Análisis Forense y Experiencia Global: Podemos dar respuesta a

Investigar en diversas
localizaciones geográficas
con sus correspondientes
jurisdicciones
• Reuniendo a nuestros profesionales
de manera inmediata, impulsando
nuestro modelo de operaciones global
y nuestras tecnologías forenses
Asegurar a los grupos de interés
y a los auditores que cualquier
asunto será tratado a la mayor
brevedad y eficiencia, para
evitar riesgos
• Fortaleciendo los controles internos y
asesorando en el establecimiento de
políticas robustas para mitigar el riesgo
de futuras incidencias
Entender el riesgo de sobornos
y fraude antes/después/durante
el proceso de adquisición de
empresa
• Identificando potenciales riesgos de
exposición, protocolos de conducta,
transacciones financieras o relaciones
que puedan ser relevantes
n
ó
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ac
¿Cómo le podemos ayudar?
Recoger datos y evidencias
de dispositivos electrónicos
cuando existe alguna sospecha
o onocimiento de actividad
fraudulenta
• Gestionando información electrónica
relevante, , de un modo seguro,
protocolizado y a través de un proceso
eficiente
Cumplir con las peticiones de
reguladores y otras autoridades
• Movilizando recursos tecnológicos y
personales, procesando y preparando
un gran número de evidencias
electrónicas gracias a nuestra
metodología forense
Prevenir de una manera
proactiva y detectar actividades
fraudulentas que afecten a su
empresa gracias a la vigilancia
constante
• Identificando patrones e indicadores
de riesgo o corrupción, mediante la
implantación de servicios avanzados
de análisis forense entre los que se
incluyen investigación y asociación
de datos, análisis de redes sociales,
inteligencia artificial y modelos
predictivos
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u
p
s
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D
¿Cómo le podemos ayudar?
Responder a riesgos emergentes
• Llevando a cabo una asesoría sobre
posibles riesgos de Business Integrity
y normativas que afecten de alguna
manera a su compañía, incluyendo
sobornos, sanciones, etc.
Reducir el riesgo de infracciones
de la normativa para mantener
y aumentar la confianza del
mercado y de los grupos de
interés
• Desarrollando y optimizando los planes
de Business Integrity y Cumplimiento
Normativo, para alinearlos con los
posibles riesgos que puedan estar
afectando a su empresa, utilizando
todos los recursos de los que dispone
su organización
Realizar una gestión de las
empresas alineada con los
perfiles de riesgo y los valores
defendidos por la compañía
• Revisando los planes de Business
Integrity y el Cumplimiento Normativo
para evaluar su consistencia con
respecto a la visión de la cúpula
directiva y su estrategia
Desarrollar un acercamiento
efectivo y prudente hacia
futuros riesgos derivados de las
relaciones con terceros
• Usando tecnología adaptada a su
empresa para recoger, analizar y
proteger datos pertenecientes a
terceros, proporcionando distintas
perspectivas sobre los riesgos
asociados con su organización,
incluyendo socios, joint ventures,
proveedores y empleados
Dispute services
Es necesario....
¿Cómo le podemos ayudar?
Gestionar y solventar conflictos
comerciales con rapidez
• Te asesoremos a la hora de construir
un caso sólido, ya sea un pleito,
arbitraje o presentación de prueba
pericial
• Pondremos a su disposición servicios
de peritaje para procedimientos
judiciales, tanto para arbitrajes,
como para tribunales nacionales e
internacionales
Desarrollar una estrategia sólida
para reducir la recurrencia de
los conflictos reduciendo así las
pérdidas
• Reforzando el conocimiento que su
equipo posee sobre la resolución de
conflictos, los contratos y las garantías
Entender de manera resuelta
el grado de exposición de su
empresa frente a posibles
litigios
• Elaborando un estudio preliminar sobre
los daños que tanto su empresa como
la contraria podrían haber sufrido, para
resolverlo de manera rápida y eficaz
Poder informar a los
accionistas, auditores y
organismos regulatorios, en
base a una política sólida en la
materia
• Ofreciendo un asesoramiento
sobre litigios y asuntos de arbitraje
internacional en todos los sectores
industriales
Prevenir la pérdida de valor en
transacciones
• Asesorando, antes y una transacción
comercial, sobre el precio de
compra y las cláusulas, contratos y/o
posteriormente, en el momento de la
disputa
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Bus
• Llevando a cabo una profunda
investigación para esclarecer los
posibles implicados, cómo se llevó a
cabo el ataque, los daños causados y
cómo se puede fortalecer el sistema de
seguridad
contractuales
y conflictos
comerciales
• Ciber crimen y
robo de datos
• Due Diligence AntiCorrupción
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Responder con inmediatez y
efectividad ante los ataques
cibernérticos
• Negociaciones
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• Basados en nuestra experiencia
forense, llevamos a cabo
investigaciones y revisiones de
controles constantes que le ayuden
a manejar la información de manera
efectiva
corrupción
• Incumplimiento de la
normativa
• Denuncia de
irregularidades
• Investigaciones por
autoridades
• Conductas impropias
de terceros
s:
Desarrollar una estrategia de
buen gobierno, con vistas a
reducir el riesgo y los costes
mientras se justifica el retorno
de la inversión
Puntos
s críticos:
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• Fraude, sobornos y
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Tecnología forense y
servicios de discovery
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• Gracias a nuestra experiencia en
investigación, en análisis forense de
datos y nuestras herramientas de
e-discovery para esclarecer los hechos,
incluyendo el hecho en sí, el cómo y el
por qué
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Responder rápidamente ante
denuncia sobre fraude, sobornos
o in umplimientos regulatorios
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a riesgos específic
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¿Cómo le podemos ayudar?
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Investigación
Business integrity y
cumplimiento normativo