Ppt0000070 [Sólo lectura]

CONOCE A TU CLIENTE
SUJETOS OBLIGADOS NO
FINANCIEROSSUPERVISADOS Y
REGULADOS POR LA LEY 23 DE ABRIL DE
2015
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ZONAS FRANCAS.
Promotoras, agentes inmobiliario, corredores
de bienes raíces y empresas dedicadas al ramo
de la construcción.
Venta de autos nuevos y usados.
Casinos y juegos de azar.
Transporte de valores, remesas, casas de
empeño y casas de cambio.
Entidades estatales como BHN, BDA, Coctel y
Lotería Nacional.
Profesionales que realizan actividades sujetas a
supervisión como abogados y contadores.
DEBERÁN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS
DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS:
Realizar la debida diligencia del cliente y su
documentación de respaldo.
Realizar la debida diligencia ampliada, cuando
existan operaciones inusuales o intervengan
personas expuestas políticamente (PEP).
Determinar el perfil financiero y perfil
transaccional cuando el caso lo amerite.
Reportar transacciones en efectivo (RTE) a la
Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Reportar operaciones sospechosas (ROS) a la
UAF.
Atender las señales de alerta emitidas por la
UAF, para identificar las transacciones
sospechosas.
Para consultas puede contactar a la Intendencia, a los teléfonos:
504-3852/33 o a la dirección [email protected]
LOS FORMULARIOS DE RTE Y ROS ESTÁN
DISPONIBLES EN www.uaf.gob.pa