Beneficiarios seleccionados para testimonios

Requisitos exigidos para la Apertura de Cuentas
Abogados, Contadores Públicos y Otros Profesionales Independientes; cuando éstos
ayudan a la planificación y ejecución de transacciones para sus clientes relacionadas
con la compra-venta de bienes raíces, administración de cuentas bancarias y de
valores, contribuciones para la creación, operación o administración de compañías y
entidades comerciales, industriales o financieras; administración de activos; y creación,
organización, operación, o administración de sociedades, empresas, personas jurídicas.
Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo
para verificar la información):
Cédula de Identidad y en caso de ser extranjero suministrar Pasaporte.
Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia no
mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF) actualizado.
Referencias Bancarias.
Dos (2) referencias personales / no familiares, (No se requiere documento físico, el cliente deberá
proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: Nombre, Apellido, Cédula de
Identidad, dirección de domicilio y teléfono).
Constancia de trabajo emitida en papelería de la empresa (membrete, número de R.I.F, dirección y
teléfonos), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que desempeña y sueldo básico
mensual firmada y sellada por la empresa (vigencia no mayor a 90 días). En caso de ser trabajador
independiente con ingresos iguales o mayores a diez mil bolívares (Bs. 10.000,00) consignar
certificación de Ingresos emitida por un Contador o Administrador colegiado.
Última declaración de Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R.).
Constancia de Registro ante el gremio profesional correspondiente (abogados y contadores públicos
en el libre ejercicio de la profesión).
En el caso de Comerciantes o Profesionales Independientes con una Firma Personal consignar
documentos constitutivos debidamente inscritos ante el Registro Mercantil.