Acta No. ____ ( indicar el número del acta la cual debe ser en orden consecutivo ) Reunión ( indicar si es ordinaria o extraordinaria ) de asamblea general de accionistas de la sociedad ( indicar la razón social ) S.A. o S.A.S. En la ciudad de Barranquilla ( NOTA: si la reunión es fuera del domicilio social, debe estar siendo las (indicar la hora) del día ___ de ( indicar el del_____ ( año ), se reunió la asamblea general de accionistas de la sociedad _________S.A., de manera (ordinaria o extraordinaria ). Convocatoria efectuada previamente por ( Indicar quien convocó a la reunión, según estatutos sociales: gerente, etc..) a través de ( indicar la forma en que se convocó : carta, aviso, etc.. según estatutos sociales o en silencio de estos la ley ) enviada a los socios el dia ( indicar la fecha en que envió la comunicación o representada la totalidad de las cuotas sociales ), mes ) aviso , lo anterior con el fin de verificar que se cumpla la antelación de la convocatoria según establecido en los estatutos sociales o la ley, ), Previa aprobación del orden del día que se trascribe a continuación, la asamblea general de accionistas deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta. Orden del día 1. 2. 3 4. Designación de presidente y secretario de la presente reunión Verificación del quórum Reforma objeto de la sociedad ( aquí se indica el tema a tratar ) Lectura y aprobación del acta 1. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION. Para desempeñar los cargos de Presidente y Secretario de la asamblea, se designó como presidente al señor(a) __________________ y como Secretario al señor(a) ________________, designaciones que fueron aceptadas por los elegidos quienes entraron a ejercer sus cargos 2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. El secretario verifica la asistencia e informa la presencia de los siguientes accionistas : ( indicar el nombre del socio) (indicar número de acciones suscritas que posee) ( indicar el nombre del socio) (indicar número de acciones suscritas que posee) total de acciones suscritas representadas en la reunión : ___ ___ acciones acciones ___ total de acciones suscritas que componen el capital social : ___ De tal forma que se encuentran debidamente representadas en la reunión : ( indicar Número de acciones suscritas ) _____ acciones suscritas, las cuales representan el ___% del capital social ( Nota: es preciso verificar que exista el quórum para deliberar y el quórum para decidir según lo dispongan los estatutos sociales o la ley. ), de tal forma que se encuentra conformado el quórum para deliberar y decidir válidamente. Debe tener también en cuenta el quórum decisorio para reformar estatutos 3. El representante legal ( esto es a titulo de ejemplo ) explica a la asamblea general de accionistas , que debido las nuevas operaciones que pretende realizar la sociedad, pone a consideración la reforma de..............( por ejemplo: el objeto social) , de tal forma que presenta el siguiente texto del articulo: ( indicar el artículo o articulos a reformar ) de los estatutos sociales , con las nuevas actividades de la sociedad: “Articulo 5º. El objeto de la sociedad será ........” Nota: * Es conveniente redactar como va a quedar el nuevo artículo de los estatutos sociales . * Si va a reformar las atribuciones del representante legal en lo referente a la cuantía de sus facultades , debe leer todos los estatutos sociales, toda vez que puede suceder que dicha cuantía se indique en varios artículos, por ejemplo : en el artículo referente a las funciones de la junta de socios y en el artículo referente las funciones del gerente. De ser así serian dos los artículos a reformar ) Una vez leído el artículo a reformar, la asamblea general de accionistas aprueba por unanimidad la reforma estatutaria. ( Nota: es preciso verificar que exista el quórum para deliberar y el quórum para decidir según lo dispongan los estatutos sociales o la ley. Debe tener también en cuenta el quórum decisorio para reformar estatutos ), 4. Después de un receso el Secretario dio lectura a la presente acta, previa elaboración de la misma, la cual fue aprobada por unanimidad y sin objeción alguna por todos los asistentes a la reunión . Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo siendo las (indicar la hora) del día ___ de ( indicar el mes ) del_____ ( año ), para lo cual suscriben la presente acta el presidente y secretario en señal de lo tratado en la reunión ( firma ) Presidente de la Junta ( firma ) Secretario de la Junta NOTA: Una vez el acta se firme en el libro de actas de junta de socios de la sociedad , si es preciso su registro en la Cámara de Comercio , debe enviar copia o extracto de la misma para lo cual debe indicar la siguiente leyenda , no sin antes aclarar que en la copia que se envíe a la cámara, en la parte de las firmas de presidente y secretario, puede indicar : (firmado), toda vez que ya se debió firmar el acta original en el libro de actas. Si el acta contiene una decisión de reforma de estatutos sociales ( por ejemplo: objeto), deberá elevarse a escritura pública. El suscrito secretario autoriza la expedición de la presente copia , la cual es fiel copia del original del acta que reposa en libro de actas de la sociedad. ( firma el secretario o algún representante legal de la sociedad )