PILARES IMPLEMENTACIÓN SÍ/NO DIRECTORIO Y ALTA GERENCIA - COMITÉS ESPECIALES 1 COMITÉ DE RIESGOS (ANEXO Nº02) SÍ 2 COMITÉ DE CRISIS NO 3 COMITÉ DE BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO NO - CÓDIGO DE ÉTICA Y CONFLICTOS DE INTERÉS 4 POLÍTICA DE CONFLICTOS DE INTERÉS (ANEXO Nº03-04) SI 5 CÓDIGO DE ÉTICA (ANEXO Nº05) SI 6 MECANISMOS DE DENUNCIA SI - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS (N/A) - FUNCIONES DE LA ALTA GERENCIA 7 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GG SI 8 POLÍTICA DE SALARIOS DE ALTA GERENCIA Y DE LA COMPAÑÍA SÍ RIESGO Y CUMPLIMIENTO - ENTORNO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 9 POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS SI 10 MANUAL DE GESTIÓN DE RIESGOS SI 11 MANUAL DE FUNCIONES (ALTA GERENCIA) SI 12 LINEAMIENTOS DE CONTROL INTERNO SI 13 PLAN DE AUDITORÍA NO - AUDITORÍA INTERNA 14 COMITÉ DE AUDITORÍA NO 15 FUNCIONES AUDITOR INTERNO NO - AUDITORÍA EXTERNA 16 POLÍTICAS NO 17 REQUISITOS AUDITOR EXTERNO (COMITÉ DE AUDITORÍA) NO TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN - INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO 18 CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO SI 19 INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO SI 20 MEMORIA ANUAL SI - POLÍTICA DE INFORMACIÓN 21 PÁGINA WEB SI - ESTADOS FINANCIEROS Y MEMORIA ANUAL 22 ASESORÍAS DE CONTROL INTERNO - INFORMACIÓN SOBRE ESTRUCTURA ACCIONARIA Y ACUERDOS ENTRE ACCIONISTAS SI 23 INCLUIR EN LA WEB ESTRUCTURA ACCIONARIADA RESPONSABLE EMPRESA ESTUDIO X X X X X X X X X X X X X X X
