JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DURO FELGUERA, S.A., A

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DURO FELGUERA, S.A., A
CELEBRAR EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2014
VOTO A DISTANCIA
D./Dª ______________________________ , con
NIF ______________________________,
titular de ______________________________ acciones de DURO FELGUERA, S.A.
El accionista titular de las acciones señaladas anteriormente ejercerá su derecho de
voto a favor de todas las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de
Administración en relación con los puntos del Orden del Día, salvo que se indique
un sentido del voto distinto a continuación (marque con una cruz las casillas
correspondientes):
Propuesta
de acuerdo
A favor
En contra
Abstención
1
2
3
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
7
8
9
10.1
10.2
En relación con las propuestas de acuerdo no formuladas por el Consejo de
Administración o sobre puntos no incluidos en el Orden del Día, se entiende
conferida la representación a favor del Presidente del Consejo de Administración,
que votará en el sentido que entienda más favorable para los intereses del
representado, salvo que marque la casilla NO siguiente, en cuyo caso se entenderá
que el accionista instruye al representante para que se abstenga en relación con
dichas propuestas de acuerdo.
NO
Para los supuestos en los que el Presidente pueda encontrarse en situación de
conflicto de intereses, si el representado no hubiera impartido instrucciones de voto
precisas, la representación, salvo indicación expresa en contrario a continuación, se
entenderá conferida al Secretario del Consejo. A los efectos de lo dispuesto en los
artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), se informa que el
Presidente del Consejo de Administración puede encontrarse en conflicto de
intereses respecto (i) del punto 10.1 del Orden del Día; (ii) del punto 10.2 del
Orden del Día; y (iii) en los supuestos recogidos en los apartados b) o c) del
artículo 526.1 LSC, (separación de administradores y ejercicio de la acción social de
responsabilidad) que pudieran presentarse fuera del Orden del Día con arreglo a la
Ley.
Marque la casilla NO siguiente sólo si no autoriza la sustitución a favor del
Secretario (en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al representante
para que se abstenga).
NO
Firma del Accionista:
A _____ de ___________ de 2014
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JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DURO FELGUERA, S.A., A
CELEBRAR EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2014
ORDEN DEL DÍA
Primero.
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio neto, Estado
de Flujos de Efectivo y Memoria) y del informe de gestión de Duro Felguera,
Sociedad Anónima, tanto Individuales como Consolidados con sus sociedades
dependientes, correspondientes al ejercicio de 2013. Examen y aprobación, en
su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio
2013.
Segundo.
Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración
correspondiente al ejercicio 2013.
Tercero.
Nombramiento o reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo
consolidado.
Cuarto.
4.1 Ratificación del Consejero nombrado por cooptación D. Francisco Javier
González Canga
Quinto.
4.2 Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
Sexto.
Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales:
5.1. Modificaciones en relación con el Título I de los Estatutos Sociales:
Artículo Segundo ("Domicilillo, Sucursales y Sede Electrónica").
5.2. Modificaciones en relación con el Título II de los Estatutos Sociales:
Artículo Sexto ("Acciones, Clases").
5.3. Modificaciones en relación con el Título III de los Estatutos Sociales:
Artículos Decimo ("Derecho de asistencia y representación");
Decimotercero ("Convocatoria y publicidad"); Decimocuarto ("Derecho
de información del accionista"); Decimoseptimo ("Acuerdos de las Juntas
Generales"); Vigesimo cuarto ("Funciones y Facultades"); Vigesimo
quinto ("Estatuto del Consejero"); Vigesimo sexto ("Dietas y
participación en beneficios"); eliminación del "Reglamento del Comité de
Auditoría" y aprobación de los nuevos artículos Vigesimo sexto bis
("Comité de Auditoría") y Vigesimo sexto ter ("Comisión de
Nombramientos y Retribuciones").
5.4. Modificaciones en relación con el Título IV de los Estatutos Sociales:
Artículo Vigesimo séptimo ("Ejercicio económico").
5.5. La modificación de los artículos Décimo, Decimotercero, Decimocuarto y
Decimoséptimo, conlleva la modificación de los artículos Segundo,
Quinto, Sexto y Noveno del Reglamento de la Junta General de
Accionistas.
Séptimo.
Aprobación del plazo de quince días para la convocatoria de la Junta General
Extraordinaria de conformidad con el artículo 515 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Octavo.
Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, para la adquisición
derivativa de acciones propias por parte de la misma, o de sus sociedades
filiales, de conformidad con lo establecido en el Artículo 146 y concordantes
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Delegación de
facultades.
Noveno.
Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social
en los términos y condiciones del artículo 297.1.b) de la Ley de
Sociedades de Capital, durante el plazo máximo de cinco años, con
delegación para la exclusión del derecho de suscripción preferente con
arreglo, en este último caso, a lo establecido en el artículo 506 de la Ley
de Sociedades de Capital.
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Décimo.
Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de emitir,
en nombre de la Sociedad y en una o varias ocasiones, (i) obligaciones o
bonos simples o subordinadas, pagarés y demás valores de renta fija de
análoga naturaleza; y (ii) obligaciones y/o bonos convertibles en nuevas
acciones de la Sociedad y/o canjeables por acciones y/o participaciones de
la Sociedad, así como warrants sobre acciones de nueva emisión o en
circulación de la Sociedad, con expresa atribución, en caso de emisión de
obligaciones y/o bonos convertibles y de warrants sobre nuevas acciones,
de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los
accionistas. Fijación de los criterios para determinar las bases y
modalidades de la conversión. Delegación de facultades.
Undécimo.
Retribución de administradores:
10.1. Acuerdo en relación con la retribución de los miembros del Consejo de
Administración.
10.2. Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los
Consejeros
correspondiente al ejercicio 2013.
Duodécimo. Delegación de facultades para la formalización, ejecución, subsanación,
complemento, desarrollo e interpretación de los acuerdos adoptados; para
efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales, el Informe de los
Auditores y para ejecutar las comunicaciones y notificaciones que sean
precisas a los organismos competentes, a favor indistintamente, del
Presidente de la Sociedad y del Secretario del Consejo de Administración.
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