FORMATO DEBIDA DILIGENCIA CIUDAD Y FECHA: TIPO: PERSONA JURIDICA PERSONA NATURAL I. IDENTIFICACION PARA PERSONA JURIDICA Razón Social: kassani N° identificación Fiscal (NIT): Digito de Verificación (DV): Nombre Comercial: II. IDENTIFICACION PERSONA NATURAL Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre(s): Tipo Documento de Identificación: Otro, Cual? RUT C.C C.E T.I. III. DOMICILIO PRINCIPAL Dirección: N° Documento de Identificación: (DV): Departamento: Codigo Telefono 1: Extensión 1: Telefono 3: Extensión 3: Movil: E-mail: Lugar de Expedición: Municipio: Telefono 2: Extensión 2: Fax: Pagina Web: IV. INFORMACION IDENTIDAD La empresa o persona natural cumple con las expectitivas de la coporación SI NO REGISTRO MERCANTIL OBSERVACIONES HOJA DE VIDA MISION Y VISION PROMUEVE OBJETIVOS NUEVO MILENIO V. INFORMACION PRESIDENTE/GERENTE/MIEMBROS DE JUNTA/REVISORIA FISCAL Verificación de antecedentes de directivos y miembros de junta SI NO PRESIDENTE/GERENTE Nombre y Apellido: REVISOR FISCAL Nombre y Apellido: PRESIDENTE DE JUNTA Nombre y Apellido: VICEPRESIDENTE DE JUNTA Nombre y Apellido: MIEMBROS DE JUNTA: No registra CHECK LIST FUENTE VERIFICADAS COMENTARIOS LISTA CLINTON BASES DE DATOS DE LA COPORACION PASADO JUDICIAL - POLICIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES PROCURADURIA CONTRALORIA PERSONERIA INTERNET, REDES SOCIALES REVISION CON CAPITULOS DE TI F-929-25 Creación y/ó actualización de datos de Deudor y/ó Acreedor Versión: 1 Estandarizó: Susana Díaz Derechos reservados de Surtigas S.A. E.S.P., prohibida su reproducción. Pág. 1 de 2 LISTA DE LOS PAPELES DE PANAMÁ REGISTRO DE GESTION DEL DOCUMENTO FECHA FUNCIONARIO QUE REVISA FUNCIONARIO APRUEBA F-929-25 Creación y/ó actualización de datos de Deudor y/ó Acreedor Versión: 1 Estandarizó: Susana Díaz Derechos reservados de Surtigas S.A. E.S.P., prohibida su reproducción. Pág. 2 de 2
