TESTIMONIO INSTRUMENTO NÚMERO TREINTA Y UNO (31).- En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis (26) días del mes de marzo de dos mil doce (2012).- Ante mi , Notaria, del domicilio de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, inscrita en la Honorable Corte Suprema de Justicia con registro número numero del Colegio de Abogados de Honduras, con Notaría ubicada en la y con carne , de la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central; comparecen personalmente la señora , mayor de edad, soltera, Empresaria, hondureña y de este domicilio, quien comparece por si y en su condición de Representante Legal de su hijo , mayor de edad, soltero, estudiante, hondureño y de este domicilio, según consta en Poder Especial de Representación, Administración y Dominio, autorizado ante los oficios del Notario Contreras bajo el Instrumento público numero cuarenta y ocho (48) de fecha doce (12) de agosto de dos mil once (2011), el cual se encuentra debidamente inscrito bajo el numero sesenta y siete (67) Tomo noventa y nueve (99) del Instituto de la Propiedad de Francisco Morazán.- quien asengurrándome encontrarse en el pleno goce de sus derechos civiles, libre y espontáneamente dice: PRIMERO: Que han convenido en constituir como al efecto constituyen, una Sociedad Mercantil, que se regirá por los pactos y cláusulas de la presente escritura, con arreglo a las disposiciones del Código de Comercio y demás regulaciones aplicables. SEGUNDO: GIRO SOCIAL: La Sociedad tendrá como finalidad y actividad principal: Distribución de equipo de ejercicios de la marca “Kanguro” así como entrenamiento físico y toda actividad relacionada de lícito comercio.TERCERO: DENOMINACIÓN SOCIAL: Se forma la sociedad bajo la denominación de JUMPIN´JUNKIE INC, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” y el nombre comercial de JUMPIN´JUNKIE INC, S. DE R.L. CUARTO: La sociedad se constituye por tiempo indefinido, que se contará desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, centro asociado del Instituto de la Propiedad, Departamento de Francisco Morazán. QUINTO: DOMICILIO: El domicilio legal de la sociedad será el primer asiento de sus negocios en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, pudiendo establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar del territorio nacional, como fuera de él, si así conviniera a los intereses de la sociedad.- SEXTA: La sociedad iniciará sus operaciones con un capital de CINCO MIL LEMPIRAS (LPS. 5,000.00), suscribiendo en este acto la totalidad del capital declarado, que aportaran los socios quedando las partes sociales de la siguiente manera: la socia QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 2,500.00), el socio , aporta DOS MIL , aporta la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 2,500.00), que han suscrito y pagado en su totalidad, de lo cual la suscrita Notario da fe de haber tenido a la vista el Certificado de Depósito a la vista no en cuenta No. 25, DEL BANCO LAFISE .- SÉPTIMA: La sociedad estará administrada por un Gerente General quien podrá ser uno de los socios o persona extraña a la sociedad, será designado por tiempo indefinido o determinado, pudiendo ser revocado en cualquier tiempo su nombramiento.- El Gerente General tendrá Poder General de Administración y actuará de acuerdo a las directrices de la Asamblea de Socios, pudiendo realizar todos aquellos negocios que conduzcan a alcanzar la finalidad social.- Tendrá el uso de la firma social y la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, con las facultades generales del mandato judicial y administrativo y las especiales de desistirse en primera instancia de las acciones deducidas, aceptar la demanda contraria, deferir el juramento decisorio, aceptar su delación, absolver posiciones, renunciar los recursos o términos legales, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir.- OCTAVA: Son atribuciones especificas del Gerente: a) Cumplir los acuerdos de la Asamblea General de Socios: b) Convocar a Asamblea General de Socios de conformidad con lo establecido en esta escritura y las leyes comerciales del país; c) Velar por que se practique el balance en las fechas establecidas; d) Contratar a nombre de la sociedad con personas naturales o jurídicas otorgando las garantías necesarias en casos especiales, e) Nombrar apoderados, otorgar y revocar poderes; f) Cancelar contratos de trabajo, de arrendamiento y realizar todo acto contractual en beneficio de la sociedad: g) Acordar la creación de sucursales, agencias o dependencias de la sociedad dentro del país o el extranjero previo acuerdo de la Asamblea General; h) Suscribir títulos valores en representación de la sociedad, abrir y manejar cuentas corrientes o de cualquier índole y efectuar toda clase de operaciones bancarias; i) Comprar, arrendar toda clase de bienes y servicios en ejercicio de sus atribuciones y en función del interés social, pudiendo constituir hipotecas, servidumbres, prendas y toda clase de cargas o gravámenes sobre bienes de la sociedad, exceptuando la venta de la empresa o hipotecas sobre la misma como un todo; j) Realizar toda clase de operaciones bancarias, tales como apertura y cierre de cuentas de todo tipo, constitución y cancelación de créditos, librar, avalar, aceptar, endosar o cobrar títulos valores o documentos de crédito de cualquier naturaleza.- NOVENA: Son prohibiciones del Gerente: a) Hacer préstamos o anticipos sobre las aportaciones de los socios o entregar sumas en concepto de dividendos pagados por adelantado; b) Intervenir en negocios o acciones en los que exista conflictos de interés con la sociedad; c) Contraer obligaciones que contravengan disposiciones de la legislación nacional.- DÉCIMA: La Asamblea de Socios es el órgano Supremo de la Sociedad y tendrá las facultades que la ley le señala.- Deberá reunirse en el domicilio social por lo menos una vez al año, en el mes de Enero, debiendo ser convocada por el Gerente, si no lo hiciere por el Comisario y la falta u omisión de éstos, por los socios que representen más de la tercera parte del capital social.- La convocatoria se hará por los menos con ocho días de anticipación a la celebración de la Asamblea, mediante una simple nota que se enviará a los socios conteniendo el orden del día.- Cuando alguno de los socios tuviere su domicilio en lugar distinto al de la sociedad, se aumentará prudencialmente el plazo.- DÉCIMA PRIMERA: La Asamblea de Socios se instalará válidamente en primera convocatoria cuando concurran los socios que representen más de la mitad del capital social.- En segunda convocatoria, la Asamblea funcionará válidamente cualquiera que sea el número de los concurrentes.- DÉCIMA SEGUNDA: Todo socio tendrá derecho a participar en las decisiones de la Asamblea y gozará de un voto por cada CIEN LEMPIRAS (Lps. 100.00) de su aportación, las resoluciones se tomarán por mayoría de los votos que concurran a la Asamblea excepto en caso de modificación de la escritura social, para lo cual se requerirá por lo menos, el voto de las tres cuartas partes del capital social, a no ser que se trata del cambio de los fines de la sociedad o que la modificación aumente las obligaciones de los socios, caso en los que se requerirá la unanimidad de votos.- DÉCIMA TERCERA: La Asamblea General en cualquier tiempo podrá nombrar un Comisario o un Consejo de Vigilancia, quienes durarán y tendrán las atribuciones establecidas conforme al acuerdo de su nombramiento.- El Comisario o los miembros del Consejo de Vigilancia podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad.- DÉCIMA CUARTA: Son atribuciones de la Asamblea General de Socios: a) Discutir, aprobar, modificar o reprobar el balance general correspondiente al ejercicio social clausurado y tomar con referencia a este balance, las medidas que considere oportunas; b) Decretar el reparto de utilidades; c) Nombrar y remover al Gerente; d) Designar en su caso al Comisario o Consejo de Vigilancia; e) Resolver sobre la sesión y división sobre las partes sociales, así como la admisión de nuevos socios; f) Acordar en su caso, que se exijan las aportaciones suplementarias y prestaciones accesorias; g) Acordar las acciones que correspondan para exigir daños y perjuicios a los órganos sociales o terceros a que haya lugar, designando la persona que deba seguir el juicio; h) Decidir la disolución de la sociedad; i) Modificar la escritura social; j) Autorizar la venta e hipoteca de los bienes muebles e inmuebles de la empresa, o de la propia empresa constituida; k) Las demás que le correspondan conforme a la ley y a esta escritura social.DÉCIMA QUINTA: Al autorizarse un aumento de capital los socios tendrán preferencia para suscribirlos en proporción a sus aportaciones sociales, pudiendo renunciar a este derecho preferencial, haciéndolo saber a la Asamblea General de Socios dentro de los quince días contados a partir de la fecha en que se tome el acuerdo; en todo caso, transcurrido este término sin manifestar su intención, ni su renuncia al derecho preferente, se entenderá renunciado dicho privilegio.- La Sociedad se disolverá por acuerdo de los accionistas tomado en Asamblea General Extraordinaria convocada legalmente a esos efectos; y en los demás casos que señale el Código de Comercio y demás legislación vigente.- La liquidación de la Sociedad se hará conforme a lo dispuesto por los socios, las escrituras sociales y la legislación vigente.- Los liquidadores serán nombrados por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y tendrán las facultades que señale dicha Asamblea o el Código de Comercio.- DÉCIMA SEXTA: Las utilidades y pérdidas se distribuirán en proporción a las aportaciones de los socios.- DÉCIMA SÉPTIMA: El capital de reserva se constituirá separando anualmente el cinco por ciento (5%) como mínimo de las utilidades netas obtenidas hasta formar por lo menos un importe equivalente a la quinta parte del capital social.- Cuando por cualquier motivo el capital de reserva disminuyese, deberá reconstituirse en la misma forma.- DÉCIMA OCTAVA: La sociedad se disolverá por acuerdo de los socios y por cualquiera de las causas establecidas en el Código de Comercio y su liquidación se verificará de acuerdo a lo que establece el mismo.- Seguidamente por unanimidad de votos se adopta el siguiente acuerdo: ACUERDO NÚMERO UNO: Designar a la señora , Gerente General por tiempo indefinido de la Sociedad, hasta que la Asamblea de Socios revoque su nombramiento, a quien se le otorgan los más amplios poderes de representación y administración, ostentando la firma social, pudiendo realizar sin limitación todas las operaciones inherentes a la finalidad social, quedando facultado para delegar una o más de sus facultades en la persona o personas de su confianza.- Así lo dicen y otorgan, y enterados del derecho que la Ley les confiere para leer por sí este Instrumento, por su acuerdo le di lectura íntegra, cuyo contenido ratifican y firman los otorgantes, colocando su huella digital.- De todo lo cual, del conocimiento, edad, estado civil, profesión u ocupación y nacionalidad y vecindad de los comparecientes.- Así como de haber advertido a las otorgantes la obligación que tienen de inscribir esta escritura en el Registro Público de Comercio, previas las formalidades legales, los efectos de dicho registro y las sanciones que impone la ley por el incumplimiento de tal obligación.- Y haber tenido a la vista el Certificado de Depósito a la Vista no en Cuenta No. 25, DEL BANCO LAFISE. y los documentos personales de los comparecientes, los que por su orden son Tarjeta de Identidad número 0801-1963-02886 y 08011989-23344-. DOY FE.- Firma y Huella Notarial .- Firma y Huella .- Firma y Sello . Y a requerimiento de los otorgantes llibro, firmo y sello esta primera copia en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento, en el papel sellado correspondiente, con los timbres de Ley debidamente cancelados, quedando su original con el que concuerda bajo el número preinserto de mi protocolo corriente de este año donde anoté este libramiento.-
