CEPSA IA08 principio:Maquetación 1 5/5/09 18:32 Página 6 Consejo de Administración (1) Presidente de Honor D. Alfonso Escámez López Presidente D. Santiago Bergareche Busquet (***) Vicepresidentes D. Alfredo Sáenz Abad (*) (***) D. Michel Bénézit (*) (***) Consejero Delegado D. Dominique de Riberolles (*) (*) Miembro de la Comisión Ejecutiva (**) Miembro del Comité de Auditoría (***) Miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (1) 6 Composición del Consejo de Administración a 24 de marzo de 2009, fecha de formulación de las Cuentas anuales, Informes de gestión, Informe Explicativo al Informe de Gestión, Informe de Gobierno Corporativo y Propuesta de aplicación del resultado de Compañía Española de Petróleos, S.A., CEPSA, todo ello relativo al ejercicio de 2008. CEPSA IA08 principio:Maquetación 1 5/5/09 18:32 Página 7 Consejo de Administración Vocales S.A.R. D. Carlos de Borbón-Dos Sicilias, Infante de España D. José Luis Leal Maldonado D. Juan Rodríguez Inciarte D. Ernesto Mata López D. Fernando de Asúa Álvarez (**) D.ª Bernadette Spinoy (*) D. José Manuel Otero Novas D. Murtadha M. Al Hashemi D. Pedro López Jiménez D. Eric de Menten (*) D. Patrick Pouyanné D. Saeed Al Mehairbi (*) (**) D. Humbert de Wendel (**) D. Joël Vigneras D. Jean-Luc Guiziou Secretario del Consejo de Administración, de la Comisión Ejecutiva y del Comité de Auditoría D. Alfonso Escámez Torres Información adicional: En el curso del ejercicio cesó como Administrador de la Sociedad, por jubilación, D. Carlos Pérez de Bricio Olariaga y, en consecuencia, como Presidente del Consejo de Administración, de la Comisión Ejecutiva y de la de Nombramientos y Retribuciones de la sociedad. Para cubrir la vacante producida por la dimisión del Sr. Pérez de Bricio, con carácter provisional, y por el sistema de cooptación, fue nombrado Administrador de la sociedad, D. Santiago Bergareche Busquet, cuyo nombramiento se someterá a ratificación en la Junta General de Accionistas que se celebre en el primer semestre de 2009. El Consejero, D. Santiago Bergareche Busquet, fue nombrado Presidente no Ejecutivo del Consejo de Administración de la Sociedad y Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. También cesaron como Administradores, por jubilación, D. Jean Privey y D. Jacques Porez y para cubrir sus vacantes fueron nombrados Administradores, por cooptación, D. Jean-Luc Guiziou y D. Joël Vigneras. Los nombramientos de estos dos últimos se someterán a ratificación en la Junta General de Accionistas que se celebre en el primer semestre de 2009. Informe Anual Grupo CEPSA 2008 7 CEPSA IA08 principio:Maquetación 1 5/5/09 18:32 Comité de Dirección Página 8 (1) De izquierda a derecha: Director de Planificación, Control y Distribución D. José Eulogio Aranguren Escobar Director General de Recursos Humanos y Asuntos Jurídicos y Patrimoniales D. Juan Rodríguez Fidalgo Director General de Exploración y Producción, Gas Natural y Gestión Corporativa D. Fernando Maravall Herrero (*) El 18 de abril de 2009 sustituyó a D. Ignacio Gómez Martínez. (1) Composición del Comité de Dirección al 22 de abril de 2009. 8 Consejero Delegado y Director General Comercial Petróleo D. Dominique de Riberolles Director General de Petroquímica D. Fernando Iturrieta Gil Director General Técnico D. Pedro Miró Roig (*) CEPSA IA08 principio:Maquetación 1 5/5/09 18:32 Página 9 Comité de Dirección De izquierda a derecha sentados: De izquierda a derecha de pié: Director de Exploración y Producción D. Luis Travesedo Loring Director de Combustibles y Carburantes D. Francisco Calderón Pareja Director de Aprovisionamiento, Marina y Aviación D. Iñigo Díaz de Espada Soriano Consejero Delegado y Director General Comercial Petróleo D. Dominique de Riberolles Director de Distribución y Planificación Comercial D. Carlos Navarro Navarro Director de Especialidades D. Federico Bonet Plá Director de Refino D. José M.ª García Aguado Director de Operaciones de CEPSA Química D. Federico Molina Félix Director de Comunicación y Relaciones Institucionales D. Luis Calderón Castro Informe Anual Grupo CEPSA 2008 9