Beneficiarios seleccionados para testimonios

Requisitos exigidos para la Apertura de Cuentas
Abogados, Contadores Públicos y Otros Profesionales Independientes; cuando éstos
ayudan a la planificación y ejecución de transacciones para sus Clientes relacionadas
con la compraventa de bienes raíces, administración de cuentas bancarias y de valores,
contribuciones para la creación, operación o administración de compañías y entidades
comerciales, industriales o financieras; administración activos; y creación, organización
operación o administración de sociedades, empresas personas jurídicas.
Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo
para verificar la información):
Cédula de Identidad del (los) representante (s) legal (es) y en caso de ser extranjero (s) suministrar
Pasaporte.
Carta de la organización donde solicite la apertura de la cuenta (La misma debe contener las firmas
autorizadas, condiciones de movilización y sello húmedo).
Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la organización.
Registro Mercantil y Acta Constitutiva de la organización, Estatutos Sociales y modificaciones
posteriores si hubiera.
Referencias Bancarias o Comerciales.
Las personas que figuren como firma autorizada deben consignar: (a) Cédula de Identidad y en caso
de ser extranjero suministrar Pasaporte y (b) Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre
otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF)
actualizado.
Última declaración de Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R.).
Constancia de Registro ante el Ente Regulador Correspondiente.
En caso de Cooperativas consignar Constancia de registro ante la Superintendencia Nacional de
Cooperativas (SUNACOOP).
Cuando se trate de personas jurídicas no domiciliadas en el país, todos los documentos de la
empresa y los poderes de sus representantes legales, deberán estar debidamente legalizados por el
Consulado de la República Bolivariana de Venezuela en el respectivo país o contar con la “Apostilla” y
traducidos por un intérprete público al idioma castellano.