NOTA INVITACIÓN INTERNACIONALES 2015 IV CONF.

FEDPA
FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE
AHORRO Y CRÉDITO DE PANAMÁ, R.L.
“Desde 1961 Promoviendo el Desarrollo del Sistema Cooperativo Financiero en Panamá”
“Entidad Regulada y Supervisada por el IPACOOP”
CIUDAD DE PANAMÁ, BELLA VISTA, CALLE 49 ESTE, AVENIDA FEDERICO BOYD, EDIFICIO LOS PINOS, PLANTA BAJA, APARTADO 0816-02233 PANAMÁ,
TELÉFONOS 303-3500/303-3501, FAX 303-3511,
E-mail: [email protected]
WEB SITE: www.fedparl.coop
Panamá, 11 de agosto de 2015.
Señores(as)
Directores, Comité de Crédito, Comité de Cumplimiento,
Comité de Riesgo, Personal Ejecutivo, Oficiales de Cumplimiento y Riesgo
E.
S.
D.
Respetados Señores(as):
Reciban de parte de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Panamá, R.L.
(FEDPA), un cordial saludo cooperativo y deseos de éxitos en sus funciones dirigenciales.
En el marco de la celebración de los 54 años de Fundación de la Federación de Cooperativas de
Ahorro y Crédito de Panamá, R.L. (FEDPA), nos dirigimos ante ustedes con el fin de compartirles
que del 28 al 30 de octubre del presente año, estaremos realizando la IV Conferencia Internacional
bajo el tema: “Nuevas Regulaciones en Prevención del Riesgo de Blanqueo de Capitales en
Latinoamérica y su Impacto en las Operaciones de las Entidades Financieras”, la cual se
llevará a cabo en el Hotel Royal Decameron Golf Beach Resort Villas - Farallón, Coclé – Panamá.
El objetivo de la Federación con la organización de este evento, es lograr que los participantes
amplíen sus conocimientos del tema, mediante la interacción con profesionales del sector
financiero regulado de la región.
Les invitamos a compartir con expertos, en los temas siguientes:
LAS NUEVAS REGULACIONES EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN
LATINOAMERICA, UN ENFOQUE ACTUAL.
 El Delito Financiero en las organizaciones, cómo mitigarlo y su relación con las nuevas
regulaciones exigidas por el GAFI, en materia de blanqueo de capitales y financiamiento
del terrorismo.
 Gestiones en prevención del Fraude por Blanqueo de Capitales en Latinoamérica.
Metodologías, prácticas y enfoque regulatorio.
 Nueva ley de prevención del Blanqueo de Capitales en Panamá, nuevos procesos y
requerimientos para las Instituciones del Sistema Financiero.
LA SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGO, ALCANCE Y EXIGENCIAS.
 El uso de matrices de Riesgo para la gestión del riesgo de blanqueo de capitales, su
implementación en las entidades financieras en Latinoamérica.
 Retos y proyecciones de la supervisión basada en riesgos, en la prevención del blanqueo
de capitales, qué elementos claves son necesarios considerar en nuestras instituciones
para cumplir con este nuevo escenario normativo.
 El papel del oficial de cumplimiento frente a las nuevas normativas exigibles por la
supervisión basada en riesgos.
LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES, SU IMPACTO EN LA SEGURIDAD
PÚBLICA, ESFUERZOS Y RESULTADOS
 Auditoria Forense en la investigación de Delito Financiero. Cómo la investigación forense
puede apoyar y facilitar la labor del Funcionario de Riesgo y Cumplimiento de las entidades
financieras.
 Lucha contra el Blanqueo de Capitales en Latinoamérica su impacto, esfuerzos y
resultados.
TALLER: EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS
 El Rol que deben desempeñar en las instituciones los miembros de las Juntas Directivas,
el Representante Legal y Oficiales de Cumplimiento bajo un escenario de Gobierno
Corporativo.
El costo de la Inversión es de:
 US$ 325.00
 Descuentos del 10% a cooperativas que inscriban 5 o más participantes
Incluye:
 Participación en Conferencia con expositores Internacionales y Nacionales
 Material de apoyo
 Alimentación (Desayunos - Almuerzos – Cenas y refrigerios durante el evento)
 Certificado de Participación
 Hospedaje y uso de las instalaciones habituales.
Para mayor información, favor contactarnos a través de los teléfonos (507) 303-3500 / 01 / 05, fax:
(507) 303-3511, o comunicarse directamente con: María Hans: [email protected] /
Leidy Gómez: [email protected] y Marlis Chanis: [email protected] / Janeth
Pérez: [email protected] .
Agradecemos de antemano su participación, en este importante evento.
Atentamente,
Vinicio Guardia
Presidente de Junta de Directores
FEDPA
Gunsthers V. Díaz
Gerente General
FEDPA