La documentación deberá ser enviada a: . O

First Capital Markets S.A.
Agente de Negociación registrado bajo el N° 532 de la CNV
Ortiz de Ocampo 3302, Módulo 1 PB Of. 2
C1425DSV - Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Tel.: +(54 11) 5235-1032
www.firstcma.com
REQUISITOS DOCUMENTARIOS PARA LA SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA COMITENTE
PERSONAS FÍSICAS:
Cada titular deberá exhibir original y copia de:




DNI / Pasaporte o impuesto / servicio a nombre del titular en caso que el domicilio del DNI /
Pasaporte NO coincida con el declarado.
Datos bancarios del titular: banco, tipo y número de cuenta y CBU.
Justificación del origen de fondos (según corresponda):
- Últimas 2 (dos) declaraciones juradas de impuesto a las ganancias
- Últimas 2 (dos) declaraciones juradas de impuesto a los bienes personales
- Últimas 3 (tres) declaraciones juradas de IVA
- Últimos 3 (tres) recibos de sueldo
- Monotributistas: últimos 3 (tres) pagos
- O cualquier otra documentación que permita determinar la actividad lícita y el origen
de sus ingresos.
En caso de corresponder, declaración jurada y constancia de inscripción de sujetos obligados
UIF.
Todas las fotocopias deberán presentarse con su respectivo original. En caso de no ser posible,
deberán ser certificadas por escribano o entidad bancaria.
La documentación deberá ser enviada a: [email protected].
O físicamente a: Ortiz de Ocampo 3302, Módulo 1, Planta Baja, Oficina 2, CABA.
Por cualquier consulta contactarse con Carolina Trucco, tel: (011) 5235 9111 o bien a
[email protected].
El Agente requerirá al COMITENTE la presentación de información y/o documentación adicional para definir el
“perfil del cliente”, de acuerdo con las Resoluciones de UIF vigentes y las políticas y procedimientos de prevención
de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
En caso que el COMITENTE revista el carácter de organismo o funcionario público, el Agente deberá requerir: i)
copia certificada del acto administrativo de designación; ii) nro. y tipo de documento, el que deberá exhibir en
original y extraer una copia; iii) CUIT, domicilio legal y teléfono de la dependencia en la que se desempeña; iv)
domicilio real del funcionario.
First Capital Markets S.A.
Agente de Negociación registrado bajo el N° 532 de la CNV
Ortiz de Ocampo 3302, Módulo 1 PB Of. 2
C1425DSV - Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Tel.: +(54 11) 5235-1032
www.firstcma.com
Datos a completar por cada uno de los titulares de la cuenta.
Titular 1
Nombre
Dirección Real
(incluir Código Postal)
Dirección p/ Correspondencia
(incluir Código Postal)
CUIT/CUIL
E-mail
Teléfono
Celular
Estado Civil
Actividad principal
Actividades secundarias
(en caso de corresponder)
Procedencia de ingresos
Porcentaje del patrimonio
líquido destinado a inversiones
Condición
de
Personas
Expuestas Políticamente (PEP)
¿Se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la “Nómina de
Funciones de PEP”?
SI
NO
Experiencia en inversiones
(resaltar la/las que
correspondan)
Experiencia: EXPERTO INTERMEDIO
¿Ha operado alguna vez?
¿Qué instrumentos ha operado?
ACCIONES
TÍTULOS PUBLICOS Y ON
FIDEICOMISOS FINANCIEROS
INSTRUMENTOS DERIVADOS
Nombre del cónyuge
(en caso de corresponder)
CUIT/CUIL del cónyuge
(en caso de corresponder)
LIMITADA
SI
NINGUNA
NO
First Capital Markets S.A.
Agente de Negociación registrado bajo el N° 532 de la CNV
Ortiz de Ocampo 3302, Módulo 1 PB Of. 2
C1425DSV - Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Tel.: +(54 11) 5235-1032
www.firstcma.com
Titular 2
Nombre
Dirección Real
(incluir Código Postal)
Dirección p/ Correspondencia
(incluir Código Postal)
CUIT/CUIL
E-mail
Teléfono
Celular
Estado Civil
Actividad principal
Actividades secundarias
(en caso de corresponder)
Procedencia de ingresos
Porcentaje del patrimonio
líquido destinado a inversiones
Condición
de
Personas
Expuestas Políticamente (PEP)
¿Se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la “Nómina de
Funciones de PEP”?
SI
NO
Experiencia en inversiones
(resaltar la/las que
correspondan)
Experiencia: EXPERTO INTERMEDIO
¿Ha operado alguna vez?
¿Qué instrumentos ha operado?
ACCIONES
TÍTULOS PUBLICOS Y ON
FIDEICOMISOS FINANCIEROS
INSTRUMENTOS DERIVADOS
Nombre del cónyuge
(en caso de corresponder)
CUIT/CUIL del cónyuge
(en caso de corresponder)
LIMITADA
SI
NINGUNA
NO