Matriz de Requerimientos Legales - Información General (1)

MATRIZ REQUERIMIENTOS LEGALES DE INFORMACIÓN - REQUERIMIENTOS GENERALES
TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA
ENTIDAD
Ministerio de
Transporte
SISTEMA O
PLATAFORMA
RNDC
VIGÍA
Superintende
ncia de
Puertos y
Transporte
NORMA
OBLIGACIÓN
Diligenciar y expedir el manifiesto de carga a través del Registro Nacional de Despachos de Carga - RNDC
Decreto 1079 de 2015
Artículo 2.2.1.8.1.9.1.
Reportar el cambio de domicilio principal o de sede
Circular 004 del 1 de abril
de 2011
Una única vez, para
obtener usuario y
Registro en el Sistema Vigía, o actualización de datos en el Sistema Vigía - SISTEMA NACIONAL DE SUPERVISIÓN AL TRANSPORTE
contraseña. Luego cada
. "Registro de Vigilados"
vez que sean necesarias
las actualizaciones
Resolución 2940 de 2012
Resolución 3054 de 2012
Resolución 3698 de 2014
Resolución 5336 de 2014
Presentar la información de carácter subjetivo: Relacionada con la constitución, desarrollo y funcionamiento del ente vigilado,
dentro del sistema VIGIA de la Superintendencia de Puertos y Transporte en los módulos: Registro del Vigilado, subjetivo o
societario, administrativo y financiero.
SIPLAFT
Ultima Actualización: 09/12/15
Por cada ejercicio
económico.
Info contable y
financiera: Anualmente
Presentar la información de carácter objetivo: Corresponde a la información técnica y operativa de la prestación del servicio y/o
Por cada ejercicio
actividad desarrollada por el vigilado, dentro del sistema VIGIA de la Superintendencia de Puertos y Transporte en los módulos:
económico.
Infraestructura, condiciones de habilitación y condiciones de la prestación del servicio.
Circular 14 del 15 de julio
de 2014
Ingresar la información de los registros relacionados con el programa de control y seguimiento a las infracciones de tránsito de
los conductores al servicio de la empresa de transporte
Circular 019 del 20 de
mayo de 2013
Dentro de las 24 horas
Envío a la Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor de un informe con la información solicitada
después a la ocurrencia
en la Circular, una vez ocurrido un Accidente de Tránsito donde se vea involucrado un vehículo afiliado a la empresa y que tenga
del accidente de
como resultado victimas fatales.
tránsito.
Las empresas de transporte público terrestre automotor deberán establecer programas de control y seguimiento de las
Ley 1383 de 2010, Artículo
infracciones de tránsito de los conductores a su servicio, dicho programa deberá enviarse . Dicho programa deberá enviarse a la
93
Superintendencia de Puertos y Transporte.
UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero
SIPLAFT: Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
UIAF
PERIODICIDAD
Cada vez que se
transporte mercancía
Cuando se cambie el
domicilio o la sede.
Resolución 377 de 2013
Circular 11 del 25 de
noviembre de 2011 de la
Superpuertos
Mensualmente, durante
los primeros 10 días
Mensualmente.
Inmediatamente
Se debe reportar a la UIAF las operaciones intentadas y operaciones sospechosas - ROS
Se debe reportar a la UIAF las Transacciones múltiples de carga: Transacciones de carga nacionales o internacionales realizadas
con una misma persona natural o jurídica que en conjunto en el trimestre anterior sean iguales o superiores a $30'000.000 o
15.000 dólares americanos o su equivalente en otras monedas.
Trimestral, durante los
primeros 10 días de
abril, julio, octubre y
enero.