Designación Presidente Interino (Archivo pdf 89KB)

NOTA N° 718
.
BUENOS AIRES, 18 de diciembre de 2008.
SEÑORES
COMISION NACIONAL DE VALORES:
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación a las prescripciones
del Apartado XXI.2, Capítulo XXI, del Libro 6 –Transparencia- de las Normas de esa
Comisión Nacional de Valores.
Al respecto, cumplo en poner en vuestro conocimiento que el
Directorio, en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2008, procedió a designar al señor
Director Dr. Ernesto M. VIÑES para ejercer interinamente la Presidencia de Banco
Hipotecario S.A., en caso que la señora Presidente y el señor Vicepresidente se encuentren
ausentes en forma simultánea, por uso de licencia ordinaria u otros motivos durante el
ejercicio 2009.
Por lo expuesto se acompaña transcripción de la parte pertinente del
Acta de Directorio N° 242, correspondiente a la aludida reunión, en la que consta la
designación informada.
Saludo a ustedes atentamente.
Fdo.: Ernesto VIÑES
Apoderado
Banco Hipotecario S.A.
TRANSCRIPCION DE LA PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE DIRECTORIO Nº
242 DEL BANCO HIPOTECARIO S.A. - “ACTA DE DIRECTORIO N° 242. En la
Ciudad de Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil ocho, siendo
las quince horas treinta y cinco minutos, se reúne en la sede social el Directorio del BANCO
HIPOTECARIO S.A. con la presencia de la señora Presidente Clarisa Diana LIFSIC de
ESTOL, el señor Vicepresidente interino Mauricio WIOR y los señores Directores Titulares
por la Clase “B” Edgardo FORNERO; por la Clase “C” Federico L. BENSADÓN y por la
Clase “D”: Carlos B. PÍSULA, Jacobo Julio DREIZZEN, Gabriel A. REZNIK y Ernesto M.
VIÑES. Se hallan asimismo presentes los señores Síndicos Titulares por la Clase “A” Dr.
Martín SCOTTO y por las Clases “D” y “C” Dres. José Daniel ABELOVICH, Ricardo
FLAMMINI y Marcelo FUXMAN. Se registra la ausencia de los señores Directores Pablo
VERGARA DEL CARRIL y Saúl ZANG y del señor Síndico Alfredo GROPPO. (…) A
continuación, la señora Presidente señala que se ha incorporado en el apartado VARIOS, el
tema referido a: REEMPLAZO DE FIRMAS. Al respecto, el señor VIÑES señala que con
motivo del próximo período estival corresponde prever con suficiente anticipación la
posibilidad que se encuentren ausentes en forma simultánea la señora Presidente y el señor
Vicepresidente, por utilización de licencia ordinario u otros motivos, dado que las normas de
la Comisión Nacional de Valores establecen taxativamente que la documentación de la
Sociedad debe estar firmada por el Presidente o por el Director en ejercicio de la Presidencia.
Asimismo, también deben adoptarse previsiones respecto a la documentación que debe
presentarse ante BCRA con firma de Presidente. Luego de un breve intercambio de
opiniones, el Directorio –por unanimidad- resuelve: 1) Designar al señor Director Dr.
Ernesto M. VIÑES para ejercer interinamente la Presidencia de Banco Hipotecario S.A., en
caso que la señora Presidente y el señor Vicepresidente se encuentren ausentes en forma
simultánea, por uso de licencia ordinaria u otros motivos durante el ejercicio 2009. 2)
Comunicar la designación interina precedentemente dispuesta a la Comisión Nacional de
Valores, a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al Mercado Abierto Electrónico y al
Banco Central de la República Argentina.”-------------------------------------------------------------
La presente es transcripción fiel de la parte pertinente del Acta de Directorio Nº 242,
correspondiente a la reunión celebrada el día 17 de diciembre de 2008.---------------------Para su presentación ante quien corresponda, se emite y firma la presente, en Buenos
Aires, a los 18 días del mes de diciembre de 2008.-------------------------------------------------
Fdo.: Ernesto VIÑES
Apoderado
Banco Hipotecario S.A.
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