Orden de Compra para la Adquisición de Divisas

INSTRUCTIVO DE LLENADO: PRESIONE F1 EN CADA CAMPO DE TEXTO
ORDEN DE COMPRA
PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVISAS – SICAD II
PERSONA NATURAL
FECHA:
Nº DE OFIC.:
SUBASTA Nº:
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRES Y APELLIDOS:
C.I. N°:
R.I.F. N°:
TELÉFONO(S):
CORREO ELECTRÓNICO:
N° DE CLIENTE:
DIRECCIÓN DE HABITACIÓN:
DATOS DE LA OPERACIÓN
VALOR APROXIMADO QUE SOLICITA EN USD:
MONTO TOTAL EN BS. A DEBITAR:
VALOR DE LA POSTURA:
N° CUENTA A DEBITAR:
NOMBRE DEL BANCO DONDE SE ACREDITARÁN LOS USD:
N° CUENTA EN USD A ACREDITAR:
DESTINO:
CONDICIONES
El Solicitante otorga un mandato al Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A. RIF J-30061946-0 (La Institución Operadora) para que a su nombre y a mayores
esfuerzos, realice todos los trámites necesarios en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), administrado por el Banco Central de Venezuela (BCV), para la
adquisición de las divisas.
EN CASO QUE LA ORDEN DE COMPRA DE EL SOLICITANTE SEA ADJUDICADA POR EL BCV, EL SOLICITANTE SE OBLIGA A CONSIGNAR EN UNA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN
OPERADORA, DENTRO DE LOS OCHO (08) DÍAS HÁBILES BANCARIOS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA ADJUDICACIÓN DE LAS DIVISAS, LOS RECAUDOS ESTABLECIDOS EN LAS
NORMATIVAS DICTADAS POR EL BCV Y LA SUDEBÁN REFERIDAS A LAS OPERACIONES DEL SISTEMA CAMBIARIO ALTERNATIVO DE DIVISAS (SICAD II) LOS CUALES DEBEN ESTAR
VIGENTES PARA LA FECHA DE LA SOLICITUD. EN CASO QUE EL SOLICITANTE NO CONSIGNE LA REFERIDA DOCUMENTACIÓN DENTRO DEL LAPSO ANTES INDICADO O CUANDO
SE DETECTE LA DEFICIENCIA DE LOS RECAUDOS CONSIGNADOS, EL SOLICITANTE AUTORIZA EXPRESAMENTE A LA INSTITUCIÓN OPERADORA A DEVO LVER AL BCV, A TRAVÉS
DE LA VENTA EN EL SICAD II, LAS DIVISAS ADJUDICADAS (EN EFECTIVO Y/O EN TÍTULOS VALORES); EN CONSECUENCIA, OTORGA UN MANDATO IRREVOCABLE A LA
INSTITUCIÓN OPERADORA PARA QUE HAGA TODAS LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES, INCLUSIVE LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS NECESARIOS EN LAS CUENTAS EN DIVISAS Y
EN BOLÍVARES DE EL SOLICITANTE ABIERTAS EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN ESTA SITUACIÓN, CUANDO LA INSTITUCIÓN OPERADORA DEVUELVA LAS
DIVISAS AL BCV, A TRAVÉS DE LA VENTA EN EL SICAD II, EL CLIENTE ENTIENDE Y ASÍ LO ACEPTA QUE EXISTE PARA ÉL UN RIESGO POR LA FLUCTUACIÓN DEL PRECIO DE LAS
DIVISAS O DE LOS TÍTULOS VALORES ENTRE EL MOMENTO DE LA VENTA Y LA DEVOLUCIÓN AL BCV A TRAVÉS DEL SICAD II; POR LO QUE HAY LA POSIBILIDAD QUE EL CLIENTE
NO RECIBA LA MISMA CANTIDAD EN BOLÍVARES QUE LOS INVERTIDOS ORIGINALMENTE; EN ESTE SENTIDO, EN CASO DE VARIACIÓN EN EL MONTO PRODUCTO DE LA VENTA
EFECTUADA NO TIENE NADA QUE RECLAMAR A LA INSTITUCIÓN OPERADORA YA QUE EL CLIENTE ACEPTA QUE LA OPERACIÓN SE EJECUTÓ A SU PROPIO RIESGO.
IGUALMENTE, EL SOLICITANTE ACEPTA Y MANIFIESTA QUE EN CASO QUE LAS DIVISAS SEAN REINTEGRADAS AL BCV, A TRAVÉS DE LA VENTA EN EL SICAD II, PORQUE NO
CONSIGNE LOS RECAUDOS EN LOS TÉRMINOS ANTES EXPUESTOS O LOS ENTREGADOS SEAN DEFICIENTES, NO DARÁ LUGAR A LA DEVOLUCIÓN DE LA COMISIÓN PAGADA A LA
INSTITUCIÓN OPERADORA POR LAS DILIGENCIAS PRACTICADAS EN EL SISTEMA CAMBIARIO ALTERNATIVO DE DIVISAS (SICAD II).
El Solicitante declara conocer las reglas y condiciones que regulan las operaciones efectuadas por el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II) y por lo tanto, acepta
que La Institución Operadora no es responsable en caso que la operación no pueda materializarse, o que se materialice parcialmente. Con el otorgamiento del presente
documento El Solicitante autoriza a La Institución Operadora a bloquear, desde esta fecha, en la cuenta donde se debitará el monto en bolívares de la operación, antes
identificada, la cantidad de bolívares equivalente al 100% del monto total de la presente Orden de Compra y aquellos correspondientes a las comisiones e impuestos a que
hubiera lugar. En todo caso, si La Institución Operadora no quisiere o no pudiere realizar el bloqueo que por medio de la presente autoriza, se obliga a tener los fondos
suficientes en la cuenta antes identificada para la fecha en que se haga efectiva la compra de las divisas y asume las consecuencias que se deriven por no tener fondos
suficientes para ese momento y la compra no se pueda realizar con lo cual esta orden queda sin efecto. Igualmente autoriza a La Institución Operadora a que, en caso de
resultar adjudicada la orden, efectúe el débito en la cuenta en bolívares, antes identificada, de la cantidad correspondiente al monto de divisas adjudicado al precio de compra
de estas según lo determine el Banco Central de Venezuela.
El Solicitante realiza la presente orden de compra de conformidad con lo establecido en el Convenio Cambiario N° 27 del 10 de marzo de 2014, publicado en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.368 de esa misma fecha; la Resolución N° 14-03-01, dictada por el Banco Central de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela, extraordinario, N° 6.128, del 17 de marzo de 2014; así como las circulares, avisos oficiales y las convocatorias realizadas por el
Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), cuyos términos y condiciones declara conocer y aceptar.
El Solicitante declara, que autoriza expresamente a La Institución Operadora a que en caso de que en la operación pactada le sean adjudicados títulos valores en Dólares de
los Estados Unidos de América (USD), los negocie libremente, en divisas, en el mercado internacional o los compre para su posición propia y deposite en la cuenta de El
Solicitante, en moneda extranjera abierta en la República Bolivariana de Venezuela, las cantidades en dólares producto de la negociación. En este sentido, reconoce que
pueden existir discrepancias en el precio de los referidos títulos valores causadas por las fluctuaciones en el precio internacional o de los múltiplos en los prospectos de emisión
de los respectivos títulos.
El Solicitante manifiesta que La Institución Operadora no le exigió como requisito previo para la tramitación de las operaciones de compra la suscripción de contratos en los
que se le obligue a vender de manera exclusiva a esta los títulos valores obtenidos.
El Solicitante acepta y reconoce que las comisiones, tarifas y/o recargos que se generen con ocasión de la ejecución de los cargos y/o abono s en las cuentas corresponsales o de
custodia respectivas, se pagarán de acuerdo con los estándares internacionales, de conformidad con lo establecido en el Aviso Oficial del Banco Central de Venezuela, emitido el
20 de marzo de 2014 y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 40.378 del 24 de marzo de 2014.
El Solicitante declara que los fondos son de origen licito y no contravienen las normas establecidas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912 del 30 de abril de 2012, y la Resolución 119.10 de la Superintendenc ia de las
Instituciones del Sector Bancario publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.388 del 17 de marzo de 2010, reimpresa en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 39.494, del 24 de agosto de 2010 y cualquier otra normativa vigente de carácter legal o sub legal que regulen lo referente a la
legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
FIRMA
FUNCIONARIO
HUELLA DACTILAR
NOMBRE:
CÓDIGO:
CLIENTE
B.O.D, BANCO UNIVERSAL C.A. RIF J-30061946-0
FIRMA
RECAUDOS A CONSIGNAR
Declaración Jurada SICAD II (Persona Natural)- Compra.
Cuenta en Moneda Extranjera (Convenio Cambiario 20).
Original y copia de la cédula de identidad expedida por la autoridad venezolana competente o en su defecto original y copia del documento de nacionalización.
Original y copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF) o ejemplar del Comprobante Digital vigente.
Constancia de Residencia en la República Bolivariana de Venezuela, emitida por la autoridad correspondiente (jefatura civil, junta parroquial, junta de condominio
o consejo comunal).
Original de constancia de ingresos expedida por el pagador con no más de treinta (30) días continuos de anticipación a la fecha de realización de la operación, con
expresa mención de los datos de identificación del solicitante; en caso de personas naturales sin relación de dependencia, o cuyo patrono lo constituya una
persona natural, deberá consignar original de Certificación de Ingresos Visado por un Contador Público, expedida con no más de treinta (30) días continuos de
anticipación a la fecha de realización de la operación.
- En caso que el solicitante sea un estudiante, debe consignar:
Original de su constancia de estudios.
Copia certificada de la partida de nacimiento;
y el padre o representante legal que financie la adquisición de divisas a beneficio del estudiante debe presentar:
Constancia de trabajo o certificación de ingresos.
Última declaración del I.S.L.R. y su documento probatorio según corresponda;
Adicionalmente el representante legal debe consignar:
Fotocopia certificada del documento del que emane tal representación.
Copia de la última declaración y pago del I.S.L.R. en la que se evidencie la contribución en las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente
tomando en cuenta lo siguiente:
- En caso que la declaración de I.S.L.R. sea un monto igual a Bs.0.:
Certificado Digital de la Declaración debidamente procesada.
- En caso que la declaración de I.S.L.R. presente un monto positivo a pagar por impuesto del ejercicio:
Certificado Digital de la Declaración debidamente procesada y,
Estado de Cuenta del contribuyente, extraído del Portal Fiscal, donde se refleje el pago realizado con status conciliado por la
Administración Tributaria.
Copia(s) del (de los) comprobante(s) digital(es) del pago del impuesto determinado o,
Planilla(s) generada(s) por el Portal Fiscal al momento del registro de la declaración, debidamente procesada(s) en señal de pago
del tributo por la Oficina Bancaria. Se debe comprobar el pago del monto total indicado en la casilla N° 54 de la declaración de
I.S.L.R. (Forma 99025).
Para el caso de los pensionados o jubilados que perciban exclusivamente como ingresos, montos por concepto de retiro, jubilación o invalidez, los mismos
deberán consignar:
Copia de la última declaración del I.S.L.R. y su documento probatorio según corresponda o,
Constancia de no declaración de dicho tributo y,
El(los) documento(s) donde se evidencie(n) su condición como pensionado o jubilado.