ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS ACTA No.001 De la Sociedad Anónima de Capital Variable “STRAWBERRY” En la ciudad de Perote del Estado de Veracruz, el día 20 del mes de Marzo del 2023, a las 11 a.m. se reúne la Sociedad Anónima de Capital Variable “STRAWBERRY” para la Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de la mencionada sociedad. Los presentes designaron por unanimidad a la C.ELZA HERNANDEZ RIVERA, para que presidiera la asamblea y a DIANA PAOLA GALAVIZ GOMEZ, para que actuara como secretaria. Así mismo se designó como escrutador a LA C.ELZA HERNANDEZ RIVERA, quien indico que se encontraban presentes los accionistas tenedores del 100%, del total de las acciones que representan el capital social, de conformidad con la siguiente: LISTA DE ASISTENCIA SOCIOS (ACCIONISTAS) REPRESENTADO O CARGO NO. DE ACCIONES SUSCRITAS ELZA HERNANDEZ RIVERA PRESIDENTA 22% DIANA PAOLA GALAVIZ SECRETARIA 20% TESORERO 18% ACCIONISTA 15% MARISOL AVILES DE JESUS ACCIONISTA 10% JOSE ARTURO SANCHEZ ACCIONISTA 10% ACCIONISTA 5% GOMEZ FERNANDO ESLI MARCIAL GARCIA PERLA ABIGAIL HERRERA TORRES CAMPOS LAURA ESTEFANI MORALES SALAZAR Página 1 de 4 En vista del anterior informe, por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles el presidente declaro legalmente instalada la asamblea y validos los acuerdos que en ella tomen. Acto seguido el Secretario de la Asamblea dio lectura a la siguiente orden del día, misma que mereció la aprobación unánime. ORDEN DEL DÍA I.-PASE DE LISTA. II.-ADMISIÓN DE NUEVO ACCIONISTA. III.-DERECHOS Y OBLIGACIONES COMO ACCIONISTA IV.- REDACION Y LEVANTAMIENTO DE LA MISMA Acto seguido siendo las 11: OO hrs del día antes señalado se procede al desahogo del orden del día y redacción de la presente Acta de Asamblea General Ordinaria. PRIMER PUNTO.- En desahogo del Primer Punto del Orden Del Día pasa lista de asistencia y se hace constar que se encuentran presentes los accionistas de la Sociedad Anónima de Capital Variable “STRAWBERRY”, los cuales representan el 100% del capital social de la misma, por lo cual no fue necesario la publicación de la convocatoria establecida por la ley. En el desahogo del Orden del Día se declara formalmente legal e instalada la presente Asamblea General Extraordinaria, ya que existe el Quórum legal establecido por la Ley y por los Estatutos de la Sociedad. SEGUNDO PUNTO.- En el desahogo del segundo punto del orden del día se pone a consideración de los accionistas la admisión como nuevo accionista a el C. GIBRAN ALI HERNANDEZ HERRERA, Mexicano, mayor de edad, con domicilio en la Calle Rio Balsas # 1084 interior2, de la Colonia 5 de Mayo, de la Ciudad de Perote, Veracruz, el cual se aprueba por unanimidad de votos. TERCER PUNTO.- En el desahogo del tercer punto del orden del día se explica la situación del nuevo accionista e informándole sus derechos y obligaciones que tiene que cumplir como cierto accionista menor. El C. GIBRAN ALI HERNANDEZ HERRERA, accionista de la Sociedad Anónima de Capital Variable “STRAWBERRY” pide el 2% de acciones de la Sociedad para el manejo de las acciones a su propio beneficio. Su ingreso será de $4000.00 (CUATRO MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL). Claramente el accionista no tendrá ni voz ni voto, como los accionistas Página 2 de 4 mayoritarios, que se encuentran establecidos en el Acta Constitutiva realizada, es decir que solo se tomara en cuenta en la producción de DULCES. No gozara de todos los beneficios que tienen los accionistas mayoritarios de la sociedad. Si los accionistas mayoritarios observan un desbalance en las ganancias, se investigara y si resulta culpable se tomara cartas en el asunto. COMO ACCIONISTA TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE: I.- En caso que ya no quiera seguir de socio en la Sociedad, dará un cierto porcentaje a Sociedad de su ganancia, como una recompensación por el tiempo que le brindo la empresa y sus alcances para su propia ganancia, el total de dinero que tiene que dar en de 5000 (TRES MIL PESOS MEXICANOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL). II.- Hacerse responsable de su acciones y su manera de distribución. III.- Al comprometerse con la empresa al 100%. COMO ACCIONISTA TENDRÁ EL DERECHO DE: I.- Tener conocimiento de sus ganancias de su porcentaje de acciones, de igual modo tiene que aportar de sus ganancias a la sociedad para que así mismo vuelva a regenerar sus propias ganancias con nuevos productos de la sociedad. II.- Al paso de cuatro años estando de accionista en la empresa tendrá el beneficio de estar contemplado en las áreas de venta del producto de la empresa, es decir, podrá opinar sobre en que lugares o establecimientos se podrá vender el producto. III.- Al plazo de un año tendrá prestaciones financieras con un 10% de interés. IV.- Si su producto no se llegara a vender al 100%, la sociedad estará obligada a ayudarle a comprar el 25% de su producto, pagándolo al contado. V.- Entre más años pase en la sociedad se le tomara en cuenta en distribuir primero su producto. Página 3 de 4 No habiendo otros asuntos a tratar se da finalizada la presente Asamblea las 3:00 P.M. del 20 de Marzo del 2023, firmando de conformidad los integrantes de la Sociedad. REPRESÉNTATE LEGAL NOMBRE Página 4 de 4 FIRMA
