CODIGO: RAPO-SG-SIG-00 VERSIÓN: 00 ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION DIA 20 MES MARZO AÑO 2017 Página 1 de 5 Fecha de Revisión: FECHA: Junio de 2017 NOMBRES: Gian Paolo Mauricio de la Hoz. PARTICIPANTES: CARGO: Gerente Coordinador HSE OBJETIVO: Asegurar la adecuación y efectividad permanente del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como identificar acciones correctivas o de mejora. TEMAS A TRATAR: 1. Revisión de la Política SST, objetivos de la empresa y control de riesgos: revisión de cumplimiento. 2. Necesidad de realizar cambios en el SG-SST, política SST y objetivos. 3. Medición y seguimiento de los objetivos y sus indicadores. Análisis estadístico de accidentalidad, de enfermedades laborales e identificación de los programas de rehabilitación de la salud. 4. Revisión del plan de trabajo anual y eficacia de las estrategias implementadas. 5. Estado de la investigación de accidentes y casi accidentes. 6. Resultado de la Participación y Consulta 7. Resultados de auditorías y estado de las acciones correctivas y preventivas. 8. Evaluación del cumplimiento de requisitos legales aplicables y otros compromisos que la organización suscriba. 9. Cumplimiento de planes específicos: proyecto de cumplimiento decreto 1072 de 2015 SG-SST. 10.Suficiencia de los recursos y capacidad del sistema para satisfacer las necesidades globales de la empresa. 11.Ausentismo laboral por causas asociadas a SST. 12.Resultados de las inspecciones. 13.Resultados de Revisiones Gerenciales anteriores – eficacia de las medidas de seguimiento. 14.Recomendaciones para la mejora. 15.Conclusiones de la Revisión – Plan de acción. CODIGO: RAPO-SG-SIG-00 VERSIÓN: 00 ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION DIA 20 MES MARZO AÑO 2017 Página 2 de 5 Fecha de Revisión: 1. Revisión de la Política SST, objetivos de la empresa y control de riesgos: revisión de cumplimiento. Elementos estratégicos gerenciales como políticas y objetivos del sistema de gestión, son revisados para asegurar su adecuación y vigencia con relación a la normatividad vigente, o a los cambios internos que se hayan presentado dentro de la organización y que puedan impactar al sistema de gestión. Se concluye que tanto las políticas como objetivos y metas del sistema se encuentran en armonía con la normatividad vigente, dichos elementos han sido socializados y divulgados a todos los niveles de la organización por medio de inducción y otros medio como capacitaciones. En cuanto al control de los riesgos, se cuenta con una matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y establecimiento de controles, la cual permite de forma sistemática hacer seguimiento continuo a la tolerancia de los riesgos y al establecimiento pronto de controles, a la fecha se han establecidos las medidas de intervención identificadas en la jerarquía de controles. 2. Necesidad de realizar cambios en el SG-SST, política SST y objetivos. Se propone fortalecer los elementos estratégicos del sistema de gestión y programa de capacitación y entrenamiento en SST. 3. Medición y seguimiento de los objetivos y sus indicadores, análisis estadístico de accidentalidad, de enfermedades laborales e identificación de los programas de rehabilitación de la salud. A corte del mes de junio se han alcanzado las metas establecidas para los objetivos del sistema de gestión, en general, los indicadores de los objetivos representan conformidad con lo proyectado para el primer semestre del año 2017. Se propone seguir haciéndole seguimiento a los objetivos y metas del sistema para el segundo periodo del año en curso. En cuanto al comportamiento de la accidentalidad y enfermedad laboral de este año, no se han materializado accidentes o enfermedades de origen laboral, sin embargo, se hace necesario fortalecer actividades de comportamientos seguro y autocuidado con la finalidad de prevenir la ocurrencia de eventos adversos. No se han identificado programas de rehabilitación de salud, ya que no se han presentado situaciones en las que se requieran. 4. Revisión del plan de trabajo anual y eficacia de las estrategias implementadas. De las 37 actividades previamente identificadas en el plan de trabajo anual, a la fecha se han ejecutado 26 actividades, con un porcentaje del 70% de cumplimiento. Se percibe un buen impacto en el sistema de gestión con relación a las actividades implementadas. 5. Estado de la investigación de accidentes y casi accidentes Aún se encuentran abiertos algunos planes de acción resultantes de investigaciones de accidentes ocurridos en años anteriores. Se propone crear plan de acción a corto plazo para cerrar dicho hallazgo. CODIGO: RAPO-SG-SIG-00 VERSIÓN: 00 ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION DIA 20 MES MARZO AÑO 2017 Página 3 de 5 Fecha de Revisión: 6. Resultado de la Participación y Consulta En el primer periodo año 2017 en cuanto a la participación y consulta, se tuvieron los siguientes resultados: Se realizó re inducción a todo el personal de la organización. Se ejecutaron 8 capacitaciones. Se socializaron 5 procedimientos de trabajo seguro. Se evaluaron las funciones y responsabilidades a todos los niveles de la organización. Se realizaron 8 reuniones del vigía de SST. Se realizaron 8 Inspecciones planeadas en SST. Se reportaron 2 incidentes de trabajo. Se evaluaron a los proveedores. 7. Resultados de auditorías y estado de las acciones correctivas y preventivas. Se tiene programado para el mes de julio realizar la primera auditoria interna al sistema de gestión de SST. A la fecha no se tienen acciones correctivas o preventivas por cerrar. 8. Evaluación del cumplimiento de requisitos legales aplicables y otros compromisos que la organización suscriba. La organización identificó 569 requisitos legales aplicables, de los cuales 539 se les está dando cumplimiento y los 30 restante se encuentran en proceso de implementación. La organización se encuentra en un 95 % de cumplimiento en cuanto a los requisitos aplicables. 9. Cumplimiento de planes específicos: proyecto de cumplimiento decreto 1072 de 2015 SG-SST. Frente al cumplimiento del decreto 1072 del 2015, la organización se encuentra en un 70% de cumplimiento, con miras al mejoramiento continuo. 10. Suficiencia de los recursos y capacidad del sistema para satisfacer las necesidades globales de la empresa. En el año 2016 la compañía no destino los recursos suficientes para el desarrollo de actividades en SST. Para el año 2017 la compañía muestra su compromiso con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo alineado al 1072 de 2015, bridando los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros; se cuenta con un presupuesto para el desarrollo SST aprobado y firmado por el gerente, y con un coordinador HSE para la coordinación del sistema de gestión. Se espera que en la medida que el sistema se haga maduro sea capaz de solventar y prever las necesidades resultantes de los procesos productivos de la organización. CODIGO: RAPO-SG-SIG-00 VERSIÓN: 00 ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION DIA 20 MES MARZO AÑO 2017 Página 4 de 5 Fecha de Revisión: 11. Ausentismo laboral por causas asociadas a SST. Para el primer periodo del año 2017 no se registran ausentismo asociados a SST. 12. Resultados de las inspecciones. En el mes de mayo del año en curso, de las inspecciones planeadas de seguridad que se ejecutaron, se derivaron los siguientes hallazgos: No se cuenta con camilla de Emergencias. No se cuenta con botiquín. Inadecuada organización de los productos químicos en la zona de almacenamiento. Algunos productos no cuenta con su respectiva rotulación. A la fecha se está trabajando para darle cierre a dichos hallazgos. 13. Resultados de Revisiones Gerenciales anteriores – eficacia de las medidas de seguimiento. No se cuenta con resultados de revisiones gerenciales anteriores, por ser ésta la primera revisión por la dirección. 14.Recomendaciones de mejora Fortalecer en el personal operativo los programas de capacitación y entrenamiento en SSTA, y las actividades de mantenimiento. 15. Conclusiones de la Revisión - Plan de Acción Se puede concluir que a corte del primer periodo del año en curso, el sistema de gestión en su despliegue, mostró satisfactorio resultado con proyección a mejorar para el segundo periodo del año 2017. N° ACTIVIDAD RESPONSABLE Coordinador Hse 1 Fortalecer en el personal operativo el programa de capacitación y entrenamiento. 2 Planificar y dar cumplimiento al programa de Mantenimiento preventivo. Gerencia-Coordinador Hse FECHA Julio de 2017 Julio de 2017. CODIGO: RAPO-SG-SIG-00 VERSIÓN: 00 ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION DIA 20 MES MARZO AÑO 2017 Página 5 de 5 Fecha de Revisión: FIRMAS Nombre Cargo Firma
