fraude al ejercito - Cámara de Diputados

EJERCITO DE CHILE
COMANDANCIA EN JEFE
ANTECEDENTES RELACIONADOS AL FRAUDE
FISCAL OCURRIDO AL EJÉRCITO A TRAVÉS
DE LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE FONDOS
DERIVADOS DE LA LEY N° 13.196 "RESERVADA
DEL COBRE".
TEMARIO
Introducción
Proceso de Inversión de los Recursos
Antecedentes sobre las acciones delictuales
Conclusiones
Medidas institucionales para evitar la
repetición de los hechos
Vn Ejército comprometido con Chile y que avanza decididamente hacia un futuro cada vez mejor'
CONSIDERACIONES INICIALES
La presentación del Ejército estará basada en las siguiente premisa básica:
1
El propósito de la Institución es entregar toda la información disponible a la
Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, de modo que le
permitan cumplir con los objetivos para los cuales fue constituida.
'Fraude al Ejército
ANTECEDENTES
2014
02ABR2014 ^
SE DETECTAN 6
FACTURAS
IRREGULARES
DE LA LEY N°
13.196.
08ABR2014
SE
INICIA
AUDITORIA
ESPECIAL A 69
FACTURAS
PAGADAS
A
FRASIM.
06JUN2014 ^
ICRL (R) MONTERO
Y
CB1
CRUZ
SOMETIDOS
A
PROCESO.
;
OCT2014
10DIC2014 Tí
SE INFORMA AL
MDN
OPTIMIZACIÓN
MEDIDAS
ADOPTADAS EN
PROCESOS
DE
ADQUISICIONES.
Sil SOLICITA Y SE
; LE
CONCEDE
¡ACCESO A LA
CAUSA
INMEDIATA
INVES1FIGACION
>t
1
>t T
MAY
t
08ABR2014
09ABR2014.
~~/~7
^£¿
™--^X
—«.Jt X
AGO
t
15MAY2014
SE AMPLÍA AUDITORÍA
ESPECIAL
A
27
FACTURAS POR EL
PROVEEDOR
JOSÉ
FUENTES
QUINTANILLA.
SE COMPRUEBA LA NO
EJECUCIÓN
DE
ALGUNOS TRABAJOS.
JUN2014
SE REMITE INFORME AL
MDN.
SE AMPLIA PERIODO
AUDITADO DESDE 2011
AL 2013.
SE
DETECTAN
124
FACTURAS
NO
AUTORIZADAS POR Sil,
EMPRESA
RAÚL
FUENTES QUINTANILLA
'Fraude al Ejército
NOV
í
12NOV2014
SE
AMPLIA
INFORMACIÓN AL
MDN SOBRE LA
EVENTUAL
PARTICIPACIÓN
DE
OTROS
PROVEEDORES.
ANTECEDENTES
2015
..44AGQ2G15
MAR
ABR
MAY
130CT2015
SE FORMALIZA AL
PROVEEDOR
FRANCISCO
HUINCAHUE
NECUÑIR (FRASIM)
POR FRAUDE AL
FISCO
AGO
10NOV2015
SE
SOLICITA
AL
MDN NO CURSAR
DECRETO
DE
ASCENSO DELCRL.
JUAN
GUERRA
BAZAES.
NOV
í
08ABR2015
EL
EJÉRCITO A
TRAVÉS DEL MDN
RESPONDE
A
REQUERIMIENTO
DE LA COMISIÓN DE
DEFENSA DE LA
CÁMARA
DE
DIPUTADOS.
SOMETIDOS
'r*t \5
PROCESO SOF (R)
GONZÁLEZ,
SG1
ESCOBAR Y LA SG2
SIMUNOVIC.
'Fraude al Ejército
13NOV2015
LA
CORTE
SUPREMA DESIGNA
AL MINISTRO EN
VISITA
OMAR
ASTUDILLO
CONTRERAS PARA
SUSTANCIAR
LA
CAUSA.
ANTECEDENTES
A LA FECHA SE ENCUENTRAN EN DESARROLLO:
Una Investigación Sumaria Administrativa en el Ejército.
Un proceso judicial radicado en un Ministro en Visita, en el cual se han hecho parte
el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público Militar (JUL2014).
Un proceso judicial radicado en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, a
cargo de la fiscal Ximena Chong, quién habiendo solicitado la ISA oficialmente, le
fue remitida por oficio COTRAE AS JUR (R) N° 1585/16919, de 17DIC2015.
'Fraude al Ejército
TEMARIO
V
Proceso de Inversión
de los Recursos
_
/—
'Un Ejército comprometido con Chile y que avanza decididamente hacia un futuro cada vez mejor" ? 8
ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO
Estructura Orgánica
DIFE
DPE
SGE ln
TEMGE
NIVEL DIRECTIVO
Y DE ASESORÍAS
DIPRIDE
DIÑE
AUGE
CJE
EMGE
DIRIDE
COTRAE
DOE
DSE
CACEIM
DLE
CESIM
NIVEL
EJECUTIVO
I
CEDOC
CGP
COT
CIMI
CAF
5 DPAF
CGGERM
DIVMAN
I
VI DE
l
i
l
i
I
I
DE
II DIVMOT
III DIVMÑA
IV DE
V DE
BAVE
"Fraude al Ejército
BOE
A. ETAPA "GENERACIÓN DE RECURSOS"
LEY 13.196
MDN
Asigna
recursos
al Ejército
El empleo de estos
recursos debe contar
con la autorización
anual que entrega el
Ministerio de Hacienda
Invierte los
recursos en
Sistemas de armas
Mantenimiento del potencial bélico
Infraestructura militar
'Fraude al Ejército
B. ETAPA "EJECUCIÓN DEL GASTO"
LEY 13.196
D/S matrices
Autorizaciones de
gastos e inversiones
i
Organismos que
intervienen:
MDN/MHDA
Comando de Apoyo
a la Fuerza
NO
Tesorería
del Ejército
Aprueba o
rechaza el
pago
si
'Fraude al Ejército
Pago de
factura
D/S diferidos de pago
"* I D/S de inversión directa
FLUJOGRAMA DE FACTURAS
MPB / MANTENIMIENTO CENTRALIZADO
PROVEEDOR
Recepción de
facturas con
novedades
solucionadas
Pago de factura
Pago de factura
^
Reglamento
Complementario
Ley 7.144
Recepción y
análisis de
documentación
contable
Control de recursos
asignados y
devengación de
facturas
Elaboración de
minutas y
remisión a la
TES.EJTO.
r
Remisión de
facturas Ley 13.196
y documentos
contables para
pago
Recepción y
remisión de
factura con
novedades
*
Solución de
observaciones
encontradas por
la TES.EJTO.
GENERACIÓN DE LA DEMANDA
'fraude al Ejército
Remisión de
facturas
directamente a la
TES.EJTO. para
trámite de pago
^
i
C. ETAPA "RENDICIÓN DE CUENTAS"
LEY 13.196
TES.EJTO. / MMCHUSA
I
Rendiciones de cuentas
trimestrales de los fondos
empleados
Contrataría del Ejército
NO
Aprueba
o rechaza
I
NO
si
MDN
(SS. FF.AA)
"Fraude al Ejército
Aprueba
o rechaza
ATRIBUCIONES DE LA CGR
RELACIONADAS CON RECURSOS DE LA LEY 13.196
• Se deroga Ley 7.144, que cesa en sus funciones al CONSUDENA
•
Funciones CONSUDENA entregadas a la SSFAs.
•
DFL N° 1 de 11 MAR 2011 mantiene vigencia de reglamento
complementario, hasta promulgación de uno nuevo.
• Reglamento complementario, artículo tercero número ocho indica
como misión del CONSUDENA "Fiscalizar, controlar y aprobar las
rendiciones de cuentas e inversiones ya decretadas; sin perjuicio de
la fiscalización y control que corresponde a la Contraloría General
de la República".
'Fraude al Ejército
AUDITORIAS REALIZADAS POR LA CGR
RELACIONADAS CON RECURSOS DE LA LEY 13.196
OBJETIVO DE LA AUDITOR!;
CAF (JAE)
CAF
CAF
CAF
36/2011
25JUL2011
209/2012
04.SEP.2012
65/2013
14.ENE.2013
26/2014
26JUN.2014
Investigación especial por presuntas irregularidades en el proceso de
licitación por la compra de "Vestuario, Equipo y Equipo Especial de
Montaña".
Revisión de adquisiciones realizadas por el CAF el año 2012 (monto
equivalente a US $ 7.000.000)
Auditoría al macroproceso de abastecimiento de las compras realizadas
durante el año 2012.
Auditoría especial por reclamo, sobre eventuales irregularidades en la
licitación privada 44/2013, relacionada con la compra de visores
nocturnos monoculares y apuntadores láser.
CAF
120/2014
04JUL2014
Auditoría al proceso de adquisiciones de vestuario y equipo durante el
CINGE
87/2014
23.0CT.2014
Auditoría a las obras de reparación "Sismo 27.FEB.2010", del Hospital
Militar de Santiago.
CINGE
44/2015
06.FEB.2015
Auditoría a la obra "Reparación y terminaciones pabellón dirección de la
año 2013 y hasta junio 2014.
Escuela de Suboficiales".
'Fraude oí Ejército
Antecedentes sobre las
acciones delictuales
'Un Ejército comprometido con Chile y que avanza decididamente hacia un futuro cada vez mejor" ÍÍ6
APROXIMACIÓN AL MODUS OPERANDI
INDIVIDUO A
PROVEEDORES
r
SOLICITA
EJERCE
^
TES.EJTO.
INFLUENCIA PARA
"FACTURAS
LOGRAR LOS
AL
PAGOS EN LA
ENTREGAN
^
FACTURAS
TES.EJTO.
PROVEEDOR
»A
^<
TRANSFIERE
J>ROVEEDOR^
¿
SE QUEDA CON EL VALOR DE I.V.A.
MÁS UN PORCENTAJE.
RESTO,
LO
ENTREGA
INDIVIDUO «A» y «B»
Hay un total de 2.377
facturas entregadas,
lo que da un monto
de $ 6.600 millones.
• ELABORA MINUTAS Y OFICIOS CONDUCTORES A LA TESORERÍA DEL
EJÉRCITO Y DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DE FACTURAS.
• PONE TIMBRES Y FALSIFICA FIRMAS A LAS FACTURAS
(MANDA A HACER TIMBRES A CALLE NUEVA YORK).
• ELABORA ACTAS DE RECEPCIÓN.
• DEVENGA (SIN AUTORIZACIÓN) EN EL SIFIE.
INDIVIDUOS
(DPAF)
-IMPUTA EL GASTO
RESPONSABILIDAD.
•TRAMITA "POR
EJÉRCITO.
'Fraude al Ejército
A
LOS
D/S
ASIGNADOS
BAJO
SU
MANO" LAS FACTURAS A LA TESORERÍA DEL
AL
FRAUDE AL EJERCITO
FISCAL MILITAR
SOMETE A PROCESO
ESCOBAR
GONZÁLEZ
SIMÚNOVICH
SOMETE A
PROCESO
MONTERO
TESTIFICA
PROVEEDOR
WALDO PINTO
J.C. CRUZ
INVOLUCRA
J-K-L-MN
B-C-D-E
F-G-H-I
FACTURAS
FALSAS
FUENTES
QUINTANILLA
FACTURAS
FALSAS
COMERCIO
CAPELLÁN
FUENTES
QUINTAN ILLA
COMERCIAL
CAPELLÁN
HAY 5 PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
FRAUDE AL EJERCITO
FISCAL MP
XIMENACHONG
SE FIJA
FORMALIZA
13.OCT.2014
FCO. JAVIER
HUINCAHUE N.
(FRASIM)
FRAUDE AL FISCO
AUDIENCIA DE
FORMALIZACIÓN
27.NOV.2015
7mo. JUZGADO FIJA AUDIENCIA
DE FORMALIZACIÓN PARA
FUENTES QUINTANILLA Y
FUENTES CAMPUSANO Y
REFORMALIZACIÓN DE
HUINCAHUE
13.ENE.2016
09:00 HRS.
NO HAY PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
PERSONAL PROCESADO
NOMBRE
SITUACIÓN ACTUAL
EX CRL CLOVIS MONTERO BARRA
CB1. JUAN CRUZ VALVERDE
Detenidos en el Regimiento de Policía
Militar N2 1 "Santiago", desde el
06.JUN.2014. (569 días)
EX SOF. CLAUDIO GONZÁLEZ PALOMINOS
Detenidos en el Regimiento de Policía
Militar N9 1 "Santiago", desde el
15.0CT.2015. (76 días)
SG1. MIGUEL ESCOBAR DÍAZ
SG2. MILLARAY SIMUNOVIC BUSTAMANTE
'Fraude al Ejército
PROVEEDORES QUE ESTÁN
BAJO INVESTIGACIÓN
Francisco Huíncahue Necuñir (FRASIM)
(RUT 7.578.962-9)
Inversión y Comercio Capellán S.A
(RUT 76.070.888-7)
Raúl Fuentes Quintanilla
(RUT 5.156.427-8)
'Fraude al Ejército
CONCLUSIONES
El Ejército ha sido víctima de un fraude, perpetrado por un grupo
específico de sus integrantes coludidos con proveedores, que deshonra
a la Institución.
Constituyen acciones repudiables cometidas durante varios años.
Fue el Ejército el que detectó este caso específico:
• Disponiendo el inicio inmediato de un sumario administrativo.
• Denunciando paralelamente los hechos a la justicia.
• Informando oportunamente a las autoridades pertinentes.
"Fraude al Ejército
CONCLUSIONES
Sus hechores lograron vulnerar los sistemas de control vigentes,
aprovechándose principalmente:
• De ocupar cargos claves en dichos sistemas de control.
• De su vasta experiencia en el cargo.
• De la confianza en la honorabilidad de las personas.
Se trata de un acto delictual extremadamente malicioso, cometido en
el contexto de un proceso normado.
El Ejército rechaza cualquier intento de defensa corporativa.
Los hechos se inscriben en el ámbito de las prestaciones de servicio.
"Fraude al Ejército
CONCLUSIONES
El Ejército puede afirmar de manera categórica que:
• Sus 45.000 hombres son personas de bien y honradas, que trabajan
respondiendo a una vocación y espíritu de servicio hacia Chile y su
sociedad. Son solo algunos de sus integrantes los que han
cometido ilícitos, traicionando los valores y principios militares.
• Aplica "tolerancia cero" con cualquiera de sus integrantes que
cometa un ilícito.
•
No morigera, no minimiza, ni contextualiza ningún hecho delictual,
cualquiera haya sido su autor.
•
El Ejército ha cooperado y seguirá cooperando en todo lo que haga
falta para esclarecer estos hechos.
'Fraude al Ejército
CONCLUSIONES
El Ejército puede afirmar de manera categórica que:
• Se han arbitrado todas las medidas que la legislación permite,
tanto con el personal que cometió los ilícitos, como con los
proveedores involucrados.
•
Se incorporaron a la doctrina institucional las lecciones aprendidas
de este caso, a fin de evitar la repetición de ilícitos a futuro, las que
se expondrán en detalle.
• Se corrobora el valor de uso de las Investigaciones de Seguridad de
Personal (ISP), como instrumento de prevención ante
vulnerabilidades.
'Fraude al Ejército
CONCLUSIONES
Con respecto a los recursos de la Ley 13.196, se puede asegurar que:
•
Fue en el contexto de un control interno, que se detectaron los
hechos que dieron origen a las investigaciones y procesos en curso.
•
Estos recursos son objeto permanente de diversos sistemas de
control en cuanto a su gestión y administración, tanto internos
como externos a la Institución.
•
No obstante lo anterior, debemos reconocer que estos controles
resultaron ser insuficientes.
'Fraude oí Ejército
CONCLUSIONES
Con respecto a los recursos de la Ley 13.196, se puede asegurar que:
•
Los únicos recursos que se mantienen en el extranjero, son los que
administra la Misión Militar de Chile en EE.UU. conforme a las
políticas financieras del Ministerio de Hacienda, cumpliendo lo
establecido en el Reglamento Complementario de la Ley 7.144, en
su art. 63.
•
La Contrataría General de la República sí puede ejercer
fiscalizaciones a este tipo de recursos. De hecho, las ha aplicado
en varias oportunidades (ratificado en Dictamen de la CGR
098501N15del5DIC2015)
'Fraude al Ejército
Medidas institucionales para
evitar la repetición de los hechos
'Un Ejército comprometido con Chile y que avanza decididamente hacia un futuro cada vez mejor" ¿29
MEDIDAS INSTITUCIONALES PARA
EVITAR LA REPETICIÓN DE LOS HECHOS
ÁREA GESTIÓN
Implementación de un Departamento Especial de Auditoría en la
Contraloría del Ejército (COTRAE), para los Proyectos y Fichas de
Fundamento de Gasto, financiados con la Ley NS 13.196.
Fortalecimiento de los Departamentos de Contraloría Interna, en todas las
unidades de la Institución.
Se contrató, mediante licitación pública, una empresa para que realice
una auditoría externa de procesos, destinada a verificar el "Proceso de
desarrollo de capacidades militares y administración del ciclo de vida"
(entrega del preinforme el 15.FEB.2016).
Perfeccionamiento de la matriz de riesgo institucional y levantamiento de
macro procesos esenciales, basado en la gestión por procesos.
"Fraude al Ejército
MEDIDAS INSTITUCIONALES PARA
EVITAR LA REPETICIÓN DE LOS HECHOS
Fortalecimiento del sistema de control de gestión institucional, mediante
la integración de las funciones de gestión y auditoría (fusión COTRAEJECONGE).
ÁREA FISCALIZACIÓN
Implementación de un sistema de prevención de delitos funcionarios y
lavado de activos, en directa coordinación con la Unidad de Análisis
Financiero del Ministerio de Hacienda, en funcionamiento desde octubre
de 2015 con su primer informe.
e
Medidas de implementación de firma digital aplicada a las facturas.
Se actualizó la Investigación de Seguridad de Personal a todo el personal
que trabaja en áreas sensibles del Cuartel General del Ejército.
'Fraude al Ejército''
MEDIDAS INSTITUCIONALES PARA
EVITAR LA REPETICIÓN DE LOS HECHOS
ÁREA FINANCIERA
Optimízación del sistema de adquisiciones financiadas con recursos de la
Ley Reservada del Cobre, tales como el desarrollo de módulos de
presupuesto, compras y cuentas por pagar. Ejecución de estos procesos a
través de la plataforma SIGLE (Sistema de Gestión Logística del Ejército).
Funcionamiento, a partir de ABR.2016, de Sistema de Información
Financiera del Ejército 2.0, versión web; nueva plataforma financiera,
conforme a normas internacionales dispuestas por la Contraloría General
de la República (CGR). En síntesis disminuye intervención humana.
Creación de la División de Adquisiciones del Ejército, a partir del
01.ENE.2016. Proporciona mirada holística del sistema financiero y de
control contable de la institución.
Implementación en la Tesorería del Ejército, del proceso de revisión y
verificación en el Servicio de Impuestos Internos, de la totalidad de las
facturas de la Ley Reservada del Cobre (Ley 13.196).
'Fraude al Eiército
MEDIDAS INSTITUCIONALES PARA
EVITAR LA REPETICIÓN DE LOS HECHOS
ÁREA PROVEEDORES
Proposición al MDN de modificaciones al Reglamento de Registro Especial
de Proveedores del sector Defensa.
Eliminación del Registro Especial de Proveedores del Ejército, de los
proveedores Francisco Huincahue Necuñir (FRASIM), Inversión y
Comercio Capellán S.A. y Waldo Pinto Cáete.
'Fraude al Ejército
EL MÁS INTERESADO EN
ACLARAR EL TEMA
(daño institucional)
PERSONAS COMETIERON
DELITOS
(Ejército indignado; no ampara
RESPONSABILIDADES
(detectó, denunció y
difundió el ilícito;
"tolerancia cero")
ni protege; cooperación
permanente con la justicia
CONFIANZA
(no sólo violaron la
confianza del Ejército,
sino la de todos los
CONTROLES SEGÚN LA
LEY, VULNERADOS
(internos y externos)
chilenos)
PROBIDAD
(45 mil hombres y
LECCIONES APRENDIDAS
(medidas aplicadas para
que no vuelva a suceder)
mujeres interesados que
^^
INVERSIÓN EN DEFENSA
(necesaria para todos los
chilenos)
la justicia esclarezca
"x.^ estos ilícitos)
CUADRO CRONOLÓGICO DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES
REALIZADAS POR EL CASO "FRAUDE AL FISCO DE FONDOS
PROVENIENTES DE LA LEY RESERVADA DEL COBRE N° 13.196".
FECHA
02ABR2014
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
El Tesorero del Ejército da cuenta al Comando
de Apoyo a Fuerza de la existencia de
irregularidades en el pago de 06 facturas, por
un monto de $ 53.041.750, con fondos
provenientes de la Ley N° 13.196 (del cobre)
El Comando de Apoyo a la Fuerza ordena la
instrucción de una Investigación Sumaria
Administrativa (ISA) con el objeto de
establecer los hechos
Se denuncian los hechos ante el II Juzgado
Militar de Santiago, quedando la investigación
radicada en la VI Fiscalía Militar de Santiago,
cuya Fiscal era la Mayor Paola Jofré. Causa
Rol 575-2014
Oficio
TE
(R)
N° 10000/5392, de
02ABR2014.
Resolución
CAF
ASJUR
(R)
08ABR2014
N°
1585/01,
de
08ABR2014.
Dicho
organismo
sometió a proceso al
Crl. Clovis Montero
Barra y al CB1. Juan
09ABR2014
Carlos Cruz Valverde,
como autores de delitos
de defraudación fiscal
y
falsedad
documentaría.
todas
ías
La Contraloría del Ejército inica una auditoría Auditar
especial a todas las facturas pagadas con facturas
pagadas
16ABR2014
fondos de la Ley Reservada del Cobre a una durante
el
primer
de las empresas proveedoras (FRASIM).
trimestre de 2014.
La Auditoría se amplió a otra de las empresas
proveedoras del Ejército.
Comprobaciones en terreno permitieron
5MAY2014
determinar que los trabajos de mantención y/o
compra de repuestos indicados en algunas de
las facturas, no se habían ejecutado.
El Comandante en Jefe del Ejército le informa Oficio CJE SGE (R)
05JUN2014 al Ministro de Defensa Nacional los hallazgos N° 10055/1759, de
05JUN2014.
detectados y las medidas adoptadas.
FECHA
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
Se amplía el período auditado, desde el año
2011 al año 2013.
Se detectan 124 facturas del proveedor Raúl
Fuentes Quintanilla, no autorizadas por el
JUN2014
Servicio de Impuestos Internos (SU).
Su comprobación
en terreno permitió
establecer que los bienes y servicios
contemplados en éstas, no fueron realizados.
Et Crl Montero y el CB1 Cruz son procesados
06JUN2014 e ingresan como detenidos al Regimiento de
Policía Militar N° I
Ambos procesados quedaron en prisión Han transcurrido 18
10JUN2014 preventiva en la misma unidad, en libre meses hasta la fecha.
plática, lo que se mantiene hasta la fecha.
A requerimiento de la VI Fiscalía Militar de
11JUL2014 Santiago, el Consejo de Defensa del Estado de
hace parte en la causa.
El Ministerio Público Militar se hace parte en
18JUL2014
la causa.
El Servicio de Impuestos Internos solicita
01OCT2014
acceso a la causa.
La Contraloría del Ejército constata la
dimensión de irregularidades del caso, y
JUN - SEP
solicita la ampliación de la Investigación
2014
Sumaria Administrativa y de la denuncia, lo
que se concreta en el 02OCT2014.
El Ejército amplía la información al Ministerio
12NOV2014 de Defensa, en el sentido de la eventual
participación de otros proveedores implicados.
Se informa al Ministerio de Defensa Nacional
acerca de las medidas de optimización
adoptadas en el proceso de adquisiciones
como:
- Creación del Departamento de Control y
Fiscalización en el Comando de Apoyo a la
10DIC2014
Fuerza.
- Modificación
en
el
proceso
de
Adquisiciones.
- Auditoría en los procesos de Adquisiciones
por la Contraloría del Ejército.
FECHA
ACTIVIDAD
Retiro absoluto de la Institución del Crl.
Clovis Montero B.
La Tercera difunde el caso Fraude al Fisco en
el Ejército.
23FEB2015
El Ejército difunde el ler Comunicado Oficial
referido al tema.
La Comisión de Defensa de la Cámara de
19MAR2015
Diputados solicita información al Ejército.
El Ejército, a través del Ministerio de Defensa,
da respuesta al requerimiento de información
08ABR2015
solicitado por la Comisión de Defensa
Nacional de la Cámara de Diputados.
The Clinic difunde su primer reportaje
respecto al caso.
13AGO2015
31DIC2014
OBSERVACIONES
Decreto
Ministerio
0675, de05DIC2014.
Se adjunta.
OF. N° 36/CDN/15, de
19MAR2015.
Seis meses después de
La
Tercera
y
Comunicado
Oficial
del Ejército.
El Ejército difunde el 2do. Comunicado Se adjunta.
14AGO2015
Oficial respecto al tema.
Contralor del Ejército asiste a la Comisión de Junto a Sr. Ministro de
Defensa del Senado.
Defensa Nacional y el
01SEP2015
Subsecretario
de
Defensa.
Contralor del Ejército asiste a la Comisión de Junto a Subsecretario
08SEP2015 Defensa de la Cámara de Diputados.
para
las
Fuerzas
Armadas
Por disposición del CJE, se adjudica la
contratación de la empresa Surlatina
Consultores, para efectuar una auditoría al
01OCT2015 Proceso de Desarrollo de Capacidades
Militares y Administración del Ciclo de Vida
de la aplicación de la Ley N° 13.196 (Ley
Rerservada del Cobre).
Sof (R) Claudio González Palominos, SG1 Causa Rol 575-2014
Miguel Escobar Díaz y SG2 Millaray por
el
delito
de
Simunovic Bustamante ingresaron detenidos defraudación
fiscal
08OCT2015 en libre plática a dependencias del Batallón de cometida
por
Policía Militar N° 1 "Santiago".
funcionario público y
falsedad documentaría.
Sof (R) Claudio González Palominos, SG1
Miguel Escobar Díaz y SG2 Millaray
150CT2015
Simunovic Bustamante sometidos a proceso y
privados de libertad.
FECHA
16OCT2015
OCT - NOV
2015
04NOV2015
10NOV2015
10NOV2015
13NOV2015
NOV2015
03DIC2015
11DIC2015
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
Comunicado de Prensa acerca de la firma de
contrato entre el Ejército y la empresa que
auditará el proceso de adquisiciones con
fondos de la Ley Reservada del Cobre.
Durante estos meses se elimina del Registro
de Proveedores del Sector Defensa - Ejército
tres empresas proveedoras involucradas.
Se aprueba una Comisión Investigadora en la
Cámara de Diputados.
Comunicado Oficial acerca de la renuncia al
Ejército del Crl. Juan Carlos Guerra Bazáes.
Se adjunta.
La firma se realizó el
15OCT2015, tras una
licitación pública.
Se adjunta.
El Ejército solicita al
Ministerio de Defensa,
no cursar el ascenso del
Crl. Guerra.
El H. Diputado Jaime Pilowsky Greene, a OF GMDN (RES) N°
través del Ministro de Defensa Nacional 6855/2808,
de
solicita información
respecto
empresas 10NOV2015
presuntamente involucradas en casos de
fraude
El sr. Ornar Astudillo Contreras es designado
Ministro en Visita en el caso.
Tanto la Investigación Sumaria Administrativa
como el proceso están en desarrollo. Los
hechos también son investigados por la Fiscal
Regional
Metropolitana Centro
Norte,
respecto a los proveedores.
Se informa al SR. MDN lo solicitado por el H. OF CJE SGE DAI a
Diputado Jaime Pilowsky Greene mediante (R) N° 1595/10488, de
documento del 10NOV2015, sobre situación 03DIC2015
de empresas presuntamente involucradas
El SSFAs solicita remitir copia del expediente OF SS.FF.AA. GAB.
de personal del GDB Héctor Ureta Chinchón y ASES. R N° 5592, de
otros, informando situación actual, última 11DIC2015.
destinación, funciones desempeñadas, ect.