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A continuación, presentamos una lista de los distintos enfoques que se han usado para clasificar,
distinguir y agrupar diferentes tipos de corrupción en un intento de encontrar soluciones comunes:
1.
2.
3.
FACT (prácticas corruptas por favoritismo, autoridad, competencia y homenaje)
4 Ps (preferencia, poder, privilegio y pago)
.DAPP (dinero,activos,personasypoder)
Tipos de corrupción (FACT)
Favoritismo: Cadena de suministro, cadena de distribución, nepotismo, discriminación y
prejuicio
Autoridad: Privilegios, abuso, contratos, malversación y acoso
Competencia: Indolencia, ineptitud, resistencia, engaño y robo
Tributo: Comisiones, soborno, extorsión, protección e intervención
Tipos de corrupción (4P)
Preferencia: Aprovisionamiento, negociación, amiguismo, nepotismo, discriminación,
favoritismo y exclusión
Poder: Fraude, desfalco, malversación, influencia, acoso, omisión y protección
Pago: Lavado de dinero, soborno, estafa, extorsión y propina
Privilegio: Inmunidad, engaño, robo, falsificación, ineptitud, evasión y disrupción
Tipos de corrupción (DAPP)
Dinero: Soborno, propina, evasión, malversación, fraude, latrocinio, extorsión, chantaje y lavado
de dinero
Activos: Apropiación indebida, robo, especulación, fraude, ocultamiento y declaraciones
erróneas
Personas: Trabajo forzado, discriminación, acoso, abuso, nepotismo, amiguismo , ineptitud,
conflictos de interés, plagio y fijación de precios
Poder: Prácticas depredadoras, prepotencia, impunidad, obstrucción de la justicia, omisión,
intimidación, tráfico de influencias, acumulación, enriquecimiento Ilícito y derroche
Independientemente de la clasificación que se utilice, en estas tres listas pueden apreciarse la variedad
de prácticas corruptas, cada una de las cuales conlleva características propias y, por lo tanto, requiere
soluciones particulares. Es de notar que las listas demuestran la posibilidad de clasificarlas bajo
diferentes criterios.
Odebrecht: los casos más destacados en América Latina
José Ospina-Valencia
La mayor trama de corrupción en la región ha golpeado a personas públicas y privadas, sindicadas, acusadas o condenadas por
sobornos. Un golpe al bolsillo de los ciudadanos, y a la democracia. Los casos más destacados:
Todo empezó con el inmigrante alemán Emil Odebrecht, que aún siendo estudiante en la Universidad de Greifswald emigró en 1856 a
la colonia germana de Blumenau, estado de Santa Catarina, al sur de São Paulo. Este ingeniero y cartógrafo sentó las bases, sobre las
que un nieto suyo fundó la empresa constructora que más tarde se convertiría en foco de la corrupción continental. Odebrecht es un
conglomerado de empresas dedicadas a construcciones, infraestructura, inmobiliarias, petroquímicos y transporte, entre otros.
Cifras
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó unos 788 millones de dólares en comisiones ilegales por más
de 100 proyectos de construcciones públicas en 11 países de América Latina, así como en Angola y Mozambique, en África.
De acuerdo a los cálculos de la consultora Global Financial Integrity, América Latina pierde cada año unos 140 mil millones de dólares
por corrupción, un 3% del PIB de la región”.
Brasil: petróleo, política y pagos ilegales
Todo comenzó con una investigación en Brasil, denominada Operación Autolavado (Operação Lava Jato). Entre tanto, Odebrecht ha
admitido haber sobornado desde 2001 a políticos, funcionarios y partidos de tres continentes, especialmente en América Latina, para
ganar contratos públicos. El director ejecutivo de la constructora, Marcelo Odebrecht, alias "El Príncipe”, está cumpliendo una sentencia
de 19 años de prisión, tras su condena por pagar más de 30 millones de dólares en sobornos a ejecutivos de la estatal brasileña
Petrobras.
La Operación Lava jato ha desenterrado pagos de unos 349 millones de dólares en sobornos. Un escándalo que generó una grave crisis
política, que le abonó el camino al derechista Jair Bolsonaro, hoy presidente electo del Brasil
Argentina: sobornos "admitidos”
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., en 2016, Marcelo Odebrecht admitió haber pagado 35 millones de dólares a funcionarios
argentinos entre 2007 y 2014 para manipular diversos contratos de obras públicas. El juez Federal Marcelo Martínez De Giorgi llamó
este año (2018) a indagatoria a 49 personas, entre ellas exfuncionarios públicos, representantes de empresas que obtuvieron la licitación
de la construcción del soterramiento del tren Sarmiento, por presunto soborno y sobreprecios.
Entre los 49 citados se encuentran Ricardo Jaime, exministro de Transporte; José López, exsecretario de Obras Públicas, Marcelo
Odebrecht, Ángelo Calcaterra, expresidente de la empresa IECSA. Y también Julio De Vido, exministro de Planificación.
Colombia: vía, auditoría y cianuro
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, es sindicado de "encubrimiento”, al no denunciar delitos de los que supuestamente tuvo
conocimiento antes de asumir el cargo. Un escándalo reavivado tras dos extrañas muertes. Jorge Enrique Pizano, auditor de la obra
Ruta del Sol II, considerado testigo clave en el escándalo de Odebrecht, falleció de un infarto el 8 de noviembre. Tres días más tarde,
su hijo Alejandro Pizano murió envenenado con cianuro.
Ecuador: estrepitosa caída
Por su parte, en Ecuador, el Fiscal denuncia amenazas por el caso Odebrecht. Entre 2003 y 2006
esa empresa pagó, presuntamente, 349 millones de dólares en sobornos a partidos políticos, funcionarios
extranjeros y sus representantes, según las pesquisas de EE. UU
. Estados Unidos: las primeras delaciones
La bomba estalló en Estados Unidos cuando en diciembre de 2016 Odebrecht, junto con Braskem, una
compañía petroquímica brasileña, confesó haber sobornado a múltiples personas y empresas: ambas
compañías acordaron pagar una multa combinada de al menos 3,5 millones de dólares a autoridades de
Brasil, Estados Unidos y Suiza. Como resultado del acuerdo de admisión de culpabilidad, los ejecutivos de
Odebrecht comenzaron a nombrar casos de soborno en otros países latinoamericanos
Honduras: caso "represas”
México: más materias primas, ¿más coimas?
Panamá: confiscaciones de dinero y bienes
Perú: ¿Es investigación por corrupción una persecución?
Alan García, expresidente del Perú, solicitó asilo a Uruguay, desde su embajada en Lima, luego de que el 17
de noviembre la Justicia le prohibiera salir del Perú durante 18 meses, mientras se le investiga por presunto
lavado de activos y colusión agravada.
Alejandro Toledo fue condenado a prisión preventiva por recibir, presuntamente, 20 millones de dólares en
sobornos de la constructora, aunque desde entonces está fugado.
Keiko Fujimori, se encuentra en prisión sindicada de "manejo irregular de fondos para la campaña en
elecciones de 2011”. La orden de detención afecta, además de a Fujimori, a otras 19 personas, entre ellas a
los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya.
República Dominicana: imputados y acuerdo con Odebrecht.
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