formulario de apertura personas jurídicas

FORMULARIO DE APERTURA
PERSONAS JURÍDICAS
Lugar y Fecha:
Cuenta N°:
DATOS DEL CLIENTE
DENOMINACIÓN
CUIT / CDI
TIN Y PAIS: (1)
FECHA DE CONSTITUCIÓN
FECHA Y N° INSCRIPCIÓN EN REGISTROS PÚBLICOS
NOMBRE COMERCIAL O DE FANTASÍA (DE CORRESPONDER)
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD PRINCIPAL / RUBRO
PRODUCTOS PRINCIPALES
SUCURSAL/ES EN EL EXTERIOR
SI / NO - LUGAR/ES (SOLO EN CASO AFIRMATIVO):
SITUACION / CONDICIÓN IMPOSITIVA
CONDICIÓN ANTE EL IVA
INSCRIPCIÓN EN GANANCIAS
RESP. INSCRIPTO / EXENTO (TACHAR LO QUE NO CORRESPONDA)
RESP. INSCRIPTO / NO INSCRIPTO (TACHAR LO QUE NO CORRESPONDA)
CONDICIÓN DE SUJETO OBLIGADO ante la UIF (2)
¿ES SUJETO OBLIGADO ANTE LA UIF?
SI / NO - TIPO DE SUJETO (SOLO EN CASO AFIRMATIVO):
SEDE SOCIAL
CALLE - NÚMERO - PISO – OFICINA
CÓDIGO POSTAL / LOCALIDAD
PROVINCIA / PAÍS
TELÉFONO
DOMICILIO COMERCIAL (3)
CALLE - NÚMERO - PISO – OFICINA
CÓDIGO POSTAL / LOCALIDAD
PROVINCIA / PAÍS
TELÉFONO
CONDICION DE PERSONA ESTADOUNIDENSE CONFORME LEY FATCA (4),
¿ES UNA PERSONA ESTADOUNIDENSE? (5)
SI / NO
¿ALGÚN BENEFICIARIO FINAL (6) DEL CLIENTE ES UNA PERSONA
ESTADOUNIDENSE?
¿ES UNA PERSONA NO ESTADOUNIDENSE EXENTA?
SI / NO
SI / NO
¿INFORMA EN FORMA DIRECTA AL IRS?
SI / NO
¿ES UNA “INSTITUCIÓN FINANCIERA EXTRANJERA” PARA LA
LEY FATCA?
SI / NO
CUENTAS LIQUIDADORAS (7)
CUENTA BANCARIA
BANCO
NÚMERO DE CUENTA
TIPO DE CUENTA
MONEDA
CBU
CUIT / CUIL
SUBCUENTA EN CVSA
SUBCUENTA Nº
DEPOSITANTE
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
1
1
2 2
2
1
CUIT / CUIL
REPRESENTANTE LEGAL 1
REPRESENTANTE LEGAL 2
REPRESENTANTE LEGAL 3
Firma:
Aclaración:
Firma:
Aclaración:
Firma:
Aclaración:
Firmó en presencia de: (11)
Firmó en presencia de: (11)
Firmó en presencia de: (11)
FORMULARIO DE APERTURA
PERSONAS JURÍDICAS
INFORMACIÓN DE APODERADOS:
APODERADO 1
DATOS PERSONALES
CUENTA Nº
APODERADO 2
APODERADO 3
APELLIDO
NOMBRE/S
TIPO Y Nº DOCUMENTO (8)
PAIS/AUTORIDAD DE
EMISION
NACIONALIDAD
FECHA DE NACIMIENTO
LUGAR DE NACIMIENTO
SEXO
ESTADO CIVIL
ACTIVIDAD PRINCIPAL
CUIT / CUIL / CDI
CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP) (9)
INCLUIDO DENTRO DE LA
NOMINA UIF (10)
SI - NO
SI - NO
SI - NO
(EN CASO AFIRMATIVO)
CARGO / FUNCION /
JERARQUIA / RELACION
DOMICILIO REAL
CALLE - Nº - PISO - DTO
CODIGO POSTAL /
LOCALIDAD
PROVINCIA / PAIS
TELEFONO
REPRESENTANTE LEGAL 1
REPRESENTANTE LEGAL 2
REPRESENTANTE LEGAL 3
Firma:
Aclaración:
Firma:
Aclaración:
Firma:
Aclaración:
Firmó en presencia de: (11)
Firmó en presencia de: (11)
Firmó en presencia de: (11)
FORMULARIO DE APERTURA
PERSONAS JURÍDICAS
INFORMACIÓN DE AUTORIZADOS:
AUTORIZADO 1
DATOS PERSONALES
CUENTA Nº
AUTORIZADO 2
AUTORIZADO 3
APELLIDO
NOMBRE/S
TIPO Y Nº DOCUMENTO (8)
PAIS/AUTORIDAD DE
EMISION
NACIONALIDAD
FECHA DE NACIMIENTO
LUGAR DE NACIMIENTO
SEXO
ESTADO CIVIL
ACTIVIDAD PRINCIPAL
CUIT / CUIL / CDI
CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP) (9)
INCLUIDO DENTRO DE LA
NOMINA UIF (10)
SI - NO
SI - NO
SI - NO
(EN CASO AFIRMATIVO)
CARGO / FUNCION /
JERARQUIA / RELACION
DOMICILIO REAL
CALLE - Nº - PISO - DTO
CODIGO POSTAL /
LOCALIDAD
PROVINCIA / PAIS
TELEFONO
REPRESENTANTE LEGAL 1
REPRESENTANTE LEGAL 2
REPRESENTANTE LEGAL 3
Firma:
Aclaración:
Firma:
Aclaración:
Firma:
Aclaración:
Firmó en presencia de: (11)
Firmó en presencia de: (11)
Firmó en presencia de: (11)
FORMULARIO DE APERTURA
PERSONAS JURÍDICAS
Referencias:
Los términos que no se encuentren definidos expresamente en el presente formulario tendrán el significado que a los mismos se les atribuye en el correspondiente
Convenio de Apertura de Cuenta.
(1) En caso de ser sujeto de Impuesto en otro país o jurisdicción, fuera de Argentina, indicar Número de Identificación Tributaria y país respectivo.
(2) Nómina de sujetos obligados según Resolución UIF aplicable y los términos de la Sección 7.02 (k) del “Convenio de Apertura de Cuenta”.
(3) Completar si la empresa lleva acabo sus actividades en un domicilio distinto al de la sede social, indicando el domicilio donde se encuentra radicado el asiento
principal de los negocios y/o operaciones del comitente
(4) “Ley FATCA” es la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por su acrónimo en idioma inglés) dictada por el poder legislativo de los
Estados Unidos de Norteamérica.
(5) “Persona Estadounidense” significa, cualquier Persona que, (i) si fuera una persona física, sea ciudadano con pasaporte estadounidense o residente estadounidense
con tarjeta de residencia (green card) o residente parcial (con una permanencia de 183 días en 1 año calendario, o 122 días en promedio en los últimos 3 años
calendario); o (ii) si fuera un persona jurídica, todas las creadas y registradas en los Estados Unidos de Norteamérica con la excepción de las personas jurídicas
exceptuadas de acuerdo a la Ley FATCA y demás normas estadounidenses aplicables.
(6) “Beneficiarios Finales” significa respecto del Cliente, si el mismo fuera una persona jurídica, cualquier persona física que, en forma directa o a través de una
Afiliada, posee más del 10% de acciones o votos del Cliente y, dicha persona física es una Persona Estadounidense.
“Afiliada” significa respecto de una Persona cualquier Controlante de, Controlada por o sujeta a Control común con, dicha persona; y si dicha Persona fuera una persona
física, incluirá asimismo, a sus familiares hasta el segundo grado de consanguineidad o afinidad.
“Control”: significa la capacidad o la facultad de dirigir o hacer dirigir, directa o indirectamente, en forma individual, la administración y/o políticas y/o negocios de una
Persona, sea mediante la titularidad de cualquier clase de títulos o instrumentos que otorguen derechos de voto, por relaciones contractuales, o de cualquier otra manera.
Los términos “Controlante” y “Controlada” tienen significados correlativos.
(7) Por medio de la presente, autorizo/amos a Puente Hnos. S.A. (“Puente”), hasta tanto reciba una instrucción en sentido contrario, a realizar transferencias
(receptoras o emisoras) de monedas o valores negociables desde o hacia una de las cuentas bancarias que se indican a continua ción (cada una de ellas, una
“Cuenta Bancaria”) o una de las subcuentas en Caja de Valores S.A. que se indican a continuación (cada una de ellas, una “Subcuenta en CVSA”) conforme lo
indique en el futuro, mediante instrucción complementaria. Dicha instrucción deberá identificar las cantidades y, en su caso, especie a transferir y la Cuenta
Bancaria y podrá ser cursada mediante (i) correo electrónico emitido desde mi/nuestra dirección de correo electrónico declara da en el formulario de apertura de
cuenta, en oportunidad de su apertura o actualización, o (ii) orden a través del sitio web www.puentenet.com.
(8) Indicar DNI, LE O LC para argentinos nativos, para extranjeros: Cédula de Identidad otorgada por autoridad competente de los respectivos países limítrofes o
Pasaporte.
(9) Declaración Jurada en los términos dispuestos en la Sección 7.02(j) del Convenio de Apertura de Cuenta.
(10) Tachar lo que no corresponda.
(11) Funcionario autorizado del Agente / Escribano Público/ Banco
REPRESENTANTE LEGAL 1
Firma:
Firma:
Aclaración:
Firmó en presencia de:
REPRESENTANTE LEGAL 2
Firma:
Aclaración:
(11)
Firmó en presencia de:
REPRESENTANTE LEGAL 3
Aclaración:
(11)
Firmó en presencia de: (11)