http://www.institutobancario.org/calendario/enero2014/CERFIFICACIon%20anti%20lavado%20de%20activos.pdf

INSTITUTO BANCARIO INTERNACIONAL – I.B.I.
Asociación Bancaria de Panamá,
INSTITUTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (FIBA AML
INSTITUTE) FLORIDA INTERNATIONAL BANKERS ASSOCIATION,
MIAMI, FLORIDA, USA,
Y
FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY (FIU), MIAMI, FLORIDA, USA,
OFRECEN EN LA CIUDAD DE PANAMÁ EL CURSO ESPECIALIZADO DENOMINADO:
“CERTIFICADO PROFESIONAL (CPAML
(CPAML)) EN PREVENCIÓN DE
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO”
FECHA: 24 y 25 de Febrero, 2014
DURACIÓN: 18 horas/clases
HORARIO: De 08:00 a.m. a 06:00 p.m.
LUGAR: Instituto Bancario Internacional
COSTO: US$1,450.00
Ciudad de Panamá, Rep. De Panamá
IMPORTANTE:
Los participantes deben haber adquirido la base de cumplimiento AML y deben tener un mínimo de tres (3)
años de experiencia en un puesto de toma de decisiones o de supervisión.
Antes del inicio del programa, los participantes deben leer cuidadosamente el libro de trabajo, que consta de
ocho ejercicios. Durante el programa de clase, los participantes deberán completar los ejercicios y contribuir
activamente a las discusiones.
DIRIGIDO A:
CONTENIDO ACADÉMICO:
OBJETIVOS PRINCIPALES:
Oficiales superiores de Cumplimiento
Gerentes de cumplimiento AML
Directores de departamentos AML
Gerentes de riesgo
Consultores AML
Realzar las capacidades analíticas críticas para
la toma de decisiones efectiva por parte del
gerente antilavado de dinero.
Identificar los objetivos y estrategias clave para
notificar efectivamente a la alta directiva y a la
junta directiva
Mejorar los procesos de gestión a nivel general
incluyendo el desarrollo de planes de proyectos
integrales
PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Instituto Bancario Internacional
Panamá, República de Panamá
Teléfonos (507) 265-0910 / 263-2031, fax (507) 263-3250, correo electrónico: [email protected]
Para inscripciones ver la página web: www.institutobancario.org
CONTENIDO ACADÉMICO
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Capítulo I: Análisis de Riesgo
Capítulo II: Conozca a Su Cliente (KYC) - Actualización
Capítulo III: Sistemas de Control Interno – Auto-Monitoreo
Capítulo IV: Como Responder a Acciones de Supervisión
Capítulo V: Plan de Priorización y Diseño de un Sistema de Revisión Retrospectiva
Capítulo VI: Investigaciones Internas
Capítulo VII: Plan de Priorización y Diseño de un Sistema de Monitoreo de Cuentas
Capítulo VIII: Lista de Tareas del Departamento de Cumplimiento AML/CFT
METODOLOGÍA
La asistencia al aula de formación es necesaria para completar ocho ejercicios que complementan la superación del
examen que conducen a la certificación.
Este curso de nivel avanzado incluye casos de estudio y ejemplos reales enfrentados diariamente por el Oficial de
Cumplimiento responsable del departamento, y que es responsable del programa de cumplimiento AML de la institución
financiera en su totalidad. El contenido de la Certificación FIBA CPAML, se centra en el análisis y la interpretación
necesarios en un ambiente regulatorio basado en el riesgo.
Desarrollo e implementación de una evaluación de riesgos
Realización de actualizaciones KYC y recomendaciones
Gestión de cumplimiento con informes de exanimación o de acciones de supervisión
Gestión del Departamento AML a través de listas de tareas diarias, semanales y mensuales
Selección e implementación de un sistema de monitoreo de transacciones
Investigación y documentación de informes de actividades sospechosas (SAR)
El participante debe demostrar un entendimiento de la aplicación de las leyes y reglamentos sobre el anti lavado de dinero
en una variedad de situaciones de la "vida real". Los participantes que aprueben el examen con un resultado del 80% o
más recibirán la prestigiosa Certificación FIBA CPAML.
NOTA: Los participantes deberán traer LAPTOP para su uso personal durante el desarrollo del evento.
EDUCACIÓN CONTINUA
Para mantener la certificación vigente, los participantes deben participar en 20 horas cada dos años de actualización AML las
cuales cuentan como créditos de educación continua. Estos se pueden obtener a través de una variedad de programas, tales
como la Conferencia Anual AML de FIBA, otros programas de entrenamiento AML aprobados por FIBA, o a través de
formación interna en su institución. Por favor, visite www.fibatraining.net para obtener información adicional.
FACILITADOR
JULIO AGUIRRE CPAML: Nacionalidad Panameña
Instructor oficial de las certificaciones CPAML y AMLCA que ofrece FIBA en conjunto con FIU – Florida
International University y el Instituto Bancario Internacional.
Con 27 años de experiencia bancaria, el Sr. Julio Aguirre se desempeña como Presidente de CSMB
(Panama), S.A. y como SVP y Senior Consultant de CSMB International, Inc.
Previo a unirse a CSMB International, Inc. y fundar la subsidiaria CSMB (Panamá), S.A., la trayectoria
profesional del señor Aguirre incluye el haberse desempeño por más de 11 años como Senior Vice
Presidente – Head of Compliance del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. – Bladex, y por
más de 16 años en Banco Internacional de Panama (Bipan) como Gerente Financiero, Senior Vice
Presidente de Compliance y Vicepresidente de Operaciones.
El Sr. Aguirre cuenta con una Licenciatura en Contabilidad de la Universidad Nacional de Panamá, una
Maestría en Administración de Negocios con Énfasis en Banca y Finanzas, así como un Post-Grado en
Alta Gerencia de la Universidad Latina de Panamá. Igualmente, el señor Aguirre cuenta con un Diplomado
en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y la certificación “CPAML – Certified
Professional in AML”.
Es miembro del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de FELABAN, donde ha sido miembro de la
Junta Directiva por varios años consecutivos, siendo que actualmente ocupa el puesto de Primer
Vicepresidente. En la actualidad es Coordinador del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación
Bancaria de Panamá, así como también Presidente del Comité Organizador del Congreso Hemisférico
para la Prevención del Lavado de Dinero de la Asociación Bancaria de Panamá. Igualmente, es miembro
del Comité Latinoamericano para la prevención de Lavado de Dinero y otros Delitos Financieros de
ACAMS.
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