10/11/2020 CLIENTES ... REGISTRO DE CLIENTES Nombre/Razón Social: Datos Generales ARRENDADORA AGO, S.A. DE C.V. Domicilio Perfil Transaccional Persona Asociadas RFC: AAG0602104N7 Nivel de Riesgo Consulta PEP / Listas Contratos Entrevista Personal Imprimir Valor % Riesgo Ponderación UBICACIÓN GEOGRÁFICA 3.00 35.00 TIPO DE PERSONA 1.00 25.00 1.00 15.00 1.00 25.00 TIPO DE FINANCIAMIENTO 1.00 20.00 EXPERIENCIA DE CRÉDITO 2.00 25.00 1.00 25.00 3.00 30.00 Pregunta Re-calcular Valor Respuesta Ponderado INFORMACIÓN GENERAL ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO GIRO O ACTIVIDAD ECONÓMICA / OFICIOS ALTO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO 1.05 OAXACA 0.25 Moral 0.15 10 AÑOS DE CONSTITU 0.25 TRANSPORTE TERRESTR 0.20 CREDITO CON GTIA. PR 0.50 HISTORIAL CREDITICIO 0.25 HASTA $3,000,000 0.90 CONSOLIDACIÓN DE DE PRODUCTOS MONTO DEL CRÉDITO EMPRESARIAL DESTINO DE LOS RECURSOS (PRÉSTAMO) BAJO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE EXPEDIENTE DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE ¿SE PRACTICO VISITA DOMICILIARIA Y ENTREVISTA PERSONAL AL CLIENTE? ¿SE EVALUARON LOS CRITERIOS PARA CONSULTAR AL CLIENTE COMO PEP? 1.00 35.00 BAJO 0.35 RIESGO SI 1.00 25.00 BAJO 0.25 RIESGO SI 1.00 15.00 BAJO 0.15 RIESGO SI 1.00 10.00 ORIGEN DE LOS RECURSOS 1.00 15.00 COINCIDENCIA EN LISTAS https://www.sistemasfinactiv.com:448/Alerta/Cliente/Edit/455 BAJO 0.10 RIESGO BAJO 0.15 RIESGO NO INGRESOS DERIVADOS 1/6 10/11/2020 CLIENTES Pregunta Valor % Riesgo Ponderación Valor Respuesta Ponderado Observaciones Observación del Usuario VALORES CALCULADOS DESDE LA IMPORTACIÓN Resultado de Entrevista FACTORES DE RIESGO VALOR % PONDERACIÓN INFORMACIÓN GENERAL 1.7000 40.00 PRODUCTOS 1.8500 40.00 IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 1.0000 20.00 RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO VALOR PONDERADO 0.6800 0.7400 0.2000 BAJO RIESGO 1.6200 Datos Generales Tipo de Persona PERSONA MORAL Rol de la Persona • Cliente Razón Social RFC ARRENDADORA AGO, S.A. DE C.V. Fecha de Constitución 10/02/2006 AAG0602104N7 País de Residencia [ VALOR ] Actividad Económica Teléfono 95-15-49-23-82 0 Nacionalidad [VALOR] Giro Empresa mercantil [ VALOR ] Firma Electrónica Avanzada E-Mail [ VALOR ] Móvil 95-15-49-23-82 Direcciones Dirección RIVERAS DEL ATOYAC 1003 Ubicación Estado: OAXACA, Municipio: OAXACA DE JUAREZ, Colonia: LOS PINOS, C.P: 68274 Perfil Transaccional Ingreso Mensual Neto Monto Considerado de Pago https://www.sistemasfinactiv.com:448/Alerta/Cliente/Edit/455 Nivel de Riesgo Tipo de Pago 2/6 10/11/2020 CLIENTES 0.00 DESTINO DE LOS RECURSOS [SELECCIONE] 54,511.70 RIESGO BAJO NO IDENTIFICADO ORIGEN DE LOS RECURSOS [SELECCIONE] Lista de Cuentas del Cliente Mostrar 10 Clave de contrato 0092-3-001 registros Tipo de Fecha de Moneda Credito Apertura CREDITO 22/06/2010 CON PESO 12:00:00 a. GTIA. MEX m. PREND Fecha de Vencimiento Plazo Monto Saldo Estatus Insoluto 10/07/2015 12:00:00 a. m. 60 1700000 0 TERMINADO 0092-3-002 CREDITO CON PESO GTIA. MEX PREND 27/12/2010 12:00:00 a. m. 10/02/2015 12:00:00 a. m. 51 1221000 0 TERMINADO 0092-3-003 CREDITO CON PESO GTIA. MEX PREND 16/12/2011 12:00:00 a. m. 10/10/2016 12:00:00 a. m. 57 2249976.15 0 TERMINADO PESO MEX 28/06/2013 12:00:00 a. m. 10/05/2018 12:00:00 a. m. 57 1795781.93 0 TERMINADO PESO MEX 16/12/2013 12:00:00 a. m. 10/10/2018 12:00:00 a. m. 57 1508199.72 0 TERMINADO CREDITO CON PESO GTIA. MEX PREND 27/03/2014 12:00:00 a. m. 10/01/2019 12:00:00 a. m. 57 1554519.36 0 TERMINADO PESO MEX 20/02/2015 12:00:00 a. m. 10/01/2020 12:00:00 a. m. 57 1973985.72 0 TERMINADO PESO MEX 29/06/2016 12:00:00 a. m. 10/06/2017 12:00:00 a. m. 11 189243.38 0 TERMINADO PESO MEX 30/08/2016 12:00:00 a. m. 10/09/2017 12:00:00 a. m. 12 19978.52 0 TERMINADO CREDITO CON PESO GTIA. MEX PREND 27/09/2016 12:00:00 a. m. 10/10/2017 12:00:00 a. m. 12 28467.28 0 TERMINADO 0092-3-004 0092-3-005 0092-3-006 0092-3-007 0092-3-008 0092-3-009 0092-3-010 CREDITO CON GTIA. PREND CREDITO CON GTIA. PREND CREDITO CON GTIA. PREND CREDITO CON GTIA. PREND CREDITO CON GTIA. PREND Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 17 registros Anterior 1 2 Siguiente Nuevo Asociado Asociar con https://www.sistemasfinactiv.com:448/Alerta/Cliente/Edit/455 Rol del Asociado 3/6 10/11/2020 CLIENTES [ ROL ] Lista de Persona Asociadas Nombre RFC Rol Tipo de Persona AOGM6010091JH Representante Legal Fisica AOGM601009IJ8 Aval Fisica MARTIN EMILIO AOGM601009IJ8 Accionista Moral ANA CECILIA TRUJILLO CANCINO TUCA6912012T3 Representante Legal Fisica MARTIN EMILIO ALONSO GONZALEZ MARTIN EMILIO ALONSO GONZALEZ ARRENDADORA AGO, S.A. DE C.V. Es Asociado De Nombre RFC Rol Tipo de Persona Información: No esta asociado a otro cliente. Verificar Lista de Verificación de Riesgos Nombre de Lista Tipo de Verificación Fecha Verificación Porcentaje Quien es Quien MANUAL INDIVIDUAL 27/10/2020 12:16 a. m. 0.00% Quien es Quien MANUAL INDIVIDUAL 26/10/2020 05:56 p. m. 0.00% Quien es Quien MANUAL INDIVIDUAL 06/10/2020 12:15 a. m. 0.00% Quien es Quien MANUAL INDIVIDUAL 21/09/2020 02:13 p. m. 0.00% Quien es Quien MANUAL INDIVIDUAL 17/09/2020 01:58 p. m. 0.00% Quien es Quien MANUAL INDIVIDUAL 09/09/2020 12:38 p. m. 0.00% Quien es Quien MANUAL INDIVIDUAL 05/06/2020 01:20 p. m. 0.00% Quien es Quien MANUAL INDIVIDUAL 02/06/2020 09:51 a. m. 0.00% Quien es Quien MANUAL INDIVIDUAL 17/05/2020 05:06 p. m. 0.00% Quien es Quien MANUAL INDIVIDUAL 17/05/2020 04:22 p. m. 0.00% Quien es Quien MANUAL INDIVIDUAL 08/05/2020 04:14 p. m. 0.00% Estatus Anterior 1 Siguiente Lista de Verificación de Lista Negras Interna Nombre Completo Carácter Entidades Información: No hay Coincidencias de Riesgo en la Lista Negra Interna Glosario Encontrado en Lista Pendiente de evaluación https://www.sistemasfinactiv.com:448/Alerta/Cliente/Edit/455 4/6 10/11/2020 CLIENTES No encontrado en Lista Lista de Contratos Clave de contrato 0092-3-011 0092-3-017 0092-3-001 0092-3-002 0092-3-003 0092-3-004 0092-3-005 0092-3-006 0092-3-014 0092-3-015 0092-3-016 0092-3-007 Tipo de Credito CREDITO CON GTIA. PREND CREDITO CON GTIA. PREND CREDITO CON GTIA. PREND CREDITO CON GTIA. PREND CREDITO CON GTIA. PREND CREDITO CON GTIA. PREND CREDITO CON GTIA. PREND CREDITO CON GTIA. PREND CREDITO CON GTIA. PREND CREDITO CON GTIA. PREND CREDITO CON GTIA. PREND CREDITO CON GTIA. PREND Moneda Fecha de Apertura Fecha de Vencimiento Plazo Monto PESO MEX 22/12/2016 10/10/2021 57 $1,657,618.00 $691,024.21 ACTIVADO PESO MEX 31/08/2020 10/01/2022 17 $ 115,000.00 $115,000.00 ACTIVADO PESO MEX 22/06/2010 10/07/2015 60 $1,700,000.00 $ 0.00 TERMINADO PESO MEX 27/12/2010 10/02/2015 51 $1,221,000.00 $ 0.00 TERMINADO PESO MEX 16/12/2011 10/10/2016 57 $2,249,976.15 $ 0.00 TERMINADO PESO MEX 28/06/2013 10/05/2018 57 $1,795,781.93 $ 0.00 TERMINADO PESO MEX 16/12/2013 10/10/2018 57 $1,508,199.72 $ 0.00 TERMINADO PESO MEX 27/03/2014 10/01/2019 57 $1,554,519.36 $ 0.00 TERMINADO PESO MEX 28/06/2017 10/07/2018 12 $ 56,790.42 $ 0.00 TERMINADO PESO MEX 24/10/2017 10/09/2018 10 $ 27,003.16 $ 0.00 TERMINADO PESO MEX 28/12/2017 10/01/2019 12 $ 36,345.55 $ 0.00 TERMINADO PESO MEX 20/02/2015 10/01/2020 57 $1,973,985.72 $ 0.00 TERMINADO https://www.sistemasfinactiv.com:448/Alerta/Cliente/Edit/455 Saldo Insoluto Estatus 5/6 10/11/2020 Clave de contrato 0092-3-008 0092-3-009 0092-3-010 0092-3-012 0092-3-013 CLIENTES Tipo de Credito CREDITO CON GTIA. PREND CREDITO CON GTIA. PREND CREDITO CON GTIA. PREND CREDITO CON GTIA. PREND CREDITO CON GTIA. PREND Moneda Fecha de Apertura Fecha de Vencimiento Plazo Monto PESO MEX 29/06/2016 10/06/2017 11 $ 189,243.38 $ 0.00 TERMINADO PESO MEX 30/08/2016 10/09/2017 12 $ 19,978.52 $ 0.00 TERMINADO PESO MEX 27/09/2016 10/10/2017 12 $ 28,467.28 $ 0.00 TERMINADO PESO MEX 22/12/2016 10/01/2018 12 $ 29,169.29 $ 0.00 TERMINADO PESO MEX 31/05/2017 10/06/2018 12 $ 108,735.26 $ 0.00 TERMINADO https://www.sistemasfinactiv.com:448/Alerta/Cliente/Edit/455 Saldo Insoluto Estatus 6/6
