acta de constitucion de sociedad anonima cerrada

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
EN LA CIUDAD PUCALLPA A LOS 20 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 2011,
SIENDO LAS 10.A.M, SE REUNIERON LOS SEÑORES,
SEÑORES , LIC. ADM. NÉSTOR
AUGU
AU
GUSTO
STO VÁSQ
ÁSQUE
UEZ
Z JIM
JIMÉNE
ÉNEZ
Z, PER
ERU
UANO IDEN
ENTI
TIFI
FICA
CADO
DO CON DNI
N°42
N°
4268
6895
955
5,, Y LA SE
SEÑO
ÑOR
RA LA
LAURA
URA NO
NORA
RA JIM
JIMÉN
ÉNEZ
EZ DE VÁSQ
ÁSQUE
UEZ
Z ,
PERUANA IDENTIFICADA CON DNI N° 00!01, AM"OS CON DOMICILIO EN
LA UR"ANI#ACIÓN FONA$I MAN#ANA U LOTE 8,DISTRITO DE YARINA COC%A,
PRO$INCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CON LA
FINALI
FIN
ALIDA
DAD
D DE CON
CONSTR
STRUI
UIR
R UNA SOC
SOCIEDA
IEDAD
D ANÓ
ANÓNIMA
NIMA CER
CERRADA
RADA A LA
CUAL LE DENOMINARAN MULTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,
CERRADA,
PUDIE
PU
DIEND
NDO
O UTI
UTILI
LI#AR
#AR LA A"R
A"RE$I
E$IA
ATUR
TURA
A MUL
MULTIMOTOS
TIMOTOS S.A.C
S.A.C,, "A
"A&O
&O LOS
T'RMINOS Y CONDUCCIONES
CONDUCCIONES Y SE RE(IR
RE(IR)
) EN EL SI(
SI(UIENTE
UIENTE EST
ESTA
ATUTO*
PRIMER
PRIM
ERO
O: ACORDARON CONSTRUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA A
LA CUAL DENOMIRAN MULTIMOTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, LA CUAL
UTILI#ARAN LA A"RE$IATUR
A"RE$IATURA
A DE MUL
MULTIMOTOS
TIMOTOS S.A.C.
SE (UND
SE(U
NDO
O: EL CAPITAL INICIAL DE LA EMPRESA ES DE S+ 0.000.00 TREINTA
MIL Y 00
00+10
+100
0 NU
NUE$
E$OS
OS SOL
SOLESES- REP
REPRES
RESENT
ENTAD
ADO
O POR 0
0.0
.000
00 ACCIO
ACCIONE
NES
S
NOMINADAS DE UN $ALOR NOMINAL DE S+.1.00 UNO Y 00+100 NUE$OS
SOLES- CADA ACCIÓN, ÍNTE(RAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PA(ADAS
EN EFECTI$O POR LOS ACCIONISTAS, SE(N COMPRO"ANTE "ANCARIO /UE
SE INSERTA Y DE ACUERDO A LA DISTRI"UCIÓN /UE SE CONSI(NA EN EL
ARTÍCULO
ARTÍCUL
O/
/UINTO
UINTO DE LOS ESTA
ESTATUTOS.
TUTOS.
TERCERO:: EL O"&ETO DE LA SOCIEDAD, DURACIÓN, DOMICILIO, R'(IMEN
TERCERO
ADMINI
ADM
INISTR
STRA
ATI$
TI$O
O Y LOS DE
DEM)
M)S
S RE/
RE/UI
UISIT
SITOS
OS LE(
LE(AL
ALES
ES SE CON
CONSI(
SI(NA
NAN
N
DETALLADAMENTE EN EL SI(UIENTE ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.
CU ARTO
CUART
O: MULTIMOTOS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA,
CERRADA, SE RE(IR) POR
LOS SI(UIENTES ESTATUTOS.
ESTATUTOS
TITULO
TITUL
OI
DENOMINACIÓN, DOMICILIO O"&ETO Y DURACIÓN
ARTÍCU
ÍCULO PRIM
RIMER
ERO.
O. LA DEN
ENOM
OMIINACI
CIÓN
ÓN SO
SOC
CIAL ES MULTIMOTOS
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA PUDIENDO UTILI#A LA A"RE$IATURA DE
MULTIMOTOS
MUL
TIMOTOS S.A.C.
ARTÍCULO SE(UNDO. EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SE FI&A EN LA CIUDAD
DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PRO$INCIA DE CORONEL PORTILLO,
DEPAR
DEP
ART
TAME
AMENTO
NTO DE UCA
UCAY
YALI
ALI,, PUDI
PUDIENDO
ENDO EST
ESTA"LE
A"LECER
CER SUCU
SUCURSALES
RSALES Y+O
A(ENCIAS EN CUAL/UIER LU(AR DE LA REP"LICA O DEL ETRAN&ERO.
ARTICULO TERCERO. LA SOCIEDAD TENDRA POR O&ETO DEDICARSE A LA
*COM
*COMER
ERC
CIAL
IALI#A
I#ACI
CION
ON
DE
$E%
E%IICULOS
MENORE
NORES
S
MOTO
TOC
CIC
ICLLET
ETA
AS,
MOTO
TOT
TA
AIS
IS,, MOTO
TOFU
FUR(
R(ON
ONES
ES Y OT
OTR
ROS
OS-- $EN
ENT
TA DE REP
EPU
UES
ESTO
TOS
S Y
ACCESORIOS, SER$ICIO TECNICO Y OTROS AFINES.
IMPORT
IMPOR
TANCI
ANCIA
A DE $E%
$E%IC
ICUL
ULOS
OS MEN
MENORE
ORES
S  MO
MOTOC
TOCICL
ICLET
ETA,
A, MO
MOTOT
TOTA
AIS,
IS,
MOTOFUR(ONES Y OTROS- $ENTA DE REPUESTOD Y ACCESORIOS Y OTROS
A FINES.
ARTICUL
ARTIC
ULO
O CU
CUA
ATRO
TRO.
. LA DUR
DURAC
ACION
ION DE LA SOC
SOCIED
IEDAD
AD SER
SERA
A POR TIE
TIEMP
MPO
O
INDEFINIDO, DE"IENDO INICIAR LE(ALMENTE SUS ACTI$IDADES DESDE LA
FEC%A DE SU INSCRIPCION EN EL RE(ISTRO INFANTIL.
TITULO
TITULO
DEL CAPITAL Y DELAS ACCIONES.
ARTÍCULO /UINTO .EL CAPITAL SOCIAL INICIAL DE LA EMPRESA ES DE
S+0.000.00 TREINTA MIL Y 00+100 NUE$OS SOLES- REPRESENTADO POR
0,000 ACCIONES NOMINATI$AS DE UN $ALOR NOMINAL DE S+.1.00 UNO Y
00+100 NUE$OS SOLES - CADA ACCIÓN ÍNTE(RAMENTE SUSCRITAS Y
TOTALMENTE
TOT
ALMENTE P
PA(ADA
A(ADAS
S EN EFECTI$
EFECTI$O
O POR LAS A
ACCIONIST
CCIONISTAS,
AS, SE(N
COMPRO"ANTE "ANCARIO /UE SE INSERTA Y EN LA PROPORCIÓN
SI(UIENTE*
NESTOR AUGUSTO VASQUEZ JIMENEZ SUSCRI"E ,000 ACCIONES
NOMINATI$AS DE S+.1.00 NUE$OS SOLES CADA UNA Y PA(A S+. .000.00
TRES MIL Y 00+100 NUE$OS SOLESLAURA NORA JIMENEZ DE VASQUEZ SUSCRI"E 2!,000 ACCIONES
NOMINATI$AS DE S+.1.00 NUE$OS SOLES CADA UNA Y PA(A S+. .000.00
TRES MIL Y 00+100 NUE$OS SOLESARTICULO
ARTICU
LO SE
SETO.LA
TO.LAS
S ACC
ACCIONE
IONES
S TIEN
TIENEN
EN PREF
PREFERENC
ERENCIA
IA A"
A"SOL
SOLUT
UTA
A PAR
ARA
A
SUSC
SU
SCRI
RI"I
"IR
R A PR
PROR
ORR
RATA DE SU
SUS
S RE
RESP
SPEC
ECTI
TI$
$A PAR
ARTI
TICI
CIP
PACI
CION
ONES
ES LA
LAS
S
ACCIONES REPRESENTATI$AS DE LOS SUCESI$OS AUMENTOS DE CAPITAL
POR NUE$
NUE$OS
OS APOR
APORTES
TES /UE RESU
RESUEL
EL$
$A LA &UNT
&UNTA
A (ENER
(ENERAL
AL NO PUED
PUEDEN
EN
DEREC%O
%O PREFERENCIAL
PREFERENCIAL LOS ACCIONIST
ACCIONISTAS
AS /UE SE
E&ERCER EL REFERIDO DEREC
ENCUENTRAN EN MORA EN EL PA(O DE LOS DI$IDENDOS PASI$O, Y SUS
ACCIONE
ACC
IONES
S NO SE COMP
COMPUT
UTAR
ARAN
AN PAR
ARA
A EST
ESTA"LE
A"LECER
CER LA PROR
PRORRA
RAT
TA EN EL
DEREC%O DE REFERENCIA.
ARTÍCULO
ARTÍCUL
O S'PTIMO* EL ACCION
ACCIONIST
ISTA
A /UE SE PROPON(A TRANSFERIR TOTAL
O PARCIALMENTE SUS ACCIONES A TERCEROS DE"E COMUNICARLO A LA
SOCIEDA
SOCI
EDAD
D MEDI
MEDIANTE
ANTE CAR
CART
TA DIRI
DIRI(ID
(IDA
A AL (EREN
(ERENTE
TE (ENE
(ENERA
RALL /UIE
/UIEN
N LE
PONDR) EN CONOCIMIENTO A LOS DEM)S ACCIONISTAS DENTRO DE LOS
DIE#
DIE# DÍAS
DÍAS PAR
ARA
A /U
/UE
E DENT
DENTRO
RO DEL
DEL PLA
PLA#O
#O DE TR
TREI
EINT
NTA
A DÍAS
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PUED
EDAN
AN
E&ERCER EL DEREC%O DE AD/UISICIÓN PREFERENTE A PRORRATA DE SU
PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL.
EN LA COMUNICACIÓN DEL ACCIONISTA DE"ER) CONSTAR EL NOM"RE DEL
POSI"LE COMPRADOR Y, SI ES PERSONA &URÍDICA DE SUS PRINCIPALES
SOCI
SO
CIOS
OS Y ACC
CCIO
IONI
NIST
STAS
AS,, EL N
NM
MER
ERO
O DE LA
LAS
S ACC
CCIO
IONE
NES
S /U
/UE
E DE
DESE
SEA
A
TRANSFERIR,
TRANSF
ERIR, EL PRECI
PRECIO
O Y DEM)S CONDICIONES DE TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA..
TÍTULO
TÍTUL
O III
DE LOS ÓR(ANOS DE LA SOCIEDAD
ARTÍCU
ARTÍ
CULLO OC
OCT
TA$O* LA SO
SOCI
CIED
EDAD
AD TE
TEND
NDR
R) DE AC
ACUE
UERD
RDO
O A LE
LEY
Y LOS
SI(UIENTES ÓR(ANOS* &UNTA (ENERAL DE ACCIONISTA Y (ERENCIA.
ARTÍCULO NO$ENO* .LA &UNTA (ENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓR(ANO
SUPREMO DE LA SOCIEDAD, EST) COMPUESTA POR TODO LOS ACCIONISTAS
Y REPRESENTA
REPRESENTA LA UNI$ERSALID
UNI$ERSALIDAD
AD DE LA MISMA. TODOS LOS ACCIONIST
ACCIONISTAS,
AS,
INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS /UE NO %AN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN
/UEDAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS DE LA &UNTA (ENERAL ADOPTADOS
CONFORME A LA LEY Y AL PRESENTE ESTATUTO LA $OLUNTAD DE LOS
ACCIONISTAS /UE REPRESENTA LA MAYORÍA DEL CAPITAL SOCIAL RE(IR) LA
$IDA DE LA SOCIEDAD.
ARTÍCULO DECIMO* %A"R) DOS TIPOS DE &UNTAS, LA &UNTA O"LI(ATORIA
SER) ANUAL Y LA &UNT
&UNTA
A (ENERAL SER) ETR
ETRAORDIN
AORDINARIA,
ARIA, LAS /UE SER)N
CON$
CO
N$OC
OCAD
ADAS
AS DE
DE"I
"ID
DAM
AMEN
ENTE
TE LOS SO
SOCI
CIOS
OS RE
REUN
UNID
IDOS
OS EN LA &U
&UNT
NTA
A
(ENERAL, DECIDIR)N SO"RE LOS DESTINOS DE LA SOCIEDAD.
ARTÍCULO D'CIMO PRIMERO* %A"R) &UNTA O"LI(ATORIA ANUAL CUANDO
MENOS UNA $E# AL AÑO, DENTRO DE LOS TRES MESES SI(UIENTES A LA
ET
E
TRAORD
RDIINA
NARI
RIA
A CUANDO ASÍ LO ACUER
ERD
DEN LOS SOC
OCIIOS /UE
REPRESENT EN AL MENOS LA
REPRESENTEN
L A /UINTA PARTE
PARTE DEL
DE L CAPITAL PA(ADO.
PA(ADO.
ARTÍCU
AR
TÍCULO
LO D'CI
D'CIMO
MO SE(U
SE(UNDO.
NDO. CORR
CORRESPO
ESPONDE
NDE A LA &UNT
&UNTA
A O"LI
O"LI(A
(ATORIA
TORIA
ANUAL*
1.
1. PR
PRON
ONUN
UNCI
CIAR
ARSE
SE SO
SO"R
"RE
E LA (E
(ESTI
STIÓN
ÓN SO
SOCI
CIAL
AL Y LOS RE
RESU
SULLTAD
ADOS
OS
ECONÓMI
ECON
ÓMICOS
COS DEL E&ER
E&ERCICI
CICIO
O ANTER
ANTERIOR
IOR EPR
EPRESADO
ESADOS
S EN LO
LOS
S EST
ESTADO
ADOS
S
FINANCIEROS.
2. RESOL$ER SO"RE LA APLICACIÓN DE UTILIDADES SI LAS %U"IERA
. DESI(NAR O RENO$AR EN NOM"RAMIENTO DE (ERENTE.
ARTÍCULO D'CIMO TERCERO. LA &UNTA (ENERAL ETRAORDINARIA PODR)
REALI#ARSE CON&UNTAMENTE CON LA &UNTA O"LI(ATORIA ANUAL Y SER)
DE SU COMPETENCIA*
A. MODIFICAR SUS ESTATUTOS
ESTATUTOS
". AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL
C. ACORD
ACORDAR
AR LA TRAN
TRANSFORMACIÓN
SFORMACIÓN,, FUSIÓN, DISOL
DISOLUCIÓN
UCIÓN Y LI/UI
LI/UIDACI
DACIÓN
ÓN
DE LA SOCIEDA
SOCIEDAD.
D.
D. DI
DISPO
SPONER
NER LA REA
REALI#
LI#AC
ACIÓN
IÓN DE IN$E
IN$ESTI
STI(A
(ACIO
CIONES
NES,, AU
AUDIT
DITORI
ORIAS
AS Y
"ALANCES. Y
E. RESOL
RESOL$ER
$ER LOS CASOS EN /UE EL EST
ESTA
ATUTO O A LA LEY DISPON(AN SU
INTER
INT
ER$EN
$ENCIÓ
CIÓN
N Y SO"
SO"RE
RE CUA
CUAL/
L/UIE
UIER
R OTR
OTRO
O /UE RE/
RE/UIE
UIER
RA EL INT
INTER'
ER'S
S
SOCIAL Y /UE %AYA SIDO O"&ETO DE LA CON$OCATORIA.
ARTÍCULO D'CIMO CUARTO* LAS CON$OCATORIAS &UNTAS (ENERALES SE
EFEC
EF
ECT
TA
AN
ME
MEDI
DIAN
ANTE
TE ES
ES/U
/UEL
ELAS
AS DIRI
DIRI(I
(ID
DAS A LOS SO
SOCI
CIOS
OS EN SU
DOMICILIO O A$ISOS PU"LICADOS EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN
DE LA CIUD
CIUDAD
AD,, CO
CON
N AN
ANTI
TICI
CIP
PAC
ACIÓ
IÓN
N NO ME
MENO
NOS
S A DIE#
DIE# DÍAS
DÍAS.. PO
PODR
DR)
)
%ACERSE EN EL A$ISO, LA FEC%A EN LA /UE SE PROCEDIERA, SE REUNIR)
LA &UNT
&UNTA
A EN LA SE
SE(U
(UND
NDA
A CO
CON$
N$OC
OCA
ATORI
TORIA,
A, EN
ENTR
TRE
E LA PR
PRIM
IMER
ERA
A Y LA
SE(UND
SE(U
NDA
A RE
REUN
UNIÓ
IÓN
N DE
DE"E
"ER
R) ME
MEDI
DIAR
AR PO
POR
R LO ME
MENO
NOS
S TR
TRES
ES DÍAS
DÍAS.. NO
O"S
O"
STANTE LA DISP
ISPOS
OSIICIÓN ANTE
TERI
RIOR
OR,, LA &UN
UNT
TA SE EN
ENTE
TEN
NDER
ER)
)
CON$OCADA SI EST) PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PA(ADO Y LOS
ASISTENTES ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELE"RACIÓN DE LA &UNTA Y
LOS ASUNTOS A TRATAR.
ARTÍCULO D'CIMO /UINTO* EL /UÓRUM PARA LA CELE"RACIÓN DE LAS
&UNTAS
&UNT
AS (ENER
(ENERALES
ALES SE COMPUT
COMPUTA
A Y EST
ESTA"LECE
A"LECE DE ACUERD
ACUERDO
O A LO /UE
DISPONE LA LEY (ENERAL DE SOCIEDADES.
ARTÍCULO D'CIMO SETO* CADA ACCIÓN DA DEREC%O A UN $OTO LOS
ACUERDOS
ACUERD
OS DE &UNT
&UNTA
A (ENERA
(ENERALL CONST
CONSTAN
AN EN UN LI"RO DE ACT
ACTAS
AS /UE SE
FORMARAN LOS SOCIOS CONCURRENTES.
ARTÍCU
ÍCULO D'C
'CIIMO S'
S'P
PTIM
TIMO* LA (E
(ER
REN
ENCI
CIA
A.
EL (E
(ER
REN
ENTE
TE ES EL
ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD Y SER) ELE(IDO POR LA &UNTA (ENERAL,
POR TIEM
IEMPO INDEF
EFIINID
NIDO, Y PODR
DR)
) SER O NO SO
SOCI
CIO,
O, EN CA
CASO
SO DE
$ACA
ACANCIA
NCIA,, RENU
RENUNCIA
NCIA O SEP
SEPAR
ARACI
ACIÓN
ÓN DE &UNT
&UNTA
A AC
ACORDA
ORDARA
RA /UIE
/UIEN
N DE"E
SUSTITUIRLO LA SOCIEDAD PODR) TENER M)S DE UN (ERENTE Y LA &UNTA
SEÑALARA SUS FACULTADES.
ARTÍCULO
D'CIMO
OCTA$O.
EL (ERENTE
TENDR)
LA REPRESENTACIÓN
DE
LA SOCIEDAD
Y REALI#ARA
TODOS
LOS ACTOS
NECESARIOS
PARA LA "UENA
MARC%A DE LA SOCIEDAD, DANDO CUENTA A LA &UNTA O"LI(ATORIA ANUAL
DE SU LA"OR Y PRESENTAR LAS CUENTAS SOCIALES Y EL PLAN PARA LA
CONDUCC
COND
UCCIÓN
IÓN DE LO
LOS
S NE(O
NE(OCIOS
CIOS DEL PRÓ
PRÓIM
IMO
O E&ER
E&ERCICI
CICIO.
O. EL (EREN
(ERENTE
TE
EST) O"LI(ADO A FORMULAR EL "ALANCE CON LA CUENT
CUENTA
A DE (ANANCIAS
Y P'RDIDA
P'RDIDAS,
S, LA PROPUEST
PROPUESTA
A DE DISTRI"UCIÓ
DISTRI"UCIÓN
N DE UTILIDA
UTILIDADES
DES Y EL PLAN
EPLICATI$O PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS NE(OCIOS SOCIALES PARA EL
SI(UIENTE E&ERCICIO.
ARTÍCULO D'CIMO NO$ENO.EL (ERENTE (ENERAL, ESTA FACULTADO PARA
TODOS LOS ACTOS Y+O CONTR
CONTRA
ATOS CORRESPONDI
CORRESPONDIENTE
ENTE AL O"&ETO DE LA
SOCI
SO
CIED
EDAD
AD,, PUD
UDIE
IEND
NDO
O RE
REAL
ALI#
I#AR
AR A SO
SOLA
LA FI
FIRM
RMA
A A LOS SI
SI(U
(UIE
IENT
NTES
ES
OPERACIONES.
A-. DIRI(IR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATI$AS DE LA
SOCIEDAD, DE CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO Y LAS RESOLUCIONES DE
LAS &UNTAS DE ACCIONISTAS.
"-. REPRESENTAR LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, EN
LO &UDI
&UDICI
CIAL
AL (O
(O#A
#A DE LA
LAS
S FAC
ACUL
ULT
TAD
ADES
ES (E
(ENE
NER
RAL
ALES
ES Y ES
ESPE
PECI
CIAL
ALES
ES
SEÑ
SE
ÑALA
LAD
DAS EN LOS ARTÍC
TÍCUL
ULOS
OS !4°, !5°, !!°Y 46° DEL C.P
.P..C.
REPRES
REP
RESENT
ENTAR
AR AN
ANTE
TE LAS AU
AUTOR
TORID
IDAD
ADES
ES NA
NACI
CIONA
ONALE
LES
S Y DE LA RE(
RE(IÓN
IÓN,,
PREFECTURA. MINISTERIOS, SUNAT, SUNAD ,SUNARP, Y OTRAS IDENTIDADES
P"LIC
P"
LICAS
AS Y PRI
PRI$
$AD
ADAS,
AS, ASA CO
COMO
MO LA FAC
ACUL
ULT
TAD DE REP
REPRES
RESENT
ENTAC
ACIÓN
IÓN
PRE$
PR
E$IS
IST
TA EN EL AR
ARTÍ
TÍCU
CULLO 10
10°D
°DE
E LA LE
LEY
Y N°
N°26
266
66Y
6Y DE
DEM)
M)S
S NO
NORM
RMAS
AS
CONE
CO
NEA
AS
S Y COM
OMPL
PLEM
EMEN
ENT
TAR
ARIA
IAS,
S, TE
TENI
NIEN
ENDO
DO EN TO
TODO
DOS
S LOS CA
CASO
SOS
S
FACUL
ACULT
TAD DE DELE(ACIÓN O S
SUSTITUCIÓN.
USTITUCIÓN.
C-.
C-. CE
CELE
LE"R
"RAR
AR CO
CONT
NTR
RATO
TOS
S DE CR
CR'D
'DIT
ITOS
OS EN CU
CUEN
ENT
TA CO
CORR
RRIE
IENT
NTE,
E,
CR'DITOS DOCUMENTARIOS Y ARRENDAMIENTO FINANCIERO, APERTURAR
CARTAS
CART
AS DE CR'DITO, SOLICITAR CART
CARTAS
AS FI
FIAN#AS.
AN#AS.
D-. PODR) A"RIR , TRANSFERIR, CERRAR Y ENCAR(ARSE DEL MO$IMIENTO
DE TO
TODO
DO TIPO
TIPO DE CU
CUEN
ENT
TA "A
"ANC
NCAR
ARIA
IA,, (I
(IR
RAR, CO
CO"R
"RAR
AR,, RE
RENO
NO$
$AR
AR,,
ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR LETRAS DE CAM"IO, $ALES, PA(ARES,
OTROS,
OTR
OS, CER
CERTIF
TIFIC
ICAD
ADOS,
OS, CON
CONOCI
OCIMI
MIENT
ENTO,
O, PÓL
PÓLI#A
I#AS,
S, CA
CAR
RTAS FIA
FIAN#A
N#AS
S Y
CUAL/UIER
CLASE RECI"OS
DE TÍTULOS
$ALORES, DOCUMENTOS
MERCANTILES
Y
CI$ILES,
OTOR(AR
Y CANCELACIONES,
SO"RE(IRARSE
EN CUENTA
CORR
CO
RRIE
IENT
NTE
E CO
CON
N (A
(AR
RAN
ANTÍ
TÍA
A O SIN
SIN EL
ELLA
LA,, SO
SOLI
LICI
CIT
TAR TO
TODA
DA CLA
CLASE
SE DE
PR'STAMO CON (ARANTÍA %IPOTECARIA Y DE CUAL/UIER FORMA A"RIR Y
CERRAR
CERR
AR CUEN
CUENT
TAS CORRI
CORRIENTES
ENTES Y CUA
CUAL/UI
L/UIER
ER CUE
CUENT
NTA
A "AN
"ANCARI
CARIA,
A, (IR
(IRAR
AR
C%E/UES CONTRA CUENTA DE LA SOCIEDAD /UE EST'N PRO$ISTAS DE
FON
FO
NDOS O CON
ONTR
TRA
A CR'D
'DIT
ITOS
OS O SO"
O"RE
RE(I
(IR
ROS /UE %A
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SOCI
CIED
EDAD
AD Y CO
CONT
NTR
RATAR CA
CA&A
&AS
S DE SE
SE(U
(URI
RIDA
DAD,
D,
OPERARLAS
OPERA
RLAS Y CANCELARLAS.
E-. PODR) AD/UIRIR Y TRANSFERIR "A&O CUAL/UIER TÍTULO, COMPRAR,
$ENDER, ARRENDAR, DONA, DAR EN COMODATO, AD&UDICAR Y (RA"AR LOS
"IENES DE LA SOCIEDAD, SEAN MUE"LES O INMUE"LES, SUSCRI"IENDO LOS
RESPECTI$OS DOCUMENTOS YA SEAN PRI$ADOS O P"LICAS EN (ENERAL,
P
ONOMI
DRMINA
) NADO
CDOS,
ELS,
E"RIN
ARCLUS
TO
DEO LOS
CLAS
E LE
DEASIN
C(
ONTORATDE
O AR
NOREND
MNDAM
INAAMIE
DOIENT
S NTO
O
IN
INNO
INCL
USI$
I$E
DE
LEAS
IN(
ARRE
O
FINANCIE
FINA
NCIERO
RO CON
CONSOR
SORCIO,
CIO, ASOC
ASOCIAC
IACIÓN
IÓN EN PAR
ARTICI
TICIP
PACIÓN
ACIÓN Y CUAL
CUAL/UIE
/UIER
R
OTRO CONTRATO DE COLA"ORACIÓN EMPRESARIAL $INCULADO CON EL
O"&E
O"
&ETO
TO SO
SOCI
CIAL
AL,, AD
ADEM
EM)S
)S PO
PODR
DR)
) SO
SOME
METE
TER
R LA
LAS
S CO
CONT
NTRO
RO$
$ER
ERSI
SIAS
AS A
AR"ITRA&E Y SUSCRI"IR LOS RESPETI$OS CON$ENIOS AR"ITRALES.
F-. (IR
F-.
(IRAR,
AR, CO"
CO"R
RAR, REN
RENO$
O$AR,
AR, EN
ENDOSA
DOSAR,
R, DES
DESCO
CONT
NTAR,
AR, PRO
PROTES
TEST
TAR,
ACEPTAR Y REACEPTAR C%E/UES, LETRAS DE CAM"IO, $ALES, PA(ARES,
3ARRANTS, (IROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS DE EM"AR(UE, PÓLI#A
DE SE
SE(U
(URO
RO Y CU
CUAL
AL/U
/UIE
IER
R CLA
CLASE
SE DE TÍ
TÍTU
TULLO $AL
ALORE
ORES
S DO
DOCU
CUME
MENT
NTO
O
MERCANTILES Y CI$ILES.
(-. CO
(-.
COMP
MPRA
RAR,
R, $EN
$ENDER
DER Y ARR
ARREND
ENDAR
AR "IE
"IENES
NES MU
MUE"L
E"LES
ES E IN
INMU
MUE"L
E"LES,
ES,
OTOR(AR FIAN#AS MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS.
%-. OTOR(AR RECI"OS Y CANCELACIONES, SO"RE (IRARSE EN CUENTA
CORRIE
COR
RIENTE
NTE CON (A
(ARA
RANTÍ
NTÍA
A O SIN ELLA
ELLA,, SOL
SOLIC
ICIT
ITARS
ARSE
E TOD
TODO
O CLA
CLASE
SE DE
PR'STAMO
PR'ST
AMO CON (AR
(ARANTÍ
ANTÍA
A %IPO
%IPOTECA
TECARIA,
RIA, PREN
PRENDAR
DARIA
IA O DE CUAL
CUAL/UIE
/UIER
R
FORMA.
I-. PODR) AD/UIRIR Y TRANSFERIR "A&O CUAL/UIER TÍTULO, COMPRAR,
$ENDER
$EN
DER,, AR
ARREN
RENDA
DAR,
R, %IP
%IPOTE
OTECA
CAR,
R, DON
DONAR,
AR, AD
AD&U
&UDIC
DICAR
AR Y (R
(RA"A
A"AR
R LOS
"IENES DE LA SOCIEDAD, SEAN MUE"LES O INMUE"LES, SUSCRI"IENDO LOS
RESPECTI$OS DOCUMENTOS YA SEAN P"LICOS O PRI$ADOS.
&-. SOLICITAR,
SOLICITAR, AD/UIRIR, DISPONER, TRANSFERIR, RE(ISTRO DE PATENTES,
PATENTES,
MAR
MA
RCA
CAS,
S, NO
NOM"
M"RE
RES
S CO
COME
MER
RCIAL
CIALES
ES CO
CONF
NFOR
ORME
ME A LE
LEY,
Y, SU
SUSC
SCRI
RI"I
"IEN
ENDO
DO
CUAL/UIER CLASE DE DOCUMENTO $INCULAD
$INCULADOS
OS Y PROPIED
PROPIEDAD
AD INDUSTRIAL
O INTELECTUAL.
-. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSO P"LICOS Y+O
AD&U
AD
&UDI
DICA
CACI
CION
ONES
ES SU
SUSC
SCRI
RI"I
"IEN
ENDO
DO CO
CONT
NTR
RATO DE CO
CONS
NSOR
ORCI
CIO
O Y LOS
RESPECTI$O DOCUMENTOS /UE CONLLE$E A LA REALI#ACIÓN DEL O"&ETO
SOCIAL.
L-.E&
L-.
E&ER
ERCER
CER LA PRE
PRESEN
SENT
TAC
ACIÓN
IÓN MER
MERCA
CANTI
NTILL DE LA SOC
SOCIED
IEDAD
AD CON LAS
FACULTADES Y LAS LIMITACIONES /UE ESTA"LECE LA LEY.
M-. SU
M-.
SUSC
SCRI
RI"I
"IR
R LA CO
CORR
RRES
ESPO
POND
NDEN
ENCI
CIA,
A, CE
CELE
LE"R
"RAR
AR CO
CONT
NTR
RATO
TOS
S DE
ARRE
AR
REND
NDAM
AMIE
IENT
NTO
O CO
COMO
MO PR
PROD
ODUC
UCTO
TOR
R PO
POR
R TI
TIEM
EMPO
PO DE
DETE
TERM
RMIN
INAD
ADO
O O
INDETERMINADO, CON PACTO DE ADELANTO DE MERCED CONDUCTI$A O
SIN 'L, CON PACTO
PACTO DE A"
A"ONO
ONO DE ME&ORA O SIN 'L, ASÍ MISMO ARRENDAR
CA&A
CA
&A DE SE(
SE(URI
URIDA
DAD,
D, A"
A"RIR
RIR,, RET
RETIR
IRAR
AR SU CO
CONTE
NTENID
NIDO
O Y CA
CANCE
NCELAR
LAR EL
ARRIENDO, CONTR
CONTRA
ATAR SE(UROS DE CUA
CUAL/UIER
L/UIER CLASE O ENDOSARL
ENDOSARLO,
O,
ACEPT
AC
EPTA
A LETRA
LETRAS
S DE CAM
CAM"IO
"IO Y SUSC
SUSCRI"I
RI"IR
R $AL
$ALES
ES Y PA(A
A(ARES,
RES, ASÍ COMO
DESCONTAR DIC%O DOCUMENTOS PARA SU IMPORTE SEA A"O(ADO EN LA
CUENT
CU
ENTA
A CO
CORRI
RRIENT
ENTE
E DE LA SOC
SOCIED
IEDAD
AD,, ASÍ MI
MISMO
SMO PO
PODR
DR)
) REA
REACEP
CEPT
TAR,
RENO$AR, ENDOSAR O REALI#AR CUAL/UIER TIPO DE OPERACIONES CON
TÍTULOS $
TÍTULOS
$ALORES,
ALORES, E
EN
N FORMA MANC
MANCOMUNAD
OMUNADAS
AS ENDOSAR
ENDOSAR)
) C%E/UES P
PARA
ARA
/UE SEA A"ONADAS A LA CUENTA DE LA SOCIEDAD.
N-. PODR)N CO"RAR LAS CANTIDADES /UE SE ADEUDEN A LA SOCIEDAD Y
EI(
E
I(IR
IR LA EN
ENTR
TRE(
E(A
A DE LO
LOS
S "IEN
"IENES
ES MU
MUE"
E"LE
LES
S O IN
INMU
MUE"
E"LE
LES
S /U
/UE
E LE
PERTENE#CA O CUYA POSESIÓN CORRESPONDA A LA SOCIEDAD, ASI COMO
OTOR(AR RECI"OS CANCELACIONES Y FINI/UITOS.
Ñ-. CONTRATAR Y REMO$ER EN SU CASO, AL PERSONAL DE LA EMPRESA,
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON LA MAYOR AMPLITUD EN TODOS LOS
ACTOS PROCESALES ANTE LAS AUTORIDADES LA"ORALES, SUNAT, FUERON
PRI$ATI$O DE TRA"A&O, SUSCRI"IENDO LOS RECURSOS A /UE %U"IERE
LU(AR, CELE"RANDO CON$ENIOS INDI$IDUALES O COLECTI$OS, PRESTAR
CONFESIÓN
CONF
ESIÓN,,TODOS
RECON
RECONOCER
OCER
DOCU
DOCUMENT
MENTOS,
OS,
CELE
CELE"R
"RAR
ARCOMP
CONC
CONCILIA
ILIACION
CIONES
ES Y
PRA
PRACTICAR
CTICAR
LLOS
OS DEM)S
ACTOS,
T
TANTO
ANTO
DEL
COMPARENDO
ARENDO
COMO
DEL PRO
PROCED
CEDIM
IMIEN
IENTO
TO EN (E
(ENER
NERAL
AL,, CON
CONFOR
FORME
ME LO EST
ESTA"
A"LEC
LECE
E LA LEY
PROC
PR
OCESA
ESALL DE
DELL TR
TRA"
A"A&
A&O,
O, AS
ASÍÍ CO
COMO
MO CU
CUAL
AL/U
/UIE
IER
R OT
OTR
RA DISP
DISPOS
OSIC
ICIÓ
IÓN
N
AMPLIATORIA, MODIFICATORIA O CONEAS.
O-.(O#AR DE TODOS LOS DEM)S PODERES /UE LE CONFIEREN LA &UNTA
(ENERAL DE SOCIOS, PARA LA E&ECUCIÓN DE LOS ACTOS Y CONTRATOS
ORDINARIOS CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE AL O"&ETO SOCIAL.
P-.PODR) OTOR(AR PODERES A TERCEROS RE$OCARLOS, SUSTITUIRLOS,
COMP
CO
MPR
RAR
AR,, $E
$END
NDER
ER,, RE
RETI
TIR
RAR $AL
ALOR
ORES
ES,, SO
SOLI
LICI
CIT
TAR CE
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CADO
DOS
S
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"A
NCAR
ARIO
IOS
S EN MON
ONED
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A NA
NACI
CION
ONAL
AL O E
ETR
TRAN
AN&E
&ER
RA, EN
ENDO
DOSA
SARL
RLO,
O,
TRANSFERIRLO,
TRANSF
ERIRLO, (RA
(RA$
$ARLOS O ENA&ENARL
ENA&ENARLOS.
OS. PODR
PODR)
) CONSTITU
CONSTITUIR
IR (AR
(ARANTÍA
ANTÍA
PRENDARIA Y+O %IPOTECARIA, SO"RE LOS "IENES MUE"LES E INMUE"LES
DE LA EMPRESA CELE"RAR CONTRATOS DE DEPÓSITOS CON ALMACENES
(ENERAL
(ENER
ALES,
ES, END
ENDOSA
OSAR
R CER
CERTIF
TIFIC
ICAD
ADO
O DE DEP
DEPÓSI
ÓSITO
TO 3ARR
ARRAN
ANTS
TS PO
PODR
DR)
)
COMPRAR, $ENDER "IENES MUE"LES E INMUE"LES, $E%ÍCULOS Y OTROS
"IENES DE LA EMPRESA.
/-. PODR)N ORDENAR PA(OS Y OTOR(AR RECI"OS Y CANCELACIONES,
PODR) CO"RAR C%E/UES (IRADOS A NOM"RE DE LA EMPRESA
ENDOSA
END
OSARL
RLOS
OS Y CO"
CO"RA
RARL
RLOS
OS AN
ANTE
TE AL "A
"ANCO
NCO CU
CUY
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CAR(O
R(O SE (IR
(IREN
EN
RECI
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DO EL MO
MONT
NTO
O DE DINE
DINERO
RO DE DIC%
DIC%OS
OS C%
C%E/
E/UE
UES,
S, EN
ENDO
DOSAR
SAR
C%E/UES PARA "ONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A TERCEROS, (IRAR,
EMITIR
EMI
TIR,, AC
ACEPT
EPTAR
AR,, EN
ENDOSA
DOSAR,
R, CO"
CO"R
RAR, A"
A"ALA
ALAR,
R, AFI
AFIAN
AN#AR
#AR,, REN
RENO$
O$AR,
AR,
PRORRO(AR
PROR
RO(AR Y+O DESC
DESCONT
ONTAR
AR LETR
LETRAS
AS DE CAM
CAM"IO,
"IO, PA(AR
A(ARES,
ES, FACT
ACTUR
URAS,
AS,
CONFORMADAS Y CUAL/UIER OTRO TÍTULO $ALOR, ENDOSAR CERTIFICADO
DE DEP
DEPÓSI
ÓSITOS
TOS,, TIT
TITUL
ULO
O $AL
ALOR,
OR, END
ENDOSA
OSAR
R CE
CER
RTIF
TIFICA
ICADO
DO DE DEP
DEPÓSI
ÓSITO,
TO,
CONOCIMIENTO DE EM"AR(UE, PÓLI#A DE SE(UROS Y+O 3ARRANTS, ASÍ
COMO CUAL/UIER OTRO TÍTUL
TÍTULO
O $ALOR, DOCUMENT
DOCUMENTOS
OS COMER
COMERCIALES
CIALES O DE
CR'DITO TRANSFERI"LE, DEPOSITAR Y RETIRAR $ALORES MO"ILIARIOS EN
CUSTODIA ASÍ MISMO (RA"ARLOS Y ENA&ENARLOS, REALI#AR CUAL/UIER
OPERACIÓN "ANCARIA, INCLUSI$E LA APERTURA, RETIRO Y+O CIERRE DE
CUENTAS CORRIENTE , CUENTAS A PLA#O, CUANTAS DE A%ORRO, CUENTAS
DE CU
CUSTO
STODIA
DIA Y+O DEP
DEPÓSI
ÓSITOS
TOS,, DEP
DEPOSI
OSIT
TAR O RET
RETIR
IRAR
AR FON
FONDOS
DOS,, (IR
(IRAR
AR
CONTR
CON
TRA
CU
CUENT
ENTAS
AS,, SOL
SOLIC
ICIT
ITAR
AR SO"
SO"RE
RE (I
(IROS
ROS,, SOL
SOLICI
ICIT
TAR Y A"R
A"RIR
IR
CART
CARTAS
ASADELAS
CR'DITOS.
R-. SOLICITAR Y CONTRATAR
CONTRATAR FIAN#A "ANCARIAS, CELE"RAR CONTRA
CONTRATO
TO DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASIN(, LEASE "AC FACTORIN(, Y+O
UNDER3RITIN(, O"SER$AR ESTADO DE CUENTA CORRIENTES , ASI COMO
SOLICI
SOL
ICIT
TAR
INF
INFORM
ORMAC
ACIÓN
IÓN SO"R
SO"RE
E LAS OPE
OPER
RAC
ACION
IONES
ES REA
REALI#
LI#AD
ADAS
AS EN
CUENTA
CUENT
A Y+O DEPÓSITOS DE LA SOCIEDAD
SOCIEDAD,, EFECTUAR C
CO"ROS
O"ROS DE (IRO Y
TRANSFERENCIAS
TRANSF
ERENCIAS , EFECTUAR CAR(OS Y A"ONOS EN CUENT
CUENTAS,
AS, EFECTUAR
PA(OS DE TR
TRANSF
ANSFERENC
ERENCIAS
IAS Y OTOR(AR CAN
CANCELA
CELACION
CIONES
ES Y RECI"O
RECI"OS,
S,
CELE"R
CEL
E"RAR
AR CO
CONTR
NTRA
ATOS DE CO
COMPR
MPRA
A 7 $EN
$ENT
TA, PR
PROME
OMESA
SA DE COM
COMPR
PRA
A 7
$ENT
$E
NTA
A Y+O
Y+O OP
OPCI
CION
ONES
ES,, PU
PUDI
DIEN
ENDO
DO $EN
ENDE
DER
R
Y+
Y+O
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MPR
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"IEN
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ES
INMUE
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S Y+O MUE"
MUE"LES
LES,, INC
INCLLUYE
UYEND
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O AC
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CIONES
NES,, "O
"ONOS
NOS,, Y DE
DEM)
M)S
S
$
AL
ALORES
ORES
MO"ILIAR
IOS,L
ASÍ
COM
COMO
REAL
REALI#AR
I#AR
OPER
OPERACI
ACIONES
ONES
REPO
REPOR
RTE,
RESPECTO
RESP
ECTOMO"I
DE LIARIOS,
ESTOS
LTIMOS
TIMOS
,OCEL
CELE"R
E"RAR
AR CON
CONTRA
TRATOS
TOS
DEDE
PR'ST
PR'STAMO
AMO,
MUTUO ARRENDAMIENTO, DACIÓN EN PA(O , FIDEICOMISO, FIAN#A, COMO
DATO,
DA
TO, USO
USOS,
S, USU
USUFRU
FRUCTO
CTO,, OP
OPCIÓ
CIÓN,
N, CE
CESIÓ
SIÓN,
N, DE DE
DEREC
REC%O
%O Y POS
POSICI
ICIÓN
ÓN
CONTRA
CONT
RACTUA
CTUAL,
L, TANT
ANTO
O EN MAN
MANER
ERA
A DE AC
ACTI$
TI$O
O COM
COMO
O PASI$
ASI$O,
O, PAR
ARA
A LA
AD/UI
AD
/UISIC
SICIÓN
IÓN,, DIS
DISPOS
POSIC
ICIÓN
IÓN Y (R
(RA
A$AM
AMEN
EN DE TOD
TODA
A CLA
CLASES
SES DE "IE
"IENE
NES
S
MUE"LES E INMUE"LES, INCLUYENDO AL ARRIENDO Y POSTERIOR MANE&O
DE CA
CA&A
&A DE SE
SE(U
(URI
RIDA
DAD,
D, AS
ASII CO
COMO
MO CU
CUAL
AL/U
/UIE
IER
R TI
TIPO
PO DE CO
CONT
NTR
RATO
"ANC
"A
NCARI
ARIO,
O, ASÍ COM
COMO
O AC
ACORD
ORDAR
AR LA $ALI
ALIDES
DES DE LAS TR
TRAN
ANSFE
SFEREN
RENCIA
CIAS
S
ELECTRÓN
ELEC
TRÓNICAS
ICAS DE FONDOS
FONDOS,, POR FACS
ACSÍMIL
ÍMIL U OTROS MEDIO
MEDIOS
S SIMILARE
SIMILARES
S
ENTRE
ENT
RE CU
CUENT
ENTAS
AS PRO
PROPI
PIAS
AS O A FA$O
$OR
R DE TER
TERCER
CEROS,
OS, CON CUA
CUAL/
L/UIE
UIER
R
ENTIDAD "ANCARA DEL SISTEMA FINANCIERO.
S-.PRESTAR
Y OTOR(AR
FIAN#A AL
DE LA SOCIEDAD
A
FA$OR DE EL A$AL
MISMO
Y+O DE TERCEROS,
ASÍNOM"RE
COMO CONSTITUIR
PRENDA,
%IPOTECA,
%IPOTE
CA, O (R
(RA
A$AR DE CU
CUAL
AL/U
/UIER
IER ,FO
,FORMA
RMA LOS "IE
"IENE
NES
S MU
MUE"
E"LES
LES E
INMUE"LES DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS,
TITULO $ALORE
ALORES
S O $ALORES MO"ILIARIO
MO"ILIARIOS
S EN (ARA
(ARANTÍA,
NTÍA, INCL
INCLUSI$E
USI$E EN
FIDEIC
FID
EICOM
OMISO
ISO EN (ARANT
(ARANTÍA
ÍA,, CE
CELE"
LE"RA
RAR
R CON
CONTR
TRA
ATOS DE CR'
CR'DIT
DITOS
OS EN
(ENERAL YA SEA CR'DITO EN CUENTA CORRIENTE, CR'DITO
DOCUMENTARIO, PRESTAMOS,
PRESTAMOS, MUTUOS, AD$
AD$ANCE
ANCE ACCOUNT Y OTROS, ASÍ
COMO CEDER
CEDER DEREC%OS Y CR'DITO, OT
OTOR(AR,
OR(AR, DELE(
DELE(AR
AR Y+O SUSTITUIR
PAR
ARCI
CIAL
ALERE
O CO
TO
TOT
TAL
ALME
MENT
NTE
EE YES
ESTO
TOS
SSUMIRL
PO
PODE
DERE
RES
S O EN
LA
LAS
S RLO
PERSO
ER
NAS
S O/U
/UE
E
CON
CONSID
SIDERE
CON$
N$ENI
ENIENT
ENTE
REA
REASUM
IRLOS
OS
RE$
RE$OCA
OCARL
O SONA
CUA
CUAND
NDO
LO
ESTIME NECESARIO.
T-. EL (ERENTE, PODR
PODR)
) REALI#AR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA
LA ADM
DMIINIST
NISTR
RACIÓN DE LA SO
SOC
CIE
IED
DAD, SA
SALL$O LA
LAS
S FACULTADES
RESER$ADAS
RESER$
ADAS A LLA
A &UNTA (ENERAL DE ACCIONISTAS.
U-. DEM)S FACUL
FACULT
TADES /UE LO OTOR(UE LA &UNTA (ENERAL.
3-. EL GERENTE MANCOMUNADAMENTE CON LAS SOCIAS LAURA NORA
JIMNEZ DE VASQUEZ
VASQUEZ FIRMARAN LOS (IROS DE C%E/UES.
ARTICULO $I('SIMO. /UEDA DESI(NADO COMO (ERENTE (ENERAL DE LA
SOCIEDA
ELO SEÑOR
AUGUS
TO
VASQ
UEZDJIMENEZ
ISOCI
DENEDAD
TIFICDAD
CON NESTOR
DNI N°AUGUSTO
.426895
5,VASQUEZ
CON
OMICILIO PERUANO,
EN LA
UR"
UR
"ANI#
NI#ACI
CIÓN
ÓN FO
FONA
NA$
$I
MAN#A
#AN
NA U LOT
OTE
E OC
OC%O
%O DIST
STRI
RIT
TO DE
YARINAC
YARINACOC%A,
OC%A, PRO$INC
PRO$INCIA
IA DE CORONEL POR
PORTILLO,
TILLO, DEP
DEPAR
ART
TAMENTO DE
UCA
UC
AYALI
ALI /U
/UIEN
IEN E&
E&ER
ERCER
CER)
) EL CA
CAR(O
R(O CON TOD
TODAS
AS LAS ATRI
TRI"U
"UCIO
CIONES
NES
SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO D'CIMO NO$ENO DEL PRESENTE ESTATUTO.
TÍTULO I$
DEL AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.
ARTÍCULO $I('SIMO PRIMERO . EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL
ASÍ
PACTO
SE COMO
ACUERCUAL/UIER
DA POR MODIFICACIÓN
&UNTA (ENER
ERA
ADEL
L D
E ACSOCIAL
CIONISTO
ASDEL
, SESTATUTO
E(N EL
PROCE
PRO
CEDIM
DIMIEN
IENTO
TO RE/
RE/UIS
UISITO
ITOS
S Y FOR
FORMA
MALI
LIDA
DADES
DES EST
ESTA"
A"LEC
LECID
IDAS
AS EN LOS
ARTÍCULOS 198 Y SI(UIENTE DE LA LEY (ENERAL DE SOCIEDADES, Y CON
LOS EFECTOS /UE DIC%A LEY INDICA.
TÍTULO
TÍTUL
O$
DEL "ALANCE Y DISTRI"UCIÓN DE UTILIDADES
ARTICULO $I('SIMO SE(UNDO. EL (ERENTE (ENERAL EST) O"LI(ADO EN
EL PLA#O DE OC%ENTA DÍAS COMO M)IMO, A PARTIR DEL CIERRE DEL
E&ER
E&
ERCI
CICI
CIO
O SO
SOCI
CIAL
AL,, A FO
FORM
RMUL
ULAR
AR EL "A
"ALA
LANC
NCE
E CO
CON
N LA CU
CUEN
ENT
TA DE
(ANANCIAS Y P'RDIDAS Y LA PROPUESTA DE DISTRI"UCIÓN DE UTILIDADES,
SEÑAL)NDOSE CLARA Y PRECISAMENTE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA
SOCIEDAD. LAS UTILIDADES O"TENIDAS O LAS P'RDIDAS SUFRIDAS Y EL
ESTADO DE SUS NE(OCIOS.
TITULO $I
DE LA DISOLUCIÓN Y LI/UIDACIÓN DE UTILIDADES
ARTICULO $I('SIMO TERCERO. LA SOCIEDAD SE DISOL$ER) AL INCURRIR
EN
CAUSALES LA
CONTEMPLAD
CONTEMPLADAS
ASYEN
EL ARTÍCULO
ARTÍCULO
DE LA LEY SE
(ENERAL
DE LA
SOCIEDADES,
DISOLUCIÓN
LI/UIDACIÓN
DE40!
LA SOCIEDAD
RI(EN
POR LA NOR
ORM
MAS CO
CONT
NTEN
ENID
IDA
AS EN LA SEC
ECC
CIÓ
IÓN
N I$
I$.. LI
LI"
"RO I$, DE
DELL
MENCIONADO DISPOSITI$O LE(AL EN LO /UE RESULTE APLICA"LE.
PARA EL CIERRE DEL ACTA*
NO %A"IENDO OTROS PUNTOS /UE TRATAR EL PRESIDENTE LE$ANTA LA
REUN
RE
UNIÓ
IÓN
N RE
REFE
FERI
RIDA
DA A LA CO
CONS
NSTI
TITU
TUCI
CIÓN
ÓN DE LA SO
SOCI
CIED
EDAD
AD AN
ANÓN
ÓNIM
IMA
A
CERRADA, LA CUAL SE TRANSCRI"E Y SE DA LECTURA AL PRESENTE ACTA,
LA MI
MISM
SMA
A /U
/UE
E SE AP
APRU
RUE"
E"A
A SU CO
CONT
NTEN
ENID
IDO
O CO
CON
N LA FI
FIRM
RMA
A DE LOS
PRESENTES A LAS 12* PM %ORAS DEL 20 DE MAYO DEL 2011.
LAURA NORA &IMENE# DE $AS/UE#
$AS/UE# &IMENE#
DNI N°000!01
DNI.N°4268955
LIC. ADM. NESTOR A