INFORME-LA-RESPONSABILIDAD-DE-LAS-PERSONAS-JURIDICAS

2019
LA RESPONSABILIDAD
DE LA PERSONA
JURÍDICA EN LOS
DELITOS DE
CORRUPCIÓN
INFORME ESPECIAL
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN
Av. Arequipa 5060-5070 Miraflores
LA RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA EN LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN
INFORME ESPECIAL DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE
CORRUPCIÓN – ENERO 2019
AMADO DANIEL ENCO TIRADO
Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción
Responsables de la elaboración y edición:
La elaboración y edición de este Informe estuvo a cargo del equipo de la Unidad de Análisis de
Información (UAI) de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción integrado
por:
✓ Vélez Fernández, Giovanna Fabiola (Coordinadora de la UAI)
EQUIPO COORDINADOR
✓ Yllesca Díaz, Marudy
EQUIPO DE APOYO
✓
✓
✓
✓
✓
Hoyos Salazar, Patricia
Larrea Falen, César Augusto
Salas Palomino, Claudia Andrea
Saldaña Liñan, Maikol Franck
Sotelo Arteaga, Claudia Natalia
Primera edición: Enero - 2019
PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN –
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (PPEDC) - 2019
Avenida Arequipa 5060 - 5070, Miraflores
Central Telefónica: (511) 204-8020 - Anexo 1433
https://procuraduriaanticorrupcion.minjus.gob.pe
LA RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA EN LOS DELITOS
DE CORRUPCIÓN
INTRODUCCIÓN
1
CAPÍTULO 1 : CONSIDERACIONES GENERALES
4
1.1 COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN
1.2 PROBLEMÁTICA:
1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN:
4
5
7
CAPÍTULO 2 : REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA EN DELITOS
DE CORRUPCIÓN
9
2.1 MARCO NORMATIVO EN LA LEGISLACIÓN PERUANA
2.1.1. MEDIDAS ACCESORIAS E INCORPORACIÓN DE PERSONAS JURÍDICA AL PROCESO PENAL
2.1.2. ALCANCES DE LA LEY SOBRE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS – LEY N° 30424
2.1.3. LA PERSONA JURÍDICA COMO TERCERO CIVIL RESPONSABLE
2.1.4. ALCANCES DE LA LEY QUE ASEGURA EL PAGO DE LA REPARACIÓN CIVIL A FAVOR DEL
ESTADO - LEY N° 30737
2.2 MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL
9
9
15
23
26
31
CAPÍTULO 3 : REPORTE Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS CASOS ASUMIDOS POR LA PPEDC A
NIVEL NACIONAL
35
3.1 CASOS EN LOS QUE LA PERSONA JURÍDICA HA SIDO INCORPORADA COMO INVESTIGADA EN EL
PROCESO
35
3.2 CASOS EN LOS QUE LA PERSONA JURÍDICA HA SIDO INCORPORADA COMO TERCERO CIVIL
RESPONSABLE EN EL PROCESO
40
3.3 CASOS EN LOS QUE LOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS TIENEN LA CONDICIÓN
DE IMPUTADOS
47
CAPÍTULO 4 : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
52
INTRODUCCIÓN
La base de datos que administra la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de
Corrupción, demuestra que los delitos de colusión y negociación incompatible son,
después del peculado, los delitos de mayor incidencia.1 El delito de colusión es por
naturaleza un delito de encuentro, donde el funcionario público y el particular
conciertan defraudando los intereses del Estado. El particular por lo general interviene
representando a una determinada persona jurídica, en su mayoría empresas.
El ejemplo más conocido en el que una persona jurídica se ha visto involucrada en
complejos casos de corrupción en diversos países del mundo, incluido el nuestro, es la
empresa Odebrecht, la misma que habría operado bajo un esquema de corrupción
diseñado desde sus propias estructuras. Así, se estima que esta empresa, a través de su
división de operaciones estructuradas, habría sobornado a diversos altos funcionarios
públicos por un monto aproximado de USD $ 700.00 millones de dólares, en más de 12
países, con el objetivo de obtener contrataciones públicas millonarias.2
Estos tipos de delitos han generado que en el ámbito penal exista un debate de si una
persona jurídica debe o no responder penalmente, es decir, si se le puede o no imputar
responsabilidad penal. Así, hay posturas en contra que sostienen que la responsabilidad
penal contiene elementos de carácter subjetivo referidos a la acción que resultan
inaplicables a la persona jurídica y que, por lo tanto, el involucramiento de la misma en
la comisión de delitos, a lo sumo justificaría la imposición de medidas administrativas,
es decir, consecuencias accesorias a la pena. Sin embargo, el crecimiento de la industria
y la globalización de la economía, sumado a un débil sistema de control, ha traído
consigo el desarrollo de complejos casos de corrupción que comprometen seriamente a
las empresas o corporaciones empresariales, y teniendo en cuenta el grave daño que
genera la corrupción en la institucionalidad democrática de los países, ha quedado
demostrado que hoy por hoy es impostergable la necesidad político criminal de muchos
Estados de regular e implementar medidas preventivas y disuasivas contra las personas
jurídicas, ya no solamente en el ámbito administrativo, sino también en el penal.
Así, a nivel internacional tenemos la Convención de las Naciones Unidas Contra la
Corrupción (CNUCC), la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos
1
Véase la data estadística de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción:
https://procuraduriaanticorrupcion.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/10/INFORMACION-ESTADISTICAPPEDC-SETIEMBRE-2018.pdf
2
Proética: “Caso Lava Jato”. Consultado el 20 de diciembre de 2018, en https://www.proetica.org.pe/casosemblematicos/caso-lava-jato/
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 1
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (Convención de la OCDE), y la
Convención Interamericana Contra la Corrupción; dichos instrumentos delinean una
marcada política anticorrupción en supuestos en los que resulten involucradas personas
jurídicas.
Siguiendo esta línea, en nuestro país se viene implementando un sistema normativo
regulatorio al respecto, por ejemplo, se encuentran vigentes en el Código Penal las
denominadas medidas accesorias, en el Código Procesal Penal, la incorporación de la
persona jurídica al proceso penal en condición de investigada o de tercero civil
responsable y, recientemente, se ha implementado la posibilidad de imputar
responsabilidad administrativa autónoma; advirtiéndose así, la existencia de
herramientas jurídicas válidas que permiten regular el nivel de responsabilidad de las
personas jurídicas y el tipo de sanciones a imponerse.
Frente al tema expuesto, la Procuraduría Anticorrupción ha elaborado el presente
informe con el propósito de examinar los avances normativos e identificar las
herramientas jurídicas necesarias para fortalecer la defensa de los intereses del Estado
en casos de corrupción que comprendan a personas jurídicas; asimismo, para presentar
importante estadística de la institución sobre este tipo de casos.
Así, el primer capítulo expone consideraciones generales sobre las competencias de esta
Procuraduría, la problemática sobre la participación de la persona jurídica en el proceso
penal y los objetivos del presente informe. El segundo capítulo desarrolla los alcances
normativos sobre la incorporación de personas jurídicas al proceso penal, las posibles
medidas accesorias a imponérseles según el Código Penal y el Código Procesal Penal, la
incorporación de la persona jurídica como tercero civil responsable; la Ley N° 30242 –
Ley de Responsabilidad Administrativa de la Persona Jurídica – y su reglamento;
asimismo, la Ley N° 30737 – Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil-; y
los instrumentos internacionales suscritos por el Perú sobre la materia.
El tercer capítulo ofrece estadística respecto de los casos en los que se ha logrado
incorporar personas jurídicas al proceso penal en condición de investigadas o como
tercero civil responsable, tipo de delito en los que estarían involucradas, región donde
se encuentran las investigaciones, etapa procesal, sector de la administración pública
afectada, entre otras variables. Presentamos también en este capítulo información
sobre el número de casos en los que se tiene a representantes de las personas jurídicas
en condición de imputados, los cuales, en su mayoría, son por presuntos delitos de
colusión y negociación incompatible.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 2
El informe concluye con un conjunto de conclusiones y recomendaciones que plantean,
a partir de los avances normativos y la escasa práctica judicial, la necesidad de abrir
camino a la implementación y desarrollo de nuevas herramientas de lucha contra la
corrupción en nuestro país.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 3
LA RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA
JURÍDICA EN LOS DELITOS DE
CORRUPCIÓN
CAPÍTULO 1 : CONSIDERACIONES GENERALES
1.1 COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA
ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (PPEDC) ejerce la
defensa jurídica de los intereses del Estado en los casos de corrupción, tanto en el
ámbito local como regional, en sede administrativa, arbitral, militar y constitucional, y
ante las cortes nacionales e internacionales, según lo establece el Decreto Legislativo N°
1068 y su Reglamento (aprobado por Decreto Supremo N° 017-2008-JUS).
Es competencia del Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción intervenir
en las investigaciones preliminares, investigaciones preparatorias y procesos judiciales
por delitos de corrupción, específicamente en los ilícitos penales contemplados en las
secciones II, III y IV del Capítulo II del Título XVIII del Libro Segundo del Código Penal,
como consecuencia de una denuncia de parte, el conocimiento de una noticia criminal
o por la intervención del Ministerio Público.3
Asimismo, en su condición de actor civil, el Procurador Anticorrupción defiende la
pretensión reparatoria del daño generado por el delito. Para cumplir con dicho objetivo,
debe desplegar una defensa técnica orientada a salvaguardar el derecho del Estado a
una justa y equitativa reparación civil.
Así, en cumplimiento de esa función, el artículo 104º del Código Procesal Penal, le otorga
la facultad para deducir nulidad de actuados, ofrecer medios de investigación y de
prueba, participar en los actos de investigación y de prueba, intervenir en el juicio oral,
interponer los recursos impugnatorios que la Ley prevé, intervenir –cuando
corresponda- en el procedimiento para la imposición de medidas limitativas de
3
Artículo 46 del Decreto Supremo N° 017-2008-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1068 del
Sistema de Defensa Jurídica del Estado.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 4
derechos, y formular solicitudes en salvaguarda de su derecho, así como la facultad de
colaboración con el esclarecimiento del hecho delictivo y la identificación de todos los
autores o partícipes, tanto de personas naturales como jurídicas (artículo 105º del
Código Procesal Penal).
1.2 PROBLEMÁTICA:
En la historia del derecho Penal existe un constante debate sobre la viabilidad de atribuir
o no responsabilidad penal a la persona jurídica. En el Código Ammurabi, en el antiguo
derecho germano y griego, se consideraba la responsabilidad colectiva para
determinados delitos, a diferencia de lo establecido en el derecho romano, donde nació
el aforismo hasta hoy vigente, “societas delinquere non potest”, mediante el cual se
estableció la imposibilidad delictiva de las sociedades; posteriormente la división
doctrinaria en la Teoría de la Ficción de Savigny, que considera a la persona jurídica
como algo ideal, ficticio e inexistente en contraposición de la Teoría de la Realidad de
Gierke y Spota, que consideraba a la persona jurídica como la personificación de un
grupo humano en busca de un fin; y después la teoría de la escuela Positivista de Hans
Kelsen y la Escuela Egológica con Enrique Aftalión, que sientan posturas a favor de la
responsabilidad de la persona jurídica.4
En la actualidad estas posturas doctrinarias siguen contraponiéndose, así, quienes
cuestionan la posibilidad de imputar responsabilidad penal a la persona jurídica, lo
hacen centrándose en su capacidad de acción, en la imposibilidad de la configuración de
elementos subjetivos por carecer esta de conciencia y voluntad o porque la validez de
esta posibilidad contravendría los principios penales de individualidad y personalidad de
la pena o porque carecen de culpabilidad, no pudiendo determinarse la imputabilidad
contra la misma5. Del otro lado, quienes la defienden señalan por ejemplo que, si la
persona jurídica es destinataria de normas de conducta, de mandato o de prohibición,
son capaces también de accionar, en el sentido de que pueden producir los efectos
previstos por las normas de conducta, recayendo la culpabilidad de la persona jurídica
en la deficiencia de su organización, contrario a sus obligaciones de control y vigilancia.6
4
Carlos Mario Molina Arrubla, “La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, El Costo de la Tradición en el
Estudio del Derecho Penal”, Revista “Facultad de Derecho y Ciencias Políticas” de la Escuela de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia Pg. 129-130.
5
Carlos Mario ARRUBLA, ob. cit., 132.
6
Descripción de la denominada “Teoría de la Identificación” descrita por Klaus Tiedemann, citado por Nelly Castro
Olaechea en su artículo “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”, Pg. 4-5, consultado el 10 de diciembre de
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 5
El Tribunal Constitucional Peruano ha establecido jurisprudencia sobre la persona
jurídica como centro de imputación de derechos y deberes, así, si consideramos que una
persona jurídica es sujeto de derecho, porque responde a los derechos fundamentales
de personas naturales a participar en forma individual o asociada en la vida política,
económica, social y cultural de la nación (inciso 17 del artículo 2 de la Constitución
Política del Perú), consideramos también, y esta es nuestra postura, que es correcto
considerarla como un ente sujeto a obligaciones y deberes7, en el caso concreto, la
obligación de crear mecanismos preventivos o de debida diligencia para evitar la
comisión de hechos delictivos.
Además, actualmente el problema ya no es solo de carácter doctrinal, la realidad refleja
que con el crecimiento de las sociedades, la industria y la globalización, también se han
asentado nuevas formas de criminalidad, y en este contexto, es conocido por todos la
existencia de personas jurídicas que vienen siendo instrumento directo para la comisión
de delitos o que son constituidas específicamente para ese fin, como lo señala el doctor
José Hurtado Pozo:8
“Si se observa la manera como han surgido y se han desarrollado las principales formas de la
criminalidad moderna (el lavado de dinero, el crimen organizado, las infracciones económicas,
el tráfico de drogas, el crimen informático), resulta relativamente fácil constatar la importancia
que las entidades colectivas (financieras, comerciales, industriales, políticas), por su especial
organización, su peso social y, en particular, político, han tenido y tienen tanto como
instrumentos o marco de dicha delincuencia.”
En ese sentido, podemos señalar también que el Derecho responde a la paz y bienestar
social, debiendo afrontar y suplir necesidades que la perturban:
“… ciertamente el mundo del Derecho no es inerte ni estacionario, ni tiene una existencia
coercitiva propia porque no es producto de un trabajo de laboratorio, sino que el Derecho es
variable y dinámico, impuesto por factores extrínsecos de carácter social, político, económico y
cultural, que van a condicionar la vigencia de un ordenamiento jurídico determinado.”9
Finalmente, queremos señalar que nuestro ordenamiento jurídico aún no ha regulado
la responsabilidad penal propiamente dicha de la persona jurídica involucrada en la
2018 en: http://www.derecho.usmp.edu.pe/itaest2012/Articulos_estudiantiles/082011_Responsabilidad_penal_de_las_personas_juridicas.pdf
7
Fundamento 8 de las sentencias del Tribunal Constitucional, del Expediente N° 04072-2009-Pa/TC y Expediente N°
04972-2006-Pa/TC
8
José Hurtado Pozo: “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”, Pg. 2, consultado el 05 de diciembre en
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an_1996_09.pdf
9
James Reátegui Sánchez: “La presencia de personas jurídicas como característica del moderno derecho penal del
riesgo y las propuestas de imputación de corte individual”, primera página, consultado el 11 de diciembre de 2018
en: https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_74.pdf
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 6
comisión de un delito, pero si existen normas que establecen medidas civiles y
administrativas en su contra que pueden ser aplicables dentro del proceso penal. El
derecho Penal, como cualquier otra rama del derecho, no es estático, ni exacto, sino que
responde a presupuestos sociales que constituyen su finalidad, por lo tanto, tiene que
adaptarse a las nuevas exigencias preventivas y represivas que plantean los fenómenos
criminales modernos que amenazan bienes jurídicos sociales y que en determinados
casos terminan afectando directamente derechos fundamentales.
1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN:
El presente informe busca evidenciar los avances legales, doctrinales y jurisprudenciales
en torno a la denominada responsabilidad de la persona jurídica por la comisión de
delitos; asimismo, busca mostrar importante estadística generada en la Procuraduría
Anticorrupción respecto a casos de corrupción que involucra la participación de
personas jurídicas en presuntos delitos de corrupción10.
Mostrar los avances normativos y el estado de los casos permitirá desarrollar o afinar
los procedimientos o recursos legales más adecuados para incorporar debidamente al
proceso a aquellas personas jurídicas que resulten involucradas en actos de corrupción.
No ha sido práctica del sistema de defensa jurídica del Estado mirar el desenvolvimiento
de las empresas en prácticas corruptas y de buscar su incorporación al proceso, de
trabar medidas para asegurar el pago de las reparaciones civiles, de buscar sanciones
ejemplares que su vez permitan persuadir a otras a no incurrir en actos de corrupción.
Pues bien, el contexto que vive nuestro país, con claros ejemplos de corrupción
empresarial en importantes obras de inversión pública, nos desafía a enfrentar el
problema con el desarrollo de nuevas instituciones jurídicas. Pretendemos tener un
mejor conocimiento y entendimiento de los avances normativos y proyectar su
aplicación práctica en las distintas investigaciones o procesos penales en curso. En las
siguientes páginas abordaremos el marco normativo, doctrinario y jurisprudencial de las
siguientes instituciones: i) Medidas accesorias e incorporación de personas jurídicas al
proceso penal, ii) Alcances de la ley sobre responsabilidad administrativa de las Personas
Jurídicas – Ley N° 30424, iii) La persona jurídica como tercero civil responsable y,
10
Se precisa que la información consignada en los reportes estadísticos es de la evaluación de legajos en
giro hasta diciembre de 2018.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 7
finalmente iv) Los alcances de la Ley que asegura el pago de la reparación civil – Ley Nº
30737.
Pese a la falta de uniformidad en la doctrina, es relevante observar que cada vez más los
Estados vienen asumiendo normativamente la imputación de responsabilidad delictiva
a las personas jurídicas y han previsto la imposición de consecuencias jurídicas a las
mismas. La Procuraduría ve con optimismo este relativo avance, de hecho, a la luz del
nuevo marco jurídico creado en el Perú y con el propósito de generar jurisprudencia
favorable, impulsaremos en el terreno práctico el desempeño de tales herramientas en
defensa de los intereses del Estado.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 8
CAPÍTULO 2 : REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
DE LA PERSONA JURÍDICA EN DELITOS DE
CORRUPCIÓN
2.1 MARCO NORMATIVO EN LA LEGISLACIÓN PERUANA
2.1.1. MEDIDAS ACCESORIAS E INCORPORACIÓN DE PERSONAS JURÍDICA
AL PROCESO PENAL
ANTECEDENTES
La aplicación de consecuencias accesorias a la persona jurídica por la comisión de un
delito, se encuentra regulada en nuestro ordenamiento jurídico desde la vigencia del
Código Penal peruano (CP) de 1991, en el Título VI y Capítulo II del mismo se desarrolla
las consecuencias accesorias por la comisión de un delito y, específicamente en el art.
105º, se desarrollan las medidas que le serán aplicables a la persona jurídica, tales como
la clausura de locales, la disolución, la suspensión de actividades o la prohibición de
realizar actividades.
Conforme a lo señalado en el Acuerdo Plenario Nº 7-2009/CJ-116, emitido por el V Pleno
Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitorias, los antecedentes del
artículo 105º del CP, se remontarían al Proyecto de Código Penal de 1989, que establecía
tales presupuestos en sus artículos 103º a 105º, teniendo como fuente de referencia los
artículos 136º a 138º del Anteproyecto del Código Penal español de 1983, donde se
desarrolló la aplicación de medidas administrativas contra la persona jurídica por su
participación en la comisión de delitos.
Centrándonos en la responsabilidad de la persona jurídica y la aplicación de medidas
accesorias del artículo 105º, podemos apreciar un relativo progreso en su desarrollo.
Mediante Decreto Legislativo N° 982, publicado el 22 de julio de 2007, se insertó la
medida de intervención a la persona jurídica ordenada por el juez para salvaguardar los
derechos de los trabajadores, y mediante la Segunda Disposición Complementaria
Modificatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto 2013 pero vigente desde el 01
de julio del 2014, se incorporó el artículo 105-Aº, en el que se establecen los criterios
para la determinación y aplicación de las consecuencias accesorias. Asimismo, mediante
Decreto Legislativo N° 1351, publicado el 07 enero 2017, se incorpora el inciso 5 al
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 9
artículo 105º, estableciendo la medida de imposición de multa contra la persona
jurídica.
En el mismo sentido, a nivel procesal, con la entrada en vigencia progresiva del Código
Procesal Penal del año 2004, se logró estipular, en su título III, artículos del 90° al 93°, el
procedimiento penal a seguir para la incorporación de la persona jurídica al proceso, la
oportunidad, el trámite a seguir y los derechos y garantías que le son aplicables.
SOBRE LAS MEDIDAS ACCESORIAS
Las medidas accesorias son consecuencias aplicables a las personas jurídicas por la
comisión de cualquiera de los delitos previstos en la parte especial del Código Penal,
incluido los delitos de corrupción. Dicha comisión, necesariamente debe ser realizada
por una persona natural, pero lo hace en el ejercicio de la actividad de la persona
jurídica, desde su administración u organización. Es decir, la persona jurídica involucrada
por su actividad, administración u organización con la ejecución, favorecimiento u
ocultamiento de delitos tipificados en nuestro ordenamiento jurídico, será sancionada
con la imposición de medidas accesorias.
En referencia a la participación de la persona natural y la accesoriedad de las medidas
impuestas a la persona jurídica, coincidimos con los señalado por Percy García Cavero
sobre la necesidad de determinar el hecho penal realizado por la persona natural para
aplicar las medidas accesorias, en el sentido de que no es necesario que esta persona
natural sea un miembro formal de la persona jurídica, sino que bastará que esta haya
utilizado la organización o las actividades de la persona jurídica para cometer el hecho.11
Asimismo, conforme a lo establecido mediante el ya mencionado Acuerdo Plenario Nº
7-2009/CJ-116, emitido el 13 de noviembre de 2009 por el V Pleno Jurisdiccional de las
Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema, las consecuencias
accesorias previstas en el artículo 105º del CP se aplican siempre que se verifique, en el
caso concreto, cuando menos, lo siguiente:
A. Que se haya cometido un hecho punible o delito.
B. Que la persona jurídica haya servido para la realización, favorecimiento o
encubrimiento del delito.
11
Percy GARCÍA CAVERO: LAS MEDIDAS APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL PROCESO PENAL PERUANO,
Pg. 16 - Publicado en Revista de Derecho. Universidad de Piura. Vol. 7-2006, páginas 93-127 https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080521_81.pdf - consultado en diciembre de 2018
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 10
C. Que se haya condenado penalmente al autor, físico y específico, del delito.
Ahora bien, las medidas accesorias aplicables a las personas jurídicas en nuestro
ordenamiento jurídico, serán únicamente las establecidas en el artículo 105º del Código
Penal, y son las siguientes:
-
Clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo,
-
Disolución y liquidación de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o
comité.
-
Suspensión de las actividades de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa
o comité por un plazo no mayor de dos años.
-
Prohibición a la sociedad, fundación, asociación, cooperativa o comité de realizar
en el futuro actividades, de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya
cometido, favorecido o encubierto el delito. La prohibición puede ser temporal
o definitiva.
-
Multa no menor de cinco ni mayor de quinientas unidades impositivas
tributarias.
Asimismo, la norma prevé la intervención de la persona jurídica para salvaguardar los
derechos de sus trabajadores y acreedores, cuando le haya sido aplicada alguna de las
medidas.
Además de los presupuestos antes expuestos, la aplicación de las medidas accesorias a
la persona jurídica por parte del juez, requiere de una resolución motivada y
fundamentada, conforme a los criterios establecidos en el 105-A del CP.
Así, el mencionado artículo establece que el juez debe de aplicar las medidas antes
expuestas, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
-
Prevenir la continuidad de la utilización de la persona jurídica en actividades
delictivas.
-
La modalidad y la motivación de la utilización de la persona jurídica en el hecho
punible.
-
La gravedad del hecho punible realizado.
-
La extensión del daño o peligro causado.
-
El beneficio económico obtenido con el delito.
-
La reparación espontánea de las consecuencias dañosas del hecho punible.
-
La finalidad real de la organización, actividades, recursos o establecimientos de
la persona jurídica.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 11
REGULACIÓN PROCESAL
Para poder imponer las consecuencias accesorias a la persona jurídica, deberá ser
incorporada al proceso penal. El Título III del Código Procesal Penal regula dicho
procedimiento con el goce de todos los derechos y garantías que el Código Procesal
Penal concede al imputado (artículo 93º, inciso 1).
Así, el artículo 90º del Código Procesal Penal de 2004 (CPP) establece que el
emplazamiento y la incorporación de las personas jurídica al proceso es realizada a
instancia del fiscal. Según el artículo 91º, el fiscal podrá solicitar la incorporación de la
persona jurídica desde la formalización de la investigación y antes de que concluya la
misma, ante el Juez de la Investigación Preparatoria, señalando la identificación y el
domicilio de la persona jurídica, la relación sucinta de los hechos en que se funda el
petitorio y la fundamentación legal que corresponda.
La persona jurídica podrá ejercer su derecho a la defensa deduciendo los medios
técnicos previstos para los imputados. Si el juez resuelve la incorporación de la persona
jurídica al proceso, el artículo 92º del CPP establece que se requerirá al órgano social de
la misma la designación de un apoderado judicial, que no podrá ser la persona natural
imputada por los mismos hechos. Si en el plazo de cinco días de efectuado el
requerimiento no designan apoderado judicial, el juez designará a uno.
Respecto a la exigencia del emplazamiento e incorporación de las personas jurídicas en
el proceso penal por parte del Fiscal, coincidimos también con lo señalado por Percy
García Cavero en el sentido de que:
“…las consecuencias accesorias no son penas, sino medidas [117] preventivas de
carácter administrativo, por lo que el fiscal no será el titular exclusivo para solicitar estas
medidas. Sin embargo, en la nueva estructuración del proceso penal, en donde el fiscal
asume y dirige la investigación, es evidente que se encuentra en la mejor posición para
poder determinar si se presentan los presupuestos para imponer una consecuencia
accesoria a una persona jurídica. Por consiguiente, la exigencia del requerimiento fiscal
se sustentaría por su posición en el proceso penal más que por el carácter jurídico-penal
de las consecuencias accesorias.”12
Siendo las medidas accesorias, consecuencias de tipo administrativo, multa, clausura,
suspensión, disolución, entre otras, porque a través de la actividad que ejerce o a través
de la organización de la misma se favoreció u ocultó un delito, consideramos que la
12
Percy GARCÍA, op. cit., 19 – 20.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 12
solicitud de incorporación de la persona jurídica al proceso penal puede ser a solicitud
motivada de cualquier de las partes, pero por intermedio de la fiscalía como titular de
la acción penal.
CASOS EN LOS QUE SE APLICARON LAS MEDIDAS ACCESORIAS
Para concluir este primer apartado queremos mencionar, y solo como referencia, casos
en los que se han aplicado el artículo Nº 105 del Código Penal.
A pesar de más de 15 años de vigencia del Código Penal, la práctica jurídica sobre la
aplicación de medidas accesorias ha sido escasa. A partir del Acuerdo Plenario Nº 072009, se ha registrado dos sentencias en las que se ha impuesto medidas accesorias a
dos personas jurídicas, ambas de tipo empresarial.
En el caso “Utopía”, mediante sentencia de primera instancia se dispuso la disolución y
liquidación de la Empresa Inversiones García North S.A.C., sustentando la medida en la
gravedad de los hechos producidos (la muerte de 29 jóvenes ocasionado por el incendio
ocurrido dentro de la Discoteca Utopía, en la que se realizó una fiesta sin las medidas de
seguridad necesarias). 13
El otro caso está referido a la empresa Business Track Sociedad Anónima Cerrada, aquí
se dice que habría sido utilizada, además de otras actividades lícitas, para la comisión de
delitos, los que fueron debidamente probados.
13
Percy GARCÍA, op. cit., 12.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 13
Expediente Nº
99-2009
Órgano
Jurisdiccional
Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en
Cárcel - Corte Superior de Justicia de Lima
Delito
Delito Contra la Libertad - violación del secreto de las
comunicaciones – interceptación telefónica
Delito contra la tranquilidad pública – Asociación Ilícita para
delinquir
Agraviado
Alberto Fortunado Marcos Orteaga, José María Revilla López,
Estudio Aurelio García Sayán Abogados S.C.R.Ltda., Remigio H.
Morales Bermúdez Pedraglio, Alberto Quimper Herrera, Rómulo
León Alegría y otros.
Sentencia
Se determinó que la empresa Business Track Sociedad Anónima
Cerrada, es la persona jurídica debidamente constituida que sirvió,
al margen de las actividades lícitas que realizaba, para la
organización de los acusados (personas naturales) y la realización de
actividades delictivas, teniendo como apoyo o referencia a la
Persona Jurídica (Business Track BTR), la que está directamente
involucrada en los hechos, a través de la actividad, administración y
organización, que favoreció y ocultó el proceder punible, razones
por lo que se encuentra comprendidos entre los alcances
dogmáticos que prevé el artículo 105 del Código Penal.
Los fines de la empresa eran brindar información y capacitación
empresarial e industrial, realizando estudios, análisis que coadyuven
a la obtención de conocimientos que resulten primordiales a las
personas naturales y jurídicas, pudiendo importar y exportar
suministros, equipos, representación de toda clase de personas o
empresas, sin embargo, derivó sus fines en actividades propias del
manejo de información, interceptación de teléfonos, violación de
correspondencia, asociación criminal.
Conforme al Acuerdo Plenario N° 7-2009/CJ-116 del 13 de
noviembre de 2009, para la aplicación de medidas accesorias, se
cumple con las siguientes exigencias: a) que se haya cometido un
hecho punible, la persona jurídica sirvió para la realización,
favorecimiento o encubrimiento del delito y c) que se haya
condenado penalmente al autor, que es la consecuencia a la que se
arribó en la sentencia del caso. Asimismo, el fundamento para
aplicar las medidas accesorias se encuentra en la peligrosidad
objetiva, ya que puede seguir siendo utilizada como instrumento
delictivo.
Por tales razones se impuso a la empresa Business Track SAC, la
medida accesoria de disolución, conforme a lo establecido en los
artículos 104 y 105 de Código Penal, debiendo poner en
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 14
conocimiento de la decisión a los Registros Públicos y disponer la
publicación de la medida en el diario oficial El Peruano.14
La Procuraduría Anticorrupción tramita actualmente 16 casos por corrupción en los que
se ha incorporado al proceso a personas jurídicas para ser pasibles de la aplicación de
medidas accesorias. Sobre este aspecto, desarrollaremos el detalle de la información en
la parte estadística.
2.1.2. ALCANCES DE LA LEY SOBRE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS – LEY N° 30424
ANTECEDENTES
La creación de esta norma nace principalmente en el objetivo de nuestro país de ser
parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dado
que este organismo, en el marco de su Convención para Combatir el Cohecho de
Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, obliga a
sus miembros a regular la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas en la
comisión del delito de cohecho activo transnacional. Pero además de la OCDE y la
convención antes mencionada, con la entrada en vigencia de la Ley N° 30424, nuestro
país cumple también con las obligaciones asumidas con la suscripción de diversos
instrumentos internacionales como son la Convención de Naciones Unidas Contra la
Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y el Convenio Internacional para la represión de la Financiación del
Terrorismo, los que además de prever responsabilidad de las personas jurídicas por
participar en delitos de corrupción, exigen también regular la responsabilidad autónoma
de las mismas en los delitos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del
terrorismo.15
La Ley N° 30424 -Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas
jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional-, fue promulgada el 21 de abril de
14
Expediente N° 99-09 (527-09) de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel – Corte
Superior
de
justicia
de
Lima,
página
de
665
al
672.
Consultado
en
http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/documentos/SentenciaBTR_230312.pdf, el 08 de diciembre de 2018.
15
Justo BALMACEDA QUIRÓS: La persona jurídica y su responsabilidad “administrativa” autónoma para los delitos de
corrupción y lavado de activos visto el Decreto Legislativo N° 1352; Instituto Pacífico, Revista N° 33, de marzo de 2017,
pp. 15-36.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 15
2016. En principio contemplaba únicamente la responsabilidad administrativa de las
personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, pero antes de su
entrada en vigencia, el 07 de enero del 2017, se emitió el Decreto Legislativo N° 1352,
que modificó varias de sus disposiciones y amplió el alcance de la responsabilidad de la
persona jurídica a los delitos de cohecho activo genérico, cohecho activo específico,
lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ampliándose el catálogo de delitos.
Posteriormente, el 02 de agosto de 2018, a través de la Ley N° 30835, se realizaron otras
importantes modificaciones como el cambio en la denominación de la Ley N° 30424
a “Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas”; también
se amplió el catálogo de delitos, incorporándose los delitos de colusión y tráfico de
influencias.
Recientemente, mediante Decreto Supremo Nº 002-2019-JUS, publicado el 09 de enero
de 2019, se aprobó el Reglamentos de la Ley Nº 30424, cuyo objetivo y alcances giran
en torno a establecer y desarrollar la implementación de los modelos de prevención en
las personas jurídicas.
ÁMBITO DE REGULACIÓN
En nuestro país la Ley N° 30424, en adelante Ley, regula la responsabilidad
administrativa autónoma de la persona jurídica por su participación en la comisión del
delito de cohecho activo transnacional, cohecho activo genérico, cohecho activo
específico, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, colusión y tráfico de
influencias, permitiendo su inclusión en una investigación penal y una posterior sanción
administrativa.
Para efectos de la Ley, conforme lo establece su artículo 2°, se considera como personas
jurídicas a las entidades de Derecho privado, las asociaciones, fundaciones,
organizaciones no gubernamentales y comités no inscritos, las sociedades irregulares,
los entes que administran un patrimonio autónomo y las empresas del Estado peruano
o sociedades de economía mixta. Siendo que, además de las personas jurídicas
dedicadas al ámbito empresarial – lucrativo, también se incluyen a toda forma de
organización.
Pero, cuáles son los supuestos por los que una persona jurídica puede ser investigada o
sancionada por la comisión de un delito, conforme a la Ley, una persona jurídica podrá
ser incluida en una investigación cuando en su nombre o por cuenta de ella y en su
beneficio, sus socios, directores, administradores de hecho o derecho, representantes
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 16
legales o apoderados (es decir a través de una persona natural), se haya ordenado o
autorizado la comisión del delito de cohecho activo transnacional, cohecho activo
genérico, cohecho activo específico, lavado de activos, financiamiento del terrorismo,
colusión o tráfico de influencias, o cuando de manera dolosa o negligente la persona
jurídica, a través de los funcionarios antes descritos, haya permitido que otras personas
la cometan.
Es necesario precisar que la Ley establece como requisito para atribuir responsabilidad
de la persona jurídica, que esta se haya beneficiado con la comisión del delito, lo que
significa que, si sus representantes (sus socios, directores, administradores de hecho o
derecho, representantes legales o apoderados), cometieron los delitos para ser
beneficiados única y exclusivamente ellos o una tercera persona distinta a la persona
jurídica, esta última estará exenta de toda responsabilidad.
Asimismo, para atribuir responsabilidad a la persona jurídica, la Ley establece un actuar
doloso o culposo de una persona natural vinculada a la persona jurídica, sea como socio,
director, administrador, representante legal o apoderado. Según la Ley, la acción penal
contra la persona jurídica y la imposición de sanciones a la misma se da de manera
autónoma, lo que quiere decir que la persona jurídica responde por sí misma,
independientemente de las acciones y consecuencias penales que se den contra las
personas naturales que estén involucradas en los hechos. Así, el artículo 4º de la Ley
establece que las causas que extinguen la acción penal contra la persona natural
(prescripción, amnistía, cosa juzgada, improcedencia de la acción penal), no enervan la
responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, y de manera independiente, la
acción contra la persona jurídica solo se extingue por prescripción o por cosa juzgada.
La responsabilidad de la persona jurídica y la responsabilidad de la persona natural,
según la ley, deben de ser dos procesos distintos, en los cuales cada sujeto responda y
sea sancionado por sus propias intervenciones en el delito. Sobre este aspecto somos
de la opinión que, para poder atribuir la responsabilidad a la persona jurídica, la acción
de la persona natural debe darse necesariamente, por permisión de la persona jurídica,
sea porque esta tiene una estructura permisiva al delito, un beneficio indebido, una
finalidad delictiva u otra composición en ella que la haga utilizable para la comisión
ilícitos.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 17
IMPOSICIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS
La participación de la persona jurídica en la comisión de los delitos antes mencionados,
según la Ley, acarrea la imposición de sanciones administrativas contra la persona
jurídica, las mismas que serán impuestas por el juez a requerimiento del fiscal.
La imposición de medidas administrativas aplicables a las personas jurídicas en nuestro
ordenamiento jurídico, son las siguientes:
-
Multa, regulada en los artículos 5º y 7º de la Ley, que determina que una multa
no menor al doble ni mayor al séxtuplo del beneficio obtenido o que se espera
obtener con la comisión del delito, y que en caso de que no se haya podido
determinar el monto del beneficio obtenido o del que se esperaba obtener,
prevé la imposición de una multa dineraria según los ingresos anuales de la
persona jurídica, con montos que van desde las 10 hasta las 10000 UIT.
-
Inhabilitación, regulada en los artículos 5º y 8º de la Ley, y consiste en la
suspensión de actividades de seis meses a dos años; prohibición de llevar a cabo
actividades de manera temporal o definitiva; inhabilitación para contratar con el
Estado con carácter definitivo, esta medida será obligatoria en los casos en que
el delito es cometido en el marco de un proceso de contratación pública.
-
Cancelación, regulada en los artículos 5º y 9º de la Ley, la cual se aplica de forma
obligatoria cuando los delitos previstos estuvieran destinados o vinculados a la
obtención de licencias u otras autorizaciones administrativas, pero permite
también aplicar en los supuestos que se estimen pertinentes conforme a la
gravedad del hecho, la extensión del daño, entre otros criterios previstos en la
norma.
-
Prohibición de actividades, el artículo 5º de la ley regula también la prohibición
de la persona jurídica de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase
o naturaleza de aquellas en cuya realización se haya cometido, favorecido o
encubierto el delito, puede ser temporal o definitivo.
-
Clausura, regulada en el artículo 5º y establece el cierre de locales o
establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La clausura temporal es no
menor de un año ni mayor de cinco años.
-
Disolución, regulada en el artículo 10º, y es aplicable solo a las personas jurídicas
que hayan sido constituidas y hayan operado para favorecer, facilitar o encubrir
la comisión de los delitos. La norma regula la excepción de la aplicación de esta
sanción a las personas jurídicas de derecho privado y empresas del Estado o
sociedades de economía mixta que presten un servicio de utilidad pública, cuya
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 18
interrupción pueda causar graves consecuencias sociales o económicas o daños
serios a la comunidad.
-
Decomiso, regulado en el artículo 11º de la Ley, y abarca el decomiso de
instrumentos, objetos, efectos y ganancias del delito cometido por el que se
declare responsable a la persona jurídica, de conformidad con el artículo 102º
del Código Penal, conjuntamente con las medidas del artículo 05º de la Ley que
resulten aplicables.
-
Intervención, regulada en el artículo 6º de la Ley, consistente en la intervención
de la persona juridicial, total o parcial, de sus instalaciones, secciones o unidades,
por un máximo de 2 años, cuando sea necesario para salvaguardar los derechos
de los trabajadores y de los acreedores o cuando se estime necesaria con fines
de recabar información necesaria para la investigación, guardando la debida
confidencialidad respecto a la información secreta o reservada de la persona
jurídica.
Para la imposición de medidas de clausura, inhabilitación y cancelación, la norma prevé,
además, tener en cuenta los siguientes criterios:
-
La gravedad del hecho punible,
-
La capacidad económica de la persona jurídica,
-
La extensión del daño o peligro causado,
-
El beneficio económico obtenido por el delito,
-
El móvil para la comisión del delito,
-
El puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona natural u
órgano que
-
incumplió el deber de control.
Asimismo, la Ley prevé también circunstancias agravantes, atenuantes y eximentes de
la responsabilidad administrativa.
Según el artículo 12º constituye circunstancia atenuante la colaboración de la persona
jurídica en el esclarecimiento del hecho delictivo o cuando la persona jurídica haya
impedido que se produzcan las consecuencias dañosas del ilícito o, habiendo causado
daño, haber participado en la reparación total o parcial del mismo. Para que proceda,
tal colaboración deberá darse antes del inicio de la etapa intermedia; también se prevé
una atenuante en el supuesto de confesión de la comisión del delito con anterioridad a
la formalización de la investigación.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 19
En cambio, constituye circunstancia agravante, cuando se haya probado que la persona
jurídica, para la comisión de cualquiera de los delitos regulados en la Ley, desarrollaba
una actividad predominantemente ilícita; o cuando la persona jurídica contiene dentro
de su estructura un órgano, unidad, equipo o cualquier otra instancia cuya finalidad o
actividad es ilícita.
Por otro lado, la Ley también prevé circunstancias eximentes y la suspensión de las
sanciones administrativas. El artículo 16º establece la suspensión de la ejecución de las
sanciones administrativas impuestas, siempre que la persona jurídica cumpla con la
reparación total del daño y la obligación de adoptar e implementar un modelo de
prevención; la medida permite además que si se verifica el cumplimiento de las reglas
impuestas y la persona jurídica no ha sido incorporada en un nuevo proceso, dejar sin
efecto la sanción impuesta y se resuelve el sobreseimiento de la causa.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Además de la eximente de sanciones administrativas por cumplimiento de las reglas
impuestas y la no incorporación a un nuevo proceso de la persona jurídica, la Ley
también prevé como eximente de responsabilidad la implementación, dentro de la
persona jurídica, de un programa de prevención del delito (artículo 17º, inciso 1 de la
Ley).
Este programa de prevención, modelo de prevención, programa de cumplimiento o
Compliance Program, vienen a ser medidas adoptadas e implementadas dentro de la
organización de la persona jurídica, para la vigilancia y control de las actividades, para
prevenir la comisión de los delitos sancionados por la Ley, así como para reducir los
riesgos de su comisión y coadyuvar a las investigaciones si es que esto sucediera.
El modelo de prevención que adopte cada persona jurídica será atendiendo a las
características de cada persona jurídica, así lo establece también el artículo 31° del
Decreto Supremo N° 002-2019-JUS, que reglamenta la Ley, al indicar que las personas
jurídicas, en ejercicio de su autorregulación, de acuerdo a su tamaño, naturaleza,
características y complejidad de sus operaciones, define el alcance de los elementos del
modelo de prevención, así como los procedimientos y metodología para su diseño,
implementación y monitoreo, que mejor se adapte a sus necesidades, riesgos y
particularidades.
En el caso de las empresas del Estado o sociedades de economía mixta, el artículo 17º,
inciso 3 de la Ley, establece que el modelo de prevención se ejerce sin perjuicio de las
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 20
competencias y potestades que corresponden a los órganos de control institucional
como de todos los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control.
Según el artículo 17° de la Ley, los requisitos mínimos que deben contener los programas
de prevención, son los siguientes:
-
Un encargado de prevención, designado por el máximo órgano de
administración de la persona jurídica y que ejerza sus funciones con autonomía.
-
La identificación, evaluación y mitigación de riesgos para prevenir la comisión de
delitos a través de la persona jurídica.
-
Implementación de procedimientos de denuncia.
-
Difusión y capacitación periódica del modelo de prevención.
-
Evaluación y monitoreo continuo del modelo de prevención.
La Ley establece que la persona jurídica está exenta de responsabilidad por la comisión
de los delitos que esta comprende, si adopta e implementa en su organización, con
anterioridad a la comisión del delito, un modelo de prevención adecuado a su
naturaleza, riesgos, necesidades y características, consistente en medidas de vigilancia
y control idóneas para prevenir los delitos antes mencionados o para reducir
significativamente el riesgo de su comisión.
Asimismo, se excluye también la responsabilidad de la persona jurídica, cuando
cualquiera de las personas naturales que participaron en la comisión de los delitos
(socios, directores, administradores, representantes u otra persona natural), comete el
delito eludiendo de modo fraudulento el modelo de prevención debidamente
implementado.
La Ley contempla también la implementación del modelo prevención como atenuante
de la responsabilidad administrativa, cuando la medida se hizo después de la comisión
del delito (art. 12º, literal d), o se hizo de modo parcial (art. 12º, literal e)
El cumplimiento de la implementación de programas de prevención dentro de la
persona jurídica en nuestro país, conforme a la Ley, lo determinará la Superintendencia
del Mercado de Valores – SMV, quien deberá de emitir un informe técnico que analice
la implementación y funcionamiento del modelo de prevención, informe que tiene valor
probatorio de pericia institucional, que además, según lo señala la Ley, será necesario
para que el fiscal pueda formalizar la investigación preparatoria contra la persona
jurídica.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 21
Si el informe técnico de la SMV establece que la implementación y funcionamiento del
modelo de prevención antes de la comisión del delito es adecuado, el fiscal deberá de
disponer el archivo de lo actuado. Respecto a este punto, la Procuraduría considera un
error dejar en manos de la SMV la decisión de si corresponde o no someter a
investigación penal a una empresa involucrada en actos de corrupción, dicha decisión
debería seguir siendo atribución exclusiva de la Fiscalía. El informe que al respecto debe
emitir la SMV no debería vincular o limitar las atribuciones del fiscal como titular de la
acción penal y director de la investigación.
APRECIACIONES SOBRE LA LEY
La promulgación de la Ley, aun con sus limitaciones, sin duda representa un paso
importante en el proceso de implementación de mecanismos de sanción y prevención
de la corrupción derivada de la actividad empresarial, sin embargo, confiados en su
mejora y desarrollo, consideramos importante analizar las observaciones que se puedan
hacer a la misma.
Así, como primer punto de observación haremos referencia al caso previsto en el art. 2°
de la Ley, que contempla el supuesto cuando la persona jurídica es absorbida por otra
(sea mediante fusión o escisión), tras la comisión de un hecho delictivo. En este caso la
norma prevé la aplicación de multa a la persona jurídica absorbente, siempre que el
hecho haya sido cometido antes de la fusión o escisión y siempre que no se haya
aplicado la debida diligencia, esto es que se hayan tomado acciones razonables orientas
a verificar si la persona jurídica no ha incurrido en la comisión de delitos. Según la Ley,
la persona jurídica sí será responsable, sí se determina que se utilizó la reorganización
para eludir la responsabilidad por la comisión de alguno de los delitos previstos. A
nuestro entender, determinar el verdadero propósito de la reorganización es un proceso
sumamente complicado, al igual que acreditar si la persona jurídica, para evitar
responsabilidad, realizó acciones para verificar si otra persona jurídica ha incurrido o no
en la comisión de un delito. En ese sentido, queda como interrogante, cuáles serían los
parámetros para medir la debida diligencia de la persona jurídica que, pese a haberla
realizado, absorbió a una persona jurídica responsable.
Otra observación importante, versa sobre el art. 3° de la Ley, ya que restringe la
imputación de responsabilidad a la persona jurídica en tanto la persona natural que
cometa la acción típica tenga la condición de socio, director, administrador,
representante o apoderado de la persona jurídica y a quienes sean subordinados o
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 22
dependientes de estos. Es decir, cualquier otra persona natural que no ostente dicha
condición no vinculará con sus actos, en términos de responsabilidad, a la entidad, pese
a que desde la administración u organización del ente se hizo propicia o permisible la
comisión del delito, o se favoreció u ocultó el mismo.
Asimismo, sobre la implementación de medidas de prevención, genera preocupación el
supuesto en el que se exime de responsabilidad a la persona jurídica que haya
implementado medidas de prevención, cuando la misma persona natural que haya
cometido el delito, haya sido quien implementó la medida de prevención o cuando el
mismo, de modo fraudulento, elude el modelo de prevención que estableció; y en esa
línea, también resulta importante la apreciación sobre la disposición que condiciona la
acción de la Fiscalía, a un informe técnico que debe de emitir la Superintendencia de
Mercados y Valores – SMV,
quién, de señalar el cumplimiento de medidas de
prevención de la persona jurídica, limitará la acción fiscal al archivo de la investigación.
En otro aspecto, la norma no establece de manera específica los criterios para la
implementación de modelos de prevención en la micro, pequeña y mediana empresa,
que componen casi el 100% de las empresas peruanas, la norma solo exige la aplicación
de elementos mínimos del modelo de prevención, y lamentablemente el reglamento
recientemente publicado, tampoco hace las presiones necesarias.
Finalmente, si bien la tercera disposición complementaria y final de la norma hace
referencia a que la investigación, procesamiento y sanción de las personas jurídicas se
da conforme a lo establecido en la Ley y el Código Procesal Penal (CPP), a la fecha, el
CPP solo contempla una regulación para aplicar las denominadas consecuencias
accesorias establecidas en art. 105º del Código Penal, más no para las disposiciones
establecida en la Ley N° 30424, por lo que es necesario la regulación de la Ley y las
modificaciones correspondientes para hacerla viable procesalmente.
2.1.3. LA PERSONA JURÍDICA COMO TERCERO CIVIL RESPONSABLE
Si una persona jurídica ha servido de instrumento para la comisión de delitos, sea desde
su administración u organización, debe asumir su responsabilidad solidaria en la
reparación del daño. El tercero civil responsable frente al delito puede ser una persona
natural o jurídica. A continuación, desarrollaremos en términos generales la posibilidad
y presupuestos que hacen viable la responsabilidad civil de la persona jurídica.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 23
LA INCORPORACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA AL PROCESO COMO TERCERO
CIVIL RESPONSABLE
Después de haber desarrollado las implicancias que trae las pretensiones de atribuir o
imputar responsabilidad penal a la persona jurídica por su incapacidad de acción y falta
de voluntad propia, en este apartado veremos los alcances de la responsabilidad civil
contra la misma, dentro de un proceso penal.
Lo primero que debemos saber es que la responsabilidad civil derivada de un delito es
una responsabilidad de carácter civil que difiere totalmente de la responsabilidad penal,
su finalidad es reparar el daño que se ha producido por con la comisión del delito y su
atribución tiene elementos específicos y diferentes a la imputación penal.
En ese sentido, el artículo 98° del Código Penal establece que la acción reparatoria
dentro del proceso penal solo podrá ser ejercida por quién, según la Ley civil, resulte
perjudica con el delito, estableciéndose reglas no penales al respecto. Asimismo, y dado
que el mencionado artículo y demás apartados del Código Penal referentes al tema no
hacen mención a los sujetos pasivos de responsabilidad civil, es necesario precisar de
qué manera la persona jurídica puede ser responsable civilmente dentro de un proceso
penal, dada su incapacidad de acción; para ello es necesario tener en cuenta lo
establecido en el art. 1981° del Código Civil, sobre responsabilidad por daño
subordinado:
“Art. 1981.- Aquél que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por
éste último, si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio
respectivo. El autor directo y el autor indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria.”
Se debe de entender que la persona jurídica será responsable por los daños que hayan
ocasionado sus subordinados por delitos cometidos en el ejercicio del cargo o en
cumplimiento de servicio atribuido dentro de la persona jurídica.
Ahora, es importante señalar que la atribución de responsabilidad civil a la persona
jurídica dentro de un proceso penal debe de darse ante la existencia de un daño
causado. Aquí podría valorarse los riesgos existentes dentro de la persona jurídica que
hicieron permisibles o favorecieron la comisión de delito, contrario, la debida diligencia
o prevención de la comisión del hecho; este punto está también relacionado con el nexo
causal, que a consideración de Laura Zúñiga,16 sería preferible hablar de causalidad
adecuada, fundamentada en la infracción de los deberes de vigilancia o de cuidado por
los riesgos que genera la actividad de la persona jurídica.
16
Se precisa que los criterios establecidos en estos párrafos, sobre requisitos para la atribución de responsabilidad
civil de la persona jurídica, se han extraído de los fundamentos desarrollados en el artículo de Laura ZÚÑIGA
RODRÍGUEZ: “La responsabilidad civil de la persona jurídica (a propósito de la sentencia del caso Crousillat)”. Pg. 10 y
11.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 24
Asimismo, se debe de tener en cuenta que el daño debe de ser producido por un hecho
antijurídico, es decir que la constatación de que el daño causado no está permitido por
el ordenamiento jurídico,17 que en el caso que desarrollamos sería el delito penal
cometido por el subordinado; además, hay posturas, como la sentada en el citado
artículo de la doctora Laura Zúñiga, que otro elemento importante a cumplirse es que
el actuar delictivo haya sido realizado en beneficio o interés de la persona jurídica; la
cual compartimos pero en el sentido de que si el actuar dañoso se hizo a través de las
actividades propias de una persona jurídica, necesariamente esta tuvo que ser en interés
o beneficio de la misma.
Además, claro está que la medida a imponerse para reparar el daño debe de ser
proporcional, es decir que la medida reparadora o resarcitoria debe de ser en
proporción al daño ocasionado y conforme a la capacidad económica de los sujetos
responsables, y consideramos este factor importante sobre la figura de la persona
jurídica, no solo por el beneficio que pudo haber obtenido del hecho, sino por la
capacidad económica que tiene, que por lo general supera al de la persona natural que
se sirvió de la misma para cometer un delito.
CASOS EN LOS QUE SE INCORPORÓ A PERSONAS JURÍDICAS COMO
TERCERO CIVILMENTE REPONSABLE
La Procuraduría registra 160 casos en trámite y 10 casos en ejecución de sentencia, en
los que se ha incorporado a la persona jurídica como tercero civilmente responsable, los
detalles serán desarrollados más adelante. A manera de ejemplo, citamos la sentencia
emblemática recaída en el Expediente N° 036-2018, caso en el cual la persona jurídica
CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERU respondió como tercero
civil responsable y como tal asumió el pago solidario de la reparación civil fijada en la
misma:
Expediente Nº
036-2018-1-5201-JR-PE-02
Órgano
Jurisdiccional
Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios
Delito
Colusión y Lavado de activos
Agraviado
El Estado – representado por la Procuraduría Publica Especializada
en delitos de Corrupción
Hechos
Acuerdo colusorio entre la organización criminal liderada por César
Joaquín Álvarez Aguilar, ex Presidente Regional de Áncash,
17 Procuraduría
Pública Especializada en Delitos de Corrupción: “Manual de criterios para la determinación del monto
de la reparación civil en los delitos de corrupción, análisis doctrinario, legislativo y jurisprudencial”. Primera edición:
julio de 2018. Pg. 25.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 25
teniendo como intermediarios a Raymundo Nonato Trindade Serra
y Jorge Simoes Barata, directivos del grupo empresarial
ODEBRECHT, para beneficiar a dicha empresa con el otorgamiento
de la buena pro en el proceso de selección internacional psi N° 022010-OEI-GRA, para la ejecución de la obra pública “Rehabilitación,
mejoramiento y construcción de la carretera callejón de Huaylas –
Chacas – San Luis”, a cambio de pagar a la organización criminal el
2.5% del monto final por el que fuera adjudicada la buena pro y
otros beneficios económicos que se obtuvieren en la ejecución del
contrato.
Sentencia
La sentencia de fecha 10 de octubre de 2018, es una sentencia de
colaboración eficaz en la que participaron el colaborador eficaz N°
002-2017(en calidad de imputado), la empresa CONSTRUCTORA
NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERU (tercero civil
responsable) y los demás actores procesales del Estado (Fiscal y
Procurador). Se fijó como reparación civil total, la suma de S/. 50,
000. 000 (Cincuenta millones con 00/100 soles ) a favor del Estado
peruano, a pagarse de manera solidaria entre el colaborador eficaz
y la empresa como tercero civil responsable.
2.1.4. ALCANCES DE LA LEY QUE ASEGURA EL PAGO DE LA REPARACIÓN
CIVIL A FAVOR DEL ESTADO - LEY N° 30737
ANTECEDENTES
El 13 de febrero del 2017, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski Godard publicó el
Decreto de Urgencia N° 003-2017 que asegura la continuidad de proyectos de inversión
para la prestación de servicios públicos y cautela el pago de la reparación civil a favor
del Estado en casos de corrupción. La norma precisa que era aplicable únicamente a
procesos del denominado caso Lava Jato o procesos por corrupción desencadenados
por la empresa ODEBRECHT.
El referido decreto de urgencia, tuvo como objetivo el aprobar medidas que eviten la
paralización de la ejecución de obras públicas o asociaciones público privada y la ruptura
de la cadena de pagos que ponen en grave riesgo el desempeño económico del país,
como consecuencia de actos de corrupción efectuados por o a través de las empresas
concesionarias o contratistas, o de sus socios o partes del consorcio, que hayan sido
condenados o hayan admitido la comisión de delitos contra la administración pública o
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 26
de lavado de activos, a fin de coadyuvar a la sostenibilidad económica y cautelar los
intereses del Estado, conforme se tuvo precisado en el artículo 1º del citado Decreto.
No obstante, debido a que dicho instrumento normativo presentaba serias deficiencias,
se elaboró el proyecto de la ahora Ley N° 30737, que terminó por reemplazar dicho
Decreto de Urgencia.
LEGISLACIÓN ACTUAL
El 12 de marzo del 2018, el Ejecutivo publicó la Ley N° 30737 - Ley que asegura el pago
inmediato de la reparación civil a favor del Estado Peruano en casos de corrupción y
delitos conexos, en adelante Ley, que remplazó al Decreto de Urgencia N° 003-2017, y
amplía su ámbito de aplicación a todos los casos por delitos contra la Administración
Pública, lavado de activos, y delitos conexos.
Casi dos meses después de publicada la ley, se publicó el reglamento de la referida Ley,
Decreto Supremo N° 096-2018-EF, estableciendo como objetivos de la norma:
-
Asegurar el pago inmediato de reparación civil.
-
Incentivar la colaboración eficaz como medida de lucha contra la corrupción y el
esclarecimiento de los hechos.
-
La reactivación de la economía.
-
Continuidad en la reconstrucción del país.
-
Predictibilidad al empresariado y al sistema financiero, enfatizando en el sector
construcción.
El objetivo de la norma era, por un lado, permitir que las empresas involucradas en casos
de corrupción afrontes sus procesos judiciales asegurando el pago de la reparación civil
y, por otro lado, garantizar la continuidad en la ejecución de los proyectos de inversión
para evitar la ruptura de las cadenas de pago a favor de los trabajadores y proveedores.
En esencia, la norma busca algo más que asegurar el pago inmediato de la reparación
civil.
SUJETOS A QUIENES SE LE APLICA LA NORMA:
Ahora bien, es importante tener en cuenta que el artículo 1º de la Ley establece a que
sujetos le resulta aplicable la medida:
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 27
i.
Las personas jurídicas y entes jurídicos que han sido condenados, en el Perú o
extranjero, mediante sentencia firme por la comisión de delitos contra la
administración pública, lavado de activos o equivalentes.
ii.
Los funcionarios o representantes condenados, en el Perú o extranjero, por los
mismos delitos.
iii.
Los entes o personas jurídicas que hayan admitido culpabilidad ante autoridad
competente
iv.
Entes jurídicos o personas jurídicas vinculados a los entes o personas jurídicas
mencionadas en las tres primeras categorías
LAS MEDIDAS QUE ASEGURAN EL PAGO DE LA REPARACIÓN CIVIL
De la misma manera en el artículo 2° de la Ley establece cuatro medidas para cautelar
el pago de la reparación civil a favor del Estado, estas son las siguientes:
1. Suspensión de transferencias al exterior de lo siguiente:
a. Íntegro del capital obtenido de las inversiones en el país,
b. El íntegro de las utilidades y dividendos provenientes de su inversión, así
como las contraprestaciones por el uso y disfrute de edificación ubicadas
físicamente en el país, y contraprestaciones y regalías por el uso y
transferencias de tecnología.
2. La adquisición de bienes, derechos, acciones, participaciones u otros valores de los
sujetos comprendidos en el artículo 1º, a través del cual el adquirente debe
presentar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) una solicitud
manifestando su interés, para lo cual, a su vez, el MINJUS emite resolución de
aprobación de su adquisición, para lo cual el interesado debe realizar el depósito de
la mitad del precio de venta en un “fideicomiso de retención y reparación.”
3. Retención de importes a ser pagados por las entidades del Estado, que estén
obligadas a efectuar algún pago a favor de los sujetos comprendidos en el artículo
1º de la Ley, tienen la obligación de retener un margen neto de ganancias de hasta
el 10% del pago respectivo.
4. Anotación Preventiva, esta inscripción ante los registros públicos en el cual conste
los bienes, activos, derechos, acciones y participaciones de los entes comprendidos
en el artículo 1º de la ley, el MINJUS, presentará solicitud de anotación preventiva,
adjuntando resolución ministerial que ordena la inscripción de la anotación
preventiva.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 28
ESTIMACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL EN EL MARCO DE LA LEY N° 30737
Por mandato legal la Procuraduría está legitimada para ejercer la acción civil frente al
daño derivado del delito cometido en agravio del Estado. En los delitos por corrupción,
el principal afectado es el Estado, por ende, el Procurador Anticorrupción tiene la
titularidad de la pretensión resarcitoria frente al daño.
En el marco de sus funciones las procuradurías deben acreditar la existencia del daño y
estimar el monto de la reparación civil. La determinación de la reparación civil, sobre
todo en su dimensión extra patrimonial, sin duda ha sido y es un problema constante
para las procuradurías. Los años de experiencia en la defensa de los intereses del Estado,
así como las múltiples sentencias conseguidas en el Sistema de Justicia Anticorrupción,
han permitido a los abogados del Estado afinar determinados criterios para la
determinación del cuantum por concepto de daño patrimonial y extra patrimonial.
La Ley N° 30737 pretende establecer criterios que orienten a los abogados del Estado a
determinar el monto de la reparación civil derivada de la comisión de delitos de
corrupción en los que habría participación de las personas jurídicas. En su cuarta
disposición complementaria, se indica que el reglamento establecerá los criterios a
tomar en cuenta para determinación de la reparación civil.
En efecto, en el artículo 49° del reglamento de la Ley, se han incluido fórmulas
matemáticas para la estimación del monto de reparación civil, tanto patrimonial como
extra patrimonial. Al respecto, debemos indicar que tales criterios podrían
eventualmente tomarse en cuenta para el debate en el marco de un proceso judicial
ordinario, sin embargo, frente al procedimiento especial de colaboración eficaz, los
mismos deberán analizarse tomando en cuenta los principios del consenso y flexibilidad
que rigen dicho procedimiento.
La Ley ha creado el Fideicomiso de garantía que coadyuve al pago de reparación civil.
Sin lugar a duda este mecanismo financiero es un verdadero aporte en la solución de
casos complejos de corrupción en los que puedan verse involucradas las empresas. Se
instituye de esta manera una garantía efectiva que garantice el pago de la reparación
civil a favor del Estado. La constitución de este fideicomiso se efectúa y perfecciona por
contrato celebrado ente el fideicomitente y el fiduciario, el cual es formalizado a través
de un documento protocolizado notarialmente (artículo 19, inciso 19.4 del reglamento
de la Ley).
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 29
Ahora bien, el Patrimonio fideicometido, conforme lo establece el artículo 20º de la
norma, lo constituye sobre los activos, bienes, derechos, acciones, flujos ciertos o
participaciones cuyo valor, de manera individual o conjunta, sea igual o superior al
monto estimado por el Ministerio de Justicia, para coadyuvar al futuro pago de la
reparación civil.
Al respecto, esta Procuraduría Pública Especializada en delitos de Corrupción de
Funcionarios, en el marco del Decreto de Urgencia N° 003-2017 y la Ley N° 30737, sacó
adelante las dos primeras sentencias de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht,
cuyo pago de reparación civil se viene ejecutando con cargo al fideicomiso.
La primera sentencia de colaboración eficaz, por delito de lavado de activos, fijó en S/.
15´223.270, el monto de la reparación civil a favor del Estado. Dicha suma se estableció
conforme el artículo 2° y 6° del Decreto Urgencia Nº 003-2017.
Expediente Nº
00010-2018-1-5201-JR-PE-01
Órgano
Jurisdiccional
Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en delitos de
Corrupción de Funcionarios
Delito
Lavado de activos
Agraviado
El Estado – representado por la Procuraduría Publica Especializada
en delitos de Corrupción
Estado
Se fijó por concepto de reparación civil la suma de S/. 15, 223. 270
(Quince millones doscientos treinta y tres mil doscientos setenta
con 00/100 soles), que cancelara de forma solidaria ente el
colaborador eficaz y la persona jurídica investigada, cancelando con
cargo a los fondos que existan en el fideicomiso, estando a que con
fecha 29.08.2018, se transfirió el total del monto por concepto de
reparación civil fijada.
La segunda sentencia, por delito de colusión, fijó en S/. 50´000.000.00, el monto de
reparación civil a favor del Estado. Este monto se estableció conforme a la ley Nº 30737.
Expediente Nº
0036-2018-1-5201-JR-PE-02
Órgano
Jurisdiccional
1º Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 30
Delito
Colusión y lavado de activos
Agraviado
El Estado - representado por la Procuraduría Pública Especializada
en delitos de Corrupción
Estado
Con fecha 10.10.2018, mediante sentencia de colaboración eficaz,
se fijó por concepto de reparación civil la suma de S/. 50,
000.000.00 (cincuenta millones con 00/10 soles), y que deberá
cancelarse en forma solidaria entre el colaborador eficaz y la
persona jurídica investigada, por lo que, con fecha 11.12.2018, se
ha logrado la transferencia 25 millones de soles aproximadamente.
2.2 MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL
La naciente jurisprudencia en materia de corrupción transfronteriza evidencia que las
personas jurídicas vienen siendo utilizadas como vehículos para el soborno, siendo
habitual el uso de complicados marcos financieros y de refinadas técnicas contables con
el fin de ocultar las transacciones ilegales.
En tal sentido, el Estado peruano ha contraído obligaciones jurídicas internacionales a
fin de imputar responsabilidad a las personas jurídicas por hechos de corrupción, siendo
nuestro Estado parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así
también, de la Convención Interamericana contra la corrupción y la Convención para
combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales
internacionales de la OCDE
Estos instrumentos internacionales obligan al Estado peruano a comprometerse en
adoptar las medidas que sean necesarias para establecer responsabilidad de las
personas jurídicas en hechos delictivos que hubieren sido realizados en su nombre, con
su intervención o en su beneficio, conforme se advierte a continuación:
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN
En su artículo 26° tipifica la responsabilidad de las personas jurídicas, señalando que esta
puede ser penal, civil o administrativa, instando a que cada Estado parte del Convenio
imponga las sanciones penales o no penales, según corresponda, conforme se advierte
en los siguientes puntos:
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 31
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, en consonancia
con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas
jurídicas por su participación en delitos tipificados con arreglo a la presencia
Convención.
2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado parte, la responsabilidad de las
personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa
3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que
incumba a las personas naturales que hayan cometido los delitos
4. Cada Estado parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o
no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones
monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al
presente artículo.
CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS
EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES DE LA
OCDE
La Convención para combatir el Cohecho de Servidores Público Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internaciones de la OCDE es un acuerdo vinculante, los
países que se unen a la Convención acuerdan establecer como delito el cohecho de un
servidor público extranjero en su legislación nacional e implementar políticas efectivas
para evitar, detectar, investigar y sancionar el cohecho internacional.
La convención anti cohecho de la OCDE es el primer y único instrumento internacional
anticorrupción que se enfoca en el lado “oferente” de la corrupción, es decir la persona
o entidad que ofrece, promete u otorga una dádiva. Este preciso enfoque ha permitido
a la OCDE convertirse en la autoridad más destacada del mundo contra el cohecho en
transacciones comerciales internacionales.
En su artículo 2° se advierte la regulación respecto a la responsabilidad de las personas
morales, se menciona que cada parte de la Convención tomará las medidas que sean
necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, para establecer la
responsabilidad de las personas morales por el cohecho de un servidor público
extranjero
¿Cómo combate la Convención el cohecho Internacional?
Las Leyes nacionales de los países signatarios deben hacer responsables tanto a las
personas físicas como a las personas morales por el cohecho internacional. Es un delito
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 32
aún si la compañía hubiera resultado ganadora por ser el postor mejor calificado y
hubiese ganado el contrato con el cohecho. También lo es el cohecho cometido por
parte de un intermediario, subsidiaria o agente y los sobornos que beneficien a la familia
de un servidor público o partido político o a un tercero (por ejemplo, una organización
benéfica o compañía en la que el servidor tenga algún interés).
COVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Dicha Convención señala en su artículo VIII que cada Estado Parte de esta Convención
prohíba y sancione el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado
directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia
habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor
pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio
que dicho funcionario realice y omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones
públicas.
LEGISLACIÓN COMPARADA RESPECTO A LA RESPONSABI LIDAD PENAL DE
LAS PERSONAS JURÍDICAS
A modo de concluir este apartado, consideramos importante señalar, a modo de
ejemplo, como se ha establecido progresivamente la regulación de la responsabilidad
penal de la persona jurídica a nivel internacional, siendo Holanda el primer país
occidental en introducir ese concepto en 1976, momento a partir del cual numerosos
países y organizaciones han seguido su ejemplo:
ESPAÑA
En materia de responsabilidad penal de la persona jurídica, la legislación española
establece que si quien comete el delito es un administrador o un conjunto de
administradores, se le podría imputar responsabilidad directa a la persona jurídica, con
tan sólo probar que el administrador o el conjunto de administradores actuaron en
provecho, por cuenta y a nombre de la misma, y que si quien cometió el delito es un
subordinado, se requerirá demostrar que el administrador o administradores no
ejercieron el debido control de conformidad con las circunstancias concretas del caso,
lo que supone la elaboración de un mapa de peligros relativos a su actividad.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 33
FRANCIA
En Francia, la responsabilidad penal de la persona jurídica se instauró en el año 1994, se
puede llegar a condenar a una persona jurídica por la comisión de un delito, aun cuando
la persona física – autora real – no haya podido ser determinada y condenada. Esta
afirmación se extrae del artículo 121.3 del Código penal Frances, precepto que afirma
“(…) La responsabilidad penal de las personas jurídicas no excluirá la de las personas
físicas autoras o cómplices de los mismo hechos”.
Sobre la condena, el código penal francés regula como pena principal la multa,
asimismo, se prevén otras penas complementarias como la disolución, el sometimiento
por un periodo de cinco años a vigilancia judicial, clausura, prohibición de ejercer una
actividad profesional o social, la exclusión de la contratación pública a título definitivo o
por un periodo hasta cinco años, el comiso de la cosa que haya servido o estuviera
destinada a cometer.
CHILE
Este país prevé la responsabilidad penal de la persona jurídica en su ley número 20.393,
con atención al lavado de dinero, al financiamiento del terrorismo y a los cohechos de
naturaleza doméstica, extranjera e internacional; en todo caso aplica en contra de
personas jurídicas privadas y del Estado que no constituyan asociación ilícita.
Conforme a sus estipulaciones, puede existir intervención omisiva en el delito de la
persona natural por el incumplimiento de deberes de dirección y de supervisión, lo cual
puede constituir un presupuesto para la responsabilidad de la persona jurídica, por lo
que en este punto también se apoya en el principio funcionalista.
De igual forma, existe autonomía de la responsabilidad penal de la persona jurídica con
relación a la persona física, por lo que no requiere condena de ésta o su identificación
exacta, siempre que se pruebe que pertenece al círculo relevante.
Como obligación para la persona jurídica, contempla un modelo de prevención del delito
con la designación de una persona que hace las veces de compliance officer, por cuya
plena autonomía observa e identifica riesgos conforme al protocolo previamente
establecido, lo que acompaña con sistemas de auditoría y sanción interna.
Las principales penas que prevé son la disolución, la prohibición de contratar
públicamente, la pérdida de beneficios fiscales y la multa.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 34
CAPÍTULO 3 : REPORTE Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE
LOS CASOS ASUMIDOS POR LA PPEDC A NIVEL
NACIONAL
3.1 CASOS EN LOS QUE LA PERSONA JURÍDICA HA SIDO
INCORPORADA COMO INVESTIGADA EN EL PROCESO
De acuerdo a nuestras normas internas, las personas jurídicas son pasibles de la
aplicación de medidas accesorias, conforme al artículo 105° del Código Penal y a los
artículos 90° al 93° del Código Procesal Penal.
A continuación, presentamos información estadística que maneja la Procuraduría
Anticorrupción sobre casos en los que las personas jurídicas y sus representantes se han
visto comprometidos en presuntos delitos de corrupción. El cuadro siguiente ofrece
información sobre el número de casos en los que la persona jurídica ha sido incorporada
al proceso en calidad de investigada con probabilidad de aplicárseles medidas accesorias
si se llegase a demostrar su responsabilidad:
Tabla N° 01
REGIÓN
ÁNCASH
HUAURA
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
MOQUEGUA
TOTAL
CANTIDAD DE CASOS
3
3
1
1
5
3
16
Fuente: PPEDC
Elaboración: PPEDC
En total, esta Procuraduría cuenta con 16 casos en los que formalmente se ha
incorporado a personas jurídicas al proceso en condición de investigadas, estos a
solicitud de la Fiscalía.
Como se muestra a continuación, la mayoría de casos corresponden al presunto delito
de colusión:
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 35
Tabla N° 02
REGIÓN
N° DE
CASOS
COLUS PECUL LAVADO DE
COHE TRÁFICO DE
IÓN
ADO
ACTIVOS
CHO
INFLUENCIAS
1
2
2
1
1
1
1
1
2
ÁNCASH
3
HUAURA
3
LA LIBERTAD
1
LAMBAYEQUE
1
LIMA (SEDE
3
1
CENTRAL)
LIMA NORTE
2
2
MOQUEGUA
3
3
Total
16
11
3
2
1
1
Cantidad de casos por delitos. Se precisa que en un caso puede haber más un delito contra la
administración pública.
Fuente: PPEDC
Elaboración: PPEDC
Gráfico N° 01
6%
5%
11%
COLUSIÓN
PECULADO
LAVADO DE ACTIVOS
COHECHO
17%
61%
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Fuente: PPEDC
Elaboración: PPEDC
La mayoría de estos casos se encuentran en etapa intermedia. A continuación,
presentamos el cuadro de casos por etapa procesal:
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 36
Tabla N° 03
ETAPA PROCESAL
CANTIDAD DE CASOS
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
5
ETAPA INTERMEDIA
9
JUICIO ORAL
2
Total general
16
Fuente: PPEDC
Elaboración: PPEDC
Es de recordar que, de acuerdo a los previsto en el artículo 91 del Código procesal Penal,
la solicitud de incorporación de la persona jurídica al proceso, solo puede hacerse
durante la etapa de investigación preparatoria.
A continuación, presentamos un cuadro de casos con las personas jurídicas (empresas)
que han sido incorporadas al proceso en condición de investigadas:
Tabla N° 04
REGIÓN
N° DE CARP / FISCALIA DELITO
PERSONA JURÍDICA
106-2014
PECULADO
DOLOSO Y
CORPORACIÓN SAN ROQUE SAC
FALSIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS
202-2017
COLUSIÓN
AGRAVADA
69-2014
PECULADO
DOLOSO Y
ESTACIÓN DE SERVICIOS GRIFO
FALSIFICACIÓN DE PATSY SAC
DOCUMENTOS
69-2016 FEDCFHUAURA
COLUSIÓN
ESPLENDOR REPRESENTACIONES
S.R.LTDA
80-2015 FEDCFHUAURA
COLUSIÓN
ESTACIÓN DE SERVICIOS Y
TRANSPORTE A Y B S.A.C. SEÑOR
DE MURUHUAY
91-2015 FEDCFHUAURA
ACUMULADO EL
CASO N° 89-2015
FEDCF-HUAURA
PECULADO
AUTOMOTORES LA MERCED
S.R.L
LA LIBERTAD
173-2017 FPCEDCFL
COLUSIÓN
AGRAVADA
CONSTRUCTORA &
CONSULTORA JESAL SAC
LAMBAYEQUE
2447-2014 / TERCERA COLUSIÓN
FISCALÍA PROVINCIAL AGRAVADA,
ÁNCASH
HUAURA
CORPORACIÓN LIFER SAC
J Y H COMPURED SAC
"ANDREA SERVICES S.A.C."
(CONSORCIO INGENIERÍA)
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 37
REGIÓN
LIMA
MOQUEGUA
N° DE CARP / FISCALIA DELITO
PERSONA JURÍDICA
PENAL CORPORATIVA COHECHO ACTIVO "AYC CONTRATISTA GENERALES
DE CHICLAYO
GENÉRICO Y
S.A.C."
OTROS
(CONSORCIO INGENIERÍA)
EMPRESA CONSTRUCTORA
03-2014 FSPCEDC
LAVADO DE
NORBERTO ODEBRECHT S.A.
LIMA
ACTIVOS
SUCURSAL PERU
CONSTRUCTORA ATERPA S.A.
SUCURSAL PERÚ
CONSULTORES J & L CIVIL DE R.L.
COLUSIÓN
10-2015-FSCEDCFAGRAVADA Y
CORPORACIÓN PERUANA DE
2DO. D
LAVADO DE
PROYECTOS E INVERSIONES SAC
ACTIVOS
INDUSTRIAL GRÁFICA SAN REMO
SAC
PROJECT CONSTRUCTION SAC
TRÁFICO DE
40-2017 2F-1D
EMPRESA A&J EJECUTORES SAC
INFLUENCIAS
COLUSION Y
162-2013/ 1°D
FALSEDAD
SG & JOSPALC S.A.C.
FPCEDC LN
GENERICA
JOSPALC SAC
62-2013 1° FPCEDC
COLUSIÓN
HERHUSOL SRL
LIMA NORTE
AGRAVADA
INERSIONES DATA ANDINA EIRL
172-2015 2°FEDCF
SILCO BIENES Y SERVICIOS
COLUSIÓN
MOQUEGUA
GENERALES EIRL
AVI SERVICIOS Y COMERCIO SRL
CORPORACIÓN PLUPART SRL
173-2015 1°FEDCF
COLUSIÓN
NALURO SOCIEDAD ANÓNIMA
MOQUEGUA
CERRADA
TRANSPORTES LUIS CRUZ EIRL
172-2015 1°FEDCF
MOQUEGUA
COLUSIÓN
SILCO BIENES Y SERVICIOS
GENERALES EIRL
Fuente: PPEDC
Elaboración: PPEDC
Se precisa que los casos antes mencionados aún se encuentran en proceso.
El siguiente cuadro da cuenta del nivel de involucramiento de las personas jurídicas en
presuntos casos de corrupción según la modalidad de contratación con el Estado:
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 38
Tabla N° 05
TIPO DE SELECCIÓN EN LA QUE INTERVINO UNA
PERSONA JURÍDICA INCORPORADA AL PROCESO PENAL
LICITACIÓN PÚBLICA
CONTRATACIÓN DIRECTA
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA
OTROS
TOTAL
Fuente: PPEDC
Elaboración: PPEDC
CANTIDAD
3
4
1
1
1
6
16
Asimismo, se ha determinado que la mayoría de casos se dan en contratos en el sector
construcción y transporte (agua potable - alcantarillado, pistas y carreteras, entre otras
obras).
Tabla N° 06
SECTOR
CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTE
SERVICIOS GENERALES
COMBUSTIBLE Y PRODUCTOS DERIVADOS
ECONÓMICO
COMERCIALIZACION DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS
TOTAL
Fuente: PPEDC
Elaboración: PPEDC
CANTIDAD
5
4
3
2
1
1
16
El siguiente cuadro muestra información sobre las entidades públicas mayormente
afectadas por presuntos delitos de corrupción con participación de personas jurídicas,
destacando las municipalidades:
Tabla N° 07
ENTIDAD
AGRAVIADA
MUNICIPALIDAD
GOBIERNO
REGIONAL
PNP
OTROS
TOTAL
CANTIDAD DE CASOS
4
2
2
8
16
Fuente: PPEDC
Elaboración: PPEDC
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 39
3.2 CASOS EN LOS QUE LA PERSONA JURÍDICA HA SIDO
INCORPORADA COMO TERCERO CIVIL RESPONSABLE EN EL
PROCESO
Como hemos señalado en las primeras páginas de este documento, en el marco de un
proceso penal, la persona jurídica puede responder o bien como sujeto de investigación
penal (se le puede aplicar medidas accesorias) o bien como tercero civilmente
responsable, en cuyo caso solo terminará asumiendo el pago solidario de la reparación
civil que pudiera fijársele a sus empleados o dependientes. A continuación, el número
de casos por región en donde las personas jurídicas tienen la condición de tercero civil
responsable:
Tabla N° 08
CANTIDAD DE
CASOS
ANCASH
1
AREQUIPA
1
CALLAO
13
LA LIBERTAD
1
LAMBAYEQUE
2
LIMA
7
PASCO
34
TACNA
2
TUMBES
1
UCAYALI
1
TOTAL
63
Fuente: PPEDC
Elaboración: PPEDC
REGIÓN
En total, esta Procuraduría cuenta con 63 casos en los que se ha incluido a personas
jurídicas como tercero civil responsable. De ellos, 52 casos corresponden a
investigaciones por presunto delito de colusión:
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 40
Tabla N° 09
DELITOS
CANTIDAD DE CASOS
COLUSIÓN
52
NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE
4
PECULADO
3
MALVERSACIÓN DE FONDOS
1
COHECHO
2
LAVADO DE ACTIVOS
3
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
1
Se precisa que un caso puede imputarse la comisión de uno o más
delitos.
Fuente: PPEDC
Elaboración: PPEDC
Gráfico N° 02
NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE
6%
PECULADO
5%
COLUSIÓN
79%
OTROS
21%
MALVERSACIÓN DE FONDOS
1%
COHECHO
3%
LAVADO DE ACTIVOS
5%
ENRIQUECIMIENTO ILICITO
1%
Fuente: PPEDC
Elaboración: PPEDC
A continuación, se presenta un cuadro de casos con el nombre de las empresas
(personas jurídicas), a las que se incluyó al proceso en calidad de tercero civil
responsable:
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 41
Tabla N° 10
REGION
AREQUIPA
CALLAO
DEL SANTA
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA (SEDE
CENTRAL)
LIMA SUR
PASCO
TERCERO CIVIL
PRONUFA SUR EIRL
BOTICA PADRE ETERNO (ANTES BOTICA SUSY) MAX FARMA
CORPORACION 3H SAC., (BOTICA ELIFARMA)
EMPRESA CONSTRUCTORA HOREB SAC
EMPRESA SOLUCIÓN PARA EL CONTROL INSDUSTRIAL SAC
ICOMISEM LU SRL. (INGENIEROS Y CONTRATISTAS MINEROS DE
SERVICIOS MULTIPLES)
INGENIERON Y CONTRATISTAS MINEROS DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ICOMISEN LU SCRL.
LANGUAGE TRAINING CENTER PERU SA.
LIVIAMAR SAC.
LOS ANGELES SERVICIOS INTEGRALES SAC.
M Y D CONSTRUCTORES Y PROMOTORES SAC.
MAX FARMA CORPORACION 3H SAC., (BOTICA ELIFARMA) BOTICA PADRE
ETERNO (ANTES BOTICA SUSY)
NIISA CORPORATION SAC.
PRADERAS GRASS EIRL.
PRO OBRAS S.A.
PROTSSA - PROTECCIÓN Y RESGUARDO S.A. SESPAR SA - SERVICIO DE
SEGURIDAD INTEGRAL Y POLICIA
SESPAR SA - SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL Y POLICIA PARTICULAR
PROTSSA - PROTECCIÓN Y RESGUARDO S.A.
TECSUR S.A.
MAKING SERVICIOS GENERALES S.A.C.
EMPRESA EDICAS SAC CONTRATISTAS GENERALES
"EMPRESA INTERAMERICANA NORTE SAC"
"TRACTO CAMIONES USA"
ACS REFRIGERACION S.A.C.
CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERU
CONSULTORES J & L CIVIL DE R.L.; CONSTRUCTORA ATERPA SA
SUCURSAL PERÚ; COORPORACIÓN PERUANA DE PROYECTOS E
INVESIONES SAC; INSDUSTRIA GRÁFICA SAN REMO SAC; PROJEC
CONTRUCTION SAC.
LANDMARK LIMITED CORPORATION, SECURITY CONTROL SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA
LONG VIEW CORPORATION, MARQUEZA INTERNACIONAL SOCIEDAD
ANONIMA, LARGA VISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, SPECIALITY
GLOBAL TRADERS INC., LANDMARK LIMITED CORPORATION
SPECIALITY GLOBAL TRADERS INC, LATGA VISTA SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
CONTRATISTA CONSORCIO CHORRILLOS S.A.C.
DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.C
GANADERIA Y COMERCIO DEL CENTRO S.R.L.
PC LIN S.A.C.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 42
REGION
TERCERO CIVIL
PASCO C & R ENGINERING AND CONSTRUCCIÓN S.A.C.
CONSORCIO AMAROK (EMPRESA AMAROK SRL; EMPRESA PROFESIONALES
ASOCIADOS SRL)
CONSORCIO CARAL
CONSORCIO CONDESO (CRISTINA CONDEZO CONTRATISTA EIRL; PROYECTO
CENTAURO SAC; CONSTRUCTORA MARTÍN CONDESO; EMPRESA CONSTRUCTORA
RAMOS SCRL)
CONSORCIO EJECUTORES CAESA (EMPRESA LOPEZH S.A.C. Y CORPORACIÓN
CONSTRUCTORA DE
CARRETERAS, OBRAS CIVILES Y SERVICIOS GENERALES JHC SAC), ELITE
CORPORATION EIRL
CONSORCIO HAMISEC CONTRATISTAS (CONFORMADA POR LA EMPRESA
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA PRICA SCRL
CONSORCIO J Y L
CONSORCIO LOS ANDES DE PUCARA
CONSORCIO MOLISA INGENIEROS SAC - NICOLL PERU SA , REPRESENTADA POR
SILVIA MOLINA CERRÓN, Y CONFORMADA POR LAS EMPRESAS MOLISA
INGENIEROS SAC , Y NICOLL
PERÚ SA.
CONSORCIO PAUCARTAMBO (CONFORMADO POR CONSTRUCTORA CHANGRILA
EIRL; LAMS INGENIEROS EIRL; INVERSIONES GENERALES ANGAHUILCA EIRL;
SERVICIOS GENERALES JUMZIC SCRL)
CONSORCIO PRO. INT. SOST. E.I.R.L. ZAJAMA / EMPRESA MAS
TELECOMUNICACIONES S.A.C, /ELITE CORPORATION EIRL
CONSORCIO PRO. INT. SOST. E.I.R.L. ZAJAMA, ASIMISMO A LAS EMPRESAS CGR
CAPITAL WATER
SAC, AGUAS DEL CALLAO SAC Y CTG PUCALLPA SAC, EMPRESA MAS
TELECOMUNICACIONES S.A.C,
CONSORCIO SAN ANTONIO DE RANCAS
CONSORCIO SAN JUAN BAUTISTA (EMPRESAS T&T
ARQUITECTOS SAC, CONSTRUCTORA CENTAURO DEL PERI SRL, TECNOLOGÍA
CONSTRUCCIÓN
HUALLAGA SAC, CONSTRUCTORA SEÑOR DE LA ASENCION SAC.)
CONSORCIO SAN PEDRO (NISA CONTRATISTAS GENERALES SAC; IBERÍCO
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SA)
CONSORCIO SAN SEBASTIÁN DE PAUCAR (INTERCON CONTRATISTAS GENERALES
SAC; MINCONSA EIRL)
CONSORCIO SANTA ROSA
CONSORCIO SEÑOR DE HUAYLLAY (SERVICIO PERUANO DE
INGENIERIA DE PETROLEO DEL ORIENTE Y EMPRESA INVERSIONES Y
NEGOCIOS P&G EIRL).
CONSORCIO SEÑOR DE HUAYLLAY (SERVICIO
PERUANO DE INGENIERIA DE PETROLEO DEL ORIENTE Y EMPRESA
INVERSIONES Y NEGOCIOS P&G EIRL)
CONSORCIO SHELBY (EMPRESA SHEYSA CONTRATISTAS SAC; ACUÑA PERALTA SA)
CONSORCIO TINGO
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 43
REGION
PASCO
TERCERO CIVIL
CONSORCIO TUNQUI CUEVA (EMPRESA LLALLICO INGENIEROS & CONSULTORÍA
EIRL, EMPRESA MINERA LUCERO SAC, EMPRESA CONTRATISTA Y MAQUINARIA
CAMPOS SA. EMPRESA INVERSIONES
FLORES SRL Y EMPRESA CONSTRUCTORA UNIVERSAL HUAMÁN Y JAVE SAC.).
CONSORCIO YAROS
CONSORCIO COMÚN ULIACHIN
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GHIRE
CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS OBEP E.I.R.L.
CONTRATISTA GENERAL RICALDI NIEVA INGENIEROS S.A.C.
ELITE CORPORATION E.I.R.L.
EMPRESA CONSORCIO COMÚN ULIACHIN
EMPRESA CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS OBEP E.I.R.L.
EMPRESA DE CONSTRUCCONES Y SERVICIOS E.I.R.L.
EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES NUEVO AMANECER
EMPRESA FLAVICH PERÚ S.A.C.
EMPRESA INVERSIONES GIOMAX S.A.C.
EMPRESA LOPEZH S.A.C. Y CORPORACIÓN CONSTRUCTORA DE
CARRETERAS , OBRAS CIVILES Y SERVICIOS GENERALES JHC SAC ,
QUE CONFORMAN EL CONSORCIO EJECUTORES CAESA
EMPRESA MAS TELECOMUNICACIONES S.A.C.
GANADERIA Y COMERCIO DEL CENTRO S.R.L.
INTERCON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., Y MICONSA EMPRESA INDIVIDUAL
DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, QUE CONFORMAN EL CONSORCIO SAN SEBASTIÁN
DE PAUCAR
INVERSIONES ARJHAN E.I.R.L.
INVERSIONES MAQ E.I.R.L.
PERU TEL S.A.C.
PROFESIONALES EN INGENIERIA Y GESTION E.I.R.L. - LUIS ENRIQUE ENCISO
FLORES
TACNA
FIBROTECNIA S.A.C
REPRESENTANTE LEGAL: ERNESTO JORGE ORTEGAL PEREZ / CASA RADIOL S.C.R.L
TUMBES EMPRESA CORPORACION DEVELOP INVERSIONES EIRL
UCAYALI SAMAN CONTRATISTAS GENERALES EIRL
Fuente: PPEDC
Elaboración: PPEDC
La mayoría de los casos presentados están en trámite, solamente un pequeño grupo se
encuentra en ejecución de sentencias.
Los reportes también indican que un buen número casos de corrupción en los que la
persona Juridica tendría la condición de tercero civil responsable, están relacionados
con procesos de licitación pública y adjudicación directa, como se señala en el siguiente
cuadro:
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 44
Tabla N° 11
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
CANTIDAD DE CASOS
LICITACIÓN PÚBLICA
26
ADJUDICACION DIRECTA
13
CONTRATACIÓN DIRECTA
1
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA
7
CONCURSO PÚBLICO
4
PROCESO DE EXONERACIÓN POR SITUACIÓN DE EMERGENCIA
2
OTROS
12
Fuente: PPEDC
Elaboración: PPEDC
Otro punto resaltante es la incidencia que este tipo de casos tienen en los contratos en
el sector construcción (agua potable - alcantarillado, pistas y carreteras, entre otras
obras), seguido por el sector educación (adquisición de mobiliario, mejoramiento de
infraestructura, entre otros), y producción (pesca y ganadería):
Tabla N° 12
SECTOR
CANTIDAD
CONSTRUCCIÓN
EDUCACIÓN
PRODUCCIÓN
SALUD
MEDIO AMBIENTE
OTROS
Fuente: PPEDC
Elaboración: PPEDC
38
9
2
2
1
11
Asimismo, y no menos importante, son las cifras respecto a los contratos celebrados por
estas personas jurídicas con instituciones del Estado, que en su mayoría son Gobiernos
Regionales y Locales, quienes dentro de las investigaciones o procesos pasan a ser
agraviados, a continuación, presentamos el siguiente detalle:
Tabla N° 13
ENTIDAD AGRAVIADA
CANTIDAD DE CASOS
GOBIERNO REGIONAL
MUNICIPALIDADES
OTROS
TOTAL
Fuente: PPEDC
Elaboración: PPEDC
28
22
13
63
De la estadística se puede apreciar que gran parte de los casos en los que la persona
jurídica está incluida como tercero civil responsable, se encuentran en etapa de
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 45
investigación preparatoria. A continuación, se presenta el cuadro de casos por etapa
procesal:
Tabla N° 14
ETAPA PROCESAL
CANTIDAD DE CASOS
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
28
ETAPA INTERMEDIA
17
JUICIO ORAL
11
APELACIÓN
2
EJECUCIÓN DE SENTENCIA
5
TOTAL
63
Fuente: PPEDC
Elaboración: PPEDC
Finalmente, ofrecemos el detalle de los casos con sentencia firme donde las personas
jurídicas han sido declaradas tercero civil responsable y han sido obligadas a pagar las
reparaciones civiles solidariamente con los condenados:
CASOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA
Tabla N° 15
REGIÓN
ÁNCASH
Expediente N° 1416-2010
MAKING SERVICIOS GENERALES S.A.C.
LIMA
Expediente N° 0012-2001 / 19-2001
LANDMARK LIMITED CORPORATION,
SECURITY CONTROL SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA
LONG VIEW CORPORATION,
MARQUEZA INTERNACIONAL
SOCIEDAD ANONIMA, LARGA VISTA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,
SPECIALITY GLOBAL TRADERS INC.,
LANDMARK LIMITED CORPORATION
SPECIALITY GLOBAL TRADERS INC,
LATGA VISTA SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
Expediente N° 010-2018
CONSTRUCTORA NORBERTO
ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERU
Expediente N° 036-2018
CONSTRUCTORA NORBERTO
ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERU
Expediente N° 124-2011
ACS REFRIGERACIÓN S.A.C.
TOTAL
REPARACIÓN CIVIL
IMPUESTA
LO COBRADO
SALDO
S/
5,000.00
S/
-
S/
5,000.00
S/
5,000.00
S/
-
S/
5,000.00
S/
22,826,966.00
S/
S/
1,000,000.00
S/
S/
15,233,270.00
S/ 15,233,270.00
S/
S/
50,000,000.00
S/ 25,000,000.00
S/ 25,000,000.00
S/
S/
543,493.00 S/
543,493.00 S/
89,613,729.00 S/ 41,077,902.09 S/ 48,535,826.91
301,139.09 S/ 22,525,826.91
-
S/ 1,000,000.00
-
Fuente: PPEDC
Elaboración: PPEDC
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 46
Como se puede apreciar existe un monto total de S/ 89,613,729.00 impuesto como reparación
civil solidaria a personas jurídicas por la responsabilidad que tuvieron las mismas en la comisión
de actos de corrupción, sim embargo, del total impuesto, a la fecha existe una deuda de S/
48,535,826.91.
3.3 CASOS EN LOS QUE LOS REPRESENTANTES DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS TIENEN LA CONDICIÓN DE IMPUTADOS
Como hemos podido apreciar, la incorporación de la persona jurídica a un proceso penal
para la aplicación de medidas accesorias, es una práctica poco usual en el sistema de
justicia anticorrupción. Si bien la incorporación de personas jurídicas como tercero civil
responsable reporta una cifra mayor, los números tampoco son alentadores si tomamos
en cuenta el altísimo número de casos en los que se encuentran investigados los
representantes de las empresas. La sospecha de que existen muchos otros casos más en
los que la persona jurídica debería incorporarse al proceso como investigada o como
tercero civil responsable es muy alta, por dicha razón, la Procuraduría anticorrupción
pondrá en marcha un proceso de capacitación y adiestramiento a sus abogados para el
adecuado manejo de estas instituciones jurídicas.
Actualmente tenemos 1431 casos en los que se encuentran investigados representantes
de personas jurídicas por participación en presuntos delitos de corrupción. A
continuación, mostramos los detalles:
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 47
Tabla N° 16
REGIÓN
CANTIDAD DE CASOS
AMAZONAS
20
ÁNCASH
258
APURÍMAC
13
AREQUIPA
39
ATALAYA
1
AYACUCHO
44
BAGUA
1
CAJAMARCA
19
CALLAO
25
CHINCHA
31
CUSCO
62
DEL SANTA
9
HUANCAVELICA
30
HUÁNUCO
23
ICA
26
JUNÍN
196
Junín
5
LA LIBERTAD
49
LAMBAYEQUE
46
LIMA (SEDE CENTRAL)
127
LIMA NORTE
9
LIMA SUR
24
LORETO
3
MADRE DE DIOS
21
MOQUEGUA
8
PASCO
51
PIURA
100
PUNO
48
SAN MARTÍN
35
SULLANA
60
TACNA
28
TUMBES
1
UCAYALI
12
YURIMAGUAS
7
Total general
1431
Fuente: PPEDC
Elaboración: PPEDC
Cuando una persona jurídica se ve involucrada en presuntos actos de corrupción, es
importante determinar el nivel de participación de la persona natural vinculada a la
persona jurídica y de ésta respecto a los comportamientos desplegados por su
dependiente. Como ya lo hemos señalado, existen determinados delitos en los que
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 48
tanto persona natural como la persona jurídica, podrían tener responsabilidad frente a
los hechos, el primero bajo el título de autor o partícipe del delito; y la segunda, como
imputada o como tercero civil responsable.
De acuerdo con nuestra legislación, la persona jurídica podría terminar siendo
responsable en la comisión de un delito aun cuando su dependiente quede, por alguna
figura procesal, excluido del proceso. Ello podría ocurrir en la medida en que ahora
existe la responsabilidad administrativa autónoma de la persona jurídica. También
ocurre el escenario procesal en el que en determinados casos no se cumplen los
presupuestos exigidos por la norma para incluir a la persona jurídica ni como investigada
ni como tercero civil responsable, quedando solamente la persona natural sujeta al
proceso penal. En otras palabras, no siempre podremos tener a ambos como imputados
en un mismo proceso penal.
A continuación, mostramos el número de casos por tipo de delitos en donde se tiene a
representantes de personas jurídicas como investigados, resaltando entre ellos 1202
casos por delito de colusión, es decir casos en los que actuaron firmando contratos con
el Estado en representación de una determinada empresa:
Tabla N° 17
DELITO
CANTIDAD
COLUSIÓN
1202
NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE
278
PECULADO
168
MALVERSACIÓN DE FONDOS
26
COHECHO
14
Se precisa que en un caso puede imputarse la
comisión de más de un delito.
Fuente: PPEDC
Elaboración: PPEDC
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 49
Gráfico N° 03
PECULADO
10%
MALVERSACIÓN
DE FONDOS
2%
COHECHO
1%
NEGOCIACIÓN
INCOMPATIBLE
16%
COLUSIÓN
71%
Fuente: PPEDC
Elaboración: PPEDC
El siguiente cuadro muestra los casos según etapa procesal, advirtiendo una
considerable cantidad aún en diligencias preliminares o investigación preparatoria,
etapa procesal oportuna para solicitar la incorporación al proceso de la persona jurídica,
ya sea como investigada o como tercero civil responsable:
Tabla N° 18
ETAPA PROCESAL
DILIGENCIAS PRELIMINARES
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
APELACIÓN
RECURSO DE NULIDAD
CASACIÓN
EJECUCIÓN DE SENTENCIA
TOTAL
Fuente: PPEDC
Elaboración: PPEDC
CANTIDAD DE
CASOS
359
457
400
148
35
1
5
26
1431
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 50
Para concluir este reporte estadístico haremos mención, en el anexo N° 1, a las empresas
cuyos funcionarios han sido denunciados por delitos de corrupción,18 se precisa que ha
de tomarse en cuenta que 1405 casos se encuentran aún en trámite, es decir aún no se
ha determinado su responsabilidad.
18
Respecto a la cantidad de personas jurídicas involucradas por caso, se precisa que en estos pueden a ver una o
más personas jurídicas, según corresponda.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 51
CAPÍTULO 4 : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 Si bien nuestro sistema normativo aún no reconoce expresamente la existencia
de la responsabilidad penal de la persona jurídica, resulta un significativo avance
la reciente regulación sobre la responsabilidad de tipo civil y administrativo de la
misma, estableciéndose sanciones concretas. Podemos decir que existen
mejores condiciones para aplicar, por ejemplo, las medidas accesorias
establecidas en el art. 105º del Código Penal, la responsabilidad administrativa
autónoma de la persona jurídica – Ley Nº 30424, la incorporación como tercero
civil responsable de la persona jurídica y el aseguramiento del pago de la
reparación civil contra la persona jurídica – Ley N° 30737.
 La conveniencia de solicitar la imposición de medidas accesorias contra la
persona jurídica o la imposición de sanción administrativa autónoma, o la
solicitud para incluirla como tercero civilmente responsable, dependerá de cada
caso en concreto, debido a las marcadas diferencias existentes entre estas
herramientas normativas. Por ejemplo, las medidas accesorias y la inclusión
como tercero civilmente responsable, solo podrán solicitarse en determinada
etapa procesal, a diferencia de la responsabilidad administrativa autónoma,
asimismo, esta última norma contiene sanciones administrativas de mayor
alcance, que van desde sanciones de carácter temporal hasta sanciones de
carácter definitivo, a diferencia de las primeras. Las medidas a aplicarse a las
personas jurídicas deben regirse siempre teniendo en cuenta las particularidades
del caso en concreto y conforme a los principios de idoneidad y
proporcionalidad.
 La implementación de programas de cumplimiento o medidas de prevención,
que impone la Ley N° 30424, es un paso importante pues permite que las
personas jurídicas generen sus propios mecanismos de control y prevención de
la corrupción. A través de estos programas de cumplimiento, las empresas
deberán reportar o denunciar actos de corrupción y colaborar con la
investigación. Los programas de cumplimiento, por disposición de la Ley, tendrán
en el ámbito penal efectos eximentes o atenuantes de responsabilidad. Sobre
este punto, consideramos un desacierto supeditar la persecución penal del fiscal
a la existencia de un informe favorable de la Superintendencia de Mercado de
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 52
Valores, ello supone una restricción a las facultades de investigación que la
Constitución y la Ley le asignan al Ministerio Público.
 Si bien la regulación de la responsabilidad autónoma de la persona jurídica,
acerca a nuestro país al cumplimiento de mandatos internacionales en materia
de lucha contra la corrupción, financiamiento del terrorismo y lavado de activos,
no menos cierto es que subsiste la necesidad de enmendar importantes
limitaciones que, a nuestro juicio, presenta la Ley Nº 30424, tales como: el tema
de las eximentes y atenuantes de la responsabilidad administrativa; el hecho de
supeditar la acción de la persona natural únicamente al actuar doloso o culposo
de altos funcionarios de la persona jurídica; la regulación sobre implementación
de programas de prevención; el rol de la Superintendencia de Mercado de
Valores y las limitaciones a la labor fiscal; la vaga regulación sobre medidas
aplicables a la gran mayoría de empresas del país (micro, pequeñas y medianas
empresas); el riesgo de eficacia de la norma en la vía procesal penal por la falta
de implementación de la misma en el Código Procesal Penal, entre otras
apreciaciones.
 La incorporación de la persona jurídica al proceso penal, sea como investigada o
como tercero civil responsable, debe significar un objetivo fundamental en la
estrategia de defensa de los intereses del Estado frente a la corrupción, tanto de
procuradores como de fiscales. La incorporación de la persona jurídica al proceso
penal, permitirá reducir los espacios de impunidad por el lado empresarial y, de
otro lado, asegurar el futuro pago de las reparaciones civiles a favor del Estado.
 La Ley N° 30737 constituye un significativo avance en el diseño de estrategias de
investigación y determinación de la reparación civil imputable a las personas
jurídicas. La norma busca, con responsabilidad, regular las condiciones bajo las
cuales las personas jurídicas pueden enfrentar una investigación penal,
permitiendo, por un lado, que las acciones legales de defensa de los intereses
del Estado no afecten la ejecución de los proyectos en marcha y no se corten las
cadenas de pago, y, por otro lado, establecer mecanismos financieros que
aseguren el futuro pago de las reparaciones civiles que se les pueda imponer.
Otro aspecto relevante de la norma es que introduce en nuestro sistema penal
la posibilidad de que las personas jurídicas puedan acogerse a la colaboración
eficaz. La Procuraduría Anticorrupción, bajo este mecanismo, ha resuelto dos
importantes casos vinculados a la empresa Odebrecht que constituyen las
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 53
primeras sentencias por colaboración eficaz dictadas en el Perú y que le ha
permitido al Estado peruano una reparación civil total de 65 millones de soles.
 Las estadísticas elaboradas por la Procuraduría Anticorrupción demuestran que
solo en 63 casos se tiene a la persona jurídica como tercero civil responsable y
en 16 están comprendidas como investigadas a fin de aplicársele medidas
accesorias. Sin embargo, según nuestra base de datos, existen 1,431 casos en los
que los representantes de las personas jurídicas están en calidad de imputados,
ello nos hace suponer que existirían más casos en los que, previo análisis, podría
incorporarse al proceso a un mayor número de personas jurídicas
comprometidas en presuntos delitos de corrupción. Asimismo, se ha podido
constatar que la mayoría de los casos en los que está involucrada una persona
jurídica o sus representantes, corresponden al delito de colusión, es decir, son
casos de contrataciones públicas en los de por medio existe un acuerdo
subrepticio con el objetivo de defraudar los intereses del Estado. Los casos de
colusión registrados corresponden, por lo general, a contrataciones realizadas
por los gobiernos regionales y locales en el sector construcción y educación.

Durante el 2019 la Procuraduría Anticorrupción se ha propuesto desarrollar con
mayor incidencia las estrategias legales que tengan como objetivo lograr la
incorporación de las personas jurídicas al proceso penal con las correspondientes
medidas cautelares, ello, sin lugar a duda, permitirá asegurar de mejor manera
los resarcimientos por los daños que la corrupción le genera al Estado peruano.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 54
BIBLIOGRAFÍA
 Acuerdo Plenario Nº 7-2009/CJ-116, emitido por el V Pleno Jurisdiccional De Las
Salas Penales Permanente Y Transitorias, los antecedentes del artículo 105º del
CP.
 Acuerdo Plenario N° 5-2011/CJ-116, de fecha seis de diciembre de dos mil once.
Asunto: Constitución del Actor Civil.
 Basch Fernando y Guillermo Jorge en el marco del Proyecto “El Rol del Sector
Privado frente a la Corrupción en Latinoamérica”, desarrollado con el apoyo
financiero del International Development Research Center, Ottawa, Canadá.
Página Web: http://www.senado.gov.ar/upload/23194.pdf - Consultado en
diciembre de 2018.
 Balmaceda
Quirós Justo.
La persona jurídica
y su responsabilidad
“administrativa” autónoma para los delitos de corrupción y lavado de activos
visto el Decreto Legislativo N° 1352, Instituto Pacífico, Revista N° 33, de marzo
de 2017, pp. 15-36.
 Decreto Supremo N° 017-2008-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.
 Código Penal de 1991, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 635,
promulgado el 03 de abril de 1991.
 Código Procesal Penal, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 957,
promulgado el 02 de julio del 2004.
 Casación N° 79-2010-La Libertad, de fecha 24 de mayo del 2011 - Sala Penal
Permanente de la Corte Suprema de Justicia.
 Estadística de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción
https://procuraduriaanticorrupcion.minjus.gob.pe/wp-
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 55
content/uploads/2018/10/INFORMACION-ESTADISTICA-PPEDC-SETIEMBRE2018.pdf
 García Cavero Percy, Las Medidas Aplicables a las Personas Jurídicas en el
Proceso PENAL peruano. Publicado en Revista de Derecho. Universidad de Piura.
Vol.
7-2006,
páginas
93-127
-
Pagina
web:
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080521_81.pdf
-
consultado en diciembre de 2018.
 Hurtado Pozo José, “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”, Pagina
web: https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an_1996_09.pdf
 Jefferson Moreno Nieves, “El problema sobre la oportunidad de la incorporación
del tercero civil responsable en el nuevo Código Procesal Penal “ - Pagina web:
https://legis.pe/oportunidad-incorporacion-tercero-civil-responsable-nuevocodigo-procesal-penal-jefferson-moreno/
 Laura Zúñiga Rodríguez: “La responsabilidad civil de la persona jurídica (a
propósito de la sentencia del caso Crousillat)”.
 Ley N° 30424 – Ley de la Responsabilidad Administrativa de la Persona Jurídica.
 Ley Nª 30737 – Ley que asegura el pago de la reparación civil.
 Nelly Castro Olaechea, “RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS
JURIDICAS”.
http://www.derecho.usmp.edu.pe/itaest2012/Articulos_estudiantiles/082011_Responsabilidad_penal_de_las_personas_juridicas.pdf - consultado el 20
de diciembre de 2018.
 Molina Arrubla Carlos Mario, “La Responsabilidad Penal de las Personas
Jurídicas, El Costo de la Tradición en el Estudio del Derecho Penal”, Revista
“Facultad de Derecho y Ciencias Políticas” de la Escuela de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 56
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE – “La
responsabilidad de las Personas Jurídicas para los delitos de corrupción en
América Latina”
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE – “Convenio
para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones
comerciales Internacionales” – 1997
 Organización de las Naciones Unidas – “Convención de las Naciones Unidad
contra la Corrupción”– 2005
 Perez Arias Jacinto – “Sistema de atribución de responsabilidad penal a las
personas jurídicas”, 2014 – Madrid
 Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima. Exp.
N° 87-2013. Resolución N° 24, de fecha 13 de abril del 2015.
 Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción: “Manual de
criterios para la determinación del monto de la reparación civil en los delitos de
corrupción, análisis doctrinario, legislativo y jurisprudencial”. Primera edición:
julio de 2018.
 Reátegui Sánchez James: “La presencia de personas jurídicas como característica
del moderno derecho penal del riesgo y las propuestas de imputación de corte
individual”,
consultado el 11 de diciembre de 2018 en:
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_74.pdf
 San Martín Castro, C. (2003). Derecho Procesal Penal. Tomo I (2ª ed.). Lima:
Grijley.
 Tribunal Constitucional Peruano, de fecha 13 de octubre del 2008, Expediente N°
00728-2008-PHC/TC.
 Tribunal Constitucional Peruano, Sentencia del Expediente N° 04072-2009-Pa/TC y
Expediente N° 04972-2006-Pa/TC.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 57
 Urdaneta Matute Gabriela (22 de diciembre de 2016). “Escándalo Odebrecht:
EE.UU. dice que 12 países recibieron sobornos”. CNNEspañol.com. Consultado el
28 de diciembre de 2018.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 58
ANEXO N° 01
Tabla N° 19
A continuación, se muestra el reporte de personas jurídicas cuyos representantes enfrentan un
proceso de investigación por la presunta comisión de delitos de corrupción:
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
APELACION
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
PERSONA JURÍDICA
CONSORCIO PERU AMAZONAS
CONSTRUCTURA LION AND JBL S.R.L
SERVIMAP & CONSTRUCCIONES E.I.R.L
ECC CONSTRUCTORA E.I.R.L
EJECUTORES Y CONSULTORES SAN NOCOLAS E.I.R.L
CONSORCIO LA JALCA
INVERSIONES PROYECTOS Y OBRAS KEOPS EIRL
CONSORCIO EL LAUREL EIRL
CONSORCIO VIAL JUMBILLA
CONSORCIO AGUAS DEL ORIENTE
CONSORCIO AMAZONAS
CONSORCIO LA VERSALLA
CONSORCIO LA VERSALLA
EMPRESA GRUPO NAVARRO ASESORES & CONSULTORES E.I.R.L.
EMPRESA C0NTRATISTAS & SERVICIOS GENERALES MEZA EIRL
CONSORCIO UTCUBAMBA 2012
CONSORCIO GUADALUPE
EMPRESA KUELAP D&C CONTRATISTAS
CONSORCIO AMAZONAS
CONSORCIO LUYA
EMPRESA NEGOCIACIONES Y REPRESENTACIONES RENESA SRL
EMPRESA N&B SOLUTIONS INFORMÁTICAS E.I.R.L.
CONOSORCIO ARELLANO
INVERSIONES LORE´Z SRL
MF CONSORCIO DEPORTIVO ROSAS PAMPA
CONSORCIO SUPERVIDOR ROSAS PAMPA
MULTISERVICIOS R Y R SAC
LUBRIFILTROS HUARAZ EIRL
SERVICIOS EN GENERAL DE MECANICA DIESIL CHAVIN SAC
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 59
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
PERSONA JURÍDICA
CONSTRUCTORA SUYOS SAC
CONSTRUCTORA CONTRATISTAS GENERALEA ROSALES ACUÑA SAC
TUBERIAS Y AFINES EIRL
SAGITARIO DV&L CONTRATISTAS GENERALES SRL
MULTISERVICIOS L&E / ELECTRODATA INGENIERIA Y SISTEMAS
ELECTRO DATA EDGAR
EW SOLUCIONES EN INGENIERIA EIRL
N&J CONTRATISTAS GENERALES SAC
JRL INGENIEROS Y CONSULTORES SAC
MULTISERVICIOS MIRIAM
MULTISERVICIOS SAN ANDRES
CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS Z&S SRL
FASACORP CONTRATISTAS SRL
INVERSIONES LORE´Z SRL
L&S CONSULTORES ASOCIADOS SRL
MIRANA´D CONSULTORES & CONSULTORES SRL
MULTISERVICIOS ARAMANGO SRL
LOGISTICA AZUL SAC
M&G ADVANCE BUSINESS SAC
CONSULTORA CONSTRUCTORA J&A SRR
MULTISERVICIOS MICAT
JCOLP CONSTRUCCIONES SAC
CONSORCIO SHANCAC
CONSORCIO SAN GERONIMO
CONSORCIO PAMPAS GRANDES
CONSORCIO M&D
FINANCIERA EFECTIVA HUARAZ SAC
CONSORCIO CONIN
CONSORCIO MISAMA
CONSORCIO IDTM
CONSTRUCTORA VASACO SRL
PCL SRL
FINANCIERA EFECTIVA HUARAZ SAC
EMPRESA ESPARZA
CONSORCIO SAN JUAN
SERVICIOS GENERALES "EL CHAVAL"
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 60
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
APELACION
APELACION
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
PERSONA JURÍDICA
CONOSRICIO HUARAZ
CONSORCIO CARHUAZ
OLIVARES CONTRATISTAS GENERALES SAC
CONSORCIO ESPINOZA
CONSORCIO CHARAN
CONSTRUCTORA HEBOCO SRL QUE FORMO PARTE DE CONSORCIO
SOCORRO, CONSORCIO VISCAS,
CONSORCIO ING LA CIMA
CONSORCIO VIAMONTE
CORPORACION ASIA SAC (ANTES ACEITE DEL ASIA SAC)
CONSORCIO IMVASLO SAC-WCEX EIRL
KAMPAU CONTRATISTAS GENERALES SAC
CONSORCIO HUARAZ
EL DORADO EIRL
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA FLOR DE PAC PACRU SRL
REPRESENTACIONES UNIMPORT S.R.L
CONSORCIO VIAL APUS ´ S
CONSORCIO SUPERVISANDO PAVIMENTOS, CONSULTORIAS Y
CONSTRUCCIONES
CONSORCIO PARAISO DE LAS MAGNOLIAS
EMPRESA V&L CORPORATIONS EIRL
CONSORCIO DEL NORTE
EMPRESA TUMAN S.R.L
CONSORCIO PUJUN- SAN MARCOS
PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FRECAST SAC
SERVICIOS GENERALES YICS EIRL
CONSTRUCTORA Y MINERA SAN AGUSTIN ERIL
CHAVIN CONTRATISTAS GEENRALES SAC
CONTRATISTAS GENERALES VERAMENDI -ARTOLA SAC
CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS HUAGANKU
EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES ROYVAR S.R.L
CONSORCIO JJO CONTADORES
CONSROCIO CR
CONSORCIO ROMAN S.R.L
CONSTRUCTORA GRUPO CORPORATIVO EGUSQUIZA S.A.C
CONSORCIO MAMA ASHU
CONSORCIO SAN PABLO
CONSORCIO HUACRACHUCO
CONSTRUCTORA GUERRERO
CONSORCIO SANTA
CONSORCIO RIO SANTA
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 61
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
APELACION
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
PERSONA JURÍDICA
CONSORVIO CONOCOCHA
CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L
MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC
CONSORCIO NUEVO CARAZ
R YJ SUAREZ CONTRATISTAS E.I.RL
CONSORCIO VINZOS
CONSORCIO CHUCCHUPAMP
INSTITUTO DE DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL MARKAYACHAY
EMPRESA JESUS DE NAZARET E.I.R.L
CONSTRUCTORA ANAID E.I.R.L
CONSROCIO GARAPATAC
CONTRATISTAS GENERALES OACHECOSAC PERU EIRL
EMPRESA SERVICIOS GENERALES HUARAZ
CONSORCIO JORDAN
CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN
CONSORCIO LIBERTD
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES MECOL
CONSTRUCTORA VIRGEN DE ASUNCION SAC
CONSORCI CHALLHUAYACO
CORPORACION DE SERVICIOS GENERALES SAN MARCOS SRL
CONSORCIO COMEDOR UNIVERSITARIO
EMPRESA O.F.F E.I.R.L
EMPRESA SAT VISION COMUNICACIONES EIRL.
CONSORCIO FERV
INVERSIONES CASANOVA EF. EIRL
EMPRESA PATCI SRL
SERVICON EL CONSTRUCTOR SRL
EMPRESA MAYJEFF SRL
EMPRESA OLIVARES SAC
EMPRESA MINERA Y CONSTRUCTORA MONTE CRISTO SRL
EMPRESA CARPINTERIA EBAMISTERIA LUNA
EMPRESA MULTISERVICIOS LUCHO
CONSORCIO INVERCONST
CONSORCIO CANCHABAMBA
CONSORCIO CARASH
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 62
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
PERSONA JURÍDICA
CONSORCIO TAULLI
CONSORCIO CARBON
CONSORCIO JUNCAY|
EFOMAR S.R.L
CONSORCIO YESHIRZA
CONSTRUCTORA ANAID E.I.R.L
CONSORCIO ESPERANZA
CONSROCIO PLAZA MAYOR
CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA KANSAS CONSTRUCTION SAC
CONSTRUCTORA COLLAZOS EIRL
CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA KANSAS CONSTRUCTION SAC
ASOCIASIOM DE PEQUEÑOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS NUEVO
AMANECER
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES THAYLI SRL
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ARAMBURU E.I.R.L
PUKAJIRKA CONSTRUCTORA E.I.R.L
CONTRATISTAS GENERALEAS HUNDOY S.R.L
SERVICIOS GENERALES HUARAZ
EMPRESA ELEGANCE
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES SAN ANTONIO DE PADHUA
SRL
NEGOCIACIONES LUCILA SAC
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES EIRL
CORPORACION TERACONS EIRL|
CORPORACION VALLE COLCAS SRL
CONSTRUCTORA CHAVIN INGENIEROS SAC
INVERSIONES QM EIRL
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 63
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
APELACION
INVESTIGACION
FORMALIZADA
RECURSO DE
NULIDAD
ETAPA INTERMEDIA
APELACION
APELACION
APELACION
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
PERSONA JURÍDICA
CONSORCIO PARCO
CONSTRUCTORA PUKAJIRCA
CONSORCIO CORAMI EIRL
HCB INGENERIA Y CONSTRUCTORA SAC
CONSORCIO NEMS
EDILMAQ SAC
UNIMPORT SRL
CONSORCIO SAMAR
CONSORCIO CONIN
CONSORCIO PLAZA RAMBRAN
CONSTRUCTORA SERVICIOS GENERALES MALUZMIZA SAC
EMPRESA ESPARZA SAC
CONSORCIO HUARI
EMPRESA BM CHANCULLO SAC
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LYP SAC
CONSORCIO HUARIPAMPA
NEGOCIACIONES LUCY EIRL
CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES SAC
PESISTELCOMPERU SAC
Consorcio GM
Empresa EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES DEL PERU SAC
Empresa EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES DEL PERU SAC
Empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA HV S.R.L.
Consorcio el SOLEDANO
COMPUPARTES EL HORIZONTE
Consorcio 4A
Consorcio ALGA INVERSIONES EIRL & TALLER DE MECANICA Y
SERVICIOS GENERALES GSG EIRL
Empresa CIRIACO SRL Ingeniería y Contratistas
Empresa CONSTRUCTORA MIL OFICIOS S.R.L.
Consorcio MASIN
Consorcio COCHAS
Empresa Contratistas Generales JANCUSH S.R.L.
Empresa COSISE CONSULTORES S.R.L.
Empresa Faldret Asesores & Consultores SAC
Empresa ALIMENTOS ANDINOS SRL
Empresa TRANSPORTES VILLANUEVA MARTINEZ E HIJOS S.R.L.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 64
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
JUICIO ORAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
APELACION
APELACION
APELACION
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
APELACION
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
PERSONA JURÍDICA
Empresa CONSORCIO ROMÁN SRL
Consorcio EL PARAISO DE LAS MAGNOLIAS
Empresa CONSTRUCTORA y CONSULTORA MURILLO S.R.L.
Empresa INVERSIONES RAIMONDI SAC
Empresa CONSORCIO HS-PERÚ S.R.L.
Consorcio SAN MARCOS
Empresa ATLANTES GROUP COMPANY SAC
Empresa CORPORACIÓN LLIUYA SAC
Empresa CACERES Y LANDA INGENIEROS SAC
Empresa CACERES Y LANDA INGENIEROS SAC
Consorio PUJUN - SAN MARCOS
Empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MÚLTIPLES "EL
SAMARITANO" E.I.R.L.
Consorcio SAMARITANO
Empresa COMERCIO Y TRANSPORTE OSIR E.I.R.L
Empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES ANGELITOS S.R.L.
Empresa CONSTRUCTORA A&B S.R.L.
Empresa MVCONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
Consorcio SANTA ROSA
Empresa C&M CONTRATISTAS S.A.C.
Consorcio ALPAMAYO
Empresa INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA PELIKAN
Empresa TECHIN CARS
Empresa AUTOESPAR S.A.
Consorcio CEBASA
Consorcio NUEVO PROGRESO
Empresa CONTRATISTAS GENERALES CAIMAN NEGRO S.A.C.
Consorcio TCM
Consorcio LIBERTAD
Consorcio PARIACOTO
Consorcio VISTA ALEGRE
Empresa OLVIGRAF
Consorcio ALPAMAYO
Consorcio SHINAN LLANCA
Empresa CONSTRUCTORES ANCASH SAC
Empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES MALUZMIZA SAC
Empresa AGROPECUARIA INDUSTRIAL CHAVIN SRL
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 65
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
PERSONA JURÍDICA
Consorcio LIBERTAD
Consorcio RC INGENIEROS
Empresa CONSTRUCTORA LOS HNOS CAMPOS CADILLO SRL
Empresa GRUSA S.R.L
Empresa CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES CALLEJON DE
HUAYLAS S.R.L.
Consorcio OCROS
Consorio VIRGEN DEL PILAR
Empresa CR & EJECUTORA SEÑOR DEL CAMINO SRL
EMP. PROYECTOS DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y CONSULTORIA
AMBIENTAL SRL - PRODICCONSA
EMPRESA CONSORCIO CAF SAC
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL "MARKAYACHAY"
CONSORCIO "ALLI ALPA"
CONSORCIO SUPERVISOR CARHUAZ
CONSORCIO NUESTRO SEÑOR DE LOS MILAGROS II
CORPORACION ICARO SAC Y ANDROX TRADEX SAC
Empresa Multiservicios MICAT-PERU
FERRETERIA COMERCIAL EL CONSTRUCTOR EIRL
EMPRESA DE SERVICIOS GEMNERALES HUARANCAYOC- HIRKA SRL
EMPRESA CHE MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES SAC
CONSORCIO SANTA CATALINA
CONSORCIO HUANCARHUAZ
CORPORACION GOODS Y CONSORCIO HUARIPAMPA
EMPRESA CONSTRUCCIONES COMAFE SAC ( LA MISMA QUE HA
CONFORMADO EL CONSORCIO HUANCRHUAZ Y CONSORCIO
HUARIPAMPA)
EMPRESA MABSA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SA
(INTEGRANTE DEL CONSORCIO HUANCARHUAZ)
EMPRESA SAMARA SRL (INTEGRANTE DEL CONSORCIO
HUARIPAMPA)
SERVICIOS GENERALES CRONOS
CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE SAC
EMPRESA RILMAR & SRL
CONTRATISTAS GENERALES EIRL
EMPRESA INVERSIONES CAPAPE EIRL
CONSORCIO SAN PABLO
EMP. DEPAVISA CORP SAC
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 66
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
APELACION
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
PERSONA JURÍDICA
EMPRESA CONSTRUCTORA JUAN DE DIOS SRL
CONSORCIO PAMPANUEVA
CONSORCIO OMEGA
EMPRESA CONSTRUCTORA CALLEJON DE HUAYLAS
EMPRESA CHAVIN SERVICE SRL
CONSORCIO MEDICO
CONSORCIO SHANCAYAN
EMPRESA CONSTRUCTORA ANAID EIRL
CONSORCIO UNASAM
CONSORCIO CHYM
CONSORCIO SHANCAYAN
CONSORCIO SEÑOR DE LA ASOLEDAD
EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES SAC
CONSORCIO ESPERANZA
CONSTRUCTORA INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES SRL
COORPORACION CADIMAR SAC
COORPORACION CADIMAR SAC
EMPRESA PANTHERA INTERNATIONAL N° 143/LEVR
EMPRESA INVERSIONES MG SAC
CONSORCIO UNASAM
GENESIS ESPECIALISTAS SAC
EMPRESA CONSTRUCTORA SAN ROQUE EIRL
EMPRESA CORPORACIÓN TERACONS EIRL
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CA-MKILOS SAC
EMPRESA CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES ROMARI SRL
EMPRESA AUTONOR TRUJILLO S.A (representante )
EMPRESA J Y H COMPURED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
(representante)
CORPORACION LIFER SAC
CONSORCIO SAN ANTONIO
CONSORCIO VIAL NEFI
MULTISERVICIOS VIRGOS
MULTISERVFICIOS GENERALES GONZALES
CONSORCIO SAN PEDRO DE HUARCA Y EMPRESA CONSTRUCTORA Y
CONSULTORA INGENIEROS JH-NISSI EIRL
EMPRESA GIAFRO PERU EIRL
CONSORCIO SAN JUAN
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 67
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
PERSONA JURÍDICA
CONSORCIO QUECHCAP
CONSORCIO Y CONSULTORA TOP CONTROL
CONSORCIO CRUZ DEL SUR
CONSORCIO HUARAZ
CONSORCIO HUARAZ
CONSORCIO EL VALLE
MIRAY CONTRATISTAS GENERALES SRL
EMPRESA L&M LABRATORIOS EIRL.; EMPRESA BRACO INVERSIONES
S.A.C. y EMPRESA CONSTRUCTORA VINCE S.R.L.
ASOCIACION CIVIL CONDOCENGA Y CONSTRUCTORA SERVICIOS
GENERALES TRAYLI S.R.L.
EMPRESA THE TRADIN SERVICE S.A.C.) Y EMPRESA AGROPECUARIA
INDUSTRIAL CHAVIN S.R.L.)
EMPRESA NEXO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC
INVERSIONES SAN CAYETANO; COMERCIAL E INVERSIONES MGL y
MULTISERVICIOS JHAIR
CONSORCIO HUAYLLABAMBA; Empesa GENESIS ESPECIALISTAS SAC.
Y Empresa V&F CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
CONSORCIO CARHUASCANCHA
INVERSIONES Y MULTISERVICIOS SAYM SRL.
CONSTRUCTORA CONSULTORA MIFRAN
EMPRESA RILMAR Y&L SRL.
CONSORCIO COTOSH
MADERERA E INVERSIONES EÑOR DE LA SOLEDAD); EMPRESA MAC
PERU S.A.); MERKANIO COMUNICACIONES SAC.).
EMPRESA VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL
PERU
TIENDA E INNOVACIONES PAGASE'S
CONSTRUCTORA UEA E.I.R.L.
EMPRESA CONINMA EIRL.
EMPRESA GRUPO LAS PAMPAS SAC
EMPRESA GRUSA SRL); EMPRESA COMPAÑÍA WWW SRL)
CONSORCIO CONCHUCOS
HECHO 1: CONSORCIO PACCHANGA. HECHO 2: HCB INGENIERIA Y
CONSTRCCIONES SAC. HECHO 3: MV CONTRATISTAS GENERALES
SAC.
CONSORCIO MANCOS
EMPRESA REFLEJOS ANDINO INVERSIONES SRL.
EMPRESA CONSTRUCCIONES COMAFE SAC. Y CONSORCIO
ALPAMAYO
EMPRESA BERROSPI CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 68
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
PERSONA JURÍDICA
CONSORCIO EMSA
CONSORCIO CHAPARRAL
EMPRESA PERU PARTS & SERVICE SAC
EMPRESA MULTISERVICIOS E INVERSIONES SHACSHA SAC
EMPRESA DE TRANSPORTES CARAZ DULZURA SCRL
EMPRESA LA CASA DE SERAPFIN GAS SAC.
CONSORCIO CARHUAYOC
CONSORCIO GRAN SABER
EMPRESA JOSACO EIRL
CONSORCIO UNASAM
EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA SANURE SRL.
EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CONTINENTAL SAC.
CONSORCIO NICO
EMPRESA SONIC E INVERSIONES EIRL y CONSTRUCTORA DLT Y ALFA
SRL
CONSORCIO JR DE LA TORRE
CONSORCIO PARIACOTO
EMPRESA MINERA HP EIRL; EMPRES GRUPO EDINSON EIRL.
EMPRESA RU&SA CONTRATISTAS MINEROS SRL; GASOCENTRO HPESTACION DE SERVICIOS-MINERA HP EIRL y GILCOM SAC.
EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES JB EIRL y
CONSTRUCTOA CTJ EIRL
EMPRESA CORPORACION ARIES MINERA y CONSTRUCCION SAC
CONSORCIO NET & LUISAN
EMPRESA CONSTRUCTORA JUAN D IO SRL
EMPRESA GRUPO MONTAÑO CONTRATISTAS GENERALES SAC
EMPRESA CONSTRUCTORA HIJOS DE CAPULI PAMPA SRL.
EMPRESA POLOCONS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SRL.
EMPRESA MULTISERVICIOS N&E SAC. Y EMPRESA T&C INGENIEROS
CONSULTORES EJECUTORES Y PROVEEDORES SAC
GRUPO ABARCA SAC) y SERVICIOS INFORMATICOS MULTIPLES
EIRL).
CONSORCIO A Y R; EMPRESA CALIDAD EN LINEA PECUARIA SAC;
EMPRESA GORAMI INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL.
EMPRESA OC&T OBRAS Y TELECOMUNICACIONES SRL.
EMPRESA TECNILLANTAS GUEVARA EIRL
EMPRESA MECANICA E INVERSIONES ALANERMANOS SRL
CONSORCIO VILCARANA
EMPRESA NEFI CONSTRUCCIONES EIRL
EMPRESA FREDARMIRD EIRL
EMPRESA OIG-CONTRATISTAS GENERALES SAC
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 69
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
EJECUCION DE
SENTENCIA
EJECUCION DE
SENTENCIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
CASACION
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
EJECUCION DE
SENTENCIA
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
PERSONA JURÍDICA
EMPRESA CHAVIN MOTORS SAC
CONSORCIO ACOBAMBA; EMPRESA CORPORACION UCAYALI SRL; Y
EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA LA SOLUCION EIRL.
EMPRESEA MI SERICORDIA- ENCOMSEN
EMPRESA CORPORACION KAYSER SAC
EMPRESA COSMA SAC
EMPRESA CONSORCIO TALAVERA
EMPRESA CONSTRUCTORA GERI Y EMPRESA CONSTRUCTORA DITSA
INGENIEROS SAC
CONSORCIO CARI CACHORA SAC
Consorcio Primaveral
Constructora y Transportes BUEZO E.I.R.L
Consorcio Supervisor TINTAY y Consorcio Señor de animas
Empresa Corporación LARC. EIRL.
Consorcio San Blas
Consorcio Ayavi
Mr. Constructora Consultora E.I.R.L
CSG Innova Eirl
Asoc.Civil Sin Fines de Lucro V.de Chapi
CONSTRUCTORA RICARDO MENESES SRL
Jhj Obras y Servicios S.R.L.
Campus Contratistas Generales S.R.L.
Ferrely SAC
Empresa Campos Fernandez Wilfredo Antonio
Constructora Phoenixs SRL
Prisma SAT SAC
A&G Mineria, Servicios y Transportes SRL
CONTRATISTAS, SERVICIOS Y COMERCIO EN GENERAL C & LS S.R.L.
MANFER SRLTDA. Contratistas generales
Osiris Asociados SA
Jack Lopez Ingenieros S.A.C. - Jl Ingenieros S.A.C.
CLOTHOS SL
Estudios Proyectos y Planificacion S.A. Sucursal del Peru | Epypsa
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 70
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
APELACION
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
ETAPA INTERMEDIA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
EJECUCION DE
SENTENCIA
EJECUCION DE
SENTENCIA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
PERSONA JURÍDICA
Enciso SRL
Constructora y asfaltos San Aguntin SRL
Constructora y consultora Meta SAC
COVICEL E.I.R.LTDA.
A&G Mineria, Servicios y Transportes SRL
C&C Constructores Ejecutores Contratistas generales SRL
FABIACOM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Mr. Constructora Consultora E.I.R.L
Valero Quispe, Julio Cesar
Manfer SRL contratistas Generales
Contratistas Darcon Servicios Generales SRL
PCD S.A.C.
CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
HERRERA Y HERRERA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L
MEPROIN-MAGEDSA SAC
Pconser E.I.R.L.
ALDESA CONSTRUCCIONES SA SUCURSAL EN PERU
Compañia Minera E&B SAC
AFD CONSTRUCCION & ACABADOS E.I.R.L.
Inversiones y Representaciones Fritz E.I.R.L.
CONSTRUCTORA PINTO S.R.LTDA.
NAZCA S.R.LTDA
Inversiones y Representaciones Fritz E.I.R.L.
JB & V CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
M&A Euroinver SAC
Inversiones y Representaciones Fritz E.I.R.L.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 71
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
APELACION
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
APELACION
APELACION
JUICIO ORAL
APELACION
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
CASACION
ETAPA INTERMEDIA
PERSONA JURÍDICA
SURVEY WORK SRL
Inversiones y Representaciones Fritz E.I.R.L.
EMPRESA NEGOCIACIONES E INVERSIONES "LLULIANA"
EMPRESA EFDA TRADING EIRL
EMPRESA BACKUPSYSTEM EIRL
EMPRESA BIOLOGIK SAC
ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.
CONSORCIO MELGAR
CONSORCIO SANTO TOMAS
EMPRESA CONSORCIO BWE POCKRAS SAC
CONSORCIO EHF Y LA EMPRESA RUSA DE CONTRATISTAS Y
SERVICIOS GENERALES S.R.L
C0001820163
COMERCIAL MAX BONI
EMPRESA ASOCIACIÓN WARI
GRUPO D´MASSA CONTRATISTAS GENERALES SAC
CONSORCIO EL TRIUNFO EIRL
CONSORCIO EL PORVENIR AYACUCHO
CONSORCIO CENTRO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO HUANUCO EIRL
- BYSAR SAC.
INGENIEROS CONSULTORIA & PROYECTOS KAIZEN
EMPRESA CONSORCIO APG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
GENERALES SAC
EMPRESA MULTISERVICIOS FERRETERO M&J EIRL
EMPRESA CONSTRUCTORA AFP ASOCIADOS SAC
CONSORCIO MIRMACA
CONSORCIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - SERVIUNI
SAC
EMPRESA MULTISERVICIOS ULLOA
MULTISERVICIOS TEFESA
MULTISERVICIOS SYSTEM Y TECNOLOGIES
CONSORCIO IRRIGA PERÚ
CONSORCIO KIMBIRI
IMPRENTA GIGANTOGRAFIA MUNDO GRAFICO
MEGA MEDIC SAC
CORPORACIÓN THAMAMI
ECO SIRT EIRL
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 72
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
EJECUCION DE
SENTENCIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
JUICIO ORAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
PERSONA JURÍDICA
DISTRIBUIDROA AMAZONICA SAC
1. AUTOMOTRIZ HUAMANGA EIRL
2. IPESA SAC
CONSORCIO NUEVA ERA, H&M CONTRATISTAS GENERALES EIRL
VASEB SERVICIOS GENERALES S.R.L
1. CONSTRUCTORA AMAZONAS SAC COANSA SAC
2. CONSORCIO CALDERÓN ASOCIADOS EJECUTORES &
CONSULTORES JAEN SAN ASECON SAC
3. EMPRESA
TRANSPORTES Y COMERCIAL LOS CHANCAYANITOS 4.RAYDEN
CONSULTORES SAC 5.D & CH CONSTRUCTORA CHÁVEZ EIRL
NEGOCIOS SIERRA VERDE E.I.R.L
1. CONSORCIO VIAL YAUYUCAN 2.ACCLIVUS CONTRATISTAS
GENERALES SAC
CONSTRUCTORA INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES S.R.L
(CONSTRUINSE SRL)
1. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A
2. GLOBAL INVERTIS EIRL
UVILBERTO VB SRL
UVILBERTO VB SRL
CONSORCIO AGUA BLANCA
CONSORCIO HOSPITALARIO CAJABAMBA, CONSORCIO M&T
CONSORCIO CHUGUR, conformada por:
1. Hunbri Servicios
Generales SRL y 2.Consuelo Irene Irigoín Torres
LINDE GAS PERÚ S.A
CONSORCIO ATOSHAICO S.R.L.
CONSORCIO SAN MIGUEL, conformada por: 1.Constructora e
Inmobiliaria Rabí SAC
2.Fedeco Contratistas Generales SAC
CONSORCIO SUPERVISOR EL TRIUNFO, CONSORCIO SINSIMPAMPA
CONSTRUCTORA & SERVICIOS GENERALES RUMARI SRL
SERVICIOS MULTIPLES
CONSORCIO SIPE - SIEC
CONSORCIO ARKING SAC
EMPRESA C&F CONSULTORÍA Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES E.I.R.L.
CONSORCIO MASTER QORIWAYRA
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 73
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
EJECUCION DE
SENTENCIA
EJECUCION DE
SENTENCIA
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
PERSONA JURÍDICA
CONSORCIO CASTRITO GAADD EIRL - GRI & AL SAC
CONSORCIO CASTRITO GAADD EIRL - GRI & AL SAC
CONSORCIO EQUIPOS MÉDICOS DEL PERÚ SAC-VITEXMED SAC
ESSENTIALS SOLUTIONS SAC
SERVICIOS GENERALES SARMIENTO
SERVICIOS GENERALES SARMIENTO
SERVICIOS GENERALES SARMIENTO
SERVICIOS GENERALES SARMIENTO
NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
CONSORCIO KEIKO SOFIA
CONSORCIO KEIKO SOFIA
CONSORCIO KEIKO SOFIA
CONSORCIO KEIKO SOFIA
CONSORCIO KEIKO SOFIA
INVERSIONES Y SERVICIOS MÚLTIPLES VyM SAC
CONSORCIO DE SERVICIOS GENERALES DIFE SAC
LASER F.C. ELECTRONICS SRL
CONSORCIO LARAMARCA
LIDA MEDIC S.A.C Y ROSS MEDIC
CONSORCIO "WINCHO"
CONSORCIO UNIÓN
BM LIBRERÍA -IMPRENTA FIORELLA
RAMSAI S.A.C
CONSULTORIA & NEGOCIACIONES ALVAREZ
RODRICH CONTRATISTA GENERALES E.I.R.L
SEMATECH SERVICIOS GENERALES
RASO INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SRL
FIRMAR CONTRATISTAS GENERALES SAC
INVERSIONES Q&C HERMANOS SAC
EMPRESA INVERSIONES Y SERVICIOS VIRGEN DE LAS MERCEDES SAC
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 74
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
EJECUCION DE
SENTENCIA
EJECUCION DE
SENTENCIA
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
EJECUCION DE
SENTENCIA
EJECUCION DE
SENTENCIA
ETAPA INTERMEDIA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
PERSONA JURÍDICA
D&L CONTRATISTAS BUSTAMANTE INGENIEROS S.A.C
MEGA TRADE IMPORT DEL PERÚ E.I.R.L
EMPRESA WICONSA SAN GALLAN
CONSTRUCTORE & EJECUTORES & SERVICIOS GENERALES
MAGASOTE S.A.C.
CASELI S.A.C.
GRUPO EMPRESARIAL MATP EIRL
EMPRESA R y L PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAC
CONSORCIO PBOS FCONSCON
EMPRESA P&C CONTRTISTAS GENERALS SAC; EMPRESA KEFAS SRL;
EMPRESA A&X CONTRATISTAS GENERALES ERL; EMPRESA
EDIFICACIONES AMERICA SAC; EMPRESA ANCO SAC; EMPRESA
CONSTRUCTORA CONDORI CORPORATION EIRL; EMPRESA JACAS
EJECUTORA Y CONSTRUCTORES SAC
EMPRESA NUEVO MUNDO INVERSIONES SAC
EMPRESA CONSTRUCTORA E&F SRL
CONSORCIO LISCAY
CONSRCIO SUNAMPE
CONSORCIO SANSON
CONSORCIO UNION
EMPRES TAGA SERVICE SRLTDA
EMPRESA G Y M CONTRATISTAS GENERALES
LG EDIFICAR SAC, GCM ASESORES Y CONSULTORES SAC, EMPRESA
LUBA SG SAC, EMPRESA SOLUCIONES EMPRESARIALES SCL
KUNTUR MOTOR EIRL
SEÑOR DE LUREN EIRL
COSEHO SRL
METALES ELKA SRL
EMPRESA FERRETERA & LOGISTICA & VALENTINA SRL
COSMOS CONTRATISTAS GENERALES, CORPORACION EMPRESARIAL
BARRERA & GUTIERREZ, TRAING S.A.C.
COMECO S.A.C.
FICMA S.I.R. LTDA
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 75
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
CASACION
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
APELACION
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
PERSONA JURÍDICA
COMPAÑÍA ZEUS S.A.C.
CONSORCIO RIVERA
ESTRUCTURAS METALICAS ROGER
KOMATSUMITSUI MAQUINARIAS PERÚ S.A.
CONSORCIO SALUD LORENA
CONSORCIO PIRKA
CONSORCIO "HIJOS DEL SOL" Y EL CONSORCIO "VIRGEN DEL
CARMEN"
CONSORCIO LORENA
"COMERCIAL FERRETERIA ANDINA DEL SUR" Y "J&M INVERSIONES"
SOLMAC INDUSTRY S.A.C.
MULTI CENTRO SANTA CATALINA S.A.
MECAMET GAMA E.I.R.L; AF. MAQUINARIAS Y MANUFACTURAS
METÁLICAS ZORRO
SCHREDER PERÚ S.A.
PROMOTORA DEL ACERO S.R.L. Y DISTRIBUIDIRA RODINAC S.R.L.
SERVIUNI SAC
NETO EXPLORER E.I.R.L.
R&S INGENIEROS S.R.L
SRA. RUTH MERY MENDOZA ZARATE
EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS EPS EMPSSAPAL
S.A.
CONSORCIO 20450700348, FERREPRES 20527868271, IPESA
20101639275, JL IMPORTADORES 20527500754, ANKOR
INGENIEROS 20527771511, APUCHIN 20528091343, INVERSIONES
QNTU 20558175703, SERVICENTRO VIRGEN DEL CARMEN
20513280191, CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 20485988468,
INDUCTRIAS INVERSIONES DEL SUR 20447640598, USNAYO
20527972419, PROCON SRL 205527780773, CONSORCIO ANDINO
20516220491, LA CASA DEL CONSTRUCTOR 20489430712,
QORILAZOS INGENIEROS SAC 20490537113, AGROINDUSTRIAS
VIRGEN EIRL 20452720958
OBRASA PERU EIRL
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 76
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
APELACION
APELACION
INVESTIGACION
FORMALIZADA
APELACION
PERSONA JURÍDICA
EMPRESA C RIVERA S.A.C
AGENSEGUR SAC
INDUSTRIA ALIMENTICIA IMPERIAL E.I.R.L.
CONSORCIO ESPINAR
CORPORACION CAMILA FJ EIRL
INGENIEROA CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.
INDUSTRIA SWRVICIO Y DISTRIBUIDORA ROMERO SEDIR E.I.R.L
EMPRESA GRANCO S.A.C
TURISMO YAHUAR MAKY E.I.R.L
EMPRESA CANSINO E.I.R.L.
EMPRESA PUBLIC CONTRAC S.A.C
EMPRESA IPESA S.A.C
EMPRESA VEHICULOS MAQUIARIAS Y EQUIPOS S.A.C.
EMPRESAS ALAUDA S.A. Y PROYECTOS Y SISTEMAS S.A.C
EMPRESAS CORPORACION ANTAPAKAY S.A.C
EMPRESA ASOCIACION RURAL VIAL PALCCAS CHUPANI
ORBES AGREGADOS EIRL
CONSULTOR RUBEN VARGAS GAMARRA
LA UNION S.R.L
SERVICENTRO JAKELINE S.C.R. LTDA
EMPRESA UNU KAMACHIQ WATER MANAGEMENT CONSULTANTS
SAC
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES JCT EIRL
CONSTRUCTORA RASANREY
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL PERU S.A.C.
CONSORCIO VILLAR MAR
CONSTRUCTORA EIFFEL SAC
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 77
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
JUICIO ORAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
PERSONA JURÍDICA
CONSTRUCTORA HENSHI SAC
MASTER IMAGEN SRL
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS PRAGA SAC
CONSORCIO KAMAX PERU, INTEGRADO POR INVERSIONES E
IMPORTACIONES P& R MOTORS S.R.L, KAMAX EASY TRADE EIRL Y
BRAGA SRL.
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA Y.M. SAC.
CONNECTION TRADING S.A
GLOBALPROJET S.A
CONTRATISTAS GENERALES SRL
CONSORCIO SUPERVISOR CAPILLAS
INVERSIONES "STEFANO"
EMPRESA MULTISERVICIOS "GERARDO QUE NO ES SANTO" S.R.L.
CONSORCIO "SAN FELIPE"
EMPRESA "GOLDEN FOX DEL PERU EIRL."
"CONSORCIO CONAYCA"
EMPRESA "AGROCIT PERÚ EIRL."
EMPRESA C&C CONSULTORES EJECUTORES CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L.
"CONSORCIO BRILLANTES"
EMPRESA COSNTRUCTORA D&G INGENIEROS
CONSORCIO SAN GABRIEL
INVERSIONES DKOJACC
CONSORCIO MAYSE
CONSORCIO ANGARAES
ALFIL BLANCO INTERBUSSINES E.I.R.L.
CONSORCIO OROPESA
CONSTRUCTORES E INVERSIONES REGIONALES S.A.C
TASGROUP S.A.C.
PILOTES TERRATESW EIRL.
CONSORCIO MOLLEPAMPA
CONSORCIO REAL , INTEGRADO POR: KINZA CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C, CONTRUCTURA ALPES S.A.C.
CONSORCIO PALCA, INTEGRADO POR: R&B CONTRATISTAS EIRL Y
GURMENDI MINERIA Y CONSTRUCCION SAC.
INVERSIONES MARCELO Y CAMILA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
CONSORCIO SANTA MARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 78
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
EJECUCION DE
SENTENCIA
APELACION
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
PERSONA JURÍDICA
CONSORCIO PILPICHACA INTEGRADO POR: CORPORACION KAIZEN
S.A.C., DHAMI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, ROALSA
CONTRATIRTAS GENERALES S.R.L.
EMPRESA ALBIS S.A.
CONSORCIO 4 SUYOS INTEGRADA POR LAS EMPRESAS SERVICIOS
GENRALES SOSA EIRL Y AMERICA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EIRL
CONSORCIO IRRIGACION ÑAUZA Y CONSORCIO CONCHAMARCA
CONSORCIO DAMASO
CONSORCIO METROPOLIS ISCO
ALE CONTRATISTA SRL
MEGADIESEL EIRL Y CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C
VIDALAB LC , CENTRO MEDICO MULTISALU INTEGRALSRL
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GALLO SRL
CONSORCIO BELLA DURMIENTO
CONSORCIO NARANJILLO, CONSORCIO PAMPAMARCA, CONSORCIO
GRUPO HUAMALIES,
CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA
CONSORCIO C. R. G
CONSORCIO PUCARRUMI
CONSORCIO VIAL ARMATANGA
CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES
CONSORCIO VIAL CHAUCHA
HTV CONTRATISTAS GENERALES SAC
ESPLY GROUP SA
CONSORCIO V&H
CONSORCIO SEÑOR DE PUELLES Y CONSORCIO O&A
EMPRESA AGRICOLA AMBO
C&C CONSULTORES EJECUTORES CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
S.M.G. CONSTRUCCIONES GENERALES EIRL
GALVEZ TRANS E.I.R.L.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 79
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
PERSONA JURÍDICA
GALVEZ TRANS E.I.R.L.
GALVEZ TRANS E.I.R.L.
GALVEZ TRANS E.I.R.L.
GALVEZ TRANS E.I.R.L.
GALVEZ TRANS E.I.R.L.
CONSULTORES DE PROYECTOS 3D E.I.R.L.
FERNANDO TABOADA R. CONTRATISTAS GENERALES S.A.
EMPRESA J y N TELECOMUNICACIONES S.R.L.
CONSORCIO SANTA CRUZ, INTEGRADOS POR 3B MAQUINARIAS SRL
Y JUAN CARLOS SURCO HUAMAN
CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO CHINCHA S.A.C
ARQUIN CONTRATISTAS GENERALES S.C.R.LTDA.
MADELALL S.A.C.
GALVEZ TRANS E.I.R.L.
CONSORCIO SANTA ROSA
CONSTRUCTORA CONSULTORA E INMOBILIARIA Y K EIRL
CONSTRUCTORA VANESSA ORRIETA S.R. COVANOR S.R.L
PAREDES & HERNANDEZ CONTRATISTAS GENERALES SRL
CONSTRUCTORA CONSULTORA E INMOBILIARIA Y K EIRL
ARIES CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES EIRL
TECVIA INGENIEROS SAC
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
R&J CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAC
BIOINGENIERIA MÉDICA SAC
CONSORCIO LUREN INTEGRADO POR:
CONSTRUCTORA E INVERSIONES DEL NORTE S.A.
JUICIO ORAL
ECOTECHO S.A.
DISTRIBUCIONES FERRETERAS DE INGENIERIAS E.I.R.L. (DISFERING)
SERVICIOS GENERALES H&M
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 80
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
JUICIO ORAL
PERSONA JURÍDICA
DISTRIBUIDORA REGIONAL ORO VERDE E.I.R.L.
LINDLEY CONSTRATISTAS GENERALES SAC
EKA CONTRATISTAS GENERALES SAC
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
CONSTRUCTORA SOLIS S.A.
EMPRESA INNOVACIONES PERÚ SAC
INGENIERIA Y PROYECTOS DEL PERÚ S.A.
PROYECTOS Y EMPRESAS DEL CENTRO SAC
EMPRESA C-LICH SCRL, EMPRESA CONSTRUCTORA LA MANO DEL
PUEBLO EIRL Y LA EMPRESA CRISBE SCRL
IMPORTACIONES Y NEGOCIACIONES SU-LING EIRL
MASTER EQUIPOS PARTS
CONSORCIO JOSE OLAYA II Y CONSORCIO RIO NEGRO III
EMPRESAS CATTLEYA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., AYM
MONTERO SAC Y BERNA CONTRATISTAS S.A.
EMPRESA MIRSAC CONSULTORES
CONSORCIO GUADALUPE
MRG SECURITY SAC
CONSORCIO A&S
GRIFO PRIMAX
EMPRESA PRAXAIR PERU SRL
CONSORCIO A&C
EMPRESA INVERSIONES AUTOCON PERU EIRL
EMPRESA GRUPO 4RES SAC
EMPRESA CONTRATISTAS GENERALES ALDRIMH SAC
CONSORCIO SANEAMIENTO SELVA
EMPRESA LJ CONTRATISTAS GENERALES EIRL
EMPRESA SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 81
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
CASACION
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
PERSONA JURÍDICA
CONSORCIO ASIR Y EL CONSORCIO AQUA CENTRO
EMPRESA CORPORACION DOMINUS SAC
CONSORCIO VIAL QUILCAS
CONSORCIO NIÑO JESUS DE PRAGA
CONSORCIO VILLA DEL CARMEN, GISAR INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES SRL
CONSORCIO SEÑOR DE LA PICOTA
CONSORCIO HUANCAVELICA
CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS
CONSORCIO CHANCHAMAYO
EMPRESA DIEKARLU
CONSORCIO SAN RAMON DE PANGOA
CONSORCIO FELICITA
CONSORCIO EL TREBOL
EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO RUIZ EIRL
EMPRESA G.C.Y.S.M.
EMPRESA FUL MOTORS EIRL
CONSORCIO INTERANDINO
EMPRESA L Y H CONTRATISTAS SA, PETRODILSA CORPORATION SAC
CONSORCIO VIAL SAN LUIS
CONSORCIO FELICITA
CONSORCIO GALEX
EMPRESA STECNICA SA
EMPRESA INVERSIONES MILENIUN VJR SAC
EMPRESA COWDIN SAC
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 82
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
APELACION
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
CASACION
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
JUICIO ORAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
PERSONA JURÍDICA
CONSORCIO DFB CONCEPCION
CONSORCIO DANIEL ALCIDES II
AETOS SAC
EMPRESA INDUSTRIAS DE LA MADERA B&R SCR
KIT MANCO SAC
EMPRESA "TRANSPORTES PERUANOS" EIRL
IPESA SAC
EMPRESA BELLSOLL
CONSORCIO SAN JOSE
CONSORCIO SERO
DISTRIBUIDORA SAN PEDRO SRL
CONSORCIO MENCORIARI
EPENSA S.A.
EMPRESA COINSE KAJUKA SAC
CONSORCIO SEÑOR DE LA PICOTA, CEBA S.A. Y CONSORCIO SANTA
EUGENIA
CONSORCIO GRUPO NUEVE
COSOLA Y CONNECTION TRADING
CONSORCIO MANTARO
CONSORCIO " LOS ANGELES"
CONSORCIO "ISCOS"
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTACION
CENTAURO INGENIEROS S.A.C.
WANKAMOTORS SAC
GRUPO DE INVERSIONES J & D EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CONSORCIO SALCAHUASI
INVERSIONES JOMDAT E.I.R.L
EMPRESA CONSORCIO LA GRAN PIRAMIDE
EMPRESA DE REPRESENTANCIONES Y MULTISERVICIOS GARRITO
E.I.R.L
CONSORCIO SANTA ROSA
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 83
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
JUICIO ORAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
PERSONA JURÍDICA
CONSORCIO CONDEZO & GUEVARRA &GUERRA
CORPORACION GMENENDEZ
CONSORCIO JOFER Y K15 E.I.R.L
GEO EVOLUTION CONSULTORES CONTRATISTA GENERALES E.I.R.L
CONSORCIO B&R ASOCIADOS
CONSORCIO SANTA ROSA DE LIMA
CONSORCIO COLCABAMBA
SERCONSULT S.A
Consorcio Saneamiento Sapallanga
Consorcio Irazola
Consorcio Carrión
Consorcio Urban
Consorcio Jose Olaya II y Consorcio Río Negro III
SELVACEN E.I.R.L
Inversiones Dina & Julio EIRL
ASTEINCI SAC
MULTIPLES SOLIMAR S.A.C
Consorcio Aeródromo Regional Wanka y Empresa Grupo GMN SAC
Consorcio Scorpión y Consorcio Santa Eulalia
Empresa Linemaq SAC Y MAQUIMSA
Consorcio Santiago de Tucuma Y Consorcio Inca
Empresa Ferreteria y Representaciones Union E.I.R.L
Empresa Selva Central
Empresa Petrogas del Centro SRL
Consorcio Santa Rosa y Consorcio Santa Maria Eufrasia
Inversiones Llanco Aliaga E.I.R.L.
Consorcio Virgen Maria y Consorcio Supervisión Acraquia
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 84
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
JUICIO ORAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
PERSONA JURÍDICA
Empresa Multiservicios Hnos y CAM E.I.R.L
Consorcio Order Territory Oxapampa
Consorcio Chilca
Consorcio Santa Lucia
Empresa Solución Total Perú EIRL
Consorcio PLANIFICANDO PERÚ
Empresa Cosmich SAC, Consorcio Llamaquizu, Empresa GRUCOM
SAC, Consorcio CHURUMAZU Y Empresa GRUPO HNOS ZUÑIGA SAC
Consorcio Hispano SAC
Consorcio A & E Mineros Civiles
Consorcio La Florida y Consorcio Municipal
Empresa INGARQ PERU SAC
Consorcio San Jose de Azupizu
Constructora Marbella SRL
Consorcio Maquinarias & MAQ BREZ
Consorcio San Sebastian de Concepción
Consorcio Fortaleza
Empresa Multiservicios Mayra & Tais
Consorcio QATARI
Empresa PETROVENTAS SAC
Consorcio Carhuamayo V
Empresa DREMCO EIRL
ConsorcIO Don Bosco
Empresa Contratista y Consultores P & A E.I.R.L
Empresa GIR Ingeneria y Construcción Contratistas S.A.C
HP Empresarios E.I.R.L
Consorcio La Libertad
Consorcio Fortaleza
Empresa SAC y del Consorcio C&R
Empresa Reparaciones y Repuestos Charly E.I.R.L.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 85
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
PERSONA JURÍDICA
1) Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Tres Ases, 2)
Contratistas Generales y Consultores P &A E.I.R.L, 3) Empresa
inversiones JM & RJD E.I.R.L, 4) Empresa Durand Bonej
Contratiostas Generales SRL, 5)
Empresa MCS Ingenieros
S.R.L., 6) Empresa Señor Cani Cruz y 7) Empresa Mircont E.I.R.L
Empresa ERR TECHNOLOGY ENGENEER E.I.R.L
Empresa Inversiones Generales VRAE PANGOA S.A.C
Empresa CIA INDUSTRIAL PERU VERDE SAC
Empresa P&R Multiservicios E.I.R.L
Corp. Agricola Tierra SAC y Empresa Bussines Printertex E.I.R.L
Consorcio LAS BRISAS
Empresa NITRO CONTRATISTA GENERALES S.A.C
Empresa J &J Rodriguez sac
Empresa A&G ECOSERMEP S.C.R.L
Consorcio San Agustin de Hualhuas
Consorcio GROUP-KAM
Consorcio del Centro
1) Consorcio Madecón SRL-Distribuidora Carrión sac (Madecon SRL y
Distribuidora Carrión SAC, 2) Empresa Servicios Generales Ingeneria
y Obras SAC, 3)Empresa Servicios Generales Ingeneria y Obras SAC,
4)Empresa Servicios Generales Ingeneria y Obras SAC, 5)Empresa
Servicios Generales Ingeneria y Obras SAC, 6) Empresa Ladera
Esteban Nilo Gerónimo EIRL, 7) Cia Minera Saywa Sociedad Anonima
Cerrada y 8) Empresa Servicios Multiples Espivar EIRL
Entidad Prestadora de Servicio Mantaro S.A
Emmpresa negociaciones internacionales, Ferreteria Comercial M &
N y Ferreteria J ADONAT
1)Empresa Sogu Constructora y Consultora EIRL (Obra comunal
Pomacocha), ----- , Empresa Inversiones Nacional SRL Planta Lechera
III ETAPA, Empresa MASEC INVERSIONES EIRL
Distribuidora el Consultor
Empresa Escorpion EIRL y Empresa Constructora J.V.ArquitectosIngenieros EIRL
Empresa Constructora Deuter EIRL y Empresa Innovaciones Peru Sac
CONSORCIO PAZOS
HOTELES HEIDINGER S.A.C.
CONSORCIO JUNIN
MOLINERA SELVA E.I.R.LTDA
CONSTRUCTORA R.G.S.R.L.
EMPRESA MEDICA PERUANA DIGITAL S.A.C.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 86
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
PERSONA JURÍDICA
CODEIN S.A.
COMED E.I.R.L.
ANDINA CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES
DINNER S.R.L.
CONSORCIO SANTA ROSITA
CAMVAR CONSTRUC E INMOBILIARIA EIRL
CAME CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.
CONSOCIO FUTURO
CONSORCIO JUNIN
WANCA MOTORS SAC
CONSORCIO PANGOA
EMPRESA DANNAT SAC
CONSROCIO DEL CENTRO
INGENIEROS CONSULTORES SAC
SAMARA SRL
CONSORCIO LA LIBERTAD SRL
AS&MS SAC
CONSORCIO A & E MINEROS CIVILES
INVERSIONES MULTIPROPOSITOS SAC
EMPRESA CAME CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES SA
INVERSIONES LLANCO ALIAGA EIRL
CONSTRUCTORA TOSBARK SAC
CONSTRUCTORA J&SAC
EMPRESA CONSTRUCTORA WILD S.C.R.L.
CONSORCIO SANTIAGO DE TUCUMA
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 87
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
JUICIO ORAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
PERSONA JURÍDICA
CONSORCIO AIVISAC
EMPRESA ARQUITECTURA TECNOLOGIA E.I.R.L
SERVICIOS ZORRITO DE LOS ANDES SAC, INVERSIONES QUISUL SAC E
INVERSIONES MULTIPLES PEÑA SAC
CORPORACION TINOCO
CONSORCIO PIRAMIDE PANGOA
EMPRESA FERRETERAS Y MULTISERVICIOS BERROCAL
EMPRESA NEGOCIACIONES AMY SERVICIOS GENERALES SAC
CONSORCIO MILAGROS
CONSORCIO TORALVA SCRL
EMPRESA CONSTRUCCION TOMACUCHO
PROYECTOS Y EMPRESAS DEL CENTRO SAC
EMPRESA C-LICH SCRL, EMPRESA CONSTRUCTORA LA MANO DEL
PUEBLO EIRL Y LA EMPRESA CRISBE SCRL
IMPORTACIONES Y NEGOCIACIONES SU-LING EIRL
MASTER EQUIPOS PARTS
CONSORCIO JOSE OLAYA II Y CONSORCIO RIO NEGRO III
EMPRESAS CATTLEYA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., AYM
MONTERO SAC Y BERNA CONTRATISTAS S.A.
CONSORCIO SUPERVISOR OXAPAMPA
EDITORA IMPRENTA RÍOS SAC, PERU DATA EIRL, EMPRESA
SOLUCIONES GRÁFICAS, INVERSIONES ANHINSA EIRL
Total Show, JAW Comunication Integrada SAC
CONSORCIO LA MERCED
CONSORCIO PUENTE SHANQUI
CONSORCIO SANTA ROSA
SUMAJG Ingenieria y construcción S.A.C
Consorcio UNI SERVIUNI SAC
AGROINVERSIONES LIBERTAD S.R.L
PROBYSTEC
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 88
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
ETAPA INTERMEDIA
EJECUCION DE
SENTENCIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
EJECUCION DE
SENTENCIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
APELACION
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
PERSONA JURÍDICA
COMPAKTA INGENIEROS S.R.L
MEGADIESEL EIRL
EMPRESA A&V GUADALUPITO CONSTRUCTORA SAC
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA "SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
SÓLIDA HACAI EL DESARROLLO" - SECOSHAD S.A.C
CONSORCIO VICTORIA III (CONSTRUCTORA PEREZ BOGGIANOVICH
S.A Y CPC CONTRATISTAS GENERALES SAC)
EMPRESA A&V GUADALUPITO CONSTRUCTORA SAC
CONSORCIO VIRÚ MAR
EMPRESA J&J CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAC
EMPRESA PCG CONTRACTOS SAC
- EMPRESA CONSORCIO CACHICADAN Y ODISA SAC.
- CONSORCIA SANTIAGO DE CHOUCO SAC
EMPRESA A&V GUADALUPITO CONSTRUCTORA SAC
CONSTRUCTORA BIENES Y RAÍCES S&D S.A.C
DISTRIBUIDORA FERRETERA RONNY L SAC
CONSORCIO SIMBAL
PRODUCTOS ANDY EIRL
- EMPRESA CONSORCIO CACHICADAN Y ODISA SAC.
- CONSORCIA SANTIAGO DE CHOUCO SAC
JORSA SERVICIOS GENERALES SRL
- EMPRESA CONSORCIO CACHICADAN Y ODISA SAC.
- CONSORCIA SANTIAGO DE CHOUCO SAC
J&J SATEL SRL
EMPRESA J.L CÁRDENAS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L
- EMPRESA CONSORCIO CACHICADAN Y ODISA SAC.
- CONSORCIA SANTIAGO DE CHOUCO SAC
- EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ECOGRAFOS EMEROR PERU
MEDICAL HEALTH S.A.C
EMPRESA NICSA SAC
CONSORCIO "AGUA DE HUANCHACO"
- EMPRESA MULTISERVICOS ESQUIVEL EIRL
EMPRESA "HORUS CONTRATISTAS GENERALES SAC"
- GERENTE GENERAL DEL CONSORCIO ANDINO
- TITULAR GERENTE DE LA EMPRESA RACHI CONSTRUCTORES EIRL
NOVEDADES TANTA
REPRESENTANTE DE A&V GUADALUPITO CONSTRUCTORA SAC
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN "MAFER EIRL"
EMPRESA KIMS ORIGINAL REPRESENTACIONES EIRL
EMPRESA ROCAIN EIRL
CONSORCIO CHOPTALOMA
CONSORCIO SANEAMIENTO CHEPEN
EMPRESA PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
SEGURIDAD INSDUSTRIAL S.R.L Y LA CONTRATISTRA PROMAS SRL
EMPRESA INTERAMERICANA TRUJILLO SA
CONTRATISTA M&C INGENIEROS SRL
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 89
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
APELACION
INVESTIGACION
FORMALIZADA
APELACION
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
PERSONA JURÍDICA
EMPRESA CONSTRUCTORA MASTER POWER S.A.C
- CONSTRUCTORES E INVERSIONES HEBANO SAC
INVERSIONES JCV SRL
GRUPO INFORED SAC
EMPRESA SANSON SRL
CONSTRUCTORA & COSULTORIA JESAL SAC
CONSORCIO APOSTOL SANTIAGO (EMPRESA PRONINGE SAC,
LONDON Y CHASKA PERÚ)
EMPRESA CASA VERDE GRUPO INMOBILIARIO SAC
DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA PLANET DEL NORTE SAC
CONSORCIO SECHAVI SRL
PERSONA NATURAL
SERVICIOS MULTIPLES CAROLISA
EMPRESA EDICAS SAC CONTRATISTAS GENERALES
L & c SERVICIOS Y CONSULTORIAS EIRL - JC CONSTRUCCIONES Y
CONSULTORÍAS EIRL
MEDICAL DEL NORTE SAC
CONSTRUCTORA & COSULTORIA JESAL SAC
"EMPRESA INTERAMERICANA NORTE SAC"
"TRACTO CAMIONES USA"
EMPRESA HERAL S.A.C.
PAVIMENTOS Y OBRAS VIALES SAC
EMPRESA SERVICIOS MÚLTIPLES GENERALES
EMPRESA NEGOCIOS E INVERSIONES TUÑOQUE
EMPRESA CONSULTORA & CONSTRUCTORA CHA & PEC SAC
CONTRATISTAS GENERALES ZEGE SAC
CONTRATISTAS GENERALES ZEGE SAC
CONTRATISTAS GENERALES ZEGE SAC
INTERAMERICANA NORTE SAC
EMPRESA CORPORACIÓN AMAZÓNICA MONTE AZUL SAC
EMPRESA NISSAN MAQUINARIAS SA
CONSORCIO UNPRG
CONSORCIO "LAS MERCEDES"
CONSORCIO GRZ
EMPRESA SANTA LUCIA S.A.C. (INTEGRANTE DEL CONSORCIO GRZ)
EMPRESA SAN MARTIN S.A.C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
GENERALES (INTEGRANTE DEL CONSORCIO GRZ)
EMPRESA INGENIEROS ABC CONTRATISTAS GENERALES SAC
(INTEGRANTE DEL CONSORCIO GRZ)
FERRDIBA SAC
CONSORCIO DEL COMERCIO
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 90
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
ETAPA INTERMEDIA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
PERSONA JURÍDICA
EMPRESA CONSTRUCTORA DEL NORTE SG S.A.C
(CONSORCIO DEL COMERCIO)
EMPRESA SAN QUIRINO CONSULTORES S.R. LTDA
(CONSORCIO DEL COMERCIO)
CONSORCIO SUPERVISOR COMERCIO
CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS
EMPRESA CONTRATISTAS GENERALES DANPERV S.A.C
(CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS)
EMPRESA MARY & HERMANOS CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L
(CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS)
EMPRESA CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES "VIALIBE" E.I.R.L
(CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS)
EMPRESA MÁLAGA HNOS. SA.
CONSORCIO VALLE
GROUP ALP
(CONSORCIO VALLE)
"CONSTRUCTORA FERNÁNDEZ HNOS SRL."
(CONSORCIO VALLE)
EMPRESA NIVADA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L
CONSORCIO SAN JOSE
OBRAS & CONSTRUCCIONES SRL (CONSORCIO SAN JOSE)
INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES UBILLÚS SAC
(CONSORCIO SAN JOSE)
CONSTRUCTORA J&J JAÉN SAC
(CONSORCIO SAN
JOSE)
INVERSIONES Y NEGOCIOS INTERNACIONALES ROLE SAC
CONSTRUCCIONES PERÚ SRL
CONSTRUCTORA Y REPRESENTACIONES ALTIPLANO SRL
PETROMAR SRL
CONSULTORES & CONSTRUCTORES RIBAB
R&C SOLUCIONES ELÉCTRICAS S.R.L
INVERSIONES KATHYMAR SAC
CONSORCIO SAN CARLOS
CASA EJECUTORES SAC
(CONSORCIO SAN CARLOS)
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 91
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
ETAPA INTERMEDIA
APELACION
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
PERSONA JURÍDICA
EMPRESA KASED KAREEM
CARLOS)
LUGARTEX S.C.R.L
CONSORCIO JAÉN
(CONSORCIO SAN
MB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
MB CONTRATISTAS GENERALES SRL
PROFESSIONAL TEAM SERVICE S.R.L.
EMPRESA TOYOHATSU S.A.C
CONCISA
INTERAMERICANA NORTE SAC
CORPORACIÓN AMAZÓNICA MONTE AZUL S.A.C.
EMPRESA NISSAN MAQUINARIAS SA
CONSORCIO JOAQUIN
SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
(CONSORCIO
JOAQUIN)
INGENIERIA CORPORATIVA CONTRATISTAS GENERALES .A.C.
(CONSORCIO JOAQUIN)
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M&G PERU
CONSULTORES ASOCIADOS POSOPE ALTO
CONSORCIO FORJANDO
CONSORCIO SUPERVISOR R&J
CONSORCIO EL VERDE
ZINGER CONSULT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
(CONSORCIO EL VERDE)
K&L CONSTRUCTORA SAC
COPIMAC C&G
EMSERMEDIC E.I.R.L.
"COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES AMERICA EIRL"
ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ROCA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
SERVICIOS MÁXIMOS SAC
QC CONSTRUCTORA & SERVICIOS S.A.C
CONSORCIO PARAISO
CONTRATISTAS MASIL E.I.R.L.
(CONSORCIO
PARAISO)
EMPRESA PARÍSO
(CONSORCIO PARAISO)
CONSORCIO SUPERVISOR CHÓCHOPE
CONSORCIO SUPERVISOR CHÓCHOPE
"CHIROQUE HERMANOS" Y COMPAÑÍA CONTRATISTAS SUPERVISIÓN
S.A.
CONSORCIO CONSTRUCTOR SAN MIGUEL
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 92
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
PERSONA JURÍDICA
CORPORACIÓN GIOSACADA S.R.L
(CONSORCIO
CONSTRUCTOR SAN MIGUEL)
CORPORACIÓN CAPRICORNIO S.A.C
(CONSORCIO
CONSTRUCTOR SAN MIGUEL)
INVERSIONES RIOMAR SAC
(CONSORCIO CONSTRUCTOR SAN
MIGUEL)
CONSORCIO AC & M
CONSORCIO ANDERSON
CONSORCIO LA COMPUERTA
CONSORCIO SANTA MARÍA
PAVIMENTOS Y OBRAS VIALES SAC
SIGEVIL S.A.C.
V Y C SERVICIOS GENERALES S.A.C.
EMPRESA DIAGNOSTICO UAL SAC y EMPRESA WP BIOMED EIRL
ABOL INSTRUMENTOS E.I.R.L
GEINTEC S.A.C.
KONTUR S.A.C
INVERSIONES QUINAVAL S.A.C.
ECOTRAM E.I.R.L
SABINA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
ANDEAN IMPORTS EIRL
GRUPO PAYANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
CONSORCIO CJ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
COMERCIALIZADORA SERVICIOS FABRICACIÓN Y VENTAS
INTERNACIONALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA - COSERVIFA S.R.L
COMERCIALIZACIÓN, FABRICACIÓN Y SERVICIOS SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - COFABSER
V Y C SERVICIOS GENERALES S.A.C.
V Y C SERVICIOS GENERALES S.A.C.
LAGUNAS DEL PERU S.A.C
EXPORT AND IMPORT CONTREALVA SAC
C&C CONSTRUCTORES E INMOBILIARIAS SAC
ELECTRO INDUSTRIAL DLRIK EIRL
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 93
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
APELACION
APELACION
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
APELACION
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
PERSONA JURÍDICA
01.- BEREAN SERVICE S.A.C
02.- GRUPO AMAB SECURITY S.A.C
INVERSMEN E.I.R.L
INVERSIONES SOLCARIO E.I.R.L.
01.- VENUS SERVICIOS COMERCIALES
02.- MANILA SERVICIOS GENERALES
EXFA PERU SERVICIOS GENERALES S.A.C.
HLC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA HLC S.A.C
NEGOCIACIONES E INVERSIONES RODRI@L E.I.R.L.
MED LOGISTIC S.A.C.
NERY AGUIRRE ISIDRO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L.
CONSORCIO UNIDARSOL
01.- EMPRESA SERVICIOS GENERALES JHAN MARCO EIRL
02.- EMPRESA CORPORACIÓN HUAYCHAOLA S.A.C
03.- EMPRESA CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES
SUSAN E.I.R.L
SERVICIOS GENERALES RAMBELL EIRL
CONSTRUCTORA E INVERSIONES & J R C E.I.R.L.
NIBERMAC CONTRATISTAS GENERALES SAC
VEHICULOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS S.A.C. - VEMAEQUIP S.A.C.
ANTES: CORPORACIÓN CASMA & CLAROS SAC
AHORA: DODDIFER S.A.C.
REPRESENTACION Y COMERCIALIZACION MICAEL A & P E.I.R.L.
BIOMEDICAL CARE REPRESENTACIONES S.A.C.
01.- NEGOCIOS JD ASOCIADOS SRL
02.- CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KETMY SOCIEDAD COMERCIAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
03.- CONSORCIO SJT SERVICIOS GENERALES
TECNOLOGIA INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ S.A.C.
PANAKA ING
MARNY DISTRIBUCIONES S.R.L.
1) SERVICIOS GENERALES B&R
2) FERRETERÍA JHOEL Y OMAR
1) INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNN PERUANA S.A.C
2) CORRALES INGENIEROS S.R.L.
HERMANOS WILSON S.A
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 94
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
ETAPA INTERMEDIA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
PERSONA JURÍDICA
CONSULTORA DE PROMOTORES DE CONSTRUCCION Y
CONSULTORIA "PRODECSA"
MULTISERVICIOS E INVERSIONES JOCYN GROUP S.A.C.
INGEPLUS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L
EMPRESA GRUPO LEAFAR SAC
20601842441 JC AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS EL ZORRO E.I.R.L
1) EMPRESA JH PROYECTOS Y NEGOCIACIONES E.I.R.L. y 2) Empresa
JVC CONTRATISTA Y CONSULTORES E.I.R.L (JUVACO)
MULTISERVICIOS 7 DE JULIO
DRYWALLTEC SUPPLY SAC
Negociaciones Maldonado
FERRETERIA JHON E.I.R.L
DISTRIBUIDORA DE LADRILLO SIXTINHO SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA-DISTRIBUIDORA DE LADRILLO SIXTINHO S.A.C
INGENIERIA EN LA CONSTRUCCION S.R.L.
1) CONSTRUCTORA M P M S A
2) ROAYA S.A.C CONTRATISTAS GENERALES
3) SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC
4) CONSTRUCTORA G.C. S.A.C.
LEGARSA SAC
H.W.KESSEL S.A.C.
MELLCESCCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E.I.R.L.
MERYAN NEGOCIOS E INVERSIONES SAC
SURVEY WORK SRL
EMPRESA FILA CONTRATISTAS GENERALES EIRL
INVERSIONES J&D
TORRES CONSTRUCTORA SAC
CONSORCIO CALACOA
EMPRESA SEPRO MINING SRL
EMPRESA ALEJO CONTRATISTAS GENERALES EIRL
DISTRIBUIDORA CHRISTIAN DE WILFREDO FLAVIO PEREZ GUZMAN
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 95
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
PERSONA JURÍDICA
CONSORCIO AMAROK
CONSORCIO HAMISEC CONTRATISTAS
EMPRESA R & CIA S.C.R.L.
CONSORCIO CONDESO
CONSORCIO TINGO
CONSORCIO SAN PEDRO
CONSORCIO SANTA ROSA
CONSORCIO V & S
CONSORCIO LOS ANDES DE PUCARA
CONSORCIO NUEVO HORIZONTES
GANADERIA Y COMERCIO DEL CENTRO S.R.L.
CONSORCIO SEÑOR DE HUAYLLAY
CONSORCIO TUNQUI CUEVA
DISTRIBUIDORA Y MULTISERVICIOS COAGRISA S.A.C.
CORPORACIÓN NEGOCIOS Y SERVICIOS LOLEKDAR
CORPORACIÓN ORVAL MEDROA S.A.C.
CONTRATISTA GENERAL RICALDI NIEVA INGENIEROS S.A.C.
CONSORCIO CARAL
CONSORCIO SAN ANTONIO
CONSORCIO HID CONSULTORES
CONSORCIO TOLENTINO
GANADERIA Y COMERCIO DEL CENTRO S.R.L.
INVERSIONES MAQ E.I.R.L.
CONSORCIO YAROS
CONSORCIO SAN PEDRO DE YANAHUANCA
CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS OBEP E.I.R.L.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 96
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
JUICIO ORAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
PERSONA JURÍDICA
CONSORCIO SHELBY
CONSORCIO SAN ANTONIO DE RANCAS
CONSORCIO SHEKIMA
CONSORCIO LOS ANDES
CONSORCIO SHELBY
C & R ENGINERING AND CONSTRUCCIÓN S.A.C.
EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES NUEVO AMANECER
EMPRESA HRM CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA S.A.C.
CONSORCIO 14 DE SETIEMBRE
CONSORCIO MACURI
CONSORCIO PATARCOCHA
ELITE CORPORATION E.I.R.L.
CONSORCIO PRO. INT. SOST. E.I.R.L. ZAJAMA
CONSORCIO RIO CUCHIS
CONSORCIO EJECUTORES CAESA
CONSORCIO MOLISA INGENIEROS S.A.C. - NICOL L PERÚ S.A.
CONSORCIO SASHER INVERSIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES Y
ESTRELLA PASCO I
EMPRESA DE CONSTRUCCONES Y SERVICIOS E.I.R.L.
CONSORCIO J Y L
CONSORCIO YANAHUANCA
CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GHIRE
INVERSIONES ARJHAN E.I.R.L.
PC LINK S.A.C.
EMPRESA FLAVICH PERÚ S.A.C.
EMPRESA INVERSIONES GIOMAX S.A.C.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 97
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
PERSONA JURÍDICA
INVERSIONES GENERALES MAFER E.I.R.L.
EMPRESA MAS TELECOMUNICACIONES S.A.C.
CORPORATION ROMERO S.A.C.
MAVIL PERU INGENIEROS E.I.R.L.
INVERSIONES GENERALES PASCO S.A.C.
EMPRESA CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS OBEP E.I.R.L.
PERU TEL S.A.C.
CONSORCIO EDUCACIÓN PASCO
CONSORCIO PAUCARTAMBO
PC LIN S.A.C.
CONSORCIO SUDAMERICANA
CONSORCIO SAN JUAN BAUTISTA
CONSORCIO AMAROK
CONSORCIO HAMISEC CONTRATISTAS
EMPRESA R & CIA S.C.R.L.
CONSORCIO CONDESO
CONSORCIO TINGO
CONSORCIO SAN PEDRO
CONSORCIO SANTA ROSA
CONSORCIO V & S
CONSORCIO LOS ANDES DE PUCARA
CONSORCIO NUEVO HORIZONTES
GANADERIA Y COMERCIO DEL CENTRO S.R.L.
CONSORCIO SEÑOR DE HUAYLLAY
CONSORCIO TUNQUI CUEVA
DISTRIBUIDORA Y MULTISERVICIOS COAGRISA S.A.C.
CORPORACIÓN NEGOCIOS Y SERVICIOS LOLEKDAR
CORPORACIÓN ORVAL MEDROA S.A.C.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 98
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
JUICIO ORAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
PERSONA JURÍDICA
CONTRATISTA GENERAL RICALDI NIEVA INGENIEROS S.A.C.
CONSORCIO CARAL
CONSORCIO SAN ANTONIO
CONSORCIO HID CONSULTORES
CONSORCIO TOLENTINO
GANADERIA Y COMERCIO DEL CENTRO S.R.L.
INVERSIONES MAQ E.I.R.L.
CONSORCIO YAROS
CONSORCIO SAN PEDRO DE YANAHUANCA
CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS OBEP E.I.R.L.
CONSORCIO SHELBY
CONSORCIO SAN ANTONIO DE RANCAS
CONSORCIO SHEKIMA
CONSORCIO LOS ANDES
CONSORCIO SHELBY
C & R ENGINERING AND CONSTRUCCIÓN S.A.C.
EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES NUEVO AMANECER
EMPRESA HRM CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA S.A.C.
CONSORCIO 14 DE SETIEMBRE
CONSORCIO MACURI
CONSORCIO PATARCOCHA
ELITE CORPORATION E.I.R.L.
CONSORCIO PRO. INT. SOST. E.I.R.L. ZAJAMA
CONSORCIO RIO CUCHIS
CONSORCIO EJECUTORES CAESA
CONSORCIO MOLISA INGENIEROS S.A.C. - NICOL L PERÚ S.A.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 99
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
PERSONA JURÍDICA
CONSORCIO SASHER INVERSIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES Y
ESTRELLA PASCO I
EMPRESA DE CONSTRUCCONES Y SERVICIOS E.I.R.L.
CONSORCIO J Y L
CONSORCIO YANAHUANCA
CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GHIRE
INVERSIONES ARJHAN E.I.R.L.
PC LINK S.A.C.
EMPRESA FLAVICH PERÚ S.A.C.
EMPRESA INVERSIONES GIOMAX S.A.C.
INVERSIONES GENERALES MAFER E.I.R.L.
EMPRESA MAS TELECOMUNICACIONES S.A.C.
CORPORATION ROMERO S.A.C.
MAVIL PERU INGENIEROS E.I.R.L.
INVERSIONES GENERALES PASCO S.A.C.
EMPRESA CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS OBEP E.I.R.L.
PERU TEL S.A.C.
CONSORCIO EDUCACIÓN PASCO
CONSORCIO PAUCARTAMBO
PC LIN S.A.C.
CONSORCIO SUDAMERICANA
CONSORCIO SAN JUAN BAUTISTA
EDICAS SAC CONTRATISTAS GENERALES
Consorcio Hospital Piura
Consorcio 18 de mayo
Servicios Generales Viviana EIRL/ constructora y servicios RODEMA
EIRL
SEPRE PERU SRL
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 100
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
PERSONA JURÍDICA
Consorcio Vial Piura
Consorcio MOTLIMA consultores SA
Consorcio Supervisor El Indio/Consorcio del Norte.
Consorcio Libertad.
Consorcio H&B
Consorcio Bolognesi.
Consorcio Nueva Esperanza.
Consorcio Seoane
Consorcio Tauro
Consorcio Martirez de Uchuracay.
Consorcio la Unión.
Consorcio Puente Viejo
EMPRESA "MI JESUS" EIRL
EMPRESA CONSORCIO KAORI
CONSORCIO SANTA ANA
VENTAS Y SERVICIOS GENERALES VIRGEN DEL PILAR
EMPRESA CONSORCIO KAORI
CONSORCIO NORTE I
LUBRICENTRO MI AMIGO
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VILLASOL SAC
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL NORTE
CONSORCIO TAMBOGRANDE
CONSORCIO SINCHI ROCA
CONSORCIO REGIONAL DEL NORTE
CONSORCIO HUARICANCHE
CONSORCIO SAN JUAN BAUTISTA
CONSORCIO SANEAMIENTO JACOCHA
CONSORCIO DEL NORTE
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU
CONSORCIO HCB
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 101
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
PERSONA JURÍDICA
CONSORCIO SAN BERNARDO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONSORCIO LOS ANDES
CONSORCIO MAYLAND
SERVICIOS GENERALES SEREMA SRL
CONSORCIO TUMBES
CONSORCIO LA UNION
EMPRESA SHACKY SAC
JEO CONSORCIO CONSTRUCTOR SA
CONSORCIO SEBASTIAN 2
EMPRESA NORKA CORPORACION
EMPRESA R&L INGENIERIA Y EDIFICACION EIRL
CORPORACION FERRETERA SAN FELIPE EIRL
CONSORCIO QUEMAZON
CONSORCIO CAMPIÑA
CORPORACION FERRETERA SAN FELIPE EIRL
CORPORACION YANAKOYA SCRL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RODEMA EIRL
CONSORCIO SAN ANTONIO
EMPRESA EMCONORT SCRL
CONSORCIO UBILLUS CONSULTORES
GRUPO GARCIA PAIVA EIRL
CONSORCIO FRIAS
CONSORCIO PROYECTOS NORTE II
CONSORCIO CERRO NEGRO LAS PIRCAS
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 102
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
JUICIO ORAL
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
PERSONA JURÍDICA
EMPRESA SERVICIOS TECNICO EMP
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES VISAP SAC
CONSORCIO PAITA
EMPRESA YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
COMERCIAL MARCO EIRL
CONSORCIO PIURA
CORPORACION CARBOZ MAQUINARIAS EIRL
CONSORCIO AGUA TAMBOGRANDE
CONSORCIO PIURA
CONSORCIO TUPAC AMARU II
CONSORCIO KURT BEER
CONSORCIO KURT BEER
ASOCIACION DE AGRICULTORES SEÑOR DE LOS MILAGROS
CONSORCIO RIVA & ASOCIADOS
EMPRESA SERPACA
ANTAKARANA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAC
EMPRESA ITECO PERU SAC
EMPRESA SEPRE PERU SRP
CONSTRUCTORA 1D PERU SAC
EMPRESA SEGURIDAD PERU Y SERVICIOS VARIOS SRL
EMPRESA ITECO PERU SAC
CONSORCIO ALDEA PIURA
ORO NEGRO CONTRATISTAS GENERALES
PASTELERIA DOS EN UNO SAC
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 103
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
EJECUCION DE
SENTENCIA
EJECUCION DE
SENTENCIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
PERSONA JURÍDICA
EMPRESA PIURA RIVER EIRL
CONSORCIO GULLMAN
CONSORCIO MANANTIAL
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA Y CONSORCIO LA PAZ
CONSORCIO EURO-HUAN Y CONSORCIO LOS EJIDOS
EMPRESA SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL Y OTROS
CONSORCIO RODEMA
CONSORCIO SAN MARTIN
C&L CONSTRUCCION INGENIERIA SAC
CAM LAB EIRL
CONSORCIO LA PRIMAVERA
CONSORCIO DEL NORTE
IMPRESIONES Y SERVICIOS EIRL PIURA
CONTRATISTA
COORPORACION DE DISTRIBUCIONES SERVICIOS DEL NORTE SAC
CONSORCIO GUADALUPE
ASOCIACION DE AGRICULTORES PALO BLANCO
CONSORCIO H & B
CONSORCIO RIVELSA
JRI SERVICIOS E.I.R.L
JHEMI & S MAQUINARIAS SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LTDA
ASESORES INGENIEROS PROYECTISTAS S.AC & C CONSUL EJEC
CONTRATISTAS GRLES SRL
Constructora UPACA S.A. Constructora Alfa y servicios
generalesS.R.L. Constructora Surupana S.A.C.
Colesi Contratistas Generales S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION SELECOM SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 104
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
EJECUCION DE
SENTENCIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
PERSONA JURÍDICA
OMTEK S.A.C.
Corporacion DICOMSA S.A.C.
Consorcio Metma
POMME PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
20447862736; 10015437214;
No exciste
SICMA NILCHRIS
CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS
DATA CORPORATION
EMPRESA CORPORACION DICONSA S.A.C
AGROINVERSIONES " LIBERTAD SRL"
EMPRESA DECORACIONES CASA BLANCA
CONCESIONARIOS AUTORIZADOS SAC
CONSORCIO SANSON SRL
D&E CONSULTORIA CONSTRUCCIONES Y EJECUCIONES EIRL
EMPRESA SYSCOM ETRL / CONSTRUCTORA SHARONI EIRL
SPORTEK S.A.C.
SABIFER S.A.C.
JP PROYECTOS INTEGRALES S.A.C.
CONSORCIO NUÑOA
Compañía de Inversiones en Bienes y Servicios CORPAAG S.A.C.
CONSORCIO H&T
MAXIMIXE CONSULT S.A.
Logísica general peru Andes S.A.C.
Corporativo Alborada S.A.C.
G&N Corporacion Atlantida E.I.R.LTDA.
Grupo Santa Fe S.A.C.
CONSTRUCTORA SEYVIR V.A.H. E.I.R.L.
ESTACION BUENA VISTA
Servicios Medicos Globales SAC
Industria Maderera G&M
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 105
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
JUICIO ORAL
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
PERSONA JURÍDICA
MOTO FOX EIRL
NEGOCIACIONES INTEGRALES E&E SAC
CONSORCIO UROS - Aldesa Construcciones S.A. Sucursal en Perú,
grupo empresarial de Obras Civiles S.L. Sucursal Peru
Grifo Virgen de Alta Gracia IERL
Consorcio Tubosistemas
C´delly EIRL
Adrian Abarca Phocco
Import y Export Arpasi E.I.R.L. JJ Marlon Ejecutora y servicios
multiples E.I.R.L.
CONSORCIO INVERSIONES SULLANA
CONSORCIO SAN MARTIN
CONSORCIO JIBITO
ESTACION DE SERVICIOS CIENEGUILLO
PIBEL REPRESENTACIONES SERVICIOS S.A
CONSORCIO DEL NORTE II
CONSORCIO DEL NORTE II
CONSORCIO PUEBLO NUEVO DE COLAN
CONSORCIO PROGRESO
EMPRESA CC&JQ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES SCRL
EMPRESA DE TRANSPORTE OSWALDO CRISTOBAL E.I.R.L
EMPRESA MYK ART. GESTIION Y OBRAS SRL
CONSORCIO SECTOR OESTE
EMPRESA MOVISAC
EMPRESA MOVISAC
INVERSIONES LEOVEN PERU SAC
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 106
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
PERSONA JURÍDICA
CONSORCIO CHAMBERS
CONSORCIO RIO CHIRA
EMPRESA CONSTRUCTORA MONTALVAN CV E.I.R.L
CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE
CONSORCIO JARAMILLO
EMPRESA A&J INVERSIONES SAC
EMPRESA JULIZIN CONTRATISTAS GENERALES EIRL
CONSORCIO INVERSIONES SULLANA
EMPRESA RED HARDWARE SRL
CONSORCIO GENESIS
PRAMIDE JLIS
EMPRESA INEXPORT SERVIS SAC
4M CONTRATISTAS GENERALES
EMPRESA MUNICIPAL DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE
AYABACA S.A.C.
EMPRESA MUNICIPAL DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE
AYABACA S.A.C.
CONSORCIO AYABACA
INEXPORT SERVIS
CONSORCIO AKIRA
KOMASU MITSUI/ CONSORCIO OLLERIA
CONSORCIO MANCORA
EMPRESA BUSINESS INTELLIGENCE SECURITY SAC
VILMAT EJECUTORES EIRL
BRUNELA MOTOR SERVICE EIRL
CONSORCIO SANEAMIENTO
CONSORCIO LAS MERCEDES
CONSORCIO ALAMEDA
EMPRESA JUSAPERU INVERSIONES EIRL
CONSORCIO LOS PARQUES
FHAVI INGENIERO VENTAS Y SERVICIOS SRL
EMPRESA C.G GEOPESA SA
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 107
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
EJECUCION DE
SENTENCIA
EJECUCION DE
SENTENCIA
PERSONA JURÍDICA
EMPRESA SERVICIOS Y RESPUESTOS PIURA
EMPRESA SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
EMPRESA VENTAS, SERVICIOS Y CONSTRUCCION ADRINGSA EIRL
EMPRESA TALARA MAS VIDA SAC, MONTEALTO PERU SAC
EMPRESA A&J CONTRATISTAS EIRL
EMPRESA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES CHERO EIRL
VICMIR EIRL Y CONSORCIO GAMY SRL CONSERG EKJ EIRL Y MARLENE
NOEMI PALOMINO DE JAVE, OMOSHIROI, CONTRATISTAS
GENERALES SAC, H&J INGENIERIA Y SERVICIOS DEL NORTE SRL Y
CONSTRUCTORA CAR EIRL, CONSTRUCTORA PROARCO EIRL, ANVEP
EIRL, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES A&N SAC Y EMPRESA KEXIO
& ROEM SERVICIOS GENERALES SCRL
CONSORCIO MANCORA
EMPRESA MIGUA EIRL
CONSORCIO AYABACA Y CONSORCIO CHULUCANAS
CONSORCIO A&AT - TALARA
EMPRESA J&M IRL
CONSORCIO EL ÑURO
CONSORCIO JORGE CHAVEZ Y CONSORCIO SIPAN - ACSA FUENTES
CONSORCIO GROHMANN
Empresa Aban Import & Export S.A (Abiexsa)
Consorcio Aguas de Viñani, Acruta & Ingenieros S.A.C
Corporacion Daza S.A.C.
Consorcio Mariategui, Consorcio Los Sauces
Consorcio Ciudad Nueva.
Grupo Santa Fe SAC
Sarlo Industrias SAC
Consorcio Tacna, Consorcio JMK y Moro, Consorcio Chavin de
Huantar e Ibeco, Consorcio Ingenieria y Pavimentos, Consorcio del
Caplina.
Deportes Athenas SAC
JPP CONTRATISTAS SAC
ALPE CONSTRUCTORES &
CONSULTORES
CONTRATISTAS GENERALES GUSTAVO SAC
LAP TOP & CIA SAC
JJP CONTRATISTAS
CORPORACION DE RACIONALIZACION Y CONSULTORIA SA y
MOTLIMA CONSULTORES SA
DIFESUR EIRL
SECHAT EIRL
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 108
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
EJECUCION DE
SENTENCIA
EJECUCION DE
SENTENCIA
JUICIO ORAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
APELACION
EJECUCION DE
SENTENCIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
PERSONA JURÍDICA
MIRSO SAC
GRIFO ITE EIRL
EMPRESA SERTRANS Z&BSRLTDA
COMERCIAL ILABAYA
EMPRESA ZER GEOSYSTEM PERU SAC
EMPRESA RIDESS EIRL
CONSORCIO ECOMZADEL EIRL Y SOCIEDAD GANADERA SAN SIMON
SAC
COMERCIAL CASA BLANCA EIRL
EMPRESA DISTRIBUIDORA ESCORPIO SAC. Y
EMPRESA LADRILLERA MAXX SAC
CONSSERGDIOS
SAMAN CONTRATISTAS GENERALES EIRL
CONSORCIO PAZ
TRAFIC COMPANY EIRL
IVJ SERVICE & EQUIPAMENT SAC
NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES SAC
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES EDITOR SRL
IVJ SERVICE & EQUIPAMENT SAC
ADRISELVA EIRL
NEGOCIOS AGRICOLAS Y FORESTALES SAC
CONSORCIO HIDROTEC
SERVICIOS GENERALES ARIVA EIRL
SERVICIOS GENERALES ARIVA EIRL
CONSORCIO GANADERO CONSTTUIDO POR LAS EMPRESAS:
CONSTRUCTORA AVANZA PERÚ SAC Y MDP CONSULTORES Y
CONTRATISTAS EIRL
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AMAZON SAC
AGROPECUARIA REGAL SAC
CONSORCIO SANTA CRUZ: A Y V CONSTRUCIONES GENERALES EIRL,
CONSTRUCTURA E INMOBILIARIA RIO HUALLAGA SAC
GYE CONTRATISTAS GENERALES EIRL
CONSORCIO AGUAS DEL RUMIYACU
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 109
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
JUICIO ORAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
JUICIO ORAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
PERSONA JURÍDICA
CONSORCIO ESTADIO YURIMAGUAS: INTEGRADAS POR
CONSTRUCTORA YAVARI SRL, CIA INMOBILIARIA MONTENEGRO SAC.
CONSTRUCTORAS CIVILES CONSORCIADAS SRL
STI CONTRATISTAS GENERALES SRL
INGENIERIA GEOMÁTICA CARS EIRL
ASFA CONTRATISTASGENERALES SAC
SURGICORP
JTS ASOCIADOS
SERGEJOF
SESPAR SAC
HP SUPPLY PERU SAC
COLOR COMPUTER EIRL
PISCINES SAC
TREE NETWORKS PERU SAC
DIGITAL PRINT SERVICE E.I.R.L.
ARES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
ALM SOLUTIONS-TENOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN
E INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.R.L.
EMPRESA SECURITY COMPANY S.A.C.
EMPRESA FREDYTEX S.A.C.
DIGITAL PRINT SERVICE E.I.R.L.
ARES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
FIASA CORPORACION SAC
TEKTRONIC EIRL
DIGITAL PRINT SERVICE E.I.R.L.
ARES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
CONSORCIO COMAS 2
CONSORCIO VICTORIA
SEGURSAT SAC
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 110
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
PERSONA JURÍDICA
JORGE PEÑA SAC/FABRICANTES TEXTILES K&K EIRL/ CONFECCIONES
LFR SAC/JV&J INVERSIONES SAC
INDUSTRIA QUIMICA DEL NORTE S.A.
FRENO SERVO EIRL
CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES Y VIALES SAC
EMPRESA MENARIS GROUP E.I.R.L.
consorcio Kimberly Clark Perú S.R.L-Cymed Medical S.A.C
CONSORCIO TAMBOPATA CONFORMADO POR TRAMEISA SRL,
CORPORACIÓN ATENEA GAALCA SAC, CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIÓN SAC.
CONSORCIO JORGE CHAVEZ, INTEGRADO POR TRAMEISA SRL CON
RUC. 20330521890 Y LA EMPRESA O Y M CONSTRUCTORES SAC RUC
20486463440
CONSORCIO NIÑA MARÍA- REPRESENTANTE LEGAL JOSE WILLIAM
TENA JANCITO- NO ES INVESTIGADO
CONSORCIO ALMIRTANTE MIGUEL GRAU-JOSE WILLIAM TENA
JANCITO- NO ES INVESTIGADO
CONSORCIO SAN JERONIMO
CONSORCIO HUARA HUARA
CONSORCIO COLCA- REPRESNTE LEGAL JUAN CARLOS RIVERA
YDROGO
CONSORCIO ACCHA- REPRESNTE LEGAL JUAN CARLOS RIVERA
YDROGO
SPORTEK SAC 2.
CONSORCIO HUERTO INFANTIL
CONSORCIO IÑAPARI
CONSORCIO TAMBOPATA II
CONSORCIO GESTION TERRITORIAL
CONSORCIO VIAL MACATE, representado por EDGAR CASTRO
LOYOLA
CONSORCIO VILLA MARÍA, representado por ANDERSON PAUL
ARQUERO CRUZ Y HENRRY DAVID AGULAR BACA
CONSORCIO ALTO PERÚ, representado por WILMER ARNOLD
LOYAGA VERA
CONSORCIO CONSTRUCTOR ROMA representado por MIRTHA
AYDEE VICENCIO GILIO
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 111
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACION
FORMALIZADA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
PERSONA JURÍDICA
CONSORCIO SUR PERÚ representado por MIRTHA AYDEE VICENCIO
GILIO Y FLORICELDA DOMITILIA VELASQUEZ LEZAMA
CONSORCIO HUASCARAN representado por MIRTHA AYDEE
VICENCIO GILIO Y FLORICELDA DOMITILIA VELASQUEZ LEZAMA,
CONFORMADO POR LAS EMPRESAS CONTRASTISTAS ASOCIADOS
MESALA SAC, INVERSIONES MARVICE EIRL, CONSORCIO MINAYA
SRL, AUGUSTO GAMARRA MICHEL Y FLORICELDA DOMITILIA
VELASQUEZ LEZAMA
CONSORCIO CASMA representado por CYNTHIA PAOLA MORAN LI
CONSORCIO RÍO SECHIN representado por CYNTHIA PAOLA
MORAN LI
CONSORCIO BELLAMAR representado por JUAN CARLOS CASTILLO
VILLACORTA
CONSORCIO VILLA representado por EDGAR YSAAC CASTRO
LOYOLA
CONSORCIO VILLA AGRARIA representado por KELLY DANESSA
VILLANUEVA CHAVEZ
CONSORCIO EL PACIFICADOR- CONSTRUCTAYK SAC, REPRESENTADO
POR KELLY DANESSA VILLANUEVA CHAVEZ
SOCIEDAD AEROPORTUARIA KUNTUR WASI S.A.
CONSORCIO CONSULTOR SAN IGNACIO
CONSORCIO OBRAS
CONSORCIO BAÑOS DEL INCA
CONSORCIO INGENIERIA
Empresa Fotaleza Construcciones SAC
CONSORCIO HOSPITALARIO CAJABAMBA
Consorcio Celendin
Consorcio CAXAMARCA
Consorcio CELENDIN III
Consorcio Supervisor Cajabamba
Consorcio Electrico ICSA
MIGSA INGENIEROS SAC
EMPRESA CRM SERVICIOS GENERALES
ORTOLATINOAMERICANA EIRL
EMPRESA ORTOPEDIA SAN JUAN DE DIOS SRLTDA
EMPRESA ORTOPEDIA SALVADOR EIRL
Consorcio de Tránsito Ciudadano
CONSORCIO SOM LIMA NORTE
Consorcio VIAL CSI-PM
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 112
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
PERSONA JURÍDICA
MEC ASOCIADOS SA
CONSORCIO HUACCME
AVIA TECH CENTRE LTDA
FABRICANTES TEXTILES K&K EIRL/ INDUSTRIAS LINTEX IMPORT SR
LTDA/ CONFECCIONES LFR SAC/ INVERSIONES TAMITEX EIRL/ AGZ
COM SAC/ COMERCIAL VRAM/ SOLUSIONES EN SEGURIDAD
ELECTRONICA SAC
ABASTECIMIENTOS AVILA EIRL/ SERVICIOS GENERALES NORIEGA
EIRL/ GRUPO AS CORONEL & CIA EIRL/ NEGOCIOS LUIS CARLOS EIRL/
AUTOTRACTOEIRL/ D JUAREZ MOTOR EIRL/ SERVICIOS PILLACA EIRL/
GONAIKE SAC/ J&D TRANSPORTES EXCLUSIVOS Y SERVICIOS
MULTIPLES
INNOVA PROYECT SAC
PENTA GAS SAC
AGROINDUSTRIAS TERRANOVA SAC
CWT GROUP PERU SAC
FLOW TRADING SAC
INVERSIONES GREEK EIRL
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA A.L.& M. S.A.C.
CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A.
COMPAÑÍA AVI TECH CENTRE LTD
i) J. EVANS ASOCIACIOS SAC y ii) J. EVANS Y ASOCIADOS
CONSULTORES SAC (integrantes de consorcio)
1) FALKEN SA y 2) CORPORACION CAM SA
consorcio constituido entre las empresas SAN BENITO PALERMO
EIRL y NEGOCIACIONES VIALRA EIRL
ADUANAMERICA SA
1) CORPORACION DAN SERVIZ SA - CONRCERVIZ SA (Concurso
Público 0005-2003-CORPAC SA) y 2) GACELA TOURS SA (CONCURSO
PÚBLICO Nº0015-2002-CORPAC SA)
1) empresa TRUE NORT TACTICAL PERU SAC (para visores
nocturnos), y 2) consorcio integrado por US TRONIX LLC y NISE TECH
SAC (para binoculares)
1) EMPRESA P MAYURI COMUNICACIONES E.I.R.L;
2) SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES SRL;
3)
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MEVA;
4)
INVERSIONES DE FAMILIAS PERUANAS SAC;
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 113
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
PERSONA JURÍDICA
5) NETWORKING ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES PERU SAC
(TELPERU SAC);
6) INVERSIONES PLUS SERVICE;
7) INVERSIONES Y REPRESENTACIONES NUEVO HORIZONTE SAC;
8) JA TELCOM
AZORTAN EIRL
INNOVA AMBIENTAL SA - antes RELIMA AMBIENTAL SA
1) Zoomback Producciones EIRL;
2) Cable Megavisión EIRL;
3) Medio Creativo EIRL;
4) Asesores - Servicios de
Comunicaciones ASC SAC;
5) Record Producciones
EIRL;
6) Tunqui Publicidad SAC;
7) Milenio
Films SAC
EQUISEGUR SRL
CONSTRUCTORA ATERPA S.A. SUCURSAL PERÚ
CONSULTORES J & L CIVIL DE R.L.
CONSULTORES J & L CIVIL DE R.L.
Asociación Editorial Bruño(1), Consorcio Noceda Editores SACorporación Gráfica Navarrete SA(2), Editorial Renacentistas SA (3),
Editorial Ipenza (4), Editorial Escuela Nueva SAC (5), Editorial Luren
SA(6),
AYESA SAC
SERGEROSAC-ELUCHOSRL
PHOENIX POWER TRADING SAC
TRACTO CAMIONES USA
BUENAVENTURA CONSULTORES EIRL(1), INVERSIONES LAERTERS
EIRL (2), FILCAMGRAF (3), CATERING Y EVENTOS CAA (4)
CONSTRUCTORA ATERPA S.A. SUCURSAL PERÚ
SERVICIOS GENERALES FRR
CONSORCIO DOTACIÓN PERÚ (CI INVERSIONES DERCA SA Y
GIRAMSA SA) (1) Y MINISTERIO DEL INTERIOR Y SERVILLANTAS E
INVERSIONES SAN JUAN SA (2)
FERVI RENT SAC (1) Y TEKNICA'S CONSTRUCTORA EIRL (1) Y
TEKNICAS CONSTRUCTORA EIRL (2)
EMPRESA INMOBILIARIA CORPORACION NACIONAL DE
COMERCIANTES CONACO S.A.
EMPRESA DE TRANSPORTES, REPUESTOS Y EQUIPOS PACIFICOS S.A.
CONSORCIO TRANSMIR CONTRATISTA GENERALES SAC
CONSORCIO KUSA ASESA
ACRES SOCIEDAD TITULARIZADA S.A.
ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC
Manufacturas DELMYP
Empresa FMC Medical Center Centro de Diagnostico SAC
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 114
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
ETAPA INTERMEDIA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
PERSONA JURÍDICA
Inversiones y Asesoria Sherpa
Minera IRL
Carlos Talledo Espinoza
Consorcio La Union
ENTIDAD MEDICA FINANCIERA SRL
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OLIVA & TAMAYO SAC
RED INNOVA / BKN SALUD SAC
SERVICIOS POSTALES DEL PERU SA
1. IZA MOTORS PERU SAC
2. MAFEKY MOTOR
SAC
1. BAHIA VERDE SAC
2. GRUPO MONTE BELLO
SAC
SINERGY INTERNATIONAL INC
WEM SERVICE SAC
SNORKELL HIDRAULICA & MOTORES SAC
. TAXI PERU EJECUTIVO EIRL
. ALICAR TOURS
SAC
. TUPU TAXI SAC
1. CORPORACIÓN DACMAR S.A.C.
2. JC FARMA
SAC
1. HCB CONTRATISTAS GENERALES SRL
2. INVERSIONES Y
SERVICIOS BAGUA SRL
1. MORGAN DEL ORIENTE SAC
2. ESPARTACO SECURITY SAC
VERA & MORENO S.A. CONSULTORES DE INGENIERIA
CONSORCIO TRUJILLO / ROCA INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN
SAC
DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS - DPI SAC
GRUPO REGO ELMAS SAC
EMPRESA COPEMEDIC EIRL
DIAGNOLAB EIRL
DIARIO EXPRESO
EMPRESA LABORATORIO CLINICO
EMPRESA CORPORATION JBS SRL
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AL&M SAC
LR SERVICIOS GENERALES
CONSORCIO M&H
A&F ANDINA SRL
MEGANEGOCIOS
DESARROLLOS INDUSTRIALES CASANAVE S.A.
DESARROLLOS INDUSTRIALES CASANAVE S.A.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 115
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACION
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
JUICIO ORAL
INVESTIGACIÓN
FORMALIZADA
ETAPA INTERMEDIA
PERSONA JURÍDICA
Sony Music Entertainment Colombia SA.
Cooperativa de Servicios Especiales "Mercado Central Ltda"
Empresa IGUANA PRODUCCIONES SA
Empresa Rusa ROSOBORONEXPORT
Consorcio SYSTEMS SUPPORT & SINUX SAC
Consorcio FAZ (Integradp por la empresa peruana FAZ SAC y la
empresa española Construcciones SMIC SL)
Empresas: Nestlé; Laive y Gloria
Empresa China NORTH INDUSTRIES CORP - NORINCO
Empresa Israelí RADA ELECRONIC
Constructora JVC E.I.R.L; Grumantec SA; JGGA Multiservice SAC;
Mofal Constructores Generales SAC; Servicios Mantenimiento y
Reparación R-2; ACRONUZ SAC; W.E.M SERVICE SAC: BIQUIMEC SAC;
WUNDERBAR SA; DISPOSED COURIER SAC; DIVISIÓN 911 SOS.
Empresa UNLIMITED SYSTEMS SAC.
NIPRO MEDICAL CORPORACION - SUCURSAL PERU
ARQUEO ANDES SAC
CORPORACION VEC SAC
MULTIMEDICAL SUPLIES SAC
FIBROTECNIA 201072.03037.
EN PROCESO
ICOMISEM LU SRL. (INGENIEROS Y CONTRATISTAS MINEROS DE
SERVICIOS MULTIPLES)
PRO OBRAS S.A.
TECSUR S.A.
PROTSSA - PROTECCIÓN Y RESGUARDO S.A.
SESPAR SAC - SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL Y POLICIA
PARTICULAR
LIVIAMAR SAC.
SERVICOMB (SERVICIOS COMERCIALES MONDALGO BAUTISTA EIRL.).
NIISA CORPORATION SAC.
ICOMISEN LU SCRL.
ALVES CORP SAC.
M Y D CONSTRUCTORES Y PROMOTORES SAC.
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 116
ESTADO PROCESAL
ACTUAL
ETAPA INTERMEDIA
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
JUICIO ORAL
ETAPA INTERMEDIA
EJECUCION DE
SENTENCIA
EJECUCIÓN DE
SENTENCIA
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
PERSONA JURÍDICA
COMERCIALIZACIÓN, ANEXOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES - COASI
S.R.L.
COMERCIALIZACIÓN, ANEXOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES - COASI
S.R.L.
CONSORCIO TIWINZA
PRADERAS GRASS EIRL.
LANGUAGE TRAINING CENTER PERU SA.
LOS ANGELES SERVICIOS INTEGRALES SAC.
MAX FARMA CORPORACION 3H SAC., (BOTICA ELIFARMA)
BOTICA PADRE ETERNO (ANTES BOTICA SUSY)
MEDICAL & EQUIPOS
Fuente: PPEDC
Elaboración: PPEDC
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 117