGELES MERCADO: sobrina de Cristina Fernández
de Kirchner, presidente de Hotesur, empleada de Cristóbal López, Su
patrimonio también fue creciendo durante estos años. Posee varios
departamentos en Capital Federal, terrenos en el Calafate y lotes en
Rio Gallegos. Su patrimonio es de $ 2.428.341,63
5) OSCAR LEIVA: cuñado de Sanfelice, director de Hotesur, apoderado de
Idea.
6) Patricio Pereyra Arandia: cuñado de Romina Mercado, director de
Hotesur, apoderado de Idea SA, ex empleado de Valle Mitre. Posee un
beneficio en Anses y se encuentra contratado en Idea SA en relación de
11
dependencia.
CRISTÓBAL LÓPEZ Y LOS INMUEBLES DE LA PRESIDENTA:
Otra de las empresas de los Kirchner, Los Sauces SA, es fiel reflejo del
circuito de plata que va y viene entre las empresas de Cristóbal López. Esta
empresa se constituyó el 7/11/2006 siendo sus socios fundadores Máximo
Kirchner (10%), Néstor Kirchner (45%) y Cristina Elizabeth (45%). La
empresa no tuvo demasiados movimientos hasta el 2008, año en el que
comienza a realizar sus inversiones inmobiliarias más importantes. Es titular
de 8 inmuebles en Capital Federal, Rio Gallegos, El Calafate y el Chalten (2
lotes de terreno en el Calafate; 2 Lotes de terreno en Rio Gallegos; 1 Lote en
el Chalten; 2 departamentos con cochera en Puerto Madero y una casa en
Rio Gallegos)
Todos estos bienes son alquilados a empresas de Lázaro Báez
(Valle Mitre, Loscalzo y del Curto y Kank y Costilla) y firmas de Cristóbal
Lopez (Inversora M&S Y Alcalis de la Patagonia). Así vemos que la familia
Kirchner alquila sus inmuebles a empresarios vinculados de la obra pública.
Únicamente ellos son sus acreedores y deudores. Únicamente ellos son los
que proveen de los ingresos a los Kirchner. ¿Con todos los inmuebles que
poseen en forma personal o a través de sus empresas, realmente necesitan
Báez y López alquilar los inmuebles a la presidenta?
Los números de las declaraciones juradas y balances de las
empresas no cierran por ningún lado. Aparecen los mismos montos como
deudas para ambas partes de una obligación. Así no es posible determinar el
verdadero carácter ya que las dos partes aparecen como deudores de la
misma obligación, con la diferencia que de acuerdo a quien sea el que emite
el balance o la declaración jurada, mencionara al otro como su acreedor. Y
viceversa.
Y estos vínculos entre Lázaro Báez y sus empresas junto con
Cristóbal López y Los Kirchner tienen como contrapartida un crecimiento
12
patrimonial de estos últimos años en forma abrupta. Solo basta comparar las
evoluciones de los patrimonios netos de cada uno de los integrantes:
CRISTINA FERNÁNDEZ
PATRIMONIO NETO 2007 $ 39.277,49
PATRIMONIO NETO 2008 $ 411.750,68
PATRIMONIO NETO 2009 $ 400.500,12
PATRIMONIO NETO 2010 $ 410.500,64
PATRIMONIO NETO 2011$ 35.436.218,38
PATRIMONIO NETO 2012 $ 40.659.571,80
PATRIMONIO NETO 2013 $ 46.230.003,56
NÉSTOR KIRCHNER
PATRIMONIO NETO 2007 $ 16.505.272,44
PATRIMONIO NETO 2008 $ 44.307.672,94
PATRIMONIO NETO 2009 $ 52.452.922,16
PATRIMONIO NETO 2010 $ 63.275.832,87
MÁXIMO KIRCHNER
PATRIMONIO NETO 2007 $ 46.343,57
PATRIMONIO NETO 2008 $ 686.936,01
PATRIMONIO NETO 2009 $ 793.190,94
PATRIMONIO NETO 2010 $ 934.718,93
PATRIMONIO NETO 2011 $ 18.780.698,53
PATRIMONIO NETO 2012 $ 21.670.122,51
PATRIMONIO NETO 2013 $ 24.838.629,49
Los Kirchner le alquilaban sus Hoteles a Lázaro Báez. Y le
alquilaban sus inmuebles a Cristóbal López. En el mismo periodo que los
empresarios eran beneficiados con obra pública, los balances de las
sociedades de los Kirchner declaran a las empresas de los beneficiados
contratistas como acreedores y deudores de importantes sumas de dinero.
13
Siempre intervienen las mismas empresas en el giro comercial de los
Kirchner y justifican los magníficos ingresos de los Kirchner durante los
últimos años.
Se reitera: los inquilinos de la presidenta son beneficiados con
obra pública y a su vez le pagan millones por supuestos alquileres. Todos los
inmuebles de la presidenta son alquilados a Lázaro Báez y Cristóbal López.
Frente a la cantidad de pruebas contundentes que se encuentran
en la causa, consideramos que solo resta realizar una prueba pericial con
carácter urgente y previo a un necesario llamado a indagatoria de las
personas involucradas. Por eso requerimos se designe peritos contables y se
lo convoque para emitir un dictamen sobre algunos puntos que a
continuación se sugieren:
1) Determinar si Valle Mitre SA poseía capacidad económica en el año
2008 para hacer frente a los contratos celebrados con Hotesur SA e
idéntico informe deberá hacerse en relación a la prórroga de los
contratos del año 2011;
2) Si Idea SA poseía capacidad económica para celebrar los contratos con
las personas jurídicas o físicas titulares de los hoteles ALTO
CALAFATE, LAS DUNAS, LA ALDEA DEL CHALTEN Y EL RETORNO;
3) Determinar si la explotación del Hotel ALTO CALAFATE resultó
rentable para Valle Mitre SA durante el periodo 2008/2013 y desde el
2013 a la fecha para Idea SA determinando en cada año la ganancia y
pago efectuado a las personas jurídicas o físicas dueñas de los
emprendimientos;
4) Determinar si las empresas Valle Mitre e Idea explotaron otros
establecimientos hoteleros, bajo que modalidad y términos, debiendo
indicarse rentabilidad, estableciendo destino, ocupación y profesión del
personal empleado;
5) Establecer si Valle Mitre SA estaba en condiciones de desarrollar tareas
14
de asesoramiento en materia hotelera (infraestructura y marketing) de
acuerdo al personal con el cual contaba;
6) Elaborar un informe con el personal empleado por cada una de las
empresas analizadas y sobre los movimientos en las cuentas de los
respectivos bancos de las sociedades y personas físicas involucradas a
fin de comparar las mismas;
7) Verificar la efectiva contratación de los salones en el Hotel Alto Calafate
por parte de las empresas La Estación SA y Don Francisco SA, y la
ocupación de las habitaciones;
8) Verificar el registro de pasajeros del Hotel Alto Calafate en relación al
personal de las empresas kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto;
Determinar la relación entre las habitaciones ocupadas/registro de
pasajeros y los consumos efectuados con los ingresos declarados en los
estados contables y las cuentas bancarias.
También y atento encontrarse el empresario Lázaro Báez
investigado en numerosas causas por lavado de dinero, nos presentamos
como pretenso querellante a fin de poder impulsar las actuaciones. Se trata
de la causa por facturas falsas llevada a cabo en el Juzgado Nº 7 a cargo del
Dr. Sebastián Casanello.
15
LA VINCULACIÓN DE LOS HOTELES Y EL ESTADO.-
El 30% de la ocupación diaria del Hotel Alto Calafate es producto
de la contratación directa con la empresa estatal Aerolíneas Argentinas para
alojar a su tripulación.
¿Y cómo es la contratación? Todas las compras y contrataciones
que realiza la compañía se encuentra sujeta exclusivamente al cumplimiento
de los procedimientos establecidos en el Manual de Compras Generales y
Contratos. El manual establece que las contrataciones deberán realizarse a
través de un “CONCURSO CERRADO” y admite la posibilidad de realizar una
contratación directa cuando “se esté realizando la renovación de un contrato
anterior. El concurso cerrado consiste en la invitación a posibles proveedores
para que presenten sus propuestas respecto de un determinado servicio.
Recibidas las propuestas, se procede al análisis económico de las propuestas.
La oferta más conveniente para la empresa no significa necesariamente la de
menor precio.
Hasta aquí la teoría. ¿Pero cómo fue en la práctica la
contratación del Alto Calafate? El primer concurso de precios en el que
resulto seleccionado el Hotel Alto Calafate fue en el año 2007, sin embargo
este primer periodo antes de que compraran el Hotel los Kirchner el monto
del contrato era en pesos y con una cantidad de habitaciones proporcional a
la tripulación que se iba a alojar. En enero de 2008 se realiza un nuevo
concurso de precios y se resuelve continuar con la contratación del Alto
Calafate. No obstante contar con pedido de compra vigente, en octubre de
2009 se volvió a realizar concurso de precios y se resolvió continuar la
contratación del hotel Alto Calafate.
En esta negociación cumple un papel clave Patricio Pereyra
Arandia, ex director de Hotesur y actual apoderado de Idea SA ( ex autoridad
de Hortesur, yerno de Alicia Kirchner y primo de un Vocal de la Sala I que
16
interviene en la causa). Pereyra Arandia le mando una comunicación a
Aerolíneas Argentinas el 20 de septiembre de 2013 a fin de notificarles el
cambio de administración (de Valle Mitre de Lázaro Báez a Idea SA de
Sanfelice). Inmediatamente Aerolíneas anula la orden anterior y emite una
nueva manteniendo el monto y las condiciones.
Lo cierto es que los montos que paga Aerolíneas Argentinas SA
son exorbitantes y superan ampliamente los integrantes de la tripulación que
descansa en ese Hotel. Así se contrató más de 35.000 habitaciones desde
que el Hotel está a cargo de los Kirchner y los montos a pagar son en dólares.
A continuación se detallan los montos abonados por periodos, que a la fecha
ascienden a la suma de U$S 2.543.648 desde fines de 2008 hasta julio
2015.
PERIODO AGOSTO 2014 A JULIO 2015 (OC 71401414)
PEDIDO DE COMPRA DEL 25 DE JULIO DE 2014.
CANTIDAD DE HABITACIONES TOTAL: 2920
MONTO TOTAL: U$s 342.697,17
PRECIO VARIA SEGÚN TEMPORADA: ALTA U$S 106.72 + IVA; BAJA U$S
87.32 + IVA.
PERIODO AGOSTO 2013 A JULIO 2014(OC 71301972)
PEDIDO DE COMPRA DEL 17/10/2013
CANTIDAD DE HABITACIONES TOTAL 2190
MONTO TOTAL: U$S 264.917,40
VARIA EL PRECIO POR TEMPORADA (ALTA U$S 120.120, BAJA U$S
98.820)
PERIODO AGOSTO 2012 A JULIO 2014 (OC 71201745)
CANTIDAD DE HABITACIONES TOTAL: 4380
17
MONTO TOTAL: U$S: 529.834,80 (ALTA U$S 110 + IVA, BAJA U$S 90 +
IVA)
PERIODO ABRIL 2012 A JULIO 2012 (OC 71200522)
PEDIDO DE COMPRA DEL 16 DE ABRIL DE 2012
CANTIDAD DE HABITACIONES: 732
REAJUSTE ORDEN DE COMPRA ANTERIOR ADICIONA 20 U$S X
HABITACION
MONTO TOTAL: U$S 14.640
PERIODO AGOSTO 2010 A JULIO 2012 (OC 71101844)
CANTIDAD DE HABITACIONES TOTAL: 8760 (12 DIARIAS)
MONTO TOTAL: U$S 764.640 (U$S 462.240 ALTA Y U$S 302.400 BAJA)
PERIODO MAYO 2010 A JULIO 2010 (OC 71001210)
CANTIDAD DE HABITACIONES TOTAL 3968
PRECIO POR HABITACION TEMPORADA BAJA: U$S 70
TOTAL: U$S 104.160
PERIODO JUNIO 2009 A ABRIL 2010 (OC 70901514)
CANTIDAD DE HABITACIONES TOTAL: 4960
TOTAL: U$S 510.384 (PRIMERA A LA ORDEN DE VALLE MITRE)
PERIODO JUNIO 2009 A ABRIL 2010 (OC 70901514)
CANTIDAD DE HABITACIONES TOTAL: 4960
TOTAL: U$S 510.384
PERIODO 1 ABRIL 2009 A 30 ABRIL 2009 (OC 70901034)
CANTIDAD DE HABITACIONES TOTAL: 504
18
TOTAL: U$S 35.420
PERIODO 1 ENERO 2009 A 31 DE MARZO 2009 (OC 70900275)
CANTIDAD DE HABITACIONES TOTAL 1512
TOTAL: U$S 161.784
PERIODO1 ENERO 2008 AL 31 ENERO 2008 (OC 70800250)
CANTIDAD DE HABITACIONES TOTAL: 504
TOTAL: U$S 579.852
Fácil es advertir a simple vista que la cantidad de habitaciones
contratadas excede la cantidad de personas de una tripulación que puede
pasar la noche en el Hotel. Sumado al monto en dólares que se abona y el
aumento de la cantidad de vuelos a esa ciudad. En tal sentido, la empresa
cuenta con 4 vuelos diarios a la Ciudad del Calafate y la tripulación
promedio de un vuelo es de 6 personas. También se notan variaciones que no
se justifica en los diferentes periodos. A veces se contratan 20 habitaciones
diarias, otras 12, otras 8, etc, Se trata de una muestra, a su vez, de la mala
administración de la aerolínea estatal, con pérdidas millonarias y gastos
exorbitantes. Uno de esos gastos es el alquiler del Hotel de la Presidenta.
No es el único caso de vínculos de los Hoteles de la presidenta
con el Estado. Creemos que varios Ministerios y organismos estatales
contrataron dicho Hotel, pagando con fondos del Estado. Como ejemplo
podemos mencionar el caso del Ministerio de la Industria, quien pagó en el
mes de noviembre de 2012 casi $30.000 por un almuerzo en el marco del III
CONGRESO FEDERAL DE LA INDUSTRIA. Y si bien los gastos de
Alojamiento y traslado estuvieron a cargo de la OMPI, la organización de
dicho evento y la elección del lugar (El Calafate) y del Hotel de la presidenta
estuvo en cabeza del Ministerio de la Industria.
Otro caso de contratación del hotel presidencial por parte del
19
Estado puede comprobarse con la Universidad Nacional de la Patagonia
Austral .Durante los allanamientos realizados por el Dr. Bonadio en la
inmobiliaria
de
los
Kirchner,
se
encontró
documentación
sobre
la
contratación durante el año 2013. Se reservaron varios salones, servicio de
coffee break, almuerzos, cenas y alojamientos para los días 26 y 27 de marzo;
11 y 12 de abril; 2, 3 y 4 de mayo y 29, 30 y 31 de mayo. Algunas de estas
reservas efectivamente se llevaron a cabo, tal como puede comprobarse en la
página web de la Universidad.
Frente a estas contrataciones, solicitamos un pedido de informes
a la empresa Aerolíneas Argentinas a fin de que se amplíe la información y,
por su parte, en el convencimiento de que existen más contrataciones entre
empresas y organismos del Estado Nacional y los hoteles de la presidenta,
requerimos información al respecto a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
20
CONCLUSIONES. LABOR DE LA JUSTICIA.-
Como es posible advertir, las pruebas son contundentes. Solo
falta voluntad para analizarlas. Falta voluntad para ver el burdo aumento
patrimonial de los Kirchner; falta voluntad para ver la diferencia de bienes
que surge entre las propias declaraciones juradas; falta voluntad para ver las
deudas y créditos con empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López; falta
voluntad para ver que un hotel que facturaba algo mas de 6 millones de
pesos antes de que lo compraran los Kirchner pasa a facturar 24 millones
gracias a convenios con empresas contratistas de obra publica y contratos
con la Aerolínea de Bandera Nacional. Y lamentablemente no veo voluntad
por parte del Juez a cargo de la causa.
Por su parte, preocupa el manejo de la prueba que se encuentra
a cargo del Juez Rafecas. En tal sentido se autorizó la copia de una software
clave a una empresa de Lázaro Báez. Con copia de un poder otorgado por
Martin Báez (en su carácter de apoderado de Austral Agro SA) se presentaron
Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán y solicitaron que se proceda a la
devolución del “dispositivo conectado en el cual posiblemente corresponda a
un DONGLE N° 028746/002 del sistema de contabilidad TANGO”, secuestrado
en la sede de Diagonal Sur SA. Alegan para pedir la devolución que allí se
encuentran
los
registros
contables
de
su
mandante,
resultando
indispensable para seguir con el giro normal y habitual de la empresa. En
subsidio, requieren se les autorice a realizar un back up de dicho elemento,
solicitando se autorice a realizar tal medida a dos abogados y a técnicos
proporcionados por ellos mismos.
Sin más explicaciones, se autorizó el backup, tomándose a una
empresa que no está siendo investigada en la causa como parte y a sus
abogados como defensa de la misma.
En oportunidad de realizar el procedimiento en la sede de
21
Servicio Integral Alem SRL cito en Lisandro de la Torre 397 de Rio Gallegos
se informa que el sistema Tango se encuentra en un servidor de la sede de la
empresa Diagonal Sur Comunicaciones SA en la calle Libertad 24 de Rio
Gallegos. En este último lugar, no se había informado del mismo y se
encuentra con posterioridad oculta y con una llave de acceso al sistema. Por
eso se secuestran varios dispositivos, entre los cuales se encuentra el que
ahora se solicita el back up. Se reitera: se autoriza un backup de evidencia
informática clave obtenida en procedimientos donde se había negado la
existencia de información vinculada a la causa y se obtiene oculta,
permitiendo acceder a la misma a personas ajenas a la investigación judicial,
quienes ofrecen técnicos para realizar la medida. Se planteó la nulidad de
dicha medida y fue rechazada por el magistrado. Actualmente se apeló ante
la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional federal.
También se advierte el modo de dirigirse del magistrado hacia
mi persona y mi condición de Diputada Nacional, la cual, obviamente, es
susceptible de generarme una fuerte sensación de intranquilidad. También
quiero destacar las demoras injustificadas que tienen mis presentaciones y
las medidas de prueba sugeridas. Y la contrapartida es la actitud pasiva
que adoptó la defensa de las partes con el cambio de magistrado, a
diferencia de la actitud combativa que adoptaba con Bonadio.
Se nota un giro de 180° en el manejo de la causa, manifestando
tanto Rafecas como los camaristas Freiler y Ballesteros desconocer el objeto
procesal de la causa. Resulta raro que después de 11 meses de
investigación y la cantidad de pruebas que consta en la causa, ahora se
desconozca el objeto procesal.
Por último, quiero concluir que mis expectativas no son positivas
en la causa. A pesar de las contundencias de las pruebas, lamentablemente
determinados miembros del poder judicial no quieren ver lo que es obvio.
22
Tienen los ojos vendados y eso me preocupa. Basta mencionar el voto de
Eduardo Freiler, quien es pariente de miembros de la causa (Patricio Pereyra
Arandia) y contrató a su hermano como Secretario de Cámara en su vocalía
(Mariano Pereyra Arandia), quien afirmó que no se encuentra defino el objeto
procesal, comparó el proceso con una excursión de pesca y que se corre el
riesgo de investigar “por las dudas” a fin de localizar algún elemento
sospechoso.
La causa va a ser archivada en los próximos días, seguramente
aprovechando las corridas por las elecciones. Toda la investigación
relacionada con las maniobras de lavado de dinero entre las empresas de
Lázaro Báez y los hoteles de la presidenta va a quedar en la nada. Y parte de
la causa se va a desmembrar y terminara arrumbada en otros juzgados.
Acumulada a otras causas que llevan años como la ruta del dinero K a cargo
de Casanello o la causa que investiga Ercolini sobre la relación entre los
Kirchner y Cristóbal López.
Otro punto importante es que después de varios años de que
estuviera congelado un concurso clave que se encontraba en trámite en el
Consejo de la Magistratura, se aprobó hace unos días el concurso 212
destinado a cubrir la vacante de la Sala I de la Cámara Criminal y
Correccional Federal. La terna quedó integrada por Julio César Báez, primero
en el orden de mérito; Javier López Biscayart, el juez penal tributario que
archivo una causa por evasión contra Lazaro Baez por el alquiler de los
hoteles de la presidenta, y Sebastián Casanello, en el tercer puesto, pero con
las mayores chances para ser designado, es el magistrado que investiga por
lavado de activos al empresario Lázaro Báez.
Creo que la llave para que esta causa no caiga en el olvido y se
archive depende de la sociedad en su conjunto. Y a ello recurro hoy.
23