JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DURO FELGUERA, S.A., A

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DURO FELGUERA, S.A., A
CELEBRAR EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DIA 19 DE JUNIO DE 2014
TARJETA DE REPRESENTACIÓN
D./Dª___________________________, con NIF __________________________,
titular de ______________________ acciones de DURO FELGUERA, S.A. Delego mi
representación a favor de ___________________________ (señale la opción
escogida):
1.- (___) Presidente del Consejo de Administración
2.- (___) D./Dª ___________________________ y DNI _____________________
y NIF ___________________ .
Se entenderá conferida al Presidente del Consejo de Administración toda delegación
que no contenga expresión nominativa de la persona a quien se delega o la hecha
genéricamente a favor del Consejo de Administración.
Para conferir sus instrucciones de voto, marque con una cruz la casilla
correspondiente en el siguiente cuadro. En caso de que no se complete alguna de
las citadas casillas, el representante ejercerá el voto a favor de las propuestas de
acuerdo formuladas por el Consejo de Administración.
Propuesta
de acuerdo
A favor
En contra
Abstención
1
2
3
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
7
8
9
10.1
10.2
La delegación se extenderá a las propuestas de acuerdo relativas a asuntos no
incluidos en el Orden del Día, en relación con las cuales el representante votará en
el sentido que entienda más favorable para los intereses del representado, salvo
que marque la casilla NO siguiente, en cuyo caso se entenderá que el accionista
instruye al representante para que se abstenga en relación con dichas propuestas
de acuerdo.
NO
A los efectos de lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de
Capital (LSC), se informa que el Presidente del Consejo de Administración, así como
cualquier otro miembro del Consejo de Administración, pueden encontrarse en
conflicto de intereses respecto (i) del punto 4 del Orden del Día; (ii) del punto 10.1
del Orden del Día; (iii) del punto 10.2 del Orden del Día; y (iv) en los supuestos
recogidos en los apartados b) o c) del artículo 526.1 LSC, (separación de
administradores y ejercicio de la acción social de responsabilidad) que pudieran
presentarse fuera del Orden del Día con arreglo a la Ley. En relación con todos
ellos, si el representado no hubiera impartido instrucciones de voto precisas, la
representación, salvo indicación expresa en contrario a continuación, se entenderá
conferida al Secretario del Consejo. Marque la casilla NO siguiente sólo si no
autoriza la sustitución (en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al
representante para que se abstenga).
NO
Firma del Accionista:
A _____ de ___________ de 2014
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JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DURO FELGUERA, S.A., A
CELEBRAR EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DíA 19 DE JUNIO DE 2014
ORDEN DEL DÍA
Primero.
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio neto, Estado de
Flujos de Efectivo y Memoria) y del informe de gestión de Duro Felguera,
Sociedad Anónima, tanto Individuales como Consolidados con sus sociedades
dependientes, correspondientes al ejercicio de 2013. Examen y aprobación, en
su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio
2013.
Segundo.
Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración
correspondiente al ejercicio 2013.
Tercero.
Nombramiento o reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo
consolidado.
Cuarto.
4.1 Ratificación del Consejero nombrado por cooptación D. Francisco Javier
González Canga
Quinto.
4.2 Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
Sexto.
Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales:
5.1. Modificaciones en relación con el Título I de los Estatutos Sociales:
Artículo Segundo ("Domicilillo, Sucursales y Sede Electrónica").
5.2. Modificaciones en relación con el Título II de los Estatutos Sociales:
Artículo Sexto ("Acciones, Clases").
5.3. Modificaciones en relación con el Título III de los Estatutos Sociales:
Artículos
Decimo
("Derecho
de
asistencia
y
representación");
Decimotercero ("Convocatoria y publicidad"); Decimocuarto ("Derecho de
información del accionista"); Decimoseptimo ("Acuerdos de las Juntas
Generales"); Vigesimo cuarto ("Funciones y Facultades"); Vigesimo quinto
("Estatuto del Consejero"); Vigesimo sexto ("Dietas y participación en
beneficios"); eliminación del "Reglamento del Comité de Auditoría" y
aprobación de los nuevos artículos Vigesimo sexto bis ("Comité de
Auditoría") y Vigesimo sexto ter ("Comisión de Nombramientos y
Retribuciones").
5.4. Modificaciones en relación con el Título IV de los Estatutos Sociales:
Artículo Vigesimo séptimo ("Ejercicio económico").
5.5. La modificación de los artículos Décimo, Decimotercero, Decimocuarto y
Decimoséptimo, conlleva la modificación de los artículos Segundo, Quinto,
Sexto y Noveno del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
Séptimo.
Aprobación del plazo de quince días para la convocatoria de la Junta General
Extraordinaria de conformidad con el artículo 515 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Octavo.
Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, para la adquisición
derivativa de acciones propias por parte de la misma, o de sus sociedades
filiales, de conformidad con lo establecido en el Artículo 146 y concordantes del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Delegación de facultades.
Noveno.
Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social
en los términos y condiciones del artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades
de Capital, durante el plazo máximo de cinco años, con delegación para la
exclusión del derecho de suscripción preferente con arreglo, en este último
caso, a lo establecido en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital.
Décimo.
Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de emitir,
en nombre de la Sociedad y en una o varias ocasiones, (i) obligaciones o
bonos simples o subordinadas, pagarés y demás valores de renta fija de
análoga naturaleza; y (ii) obligaciones y/o bonos convertibles en nuevas
acciones de la Sociedad y/o canjeables por acciones y/o participaciones de
la Sociedad, así como warrants sobre acciones de nueva emisión o en
circulación de la Sociedad, con expresa atribución, en caso de emisión de
obligaciones y/o bonos convertibles y de warrants sobre nuevas acciones,
de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los
accionistas. Fijación de los criterios para determinar las bases y
modalidades de la conversión. Delegación de facultades.
Undécimo.
Retribución de administradores:
10.1. Acuerdo en relación con la retribución de los miembros del Consejo de
Administración.
10.2. Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los
Consejeros
correspondiente al ejercicio 2013.
Duodécimo. Delegación de facultades para la formalización, ejecución, subsanación,
complemento, desarrollo e interpretación de los acuerdos adoptados; para
efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales, el Informe de los
Auditores y para ejecutar las comunicaciones y notificaciones que sean
precisas a los organismos competentes, a favor indistintamente, del
Presidente de la Sociedad y del Secretario del Consejo de Administración.