MODELO PARA ELABORAR ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA ACTA N°..........de la (Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas) de la sociedad......... En la ciudad de..........el día.......del mes de.......... de 20..........a las.......en virtud de convocatoria efectuada el.........por (1), mediante (2) se reunieron en (Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios) con carácter extraordinario los siguientes socios: Lista de socios Representado por .................................. ..................................... Acciones (o cuotas o partes de interés) ............................................ Total acciones (o cuotas o partes) de interés representadas ............... Acciones suscritas (o cuotas sociales en la fecha ............... Presidió la reunión................y actuó como secretario..........quienes fueron elegidos por..........votos. A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera: ............. (Aquí se desarrolla el temario propuesto en la convocatoria) (3) NOTA: Una vez agotado el orden del día, se podrán tomar otros temas no incluidos en la convocatoria siempre y cuando tal decisión sea aprobada por el setenta por ciento (70%) de las acciones o cuotas representadas. Aprobación del acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presenta acta, la cual fue aprobada por..........votos (4). Por no ser otro el objeto de la reunión a las..........horas del..........de 20.........se levanta la sesión. ________________________ Presidente (Fdo.) _________________________ Secretario (Fdo.) (5) NOTAS (1) Indicar la calidad en que actúa quien convoca v.gr. representante legal, revisor fiscal, etc. (2) Señalar la forma o medio por el que se efectuó la convocatoria v.gr. periódico carta. Télex, etc. (3) si se sometió a votación alguna propuesta, indicar si ésta fue aprobada o rechazada y el número de votos. (4) El acta puede ser aprobada también por comisión. En este caso se decide por......votos nombrar una comisión integrada por los señores......para la aprobación del acta de la presente reunión. (Deberá aparecer la firma o constancia de la misma, por parte de todos los comisionados para la aprobación). (Fdo). (5) Notas para la remisión del acta: “La anterior acta es fiel copia o fotocopia del libro de actas”. Firma del Secretario o algún representante de la sociedad. (En caso de no venir autorizadas por el secretario o el representante legal, la copia debe venir autenticada por un notario). del acta
