Entre los archivos localizados en formato excel en Maras Asesores,... llamado “Cuentas CCF21.xls” que aparece recogido en el anexo 18...

Entre los archivos localizados en formato excel en Maras Asesores, aparece uno
llamado “Cuentas CCF21.xls” que aparece recogido en el anexo 18 y se compone de tres
hojas (folio 10.252 del tomo XXXIII). Se trata de aportaciones que debe realizar Carlos
Sánchez en las que se menciona el concepto y la valoración de las aportaciones a realizar y
son las siguientes:
Carib Playa 270.455,00 euros.
Holanducía 871.468,00 euros.
URP MB 11 (Los Caballos) 375.000,00.
La Gitana 3.000.000 euros.
TOTAL 4.498.923 euros.
Estas aportaciones de Carlos Sánchez que aparecen en la cuenta con CCF 21 se
reflejan en la cuenta Cajas2004xls. en los meses de enero, abril y julio pero no se reflejan en
la cuenta “Ayuntamiento.xls” de lo que se deduce que tienen una naturaleza absolutamente
diferente a las del resto y son pagos por negocios en común entre Carlos Sánchez y Juan
Antonio Roca.
El análisis pormenorizado de cada uno de estos negocios es el siguiente:
a) La Gitana.
El 26 de marzo de 2.003 la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella
ratifica el convenio de transferencia de aprovechamientos urbanísticos entre el Ayuntamiento
de Marbella y CCF 21, convenio, por cierto firmado por Carlos García Puente, que se
incorpora a las actuaciones como anexo 19 (folio 10.256 del tomo XXXIII) y que supone
básicamente un aumento de la edificabilidad de los 21.902 m2t a los 35.914 m2t).
Posteriormente, el 30 de abril de 2.003 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella
por unanimidad concede licencia de obras a CCF 21 para la construcción de 200 viviendas
en edificios plurifamiliares SNU, URP-NG-3 Finca La Gitana (expediente 505/03). La
misma Junta de Gobierno el 1 de abril de 2.004 la propuesta de la Alcaldesa-Presidente
relativa a la suspensión del cobro de licencia y rescate de ejecutiva de aquellas licencias que
hayan sido suspendidas por el Tribunal Superior de Justicia y entre ellas figura la licencia de
La Gitana, impugnada por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía ante la Sala de lo Contencioso administrativo del T.S.J.A. en el P.O. 2042/2.003,
habiéndose acordado la suspensión cautelarísima de la licencia mediante auto de 2.152/03 de
2 de octubre.
Por lo tanto, se trata de una licencia impugnada y suspendida en la que el
Ayuntamiento decide no cobrar la cantidad que el corresponde por la licencia por estar
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impugnada precisamente, habiéndose acordado el precinto de las obras en cumplimiento de
la resolución judicial (expediente de disciplina urbanística 291-B/03). Puede pensarse que
Roca en este caso por la suma recibida sería socio de Carlos Sánchez y participa en los
beneficios de la promoción.
2. Carib Playa.
El 15 de mayo de 2.002 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella acuerda
conceder licencia de obras a otra sociedad de Carlos Sánchez y Andrés Lietor como es Stael
Inversiones S.L. (mercantil participada mayoritariamente por CCF 21), licencia en el
expediente de obras 273/02 al proyecto básico para la construcción de 29 apartamentos y
garajes en la parcela 20, Carib Playa URP-VB-10. Los terrenos de la licencia según consta
en el propio expediente, según el plan de 1.986 están destinados a unifamiliar adosada y por
tanto el proyecto no se ajustaba a la ordenación de planeamiento y la licencia se otorga
conforme a la revisión del Plan que permitía la construcción de poblado mediterráneo,
mucho más ventajoso para el promotor.
Esta licencia también esta suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, auto judicial nº 1.541/04, existiendo un expediente de disciplina urbanística 147B/04, no teniendo constancia de que exista decreto de precinto de obra.
3. Ranchotel, Elviria y local El Molino.
En el archivo “CARLOS SANCHEZ.xls” aparecen tres nuevas operaciones,
Ranchote, Elviria y local el Molino, operaciones que deben de ponerse en relación con el
archivo Excel Lista cuadros.xls en la que se recogen los cuadros de los que ha sido
proveedor Carlos Sánchez (en la página 10.049 del Tomo XXXII se recogen los de valor
superior a 30.000 euros).
En el archivo CARLOS SANCHEZ.xls se puede observar como se fija un valor a
pagar por Ranchotel y Elviria, 225.030.000 euros que se va pagando con efectivo, cuadros,
un Mercedes 500, etc. En el caso de la operación El Molino, a la que posteriormente se hará
referencia, se paga con dos cuadros de Joaquín Torres García de nombre “Hombre
Universal” y “Construct a 5 tonos” que se valoran en 540.910,89 euros.
Por último, en el caso de la operación Elviria, se trata de una licencia concedida al
igual que la de La Gitana, en la sesión de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Marbella de 30 de abril de 2.003 para la concesión a favor de la entidad CCF 21 de licencia
al proyecto básico y de ejecución de 383 viviendas, aparcamientos y trasteros en el PV-VB-4
y 4ª/p-VB-4 y UE-VB-4 “Elviria I y II” a favor de CCF 21 Negocios Inmobiliarios S.A.
(expediente 2.053/02). En este caso según los técnicos, el plan de 1.986, único vigente,
contemplaba la construcción de viviendas unifamiliares por lo que el proyecto no se ajustaba
a la ordenación del P.G.O.U. y sin embargo se concede la licencia con arreglo a la futura
revisión del Plan que nunca llegó a prosperar que permitía la construcción de poblado
mediterráneo con la consiguiente mayor edificabilidad y beneficio para los promotores y
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para Roca.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento el 27 de noviembre de 2.004 accede al
cambio de titularidad de la licencia de obra a favor de Arenal 2.000 (recordemos el pago de
noviembre de 2.004 de Rafael Gómez).
Está licencia también está suspendida por la justicia, auto nº 1.857/03 del Tribunal
Superior, y pese a que se cuenta con un expediente de disciplina urbanística (267-B/03)
constan informes de hasta el 21 de julio dando cuenta de que las obras continúan.
9. APORTACIÓN TOMÁS OLIVO.
Junto a la aportación en Caja2005.xls por importe de 1.800.000 euros efectuada a
nombre de “Aportación T.Ol” (Tomás Olivo) en julio de 2.005 cuando tuvo lugar la
adquisición del edificio de Puerto Banús a la que antes se ha hecho amplia referencia,
aparece una segunda aportación por importe de 600.512,00 euros en noviembre de 2.005 y
como concepto “T. Olivo” (Tomás Olivo). El origen de este pago exige remontarse hasta la
sesión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella de 23 de septiembre de 2.004
en la que en el punto 15.1 del orden del día se da cuenta del escrito presentado por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, Delegación Provincial
de Málaga en relación a la licencia concedida mediante Decreto de 17 de diciembre de 2.002
a la entidad Europea de Complejos Comerciales S.A, entidad de la que Tomás Olivo López
es Presidente del Consejo de Administración, para la construcción de locales comerciales,
naves, almacenes y zonas de aparcamiento en el paraje “La Trinidad” junto a la autopista del
sol, escrito en el que la Delegación solicita la suspensión de la eficacia de las licencias
urbanísticas y por consiguiente la paralización inmediata de las citadas obras.
La Junta de Gobierno, en atención a que no se ha seguido el procedimiento
legalmente establecido al no constar solicitud de las licencias acompañadas de los
respectivos proyectos y por tanto no haberse instruido el correspondiente expediente,
pudiendo incurrir en la causa de nulidad del artículo 62.1 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, resuelve “iniciar el procedimiento de
revisión de oficio de 9 de las licencias de obras concedidas a la entidad mercantil Europea de
Complejos Comerciales S.A. para la construcción de locales comerciales, naves, almacenes
y zonas de aparcamiento en el paraje “La Trinidad” junto a la autopista Costa del Sol,
otorgadas por Decreto de la Alcaldía con fecha 17 de diciembre de 2.002. Al mismo tiempo
y en consecuencia acuerda suspender los efectos de las citadas licencias de conformidad con
lo dispuesto en el art. 104 de la Ley 30/92, dando traslado al Negociado de Disciplina
Urbanística y audiencia al interesado por el plazo de 15 días.
Además existe un recurso contencioso administrativo de impugnación de estas
licencias anterior a la iniciación del proceso de revisión por el Ayuntamiento que conocía la
existencia de ese recurso. Existe además un informe del Jefe del Servicio Técnico de obras y
urbanismo Francisco Merino Mata de fecha 30 de noviembre de 2.004 (anexo 23, folio
10.275 del tomo XXXIII), elaborado a requerimiento de la Fiscalía de la Audiencia
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