Orden de Compra para la Adquisición de Divisas

INSTRUCTIVO DE LLENADO: PRESIONE F1 EN CADA CAMPO DE TEXTO
ORDEN DE COMPRA
PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVISAS – SICAD II
PERSONA NATURAL
FECHA:
Nº DE OFIC.:
SUBASTA Nº:
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRES Y APELLIDOS:
C.I. N°:
R.I.F. N°:
TELÉFONO(S):
CORREO ELECTRÓNICO:
N° DE CLIENTE:
DIRECCIÓN DE HABITACIÓN:
DATOS DE LA OPERACIÓN
VALOR APROXIMADO QUE SOLICITA EN USD:
MONTO TOTAL EN BS. A DEBITAR:
VALOR DE LA POSTURA:
N° CUENTA A DEBITAR:
NOMBRE DEL BANCO DONDE SE ACREDITARÁN LOS USD:
N° CUENTA EN USD A ACREDITAR:
DESTINO:
CONDICIONES
El Solicitante otorga un mandato al Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A. (La Institución Operadora) para que en su nombre realice todos los trámites
necesarios en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), administrado por el Banco Central de Venezuela (BCV), para la adquisición de las divisas.
En este sentido, el solicitante manifiesta que, previamente, ha consignado a través de una oficina de La Institución Operadora toda la documentación requerida, por el Banco
Central de Venezuela y por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, para participar en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), los cuales
declara que, están vigentes al momento de efectuar esta solicitud y manifiesta su disposición de renovarlos en caso de vencimiento de alguno de los recaudos.
Asimismo, el solicitante autoriza expresamente a La Institución Operadora para que realice las acciones de verificación sobre la veracidad y vigencia de la documentación
presentada y, en caso de encontrar alguna deficiencia o discrepancia, autoriza a La Institución Operadora a devolver al Banco Central de Venezuela las divisas adjudicadas, y
en consecuencia a realizar los débitos y créditos de sus cuentas.
Cuando la institución operadora devuelva las divisas al BCV, de acuerdo a los procedimientos establecidos para tales fines, el cliente acepta que existe para él un riesgo de no
recibir la misma cantidad en bolívares que invirtió originalmente para participar en la Subasta, debido a la fluctuación del precio de las divisas o de los títulos valores ocurrida
durante ese periodo. En tal sentido, el cliente no tiene nada que reclamar por este concepto a la institución operadora ya que acepta que la operación la ejecuta a su propio
riesgo.
De la misma manera, el cliente acepta expresamente que una vez adjudicada las divisas, esta dará lugar al cobro de una comisión previamente autorizada por el Banco Central
de Venezuela, la cual no será reintegrada al cliente en caso de devolución de las divisas al Banco Central de Venezuela, por cuanto la comisión se cobra con ocasión a las
gestiones realizadas por La Institución Operadora en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II).
El Solicitante declara conocer las reglas y condiciones que regulan las operaciones efectuadas por el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II) y por lo tanto, acepta
que La Institución Operadora no es responsable en caso que la operación no pueda materializarse por la no adjudicación de las divisas solicitadas o por la adjudicación parcial
de estas.
En este sentido, El Solicitante autoriza a La Institución Operadora a bloquear en la cuenta donde se debitará el monto en bolívares de la operación, la cantidad de bolívares
equivalente al 100% del monto total de la presente Orden de Compra, así como también las comisiones e impuestos a que hubiera lugar. Si La Institución Operadora no pudiere
realizar el bloqueo correspondiente, el cliente se obliga a mantener en su cuenta los fondos necesarios para la compra de las divisas solicitadas, de lo contrario, se considera no
efectuada la presente solicitud.
El Solicitante autoriza a La Institución Operadora, a negociar, vender o comprar para su posición propia, los títulos valores resultantes de la adjudicación de divisas obtenidas a
través del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II). En ambos supuestos, La Institución Operadora acreditará los fondos resultantes de la negociación en la cuenta
en moneda extranjera que el cliente abrió en una oficina de La Institución Operadora. En este sentido, el Solicitante declara que La Institución Operadora no le exigió, como
requisito previo para la tramitación de las operaciones de compra, la suscripción de contratos en los que se le obligue a vender de manera exclusiva a esta los títulos valores
obtenidos.
El Solicitante acepta y reconoce que las comisiones, tarifas y/o recargos que se generen con ocasión de la ejecución de los cargos y/o abonos en las cuentas corresponsales o de
custodia respectivas, se pagarán de acuerdo con los estándares internacionales, de conformidad con lo establecido en el Aviso Oficial del Banco Central de Venezuela, emitido el
20 de marzo de 2014 y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 40.378 del 24 de marzo de 2014.
El Solicitante declara que los fondos son de origen licito y no contravienen las normas establecidas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912 del 30 de abril de 2012, y la Resolución 119.10 de la Superintendencia de las
Instituciones del Sector Bancario publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.388 del 17 de marzo de 2010, reimpresa en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 39.494, del 24 de agosto de 2010 y cualquier otra normativa vigente de carácter legal o sub legal que regulen lo referente a la
legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
El Solicitante realiza la presente orden de compra de conformidad con lo establecido en el Convenio Cambiario N° 27 del 10 de marzo de 2014, publicado en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.368 de esa misma fecha; la Resolución N° 14-03-01, dictada por el Banco Central de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela, extraordinario, N° 6.128, del 17 de marzo de 2014; así como las circulares, avisos oficiales y las convocatorias realizadas por el
Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), cuyos términos y condiciones declara conocer y aceptar.
FIRMA
FUNCIONARIO
HUELLA DACTILAR
NOMBRE:
CÓDIGO:
CLIENTE
B.O.D, BANCO UNIVERSAL C.A. RIF J-30061946-0
FIRMA
RECAUDOS A CONSIGNAR
Declaración Jurada SICAD II (Persona Natural)- Compra.
Cuenta en Moneda Extranjera (Convenio Cambiario 20).
Original y copia de la cédula de identidad expedida por la autoridad venezolana competente o en su defecto original y copia del documento de nacionalización.
Original y copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF) o ejemplar del Comprobante Digital vigente.
Constancia de Residencia en la República Bolivariana de Venezuela, emitida por la autoridad correspondiente (jefatura civil, junta parroquial, junta de condominio
o consejo comunal).
Original de constancia de ingresos expedida por el pagador con no más de treinta (30) días continuos de anticipación a la fecha de realización de la operación, con
expresa mención de los datos de identificación del solicitante; en caso de personas naturales sin relación de dependencia, o cuyo patrono lo constituya una
persona natural, deberá consignar original de Certificación de Ingresos Visado por un Contador Público, expedida con no más de treinta (30) días continuos de
anticipación a la fecha de realización de la operación.
- En caso que el solicitante sea un estudiante, debe consignar:
Original de su constancia de estudios.
Copia certificada de la partida de nacimiento;
y el padre o representante legal que financie la adquisición de divisas a beneficio del estudiante debe presentar:
Constancia de trabajo o certificación de ingresos.
Última declaración del I.S.L.R. y su documento probatorio según corresponda;
Adicionalmente el representante legal debe consignar:
Fotocopia certificada del documento del que emane tal representación.
Copia de la última declaración y pago del I.S.L.R. en la que se evidencie la contribución en las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente
tomando en cuenta lo siguiente:
- En caso que la declaración de I.S.L.R. sea un monto igual a Bs.0.:
Certificado Digital de la Declaración debidamente procesada.
- En caso que la declaración de I.S.L.R. presente un monto positivo a pagar por impuesto del ejercicio:
Certificado Digital de la Declaración debidamente procesada y,
Estado de Cuenta del contribuyente, extraído del Portal Fiscal, donde se refleje el pago realizado con status conciliado por la
Administración Tributaria.
Copia(s) del (de los) comprobante(s) digital(es) del pago del impuesto determinado o,
Planilla(s) generada(s) por el Portal Fiscal al momento del registro de la declaración, debidamente procesada(s) en señal de pago
del tributo por la Oficina Bancaria. Se debe comprobar el pago del monto total indicado en la casilla N° 54 de la declaración de
I.S.L.R. (Forma 99025).
Para el caso de los pensionados o jubilados que perciban exclusivamente como ingresos, montos por concepto de retiro, jubilación o invalidez, los mismos
deberán consignar:
Copia de la última declaración del I.S.L.R. y su documento probatorio según corresponda o,
Constancia de no declaración de dicho tributo y,
El(los) documento(s) donde se evidencie(n) su condición como pensionado o jubilado.