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ACTA DE REUNION PEFA. GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
Fecha: Viernes 7 de Junio 2013.
Lugar: Sala de Reuniones Presidencia GRSM
Participantes:
César Villanueva (CV) Presidente GRSM
Cecilia Torrez L (CT) GRSM
Luis Vela N (LV) Gerente General GRSM
Norma Rojas P (NR) Gerente Planeamiento GRSM
Roberto López C (RL) Gerente Recursos Humanos GRSM
Christian Robin (CR) Jefe de Cooperación al Desarrollo Económico (SECO)
Binolia Porcel (BP) Experto Principal Monitoreo, Helvetas
Diana Coci (DC) Experto Principal Control Interno
Zoila Navarro (ZN) Asesor Global GFP Grupo Estudios (MEF)
Robert Urday P (RU) Experto Control Interno
Robert Sampi (RS) Experto Temático Junior
Ozman Altamirano (OA) Coordinador Residente GRSM
Desarrollo:
La reunión inició con las palabras de bienvenida de parte de Luis Vela como Gerente General del GRSM,
haciendo énfasis en los avances que ya se vienen implementando en relación a la ejecución del Plan de
Acción Post PEFA.
Posteriormente Christian Robin mencionó la importancia que tiene para SECO a nivel nacional el
programa PEFA, resaltando que la Región San Martín va tomando liderazgo en la ejecución del
programa. Así mismo se presentó al equipo de trabajo y se mencionó que con la presencia de la
institución encargada de la administración financiera y del monitoreo (HELVETAS), los expertos
temáticos, la asesora global en materia de GFP subnacional dentro del Grupo Estudios (MEF) y el
Coordinador Residente, se tiene a todo el equipo de trabajo listo para profundizar sustancialmente la
implementación de la fase piloto del Plan de Acción 2013-14. De los cuatro componentes, el de Control
Interno es el que presenta mayor desarrollo, seguido por el componente de Ejecución Presupuestal
(experto temático principal Bruno Barletti). Próximamente el componente de Planificación/Formulación
contarán con el experto temático correspondiente (Bruno Guissani); el componente de Fortalecimiento
de Capacidades ya iniciará también sus actividades.
Zoila Navarro comentó con respecto a la importancia de trabajar en equipo tanto a nivel regional como
nacional y su correspondiente articulación de tal manera de dar sostenibilidad a los procesos de cambio
ya iniciados.
Durante el desarrollo de la reunión, se contó con la presencia del Presidente del GRSM, César
Villanueva, oportunidad en la que saludó cordialmente a todo el equipo de trabajo presente en la
reunión. El Sr Vela describió de manera resumida el propósito de la reunión así como los avances
logrados a la fecha en el Plan PEFA, resaltando el trabajo en equipo y la voluntad expresa de mostrar
resultados de manera concreta. El Sr Presidente manifestó que existe toda la predisposición de parte del
GRSM en lograr mecanismos sólidos, transparentes, orientados a desarrollar un modelo de
gobernabilidad territorial de manera horizontal, con un liderazgo regional en base a la confianza para
fortalecer la institucionalidad. Resaltó la importancia del programa PEFA en reforzar la institucionalidad
desde el ámbito de las finanzas públicas.
El Gerente General comentó que ya se iniciaron varias acciones de modernización para generar un
cambio institucional, mencionó que fue difícil romper estructuras sectoriales para obtener una
gobernabilidad territorial, que se cuenta ahora con áreas de especialización como brazos operativos y
que el ROF recientemente aprobado por el GRSM recoge ese espíritu de cambio organizacional.
Con respecto al componente de Fortalecimiento de Capacidades y al desarrollo del Diplomado en
Gestión Pública Descentralizada, el Sr Roberto López indicó que ya se hicieron contactos preliminares
con ESAN, que ya existe una propuesta de malla curricular y que el mismo será ejecutado en parte con
recursos SECO del programa Post PEFA. El curso de habilidades gerenciales también cuenta con una
propuesta de malla curricular y será ejecutado con recursos propios del GRSM. En ambos casos se
contempla un costo de inscripción de cada participante para que puedan manifestar mayor interés y
compromiso en el desarrollo del mismo. Se mencionó también la importancia de desarrollar –
complementariamente a la formación del cuerpo de gerentes – un programa de formación para las
áreas operativos de GFP (todavía no explícitamente parte del Plan de Acción), principalmente
Contabilidad, Tesorería, SIAF, SIGA, PPR, Control Interno, Logística, etc.
La demanda de
capacitación/formación será comparada con la oferta de capacitación/formación del MEF.
Se mencionó que existe la necesidad de definir una línea de base en la matriz de Marco lógico del Plan
de Acción Post PEFA, para lo cual se realizarán los ajustes correspondientes.
Posteriormente Diana Coci explicó los avances que tienen en el Componente de Control Interno,
manifestando que el día anterior fue aprobado en la reunión del Comité de Control Interno el
documento de diagnóstico a nivel de entidad y, que actualmente iniciaron el diagnóstico a nivel de
procesos; y que a fines del mes de agosto se presentará el Informe Final y un Plan de Implementación
relacionado al Control Interno en el GRSM. Se mencionó que el GRSM inició en el 2012 el trabajo de
Saneamiento Contable, con muy buenos avances porque ya tienen el inventario y están en la etapa de
imputación del gasto, el cual ha sido requerido a las unidades operativas involucradas, teniendo como
plazo esta actividad de saneamiento el mes de setiembre del año en curso.
Acuerdos:
Acuerdo
Fecha
Responsable(s)
1.- Envío de una propuesta de Marco Lógico revisado, en función del
Plan de Acción con los ajustes correspondientes.
Hasta el 18
de Junio
2.-Identificar /afinar necesidades de apoyo en capacitación para
incorporar en el Plan de Acción
Hasta el 20
de Junio
RL – OA
3.- Coordinar con MEF inducción a Coordinador Residente y Experto
Temático Junio en Calidad del Gasto. Definir la agenda de inducción.
Lunes 10 de
Junio
ZN – OA- LCh
4.- Envío de documentos para el Diplomado y Curso a Directivos
Lunes 10 de
Junio
RL
, apoyo
BP
5.- Adecuación de oficinas para equipo PEFA en el GRSM
Hasta el 17
de Junio
RL
6.-Envío Borrador de Acta de Reunión
Lunes 10 de
Junio
OA
7.- Envío de Informe Final y Plan de Implementación del Componente
de Control Interno
Fines de
Agosto
DC – RU
8.- Envío del Informe de Control Interno (Etapa Diagnóstico entidad +
procesos)
Lunes 10 de
Junio
DC
9.- Incorporar información PEFA en el portal del GRSM (Boletín,
planes, informes, etc.
Hasta el 28
de Junio
OA - RS
10.- Coordinar con Conecta MEF un mejor y óptimo uso de su
plataforma para el GRSM y la implementación del Plan Post PEFA.
Evaluar su posible participación en las reuniones de la Gerencia de
Cambio.
Hasta el 28
de Junio
OA – RS
11.- Definir fecha de la próxima reunión de la Gerencia de Cambio,
con la agenda de revisar el Plan de Acción y el ML en base a una
propuesta.
Entre 20 y 21
de Junio
RL