DECLARACIÓN JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS
(Personas Físicas – Resolución U.I.F. 16/2012 – ANEXO C)
Lugar y fecha …………………………………………………………..
Sres.
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Referencia Interna Nª …………………………..
En cumplimiento de lo dispuesto por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) de la República
Argentina, por la presente DECLARO
BAJO JURAMENTO:
1. Que los fondos y valores que se utilizan para realizar la operación inmobiliaria descripta en el
ANEXO A adjunto, son provenientes de ACTIVIDADES LICITAS y que su origen no pueden ser
considerados delito de lavado de activos y financiación del Terrorismo.
2. Que actuó en nombre propio, y no por cuenta y orden de terceros
3. Que tengo conocimiento de la Ley 25246, sus reglamentaciones, así como de la resolución
16/2012
4. Que mi actividad normal y habitual es………………………………………………………………………………………
ORIGEN DE LOS FONDOS ( marcar la opción declarada)
Ingresos/Ahorros personales provenientes de la actividad Profesional, Laboral o Comercial
Herencia, Legado o Donación
Venta de bienes muebles / Inmuebles de mi propiedad
Otro origen ( detallar )
Documentación respaldatoria presentada (marcar la opción declarada)
Documentación Bancaria (detallar)
Certificación extendida por Contador Público, con firma legalizada por el respectivo Colegio
Profesional, el cual adjunto.
Documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores, o semovientes, el
cual adjunto ( detallar)
Otros ( especifique y documente)
Declaraciones Juradas Impositivas
No deseo indicar el origen de los fondos, ni presentar documentación respaldatoria
IMPORTANTE:
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•
•
Debe presentarse original y copia simple de toda la documentación respaldatoria presentada
anteriormente con carácter de declaración jurada. El original se reintegra a la persona y la
fotocopia se archiva en el legajo de la operación, firmada por la persona que la recibió indicando
que es copia fiel del original presentado.
Este formulario debe ser escrito y firmado por la persona que realiza la declaración jurada en
presencia del personal autorizado de la inmobiliaria.
Cuando el monto de la operación a realizar supere el límite de $ 600.000 anuales se recomienda la
presentación de Certificación Jurada de Ingresos firmada por Contador Público
Datos personales de la persona que realiza la presente declaración jurada
Apellido
Nombre completo
Documento de Identidad
CUIT / CUIL
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Firma del titular
RESERVADO PARA COMPLETAR POR LA INMOBILIARIA
Declaro bajo juramento que en mi presencia fue integrado el presente formulario y he tenido a la vista los
originales de la documentación presentada:
Fecha
Nombre personal de la inmobiliaria
Firma personal de la inmobiliaria