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Régimen de
Sinceramiento
Fiscal
RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL
• El gobierno se encuentra comprometido con la lucha contra el narcotráfico y
otras manifestaciones del crimen organizado y el terrorismo.
• El proyecto es consistente con los estándares internacionales y mejores prácticas
del GAFI.
• El sinceramiento fiscal no reduce ninguno de los controles existentes para
la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
• Se excluye del programa a los procesados por cualquiera de los delitos graves
del GAFI.
RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL
Se encuentran mitigados los riesgos de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo
• Las repatriaciones de fondos deben pasar por instituciones financieras.
• No pueden repatriarse fondos de países no cooperantes con el GAFI.
• La UIF emitirá pautas orientativas para instituciones financieras.
• No se permiten prórrogas al programa.
• Se fortalecen las competencias de la UIF.
• Se excluye del programa a funcionarios públicos.
RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL
Se fortalece la coordinación y cooperación para monitorear
la implementación del programa
• Se crea la MESA DE COORDINACIÓN.
• Se habilita a la UIF a compartir información con otras agencias.
• Se refuerza la protección de Reporte de Operaciones Sospechosas.
• La UIF se encuentra fortaleciendo sus acuerdos de cooperación internacional.
MUCHAS GRACIAS