FORMULARIO PERFIL CONOZCA A SU PROVEEDOR (PERSONA

FORMULARIO PERFIL CONOZCA A SU PROVEEDOR (PERSONA JURÍDICA)
Formulario No.C08-2
Cuidad y fecha:
1. DATOS GENERALES
Razón Social:
Nombre Comercial:
Fecha de inicio de actividades:
Correo electrónico:
Teléfono Celular:
Número de RUC:
Fecha de Constitución:
Cuidad de Residencia:
Teléfono convencional:
Dirección:
Avenida o Calle, Número y transversal
Sector:
Edificio y piso:
Nro. de Departamento o Casa:
2. DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA
FINALIDAD:
REGISTRO EN EL MERCADO
DE VALORES:
BOLSA DE VALORES:
Cual:
Con fines de lucro
Sin fines de lucro
TIPO DE EMPRESA:
Pública
Privada
Inscrito en el RMV
Cotiza en Bolsa
No inscrito en el RMV
No Cotiza en Bolsa
Promedio Ventas Mensuales USD:
Mixto
Monto mensual en USD hasta el que se
debe considerar transacciones normales:
ACTIVIDADES ECONOMICAS EN ORDEN DE IMPORTANCIA:
1.
2.
3.
4.
REFORMAS A LOS ESTATUTOS
BIENES O SERVICIOS QUE OFRECEN:
1.
2.
3.
4.
¿Se ha realizado reformas a los estatutos desde su constitución?:
SI
NO
En caso de haber realizado reformas, por favor detallar los principales cambios realizados:
Fecha reforma
Breve detalle de la reforma realizada
1
3. SOCIOS Y ACCIONISTAS
( Hasta llegar a persona natural, a la fecha de suscripción del formulario)
Razón Social o Nombre completo
Nacionalidad
RUC o N.
Identificación
Porcentaje de
participación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nota: En caso de existir más socios o accionistas ampliar la información a través de un adendum a la presente
solicitud (obligatorio)
4. REFERENCIAS
REFERENCIAS PERSONALES (MÍNIMO TRES)
NOMBRE Y APELLIDO
EMPRESA
CARGO
TELÉFONOS
REFERENCIAS COMERCIALES (MÍNIMO TRES)
NOMBRE Y APELLIDO
EMPRESA
CARGO
TELÉFONOS
5. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Apellidos:
Nombres:
Número de Cédula o Pasaporte:
Cargo / Función:
Avenida o Calle, Número y transversal
Correo electrónico:
Nacionalidad:
Fecha de nacimiento:
País y ciudad de Residencia:
Teléfonos:
Sector:
Edificio y piso:
Nro. de Departamento o Casa:
Fecha nombramiento:
Fecha de vencimiento del nombramiento:
Estado Civil:
Dirección:
Nota: En caso de existir más de un representante legal ampliar la información a través de un adendum a la presente
solicitud (obligatorio)
DATOS DEL CÓNYUGE/CONVIVIENTE DEL REPRESENTANTE/ES LEGAL (Si aplica)
Apellidos:
Número de Cédula:
Nombres:
Nacionalidad:
2
6. DECLARACIÓN SOBRE ORIGEN Y DESTINO LICITO DE RECURSOS Y OTROS
Declaro expresamente que los bienes y valores registrados en este documento, así como los que resultaren de la
aplicación de la presente solicitud tienen origen y destino lícito, y no provienen de actividades prohibidas por la ley
del Ecuador. De igual manera, declaro que la información proporcionada en este documento es verdadera y correcta.
Autorizo al BIESS, a realizar la comparación de esta declaración, e informar a las autoridades competentes en caso de
investigaciones y/o determinación de transacciones que se consideren inusuales en relación a mis actividades y
movimientos comerciales.
Eximo al BIESS de toda responsabilidad, inclusive a terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea.
En virtud de lo autorizado, renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa
en contra del BIESS y de sus Representantes Legales, Funcionarios y Empleados
7. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RAZONES QUE IMPIDEN SUMINISTRAR COMPLETA O PARCIALMENTE LA INFORMACION DEL PRESENTE
FORMULARIO (Si aplica)
Como constancia de haber leído, entendido y
aceptado lo anterior, declaro que la información
que he suministrado es exacta en todas sus partes
y firmo el presente documento.
Firma del Representante Legal
8. DATOS PARA USO EXCLUSIVO DEL BIESS (VERIFICACION FUNCIONARIO BIESS)
Personas Expuestas Políticamente
(PEPS's)
En el caso de que la respuesta sea positiva indicar:
NOMBRE PEP:
Relación con Personas
Expuestas Políticamente
SI
(PEPS's)
RELACIÓN CON LA PERSONA EXPUESTA
POLÍTICAMENTE:
NOMBRE PEP:
CARGO DEL PEP:
CARGO DEL PEP:
SI
NO
NO
CHECK LIST DE REQUISITOS
Copia del Ruc.
Copia certificada de la escritura de constitución de
la persona jurídica.
Estados financieros, mínimo de un año atrás. En caso
de que por disposición legal, tienen la obligación de
contratar a una auditoria externa, los estados
financieros deberán ser auditados.
3
Copia certificada del nombramiento del
representante legal debidamente inscrito y
actualizado.
Copia de la cédula de Identidad y certificado de
votación actualizada del Representante Legal.
Copia de la cedula de identidad de su cónyuge o
conviviente (si aplica).
Certificado de representación y/o distribución
autorizado de los productos y/o servicios
ofertados.
Confirmación del pago del impuesto a la renta del año
inmediato anterior o constancia de la información
publicada por el SRI a través de su página web.
Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado
por el órgano de control competente, en el cual se
establezca que se encuentra al día.
Copia de los documentos de identidad de las personas
que sean firma autorizada de la empresa.
Certificado Bancario Actualizado
Copia de los recibos de cualquiera de los servicios
básicos.
Certificado otorgado por el IESS en el que se
establezca que se encuentra al día en sus
obligaciones.
Constancia de revisión en las listas de información
nacional e internacional a las que tenga acceso la
institución del sistema financiero.
Validado por (BIESS):
Certifico/certificamos que la firma que antecede
concuerda con la registrada en nuestros documentos y
fue registrada en mi presencia.
Firma Funcionario BIESS
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