Direccionamiento Estratégico de la Fundación FES Plan de Desarrollo 2012-2015 Octubre 2012 Documento elaborado por el Comité de Técnico Ampliado1 Tabla de contenidos 1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 5 2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ....................................................... 5 2.1 2.2 2.3 2.4 3 MISIÓN ............................................................................................ 6 VISIÓN ............................................................................................ 6 QUIÉNES SOMOS .............................................................................. 6 QUÉ HACEMOS .................................................................................. 6 MÉTODO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN 2012-2015 ....... 7 3.1 PERSPECTIVA HISTÓRICA .................................................................. 7 3.1.1 Planeación del 2000 poscrisis .......................................................... 7 3.1.2 Compartamos en el 2005 ................................................................ 7 3.1.3 Ricardo Matamala en el 2010 .......................................................... 8 3.2 CONCEPTUALIZACIÓN Y MARCO TEÓRICO DE LA PLANEACIÓN 2012-2015 9 3.2.1 Fases de la planeación .................................................................. 10 3.2.2 Definición de la estructura y de los conflictos................................... 11 3.2.3 Estructuración del plan de acción ................................................... 12 4 RESULTADOS DE LA PLANEACIÓN ........................................................ 13 4.1 RESULTADOS ORGANIZACIONALES ................................................... 4.1.1 Valores ....................................................................................... 4.1.2 Equipos ...................................................................................... 4.1.3 Procedimiento de trabajo .............................................................. 4.1.4 Mapa de procesos ........................................................................ 4.1.5 Organigrama ............................................................................... 4.1.6 Comités que garantizan el cumplimiento del plan de desarrollo .......... 13 13 14 15 16 16 17 4.1.6.1 Comité de planeación y evaluación de la gestión .................................. 17 4.1.6.3 Comité de difusión de resultados y de posicionamiento ..¡Error! Marcador no definido. 4.1.6.4 Comité técnico y de proyectos.................. ¡Error! Marcador no definido. 4.1.6.5 Comisión de la mesa ......................................................................... 19 4.2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ............................................................ 19 4.2.1 Situación financiera ...................................................................... 19 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.1.3 Recomendaciones financieras y económicas ......................................... 20 Recomendaciones organizacionales ..................................................... 20 Recomendaciones de posicionamiento ................................................. 20 4.2.2 Diagnóstico organizacional ............................................................ 21 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 4.2.2.5 Comunicación y escucha .................................................................... 21 Concentración .................................................................................. 21 Planeación ....................................................................................... 22 Líderes positivos y negativos ............................................................. 22 Recomendaciones ............................................................................. 22 4.2.3 Resultados del análisis de las categorías evaluadas en los talleres de planeación ............................................................................................ 23 4.2.3.1 Misión ................................................................................................. 23 4.2.3.2 Visión ............................................................................................. 23 4.2.3.3 Objetivos de los equipos.................................................................... 24 4.2.3.4 ¿Qué se espera de los resultados? ...................................................... 24 4.2.3.5 ¿Cuáles son las fortalezas del equipo? ................................................. 24 4.2.3.6 Debilidades del equipo ...................................................................... 24 4.2.3.7 ¿Qué se espera de la Dirección Ejecutiva y del Consejo Superior de Directores? ..................................................................................................... 24 4.3 RESULTADOS DE LOS IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS ........................... 24 4.3.1 Perspectiva de lo que hay que hacer .............................................. 24 4.3.2 Fortalecer y proyectar económica y financieramente la FES ............... 25 4.3.2.1 4.3.2.2 Fortalecer y proyectar organizacionalmente la FES ............................... 25 Fortalecer y posicionar nacional e internacionalmente la FES ................. 25 4.4 RESULTADOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ................................. 26 4.4.1 Fortalecer y posicionar nacional e internacionalmente a la FES ............ 26 4.4.2 Fortalecer y proyectar organizacionalmente la FES ............................ 27 4.4.3 Fortalecer y proyectar económica y financieramente la FES................. 29 4.5 RESULTADOS DE LA PLANEACIÓN OPERATIVA ..................................... 30 4.5.1 Equipo de salud ........................................................................... 30 4.5.1.1 Fortalecer y posicionar nacional e internacionalmente el equipo de salud de la FES................ ............................................................................................ 30 4.5.1.2 Fortalecer y proyectar organizacionalmente el equipo de salud de la FES . 34 4.5.1.3 Fortalecer y proyectar económica y financieramente el equipo de salud de la FES 38 4.5.2 Equipo de Educación .................................................................... 40 4.5.2.1 Fortalecer y posicionar nacional e internacionalmente el equipo de Educación de la FES……… .................................................................................. 40 4.5.2.2 Fortalecer y proyectar organizacionalmente el equipo de Educación de la FES 44 4.5.2.3 Fortalecer y proyectar económica y financieramente el equipo de Educación de la FES……… ................................................................................................. 47 4.5.3 Equipo de Cultura Ciudadana y Proyectos especiales ........................ 49 4.5.3.1 Fortalecer y posicionar nacional e internacionalmente el equipo de Cultura Ciudadana y Proyectos Especiales de la FES ....................................................... 49 4.5.3.2 Fortalecer y proyectar organizacionalmente el equipo de Cultura Ciudadana y Proyectos Especiales de la FES ...................................................................... 52 4.5.3.3 Fortalecer y proyectar económica y financieramente el equipo de Cultura Ciudadana y Proyectos Especiales de la FES ....................................................... 55 4.5.4 Equipo Administrativo y Financiero ................................................. 57 4.5.4.1 4.5.4.2 4.5.4.3 Fortalecer y posicionar nacional e internacionalmente a la FES .............. 57 Fortalecer y proyectar organizacionalmente a la FES ............................. 58 Fortalecer y proyectar económica y financieramentea la FES ................. 62 4.5.5 Equipo del Consejo Superior de Directores ...................................... 63 4.5.5.1 4.5.5.2 4.5.5.3 4.6 4.7 4.8 Fortalecer y posicionar nacional e internacionalmente a la FES .............. 63 Fortalecer y proyectar organizacionalmente a la FES ............................. 64 Fortalecer y proyectar económica y financieramente a la FES ................ 64 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN........................................................... 65 CONCLUSIONES .............................................................................. 65 METAS ........................................................................................... 65 1 INTRODUCCIÓN Este plan de desarrollo surge del trabajo de los equipos de la Fundación FES (en adelante FES), la planeación que se ha elaborado durante los periodos 2000, 2005 y 2010, ha sido estudiada, revisada y tenida en cuenta en este documento marco. Este plan de Direccionamiento Estratégico tiene presente para su construcción una serie de actividades en las que han participado activamente los colaboradores (teniendo en cuenta todo tipo de vinculaciones), el Consejo Superior de Directores (CSD), antiguos directivos, aliados y amigos de la FES. Es importante mencionar que además de los documentos de planeación, se elaboraron una serie de talleres de diagnóstico situacional con funcionarios, con miembros del Consejo Superior de Directores (CSD) y con directivos de otras organizaciones similares en la ciudad y en el país; y también se estructuró un estudio financiero de la FES del año 2000 al 2010, que permite revisar tendencias de la situación financiera y definir metas para las próximas vigencias, con el fin de lograr cambiar las situaciones encontradas. Este Plan de Desarrollo 2012-2015 le ofrece a la FES un marco de referencia y de trabajo, que obviamente debe ser complementado por cada equipo con un plan operativo detallado de actividades y resultados esperados, con indicadores de seguimiento y con un modelo de gerencia de la rutina diaria. Este plan pretende generar un sistema de gestión de calidad que direccione a la FES hacia una organización liderada y orientada por procesos, por lo tanto, este documento se convierte en una herramienta de uso cotidiano para los equipos y de revisión permanente en los comités y en el Consejo Superior de Directores (CSD).. 2 MODIFICACIONES AL DOCUMENTO Los procesos de direccionamiento estratégico que llevan a establecer planes de desarrollo son dinámicos y deben de ser evaluados y revisados periódicamente. Este documento fue presentado al Consejo Superior de Directores en diciembre de 2011 y a partir de ese momento ha tenido múltiples evaluaciones no solo del cambio de las condiciones sino también de las interacciones entre los actores involucrados. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2.1 MISIÓN Promover la equidad social de la población colombiana a través de la incidencia en el desarrollo de políticas públicas y la generación y uso adecuado del conocimiento. 2.2 VISIÓN Ser una institución líder en el desarrollo de iniciativas efectivas para la solución de problemáticas sociales, con énfasis en el mejoramiento de las condiciones de educación y salud de la población colombiana. 2.3 QUIÉNES SOMOS Somos una organización no gubernamental sin ánimo de lucro fundada en Cali en el año de 1964, que trabaja en pro del desarrollo social y el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos, mediante la investigación y formulación de programas que aportan a la construcción de una Colombia más equitativa2. La acción social de la FUNDACIÓN deberá contribuir a fortalecer el marco institucional, democrático y representativo que rige en el país y las libertades que nuestra constitución garantiza. Para ello, fomentará la participación de los sectores privado y público en la solución de los problemas nacionales. La FES es una ONG no empresarial y por tanto sus ingresos dependen de los recursos que se obtengan para ejecutar proyectos. 2.4 QUÉ HACEMOS a. b. c. d. e. Asesoría Investigación Gestión de Proyectos Comunicación y Difusión Administración de recursos 3 MÉTODO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN 2012-2015 3.1 PERSPECTIVA HISTÓRICA Se realizó una revisión de los procesos de planeación que se realizaron en el año 2000 poscrisis, en el 2005 con la Fundacion Compartamos, y en el 2010 con Ricardo Matamala. De estos procesos se concluye que el proceso de planeación es tan importante como su documentación, y que este proceso nunca se acaba, es continuo, de sucesivas aproximaciones y hace parte del proceso de gerencia. De los direccionamientos estratégicos trabajados por FES en los últimos 10 años se retoman aspectos importantes como: 3.1.1 Planeación del 2000 poscrisis Este proceso se gestó por los integrantes de cada una de las áreas con la participación de todos los empleados. Se trabajaron los conceptos de misión, visión, valores y principios, y se definieron los roles de las áreas. 3.1.2 Compartamos en el 2005 Vale la pena destacar que FES contrató a Compartamos con Colombia en Febrero de 2005 para que facilitara el proceso de direccionamiento estratégico de la Fundación. En la documentación soporte se muestra un resumen del resultado de las reuniones con el Consejo Superior de Directores, con el Equipo Directivo de FES, con los Grupos Gestores de Ideas a través de los talleres, de las Fases 1 y 2 del proyecto, y en particular se visibilizan parte de los resultados de la reunión con el Consejo Superior de Directores el 28 de febrero de 2006, en la cual se presentó este plan y se tomaron decisiones importantes para ajustar su alcance. Elementos de un Plan Estratégico para una Entidad sin Ánimo de Lucro – – Misión – ¿Cuál es la razón de ser de FES? – Estrategia – ¿Cómo lograremos estas metas? – Visión, Aspiraciones y Metas - ¿Qué queremos lograr y ser? ¿Qué significa éxito para FES? • • • • ¿Con cuáles participantes? ¿Con cuál modelo de servicio o de oferta de valor? ¿Con cuáles aliados? ¿Bajo cuál modelo económico? Proyectos Estratégicos - ¿Cuáles son los pasos más importantes para llevar la estrategia a la acción? • Divisiones programáticas • Indicadores de gestión • Mecanismos de financiación • Alianzas • Estructura organizacional • Equipo directivo FUENTE: Adaptado de “Developing a Strategic Plan for•a Nonprofit Organization” – McKinsey, 2002 Junta Directiva – 3.1.3 Ricardo Matamala en el Plan de Acción– ¿Qué acciones específicas deben realizarse, por quien, cuando y con 2010 qué recursos? Posteriormente se realizó un proceso de planeación con Ricardo Matamala, en el que se pretendió adelantar un ejercicio de revisión de la estrategia con el Consejo Superior y con el Equipo Directivo de la organización. Se definió una etapa inicial para revisión de la información, procesamiento de respuestas a preguntas resueltas por los líderes con sus equipos y preparación del reporte con las conclusiones. Luego se desarrolló una etapa de seguimiento la cual fue opcional (pero sugerida), también se realizaron dos talleres uno con el Consejo Superior de Directores (CSD) y otro con el Equipo Directivo. Dentro de los productos que resultaron de este proceso, se destaca la reformulación de los conceptos de Misión y Visión, los cuales están vigentes y resumen el sentido de FES. 3.2 CONCEPTUALIZACIÓN Y MARCO TEÓRICO DE LA PLANEACIÓN 2012-2015 La planeación estratégica es un proceso que habilita una serie de herramientas que permiten definir el curso de acciones para el desarrollo de una organización de acuerdo con el futuro deseado. Es una hoja de ruta que lleva a la organización a donde quiere llegar en un tiempo deseado. La discusión permitió concluir la necesidad de generar una serie de cambios en los resultados finales de la organización y para ello se invocaron las siguientes frases: “Si continúas haciendo siempre lo mismo, obtendrás siempre los mismos resultados. Para conseguir algo nuevo, debes hacer algo diferente” (Albert Einstein), “En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento” y “Lo importante es no dejar de hacerse preguntas”. El proceso de planeación 2012-2015 fue totalmente participativo y tuvo en cuenta las opiniones y percepciones de todos los involucrados (colaboradores, Consejo Superior de Directores, amigos y aliados de la FES). El Director Ejecutivo fue facilitador de todas las reuniones y el encargado de consolidar el proceso en este documento. El objetivo de la planeación 2012-2015 incluyó: a) Hacer un diagnóstico situacional desde la visión de los involucrados; b) Definir una estructura organizacional que facilite el funcionamiento de la organización; c) Socializar el marco general de la planeación aprobada por el Consejo Superior de Directores (CSD); d) Establecer un modelo de funcionamiento y de operación de la FES; e) Empoderar y comprometer a los funcionarios de acuerdo con los valores, la misión y visión establecidas; f) Establecer unos imperativos estratégicos que respondan a las expectativas del CSD y de los colaboradores; y g) Estructurar una planeación operativa por equipo de acuerdo con esos imperativos estratégicos. Teniendo en cuenta estos objetivos, los talleres y las dinámicas grupales abordaron las siguientes preguntas. 1. ¿Quiénes somos? 2. ¿A qué nos dedicamos? 3. ¿En qué nos diferenciamos? 4. ¿Por qué y para qué hacemos lo que hacemos? 5. ¿Para quién lo hacemos? 6. ¿Cómo lo hacemos? 7. ¿Qué valores respetamos? 8. ¿Dónde estamos ahora? (diagnóstico) 9. ¿Qué hicimos para llegar donde estamos? (Momentum) 10.¿A dónde vamos? (Dirección) 11.¿Hacia dónde deberíamos de estar yendo? (direccionamiento) 12.¿Qué tendremos que hacer para llegar allá?(Plan estratégico) 3.2.1 Fases de la planeación En todo el proceso de planeación se partió de lo construido, se realizaron reuniones con todo el personal y se hizo la presentación general del equipo: Qué hacen y quiénes son, porqué son importantes y qué valor le agregan a la organización. Se realizó un taller inicial por equipos en el cual se solicitó a cada miembro escribir en tarjetas respuesta a las siguientes 7 preguntas: ¿Cuál es la misión de FES?,¿Cuál es la visión de FES?, ¿Cuáles son los objetivos del equipo?, ¿Cuáles son los resultados esperados?, ¿Cuáles son las mayores fortalezas?, ¿Cuáles son las mayores debilidades?, ¿Qué esperan, cuáles expectativas tienen de la Dirección Ejecutiva y del Consejo Superior de Directores? De acuerdo con las respuestas se definieron categorías para los imperativos estratégicos (apuestas y retos), objetivos, metas e indicadores por cada uno de los equipos. Posteriormente, se realizó un segundo taller con todo el personal en el cual se definieron valores, estrategias de alineamiento, actividades, resultados esperados, metas e indicadores. Se le pidió al auditorio que a través de lluvia de ideas contestaran las siguientes preguntas: ¿Cuáles comportamientos son deseables en la FES?, ¿Cuáles comportamientos son reprochables en la FES?, ¿Cuáles valores nos caracterizan a quienes trabajamos en la FES?, Cuáles principios nos caracterizan a quienes somos parte del equipo de la FES? El propósito de este método es favorecer la resolución de problemas mediante el hallazgo de nuevas e insólitas soluciones, lo que se busca en una sesión de lluvia de ideas es justamente una multiplicación de ideas. Las reglas son las siguientes: No criticar ninguna idea, mientras más extremas sean éstas, mejor; alentarla cantidad de ideas producidas y estimular el progresivo mejoramiento de las mismas. Fruto de esta dinámica y del establecimiento de categorías de análisis en la discusión, se identificaron como imperativos estratégicos: 1). Fortalecer y proyectar económica y financieramente la FES; 2). Fortalecer y proyectar organizacionalmente la FES; y 3) Fortalecer y posicionar nacional e internacionalmente la FES. Estas categorías son lugares comunes en el desarrollo de cualquier organización y más aún en la FES. 3.2.2 Definición de la estructura y de los conflictos Para definir la organización se discutieron las siguientes preguntas: 1. ¿Hasta qué grado las tareas están subdivididas en puestos separados? 2. ¿Sobre cuál base se agruparán los puestos? 3. ¿A quiénes reportan los individuos y los grupos? 4. ¿Cuántos individuos puede dirigir un administrador con eficiencia y eficacia? 5. ¿Dónde esta la autoridad para la toma de decisiones? 6. ¿Hasta qué grado habrá reglas y reglamentos para dirigir a empleados y administradores? Como en cualquier otra organización se presentan conflictos internos. Hay quienes consideran que los conflictos intergrupales son divisivos y disfuncionales, porque impiden el logro de los objetivos organizacionales; otros consideran que son benéficos para la productividad y el progreso. Algunas de las causas más importantes de los conflictos son las siguientes: 1. Tareas mutuamente dependientes: Cuando dos o más grupos no se consideran iguales en términos de esfuerzo o contribución, pueden experimentar un serio conflicto precisamente debido a su dependencia. 2. Desequilibrio en la dependencia de tareas: Se presenta cuando un grupo depende de otro, pero este último, a su vez, no depende del primero. 3. Criterios de desempeño: Las diferencias en la velocidad, cantidad, calidad o uniformidad del desempeño entre dos grupos pueden provocar fuertes conflictos. 4. Variaciones en el ambiente: Cuando diferentes grupos tienen que ver con distintos clientes, religiones o procesos, es posible que crean que los demás tiene ventajas injustas. 5. Dependencia de recursos: Los conflictos son más comunes ante el uso de recursos compartidos. Desde esta perspectiva no solo este plan de desarrollo establecerá la estructura de funcionamiento, sino también reglamentará y estandarizará los procesos y procedimiento de la organización. De acuerdo con Porter el al. (1975), las normas tienen tres características fundamentales: 1. Básicamente se relacionan con comportamientos observables y menos con sentimientos o pensamientos. Las personas tienen ideas y sentimientos claros acerca de las normas en cuento a comportamientos que son importantes para el grupo. 2. Se establecen normas en cuanto a comportamientos que son importantes para el grupo. 3. Especifican una gama de comportamientos aceptables, más que uno solo. Desde este punto de vista y en el marco general de la planeación, se espera que este proceso de normalización y estandarización cumpla con uno de estos propósitos de acuerdo con Feldman (1987): 1. Expresen los valores centrales del grupo y al hacerlo se puedan inspirar a los miembros y proyectar a otros la naturaleza del grupo. 2. Simplifiquen y hagan más predecible el comportamiento esperado de los miembros del grupo, de tal forma que se pueda predecir su comportamiento. 3. Las normas ayuden al grupo a evitar situaciones vergonzosas cuando por ejemplo, los miembros quizá dejen de hablar de determinados asuntos que pueden lastimar los sentimientos de algún miembro en especial. 4. Ayuden al grupo a sobrevivir. 3.2.3 Estructuración del plan de acción Se definió que para la estructuración del plan de acción se seguiría la matriz del marco lógico y la de 5W 2H El planeamiento de la solución debe ser elaborado como respuesta a las siguientes preguntas: 1. Qué: ¿Qué acción va a ser desarrollada? 2. Cuándo: ¿Cuándo será realizada la acción? 3. Quién: ¿Quién será el responsable de la implantación? 4. Por qué: ¿Por qué fue definida esta solución (resultado esperado)? 5. Dónde: ¿Dónde será implementada la acción (alcance)? 6. Cómo: ¿Cómo va ser implementada (pasos de la acción)? 4 RESULTADOS DE LA PLANEACIÓN A continuación se relacionan los resultados del proceso de planeación 4.1 RESULTADOS ORGANIZACIONALES 4.1.1 Valores 1. Respeto: Nos esforzamos por conocer, respetar y hacer valer la libertad de pensamiento y los derechos y deberes de las personas. 2. Lealtad: Tenemos un gran sentimiento de apego, fidelidad y respeto por las ideas con las que nos identificamos. 3. Excelencia: Revisamos permanentemente los procesos para generar un mejoramiento continuo que vaya en pro de la satisfacción de los grupos de interés identificados. 4. Equidad: Propiciamos escenarios en los cuales nuestros grupos objetivo alcancen de la sociedad respuesta a sus necesidades con inclusión y respeto por la diversidad. 5. Solidaridad: Cooperamos permanente y continuamente en el desarrollo de los procesos de la organización y en las relaciones interpersonales con clientes y usuarios. 6. Pasión: En la búsqueda de cumplir nuestra misión, buscamos apasionadamente alternativas para promover la equidad, cuyas opciones no sólo tengan gran creatividad e ingenio, sino también coherencia entre nuestro pensar y actuar. 4.1.2 Equipos Se definieron 4 equipos: Salud, educación, cultura ciudadana y proyectos especiales, dirección y administración. 4.1.3 Procedimiento de trabajo 4.1.4 Mapa de procesos En el proceso se decidió simplificar el mapa de proceso, como se muestra a continuación. 4.1.5 Organigrama En el proceso se decidió simplificar el mapa de proceso, como se muestra a continuación. Una vez revisado los contenidos, se deciden conformar los comités que se encargaran de hacer seguimiento y control de todo lo planeado: 4.1.6 Comités que garantizan el cumplimiento del plan de desarrollo Participaran como miembros en cada comité un representante de cada equipo operativo, el director administrativo y financiero, el director ejecutivo y a quienes éste convoque y la asistente de la dirección en cada comité será la secretaria técnica. 4.1.6.1 Comité técnico Se definieron como objetivos los siguientes: a) Evaluar la situación financiera y económica, organizacional y de posicionamiento de la FES; b) Definir estrategias de crecimiento en cada uno de los imperativos estratégicos de la FES; c) Identificar posibilidades de proyectos, convocatorias, aprendizajes horizontales, ahorro y eficiencia de la FES; d) Revisar y evaluar el aporte de cada uno de los proyectos a la misión y a la visión de la FES y e) Difundir la información de manera que todos los colaboradores conozcan de primera mano la situación de FES. Se definieron como entregables de este comité: a) Circulares con las políticas y con los procesos y procedimientos; y b) Evaluación de los proyectos por área. Este equipo se reunirá cada mes o antes si así se requiere. 4.1.6.2 Comité de ética de la investigación y del buen gobierno Se definieron como objetivos de este comité: a) Estructurar el código de buen gobierno y de ética; b) Articular las acciones para poner en funcionamiento el comité; y c) Hacerle seguimiento al cumplimiento del código: d) Revisar y aprobar las practicas éticas relacionadas con los proyectos de investigación Se definieron como entregables de este comité: a) Código de buen gobierno y de ética; y b) Estatutos del comité de ética de la investigación. Este equipo se reunirá cada cuatro meses o antes si así se requiere. 4.1.6.3 Comité de gestión documental Se definieron como objetivos del Comité Institucional de Archivo los siguientes: a). Evaluar y avalar, bajo criterios técnicos, administrativos, jurídicos, legales e históricos, las Tablas de Retención Documental de las Unidades Administrativas de la Fundación, determinar la disposición final de la documentación y emitir las recomendaciones y observaciones necesarias; b). Aprobar o improbar las solicitudes de eliminación de documentos que sean presentados por la dirección de Archivo Institucional, c). Asesorar y recomendar a la dirección de Archivo institucional, políticas, planes, programas, proyectos y normas en materia de archivo; d). Establecer las condiciones idóneas que deban reunir las instalaciones necesarias para su utilización y seguridad de los documentos; e). Recomendar, apoyar y participar en programas de sensibilización, difusión sobre la importancia, uso y alcance del patrimonio documental de la Fundación en apoyo a la misión institucional; f). Propender por la capacitación y actualización del personal involucrado en el proceso de gestión documental; g). Vigilar el cumplimiento de las normas establecidas en el reglamento. Se definieron como productos del Comité Institucional de Archivo los siguientes :a). Tablas de Retención Documental aprobadas por el Consejo Municipal y Departamental de Archivo; b). Actas de Eliminación o Conservación; c). Planes, Normas, Políticas, Proyectos y Programas para la Administración Archivística; d). Programación de capacitaciones a los funcionarios de FES respecto al manejo del Archivo de Gestión, nuevas disposiciones archivísticas y nuevas leyes expedidas por el Archivo General de la Nación. Este Comité se reunirá cada tres (3) meses o antes sí fuese necesario. Las decisiones o recomendaciones del Comité de Archivo, se adoptarán por consenso y se harán constar en actas suscritas por sus miembros. 4.1.6.4 Comisión de la mesa Se definieron como objetivos los siguientes: a) Evaluar la situación financiera y económica de la FES; b) Definir el orden del día de las reuniones del Consejo Superior de Directores (CSD); y c) las demás que el presidente del Consejo Superior de Directores (CSD) defina. Se definieron como entregables de este comité: a) Citaciones y órdenes del día de las reuniones del CSD. En este comité participarán como miembros el presidente, el vicepresidente, el director ejecutivo y a quienes el presidente convoque. Este equipo se reunirá cada mes o antes si así se requiere. 4.2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 4.2.1 Situación financiera3 De acuerdo el análisis financiero desde el año 2000 al 2011 se puede concluir que la Fundación FES viene produciendo pérdidas durante los años anteriores (excepto 2 años) que han venido afectando su patrimonio. La pérdida de patrimonio hace prever en el mediano y largo plazo la inestabilidad y supervivencia de la organización. Las pérdidas se han traducido en el empeoramiento del patrimonio y de no tomarse las medidas del caso se afectaría irremediablemente la supervivencia de esta organización. Su estructura de costos y gastos no corresponde a la de sus ingresos y no existen mecanismos de control efectivos que alerten esta situación. La misma historia y los hechos que han acontecido dan muestra que a pesar de las adversidades, esta organización ha logrado mantenerse. Sin embargo, es necesario replantear la estructura financiera de manera que se garantice revertir las situaciones negativas y proyectar las positivas. 3 Por estas razones, el equipo administrativo y financiero ha decidido revisar exhaustivamente todos los costos y gastos, así como la operación mensual y anual de la organización, y la estructuración de mecanismos para proteger y aumentar el patrimonio de la Fundación FES. De acuerdo con el análisis se ha considerado como recomendación estructurar en 3 áreas: Financiera y económica, organizacional y de posicionamiento. 4.2.1.1 Recomendaciones financieras y económicas 1) Control de costos y gastos, racionalizando los primeros y optimizando los segundos. 2) Evaluación minuciosa de cada proyecto para garantizar la generación de excedentes. 3) Establecer metas anuales de ingresos y de control de egresos. 4) Definir la mezcla entre la firma de convenios y contratos, de manera que compense y garantice la viabilidad financiera de la Fundación 5) Aumentar los ingresos y establecer un sistema público de distribución de los gastos administrativos. 4.2.1.2 Recomendaciones organizacionales 1) Comprometer a los directores de equipos con el análisis financiero de la organización y con el desempeño de éste. 2) Establecer un plan de trabajo del Consejo Superior de Directores (CSD) para mejorar los ingresos de la Fundación FES. 3) Evaluar las posibilidades de eficiencias y de ahorros en todas las áreas. 4) Establecer el personal mínimo que hace parte de los costos fijos. 4.2.1.3 Recomendaciones de posicionamiento 1) Aumentar el número de proyectos financiados. 2) Obtener reconocimientos nacionales e internacionales que faciliten y promuevan la realización de proyectos. 3) Diversificar la financiación de proyectos de manera que se reduzca la dependencia a entidades públicas. 4) Generar confianza entre las diferentes fuentes de financiamiento, a través del cumplimiento de los compromisos. 5) Estimular a los funcionarios que han contribuido al desarrollo de la Fundación FES, para que así se incentive el sentido de pertenencia. 4.2.2 Diagnóstico organizacional 4.2.2.1 Comunicación y escucha Es importante que el equipo comprenda que uno de los primeros pasos para la consecución de objetivos, es que todos los integrantes conozcan hacia dónde va su organización, cuáles son las estrategias a aplicar, qué se quiere lograr; y esto solamente se puede hacer cuando los mensajes a transmitir son claros al resto de la organización, pero de igual forma depende de que el equipo escuche realmente las intenciones desde las áreas directivas, ya que de nada sirve que la dirección tenga un plan estratégico muy bien diseñado, que las instrucciones sean claras y concisas, cuando la transmisión de las mismas no están llegando de la mejor forma, o peor aún, que el equipo no esté atento dichas instrucciones u otros mensajes. Otro inconveniente evidenciado, es que la inadecuada interpretación de los mensajes transmitidos, puede generar ciertos malentendidos, crear confusiones, manejar la información de manera errónea (chisme) y esto va deteriorando poco a poco las relaciones entre los colaboradores. Es importante que cada uno de los integrantes comprenda la importancia de escuchar e interpretar los mensajes claves que se dan, pues de eso depende que los procesos tengan continuidad y funcionalidad, y así se logren evitar problemas interpersonales. 4.2.2.2 Concentración En esta organización, se observan inconvenientes en los niveles de concentración requeridos para la ejecución de las tareas, hay dispersión en el momento de realizar las actividades. La falta de concentración puede ocasionar que en esta organización no se tomen las precauciones necesarias para la realización de las labores, y que no se logren alcanzar los objetivos de cada tarea, este aspecto está muy relacionado con la comunicación, pues la falta de concentración incide directamente con los mensajes que se trasmiten, y la forma en que son percibidos y entendidos. Es necesario que como organización se pregunten si se están comprendiendo los mensajes realmente o si la desconcentración hace que se escuchen mensajes diferentes que no van acordes con la realidad, y que al ejecutar las actividades se cometan errores que generen improductividad. 4.2.2.3 Planeación En la organización se evidencia la existencia de una planeación pero esta se da por áreas y no de forma integral, lo cual afecta la consecución de los objetivos. En las actividades realizadas se notó la falta de planeación del equipo, todos actuaban impulsivamente respecto a lo que deberían hacer y cómo deberían hacerlo, sin detenerse a pensar cómo lograrían alcanzar el objetivo, cuando observaron que se dificultaba alcanzarlo comprendieron la necesidad de planear y de estructurar para así minimizar los errores en los que se venía incurriendo. Finalmente, lograron comprender que al decidir de antemano qué tipo de esfuerzos de planeación debían hacerse, cuándo y cómo debían realizarse, quién los llevaría a cabo y qué se haría con los resultados, se lograba con mayor efectividad la meta. 4.2.2.4 Líderes positivos y negativos En el equipo se identificaron características de líderes positivos y negativos. Los positivos contribuyeron al logro de los objetivos, motivando constantemente a sus compañeros y no dejándolos que se derrotaran. Sin embargo, los líderes negativos mostraron dificultad en el seguimiento de las directrices que se habían determinado para la consecución de los objetivos de cada actividad, ya que no pensaban en grupo si no que estaban siendo individualistas, tratando de imponer su propio punto de vista y dándose a notar, en ocasiones sin importar el bienestar del equipo. 4.2.2.5 Recomendaciones Es muy importante lograr el trabajo conjunto de las áreas, pues actualmente y de acuerdo a lo expresado por los mismos colaboradores, están trabajando como islas independientes. No se observa una intercomunicación ni una interdependencia, por lo que se asume que cada área pretende alcanzar objetivos individuales, sin seguir un derrotero general que los involucre a todos como equipo y miembros de una organización. En este sentido, ocupan un papel importante los directores de área, pues desde allí se visualiza la capacidad que tienen las áreas y sus miembros, de conectarse entre sí y trabajar por objetivos conjuntos. Son ellos quienes están llamados a generar acciones que se repliquen al interior de sus áreas, así como crear conciencia en que todos trabajan para una misma organización y no son áreas o mini organizaciones independientes, aunque cada una tenga sus funciones y su autonomía en el desempeño de las mismas. Es necesario que se perciba un mayor apoyo del área administrativa en la ejecución de actividades de interés para todos, si bien es un indicador positivo lograr la asistencia de una cantidad considerable del personal al taller, se expresa que muchas personas que deberían estar allí no asistieron, por lo que es importante que cada jefe de área refuerce a sus colaboradores la necesidad de participar en cada actividad programada, ya sea desde el área de Gestión Humana o cualquier otra en particular, pues en este aspecto se mide el nivel de pertenencia que sienten por la organización. También es importante replicar las acciones positivas y novedosas que se hacen en las áreas y extenderlas para el resto de la organización, por esta razón es necesario que en los comités directivos que se realicen, se puedan compartir las experiencias propias de cada área, las actividades, las tareas, las suficientes ideas para determinar cuáles de ellas se pueden difundir y contribuir al mejoramiento de la organización y a la consecución de los objetivos. Los comités regulares contribuyen a un fortalecimiento en la comunicación, pues se hace indispensable escuchar a los diferentes miembros de la organización sobre las necesidades de sus áreas, sobre sus proyectos y los avances en sus actividades. De igual forma, los comités permiten realizar una planeación semanal, mensual o semestral de las acciones a implementar en las áreas para poder alcanzar los objetivos, así como revisar con regularidad que se esté cumpliendo con los indicadores propuestos inicialmente. 4.2.3 Resultados del análisis de las categorías evaluadas en los talleres de planeación 4.2.3.1 Misión Se establecieron las siguientes categorías: Soluciones a los problemas sociales, contribuir al desarrollo social con equidad, y la influencia a través de la información y el conocimiento para incidir en las políticas públicas. 4.2.3.2 Visión Se establecieron las siguientes categorías: Ser una organización líder en la generación de propuestas a nivel nacional e internacional, reconocida por su contribución al desarrollo social y por aportar para una Colombia más igualitaria 4.2.3.3 Objetivos de los equipos Se establecieron las siguientes categorías: Mejoramiento continuo, garantizar sinergias y trabajo en equipo, influenciar en la toma de decisiones políticas, contribuir a la evaluación de intervenciones, brindar apoyo oportuno y optimizar los recursos de la Institución. 4.2.3.4 ¿Qué se espera de los resultados? Se establecieron las siguientes categorías: Que sirvan para generar equidad, que sirvan para la generación de tecnología de intervención social y que permitan influir en el desarrollo de políticas públicas eficaces y de calidad. 4.2.3.5 ¿Cuáles son las fortalezas del equipo? Se establecieron las siguientes categorías: Solidaridad, disponibilidad, dedicación, perseverancia, compromiso, respeto y calidad en el trabajo. 4.2.3.6 Debilidades del equipo Se establecieron las siguientes categorías: Falta de comunicación, inestabilidad laboral a mediano y largo plazo, falta de actualización y capacitación, así como falta de espacios para compartir experiencias. 4.2.3.7 ¿Qué se espera de la Dirección Ejecutiva y del Consejo Superior de Directores? Se establecieron las siguientes categorías: Una dirección de puertas abiertas, un verdadero compromiso para abrir puertas de potenciales financiadores, una verdadera gestión en coordinación y planeación de las actividades inter áreas en la FES, una proyección a otros mercados de financiación como la empresa privada y el deseo de iniciar un proyecto de internacionalización de la FES. 4.3 RESULTADOS DE LOS IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS Se establecieron como imperativos estratégicos: Fortalecer y proyectar económica y financieramente la FES, fortalecer y proyectar organizacionalmente la FES, y Fortalecer y posicionar nacional e internacionalmente la FES. 4.3.1 Perspectiva de lo que hay que hacer En el análisis de los discursos siguiendo el método del marco lógico, se tuvo en cuenta para la estructuración de los imperativos estratégicos la descomposición de las oraciones de la misión y la visión, de la siguiente manera: 1) Promover la equidad social; 2) Influencia en políticas públicas; 3) Generación y transferencia de conocimiento; 4) Ser líder; y 5) Desarrollar iniciativas exitosas. Posteriormente se tuvo en cuenta que FES tiene que seguir siendo un buen sitio de trabajo y obviamente que hay que reducir la incertidumbre financiera. Por tanto se establecieron las siguientes categorías de imperativos estratégicos. 4.3.1.1 Fortalecer y proyectar económica y financieramente la FES De acuerdo a los costos fijos y las tendencias de la organización se establecieron metas de contratación para cada equipo, de manera que no sólo se logre el equilibrio presupuestal, sino que se generen excedentes en la organización. Por lo tanto, la suma en las convocatorias que obtendrá cada equipo va a equivaler al presupuesto esperado por vigencia. 4.3.1.2 Fortalecer y proyectar organizacionalmente la FES De acuerdo con los talleres y el diagnóstico situacional, se identificó que cada equipo debería crecer en número y en formación académica de sus miembros, así como en competencias de liderazgo, trabajo en equipo y técnicas de cada área. 4.3.1.3 Fortalecer y posicionar nacional e internacionalmente la FES En los análisis que se realizaron se encontró la necesidad de tener una mayor exposición mediática como mecanismo para: Influir en las políticas públicas, transferir conocimiento y ser líderes. Posteriormente, se desarrollaron las perspectivas de los equipos y las personales, las cuales serán incluidas en los resultados. 4.4 RESULTADOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Los objetivos, las metas y los indicadores se construyeron a la luz de la misión y la visión y buscan responder a 4 de estas premisas: 1) Lograr incidencia en el desarrollo de políticas públicas; 2) Generar y usar de manera adecuada el conocimiento; 3) Ser una institución líder; y 4) Desarrollar iniciativas efectivas para la solución de problemáticas sociales. 4.4.1 Fortalecer y posicionar nacional e internacionalmente a la FES Objetivo Referente nacional Meta Publicaciones Indicadores # de documentos publicados # de libros publicados Presencia # de programas de TV en que mediática nos mencionan y participamos # de programas de radio en que nos mencionan y participamos # de entrevistas o notas en prensa en que nos mencionan y participamos Influir en el Implementació # de reuniones realizadas en las establecimiento n de que se presenten los de políticas documentos documentos técnicos públicas técnicos # de políticas públicas las que Línea de base 2012 Cuanto 2013 2014 2015 12 1 8 16 1 11 20 1 14 24 1 18 8 11 14 18 8 11 14 18 18 36 54 72 3 6 9 12 Participar programas posiciones liderazgo presentados sé que haya influido con por FES ponencias presentadas por FES Generación y # de artículos publicados transferencia # tesis de maestría y doctorado de dirigidas por FES conocimiento # de congresos en los que se presentan ponencias de FES en Ganar y # de programas o de posiciones y obtener de liderazgo de reconocimiento # de postulaciones a concursos, reconocimientos y a premios # de concursos ganados # de reconocimientos obtenidos # de premios ganados 10 8 13 12 16 16 20 20 10 12 16 22 2 3 4 6 4 8 8 12 1 3 1 2 6 2 3 6 3 4 10 4 4.4.2 Fortalecer y proyectar organizacionalmente la FES Objetivo Crecer equipos Meta los Crecer el numero de miembros de los equipos Tener mejores con mejores Indicadores Línea de base # de miembros del más alto 11 nivel (coordinadores, investigadores o coinvestigadores) # de miembros con PhD 0 # de miembros con Maestría 6 2012 Cuanto 2013 2014 2015 17 28 47 60 3 7 5 14 11 21 16 28 competencias Tenerlos con % de cumplimiento de las 0% mejores competencias de la evaluación competencias de desempeño 5 Ejecutar Lograr Número de proyectos proyectos en red aprendizajes financiados y en ejecución con o en alianza con horizontales aliados. otros Implementar un Estandarizar % implementación del sistema 40% sistema de procesos y de gestión de calidad gestión de calidad procedimientos % de respuesta oportuna a los 50% requerimientos Implementar % de los problemas trabajados un programa con plan de mejoramiento de evaluación el clima organizacional Implementació % de los desempeños 50% n de un evaluados como regular y bajo programa de trabajados con plan de evaluación de mejoramiento desempeño programa de desempeño del personal Ganar el % de implentación del modelo 10% 70 80 90 95 7 9 11 13 60 70 80 90 70% 80% 90% 80% 85% 90% 100 % 95% 85% 90% 95% 98% 75% 80% 85% 90% premio colombiano a la calidad a la gestión del premio colombiano calidad en la gestión a la 4.4.3 Fortalecer y proyectar económica y financieramente la FES Objetivo Ganar convocatorias Meta Indicadores Línea de base Lograr una Valor de la suma de todos los 2.032 contratación contratos de asesoría y/o que genere consultoria excedentes Valor de la suma de todos los 2.944 convenios Costos fijos / Valor de la 14% contratación Total de gastos administrativos 20% / Valor de la contratación Margen operacional Neg Margen neto Neg % de reducción de costos y gastos % de incremento en la contratación 2012 Cuanto 2013 2014 2015 4.69 4.544 6.075 6 6.006 9.14 14.01 3.236 8.185 4 4 12% 10% 9% 8% 14% 12% 10% 8% 300 400 2% 500 600 5% 1000 1200 7% 1200 1400 10% 0,65 0,49 0,59 4.5 RESULTADOS DE LA PLANEACIÓN OPERATIVA 4.5.1 Equipo de salud 4.5.1.1 Fortalecer y posicionar nacional e internacionalmente el equipo de salud de la FES Qué Referente nacional problemas salud pública Para qué Cómo Quién Cumplir la Publicaciones en misión y internacionales de desarrollar la misión. Presentación en congresos Ruedas de prensa Programas televisión Investigado res Investigado res Investigado res y Director de Área y Ejecutivo de Investigado res y Director de Cuándo Anual 201 2 6 Cuánto 201 201 2015 3 4 8 10 12 4 5 6 8 2 3 4 5 2 3 4 5 Referente académico salud pública La en comunidad académica Área y Ejecutivo programas de Investigado radio res y Director de Área y Ejecutivo Entrevistas Investigado para prensa res y Director de Área y Ejecutivo Participación en Investigado premios res nacionales Participación en Investigado premios res internacionales Publicar un Investigado En marzo 2012 y libro de res y en marzo 2014 vigilancia en Director de segunda edición. salud publica Área Desarrollar, Investigado sistematizar, res y patentar y Director de difundir Área tecnologías de 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 2 3 1 2 2 3 1 1 1 2 2 3 intervención en salud pública Incluir Promotor de estudiantes de formación posgrados en los del recurso proyectos de humano investigación especializado y poder incrementar el equipo de salud Influir en el Para cumplir establecimiento la misión, de políticas para mejorar publicas la salud y la calidad de vida. Incluir en los proyectos a estudiantes para que realicen la tesis de maestría Investigado res y Director de Área El 2012 y 2013 se 4 refiere a estudiantes en proyectos y 2014 y 2015 graduados. 6 8 10 Reuniones técnicas con los equipos con documentos estratégicos sobre qué hacer Reuniones con tomadores de decisiones al más alto nivel Investigado r Reuniones 2 específicamente convocadas, con documento técnico que se entrega con copia al Ministerio de Salud Reuniones 2 específicamente convocadas, con documento técnico que se entrega con copia al Ministerio de Salud Reuniones 2 4 6 8 4 6 8 4 6 8 Reuniones Investigado r con Investigado grupos de r interés como sociedades científicas, gremios y ONG Participar en Investigado foros y talleres r para formular leyes, decretos o lineamientos de políticas en salud pública Generación transferencia conocimiento y Influir en la de modificación de políticas públicas. Establecer convenios con la Universidad del Valle Establecer convenios con la Universidad ICESI Establecer convenios con la Fundación Valle del Lili Director Ejecutivo Director Ejecutivo Director Ejecutivo específicamente convocadas, con documento técnico que se entrega con copia al Ministerio de Salud Acta de 3 participación en 2 talleres y foros en los que miembros del equipo de Salud participen. Documentos de avance sobre los lineamientos. 1 5 7 1 1 9 Ser reconocido Influir en la Revisar la Todo el como grupo A1 modificación normatividad y equipo de Colciencias de políticas alcanzarla liderados públicas. por el Director del Area Ejecutar Influir Ejecutando proyectos con nacional e proyectos en influencia por internacional departamentos fuera de Cali mente de Colombia Ejecutando proyectos en otros países 4.5.1.2 Qué Crecer cantidad equipo 1 3 6 9 12 1 2 3 4 Fortalecer y proyectar organizacionalmente el equipo de salud de la FES Para qué en Poder ganar el mas convocatoria s Cómo Reclutando en el programa de Maestría de la Universidad del Valle de la Escuela de salud publica Reclutando en Quién Cuándo Investigado trimestralmente res y Director del Area Investigado Semestralmente 201 2 2 Cuánto 201 201 2012 2 2 4 6 8 1 2 3 4 Crecer en calidad Poder el programa de Maestría de la Universidad del Valle de la Facultad de ciencias económicas y sociales Reclutando en el programa pregrado de la Universidad de la Valle de Facultad de Salud Reclutando en el programa posgrado de la Universidad ICESI Reclutando en el programa posgrado de otras universidades del país Mejorando la res y Director del Area Investigado Anualmente res y Director del Area 1 2 3 4 Investigado Anualmente res y Director del Área 1 2 3 4 Investigado Anualmente res y Director del Area 2 4 6 8 Director del Semestralmente 1 2 4 6 el equipo mantener el formación prestigio de académica con la calidad del doctorados equipo Mejorando la formación académica experiencia internacional Implementado un programa de Gestion por competencias y asi ganar convocatorias Implementado un programa de gestión por competencias para trabajar en equipo Mejorando las competencias para la influencias en políticas publicas Area y Director Ejecutivo Director del Anualmente Area y Director Ejecutivo 1 2 4 6 Director del Semestralmente Area y Gestora de RRHH 1 1 1 1 Director del Semestralmente Area y Profesional de RRHH 1 1 1 1 Director del Semestralmente Area y Director Ejecutivo 1 1 1 1 Ejecutar proyectos aliados Ampliar la con red y la influencia de la FES Participar Ser parte de activamente en la los logros de toma de la FES decisiones de la FES Mejorando las competencias para generar y transferir el conocimiento Ejecutar proyectos con aliados nacionales Ejecutar proyectos con aliados internacionales Participar activamente en todos los comités con propuestas y alternativas Liderar el comité de proyectos Liderar el comité de ética en investigación Liderar el Investigado Semestralmente res y Director de Área 1 1 1 1 Investigado Anualmente res y Director de Área Investigado Anualmente res y director de Área Investigado Mensualmente res y Director de Área 2 3 4 5 1 2 3 4 comité de posicionamient o y difusión de resultados Participar Ser parte de Participar Todo activamente en la activamente en equipo las actividades de cotidianidad las reuniones FES de la FES con propuestas y alternativas 4.5.1.3 el Fortalecer y proyectar económica y financieramente el equipo de salud de la FES Qué Ganar convocatoria s de Colciencias Para qué Lograr cumplir misión, crecer equipo proyectar área Cómo la el y el Quién Cuándo 2012 Preparando las Investigado Trimestral con 4 convocatorias res y estudiantes de la con estudiantes Director de escuela de salud de Maestría Área pública, de la facultad de ciencias sociales y $1000 económicas y con Millón. los posgrados del ICESI Establecer una Director de En cada segunda Área convocatoria revisión con una lista de chequeo Cuánto 2013 2014 5 6 2015 8 $1.40 0 Millón. $2.20 0 Millón $1.80 0 Millón. Ganar convocatoria s en el Valle de la SDS y de la SSPM Ganar convocatoria s de otros departament os Ganar convocatoria s de Regalías Ganar convocatoria s del Ministerio de Salud Ganar convocatoria Participar activamente en reuniones en Colciencias Revisando qué es lo que se necesita y aplicando a las convocatorias Revisando qué es lo que se necesita y aplicando a las convocatorias Revisando qué es lo que se necesita y aplicando a las convocatorias Director de Cada 4 meses área y Director Ejecutivo Director de área Revisando qué es lo que se necesita y aplicando a las convocatorias Revisando qué es lo que se Director de Área Director de Área Director de Área Director de Área 2 3 4 6 $100 Millón. $150 Millón $200 Millón $300 Millón 1 2 3 4 $80 Millón. $160 Millón. $240 Millón $320 Millón. 1 2 3 4 $400 Millón. $800 Millón. 1 2 $1.60 0 Millón. 3 $2.40 0 Millón. 4 $400 Millón. $400 Millón. $300 Millón. $400 Millón. 1 2 3 4 s internacional es Ganar convocatoria s del sector privado necesita y aplicando a las convocatorias Revisando qué es lo que se necesita y aplicando a las convocatorias Revisando Director de Área qué es lo que se necesita y aplicando a las convocatori as $100 Millón. $400 Millón. $600 Millón 1 $100 Millón. 2 $400 Millón. 3 $600 Millón $1.60 0 Millón. 4 $1.60 0 Millón. 4.5.2 Equipo de Educación 4.5.2.1 Qué Referente nacional problemas Educación Fortalecer y posicionar nacional e internacionalmente el equipo de Educación de la FES Para qué Cómo Cumplir la Publicaciones en misión y de desarrollar la misión. Presentación en congresos Quién Coordinadores Anual y Directora de Área Coordinadores y Directora de Cuándo 201 2 6 Cuánto 201 201 2015 3 4 8 10 12 4 5 6 8 Área de Coordinadores y Directora de Área Programas Coordinadores de televisión y Directora de Área Programas Coordinadores de radio y Directora de Área Entrevistas Coordinadores para prensa y Directora de Área Participación Coordinadores en premios y Directora de nacionales Área Participación Coordinadores en premios y Directora de internacional Área es Referente La Publicar un Coordinadores académico en comunidad libro de las y Directora de educación académica experiencias Área en educación Incluir Promotor de Incluir en los Coordinadores El 2012 y 2013 se estudiantes de formación proyectos a y Directora de refiere a posgrados en los del recurso estudiantes Área estudiantes en Ruedas prensa 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 2 3 1 2 2 3 1 4 6 1 8 10 proyectos asesoría consultoría de humano y especializado y poder incrementar el equipo de salud Influir en el Para cumplir establecimiento la misión, de políticas para mejorar publicas la educación y la calidad de educación. para que realicen la tesis de maestría Reuniones técnicas con los equipos con documentos estratégicos de que hacer Reuniones con tomadores de decisiones al más alto nivel proyectos y 2014 y 2015 graduados. Coordinadores Reuniones 2 y Directora de específicamente Área convocadas, con documento técnico que se entrega con copia al Ministerio de Educación Investigador Reuniones 2 específicamente convocadas, con documento técnico que se entrega con copia al Ministerio de Educación Reuniones Investigador Reuniones 2 con grupos específicamente de interés convocadas, con como documento técnico sociedades que se entrega con científicas, copia al Ministerio gremios y de Educación 4 6 8 4 6 8 4 6 8 ONG Participar en Investigador foros y talleres para formular leyes, decretos o lineamientos de políticas de educación Generación transferencia conocimiento Ejecutar proyectos influencia fuera de Cali y Influir en la de modificación de políticas públicas. Establecer convenios con Universidade s Establecer convenios con ONG Influir Ejecutando con nacional e proyectos en por internacional departament mente os de Colombia Ejecutando proyectos en Director Ejecutivo Acta de 2 participación en 2 talleres y foros en los que miembros del equipo de Educación participaron. Documentos de avance sobre los lineamientos. 4 6 8 1 Director Ejecutivo 1 7 11 15 17 1 2 3 4 otros países 4.5.2.2 Qué Crecer cantidad equipo Fortalecer y proyectar organizacionalmente el equipo de Educación de la FES Para qué Cómo en Poder ganar Reclutando en el mas el programa de convocatoria Maestrías s Reclutando en el programa pregrado de las Universidades Crecer en calidad Poder Mejorando la el equipo mantener el formación prestigio de académica con la calidad del doctorados equipo Mejorando la formación académica experiencia internacional Implementado un programa Quién Cuándo 201 2 2 Cuánto 201 201 2012 2 2 4 6 8 2 4 6 8 1 2 4 6 Directora Anualmente del Area y Director Ejecutivo 1 2 4 6 Directora Semestralmente del Area y 1 1 1 1 Coordinado ras y Directora del Area Coordinado Anualmente ras y Directora del Área Directora Semestralmente del Area y Director Ejecutivo Ejecutar proyectos aliados de gestión por competencias para ganar convocatorias Implementando un programa de gestión por competencias para trabajar en equipo Mejorando las competencias para la influencias en políticas publicas Mejorando las competencias para generar y transferir el conocimiento Ampliar la Ejecutar con red y la proyectos con influencia de aliados la FES nacionales Ejecutar proyectos con Profesional de RRHH Directora Semestralmente del Area y Profesional de RRHH 1 1 1 1 Directora Semestralmente del Area y Director ejecutivo 1 1 1 1 Coordinado Semestralmente ras y Directora del Area 1 1 1 1 Investigado Anualmente res y director de área Investigado Anualmente res y 2 3 4 5 1 2 3 4 aliados internacionales Participar Ser parte de Participar activamente en la los logros de activamente en toma de la FES todos los decisiones de la comités con FES propuestas y alternativas Liderar el comité de proyectos Liderar el comité de posicionamient o y difusión de resultados Participar Ser parte de Participar activamente en la activamente en las actividades de cotidianidad las reuniones FES de la FES con propuestas y alternativas director de área Investigado Mensualmente res y director de área Todo equipo el 4.5.2.3 Fortalecer y proyectar económica y financieramente el equipo de Educación de la FES Qué Para qué Cómo Quién Ganar convocatoria s de Colciencias Lograr cumplir la misión, crecer el equipo y proyectar el área Preparando las convocatorias con estudiantes de Maestría Coordina doras y Directora del Area Establecer una segunda revisión con una lista de chequeo Participar activamente en reuniones en Colciencias Revisando qué es lo que se necesita y aplicando a las Directora de área Ganar convocatoria s en la Secretaria Distrital de Cuándo Cuánto 2013 2014 5 6 2015 8 $2000 Millón. $2.40 0 Millón. $2.80 0 Millón. $3.20 0 Millón 2 3 4 6 $500 Millón. $1.50 0 $2.00 0 $3.00 0 2012 4 En cada convocatoria Directora Cada 4 meses de área y Director Ejecutivo Directora de área Educación convocatorias Ganar convocatoria s departament os Revisando qué es lo que se necesita y aplicando a las convocatorias Revisando qué es lo que se necesita y aplicando a las convocatorias Revisando qué es lo que se necesita y aplicando a las convocatorias Revisando qué es lo que se necesita y aplicando a las convocatorias Ganar convocatoria s de Regalías Ganar convocatoria s del Ministerio de educación Ganar convocatoria s internacional es Directora de área Director de área Director de área Director de área Millón Millón Millón 1 2 3 4 $800 Millón. $1600 Millon. $2400 Millon $3200 Millon. 1 2 3 4 $400 Millón. $800 Millón. $1.60 0 Millón. $2.40 0 Millón. 1 2 3 4 $1.40 0 Millón. $2.40 0 Millón. $3.30 0 Millón. $4.40 0 Millón. 1 2 3 4 $400 Millón. $800 Millón. $1.60 0 Millón $2.60 0 Millón. Ganar convocatoria s del sector privado Revisando qué es lo que se necesita y aplicando a las convocatorias Revisand Director de área o qué es lo que se necesita y aplicando a las convocat orias 1 $100 Millón. 2 $400 Millón. 3 $600 Millón 4 $1.60 0 Millón. 4.5.3 Equipo de Cultura Ciudadana y Proyectos especiales 4.5.3.1 Fortalecer y posicionar nacional e internacionalmente el equipo de Cultura Ciudadana y Proyectos Especiales de la FES Qué Para qué Cómo Referente local en Cumplir la Liderando Cultura misión y conceptualment Ciudadana desarrollar la e el tema misión. Presentación en congresos Ruedas de prensa Quién Cuándo Directora de Mensual Area Directora de Area Directora de Area 201 2 12 Cuánto 201 201 2015 3 4 12 12 12 1 2 4 6 1 2 4 6 Referente regional en ejecución proyectos Cumplir la misión y de visión Programas de televisión programas de radio Entrevistas para prensa Participación en premios nacionales Participación en premios internacionales la Logrando gran la eficiencia y visibilizando los resultados Incluir Promotor de estudiantes de formación posgrados en los del recurso proyectos de humano investigación especializado y poder incrementar el equipo de salud Influir en el Para cumplir Directora de Area Directora de Area Directora de Area Investigador es 4 5 6 8 6 8 10 12 4 6 8 10 1 2 2 3 Investigador es 1 2 2 3 Incluir en los Directora de El 2012 y 2013 se 4 proyectos a área refiere a estudiantes estudiantes en para que proyectos y 2014 y realicen la tesis 2015 graduados. de maestría 6 8 10 Reuniones 4 6 8 Directora de 2 establecimiento la misión, de políticas para mejorar publicas la salud y la calidad de vida. Ejecutar proyectos influencia fuera de Cali técnicas con los equipos con documentos estratégicos de que hacer Reuniones con tomadores de decisiones al mas alto nivel Reuniones con grupos de interés como sociedades científicas, gremios y ONG Participar en foros y talleres para formular leyes, decretos o lineamientos de políticas en salud pública Influir Ejecutando con nacional e proyectos en por internacional departamentos mente de Colombia Ejecutando área Directora de área 2 4 6 8 Directora de área 2 4 6 8 Directora de área 2 4 6 8 3 6 9 12 1 2 3 4 proyectos en otros países 4.5.3.2 Fortalecer y proyectar organizacionalmente el equipo de Cultura Ciudadana y Proyectos Especiales de la FES Qué Crecer cantidad equipo Para qué Cómo en Poder ganar el mas convocatoria s Reclutando en los programas de Maestría y especializaciones de las Universidades Crecer en calidad Poder Mejorando la el equipo mantener el formación prestigio de académica con la calidad del doctorados equipo Mejorando la formación académica experiencia internacional Implementando Quién 201 2 6 Cuánto 201 201 2012 2 2 10 14 18 Directora Semestralmente del Area y Director Ejecutivo 1 2 4 6 Directora Anualmente del Area y Director Ejecutivo 1 2 4 6 Directora 1 1 1 1 Directora del Area Cuándo Trimestralmente Semestralmente un programa de gestión por competencias para ganar convocatorias. Implementado un programa de gestión por competencias para trabajar en equipo Mejorando las competencias para la influencias en políticas publicas Mejorando las competencias para generar y transferir el conocimiento Ejecutar proyectos aliados Ampliar la Ejecutar con red y la proyectos influencia de aliados la FES nacionales Ejecutar del Area y Profesional de RRHH Directora Semestralmente del Area y Profesional de RRHH 1 1 1 1 Directora Semestralmente del Area y Director ejecutivo 1 1 1 1 Investigado Semestralmente res y Directora de Área 1 1 1 1 Directora con de área Anualmente 1 1 1 1 Directora Anualmente 1 1 1 1 proyectos con aliados internacionales Participar Ser parte de Participar activamente en la los logros de activamente en toma de la FES todos los decisiones de la comités con FES propuestas y alternativas Liderar el comité de proyectos Liderar el comité técnico Liderar el comité de posicionamiento y difusión de resultados Participar Ser parte de Participar activamente en la activamente en las actividades de cotidianidad las reuniones FES de la FES con propuestas y alternativas de área Directora de área Todo equipo Mensualmente el 4.5.3.3 Fortalecer y proyectar económica y financieramente el equipo de Cultura Ciudadana y Proyectos Especiales de la FES Qué Ganar convocatoria s municipios Para qué Lograr cumplir misión, crecer equipo proyectar área Cómo Quién Preparando las Directora la convocatorias área con estudiantes el de Maestría y el Establecer una segunda revisión con una lista de chequeo Participar activamente en reuniones con los gobiernos locales Director área Director área Director Ejecutivo Cuándo 2012 de Trimestral con 4 estudiantes de la escuela de salud pública, de la facultad de ciencias sociales $400 y económicas y Millón. con los posgrados del ICESI de En cada convocatoria de Cada 4 meses y Cuánto 2013 2014 5 6 $800 Millón. $1.20 0 Millón. 2015 8 $2.00 0 Millón Ganar convocatoria s de Regalías Revisando que Director de es lo que se área necesita y aplicando a las convocatorias Ganar convocatoria s en otros departament os Ganar convocatoria s a Nivel nacional Revisando que es lo que se necesita y aplicando a las convocatorias Revisando que es lo que se necesita y aplicando a las convocatorias Revisando que es lo que se necesita y aplicando a las convocatorias Directora área Revisando que es lo que se necesita y aplicando a las convocatorias Revisando que Director de área es lo que se necesita y aplicando a las convocatorias Ganar convocatoria s internacional es Ganar convocatoria s del sector privado de Directora de área Directora de área 1 2 3 4 $400 Millón. $800 Millón. 2 3 $1.60 0 Millón. 4 $2.40 0 Millón. 6 $200 Millón. $250 Millón $300 Millón $400 Millón 1 2 3 4 $200 Millón. $400 Millón. $300 Millón. $400 Millón. 1 2 3 4 $100 Millón. $400 Millón. $600 Millón 1 $100 Millón. 2 $400 Millón. 3 $600 Millón $1.60 0 Millón. 4 $1.60 0 Millón. 4.5.4 Equipo Administrativo y Financiero 4.5.4.1 Fortalecer y posicionar nacional e internacionalmente a la FES Qué Para qué Cómo Quién Cuándo 201 2 Referente regional eficiencia Referente regional en ejecución proyectos Cumplir en misión desarrollar misión. Cumplir la misión y de visión la Manejo eficiente Director y de los recursos de Area la la Logrando gran Equipo de la eficiencia y Directores visibilizando los resultados Mensual Cuánto 201 201 3 4 201 5 Establecer Desarrollar alianzas con la visión contactos internacionales 4.5.4.2 Creación de Director listado de Ejecutivo correos electrónicos de amigos y aliados históricos de FES 50 100 120 180 201 2 6 Cuánto 201 201 2 2 10 14 201 2 18 Fortalecer y proyectar organizacionalmente a la FES Qué Para qué Cómo Garantizando el cumplimiento de la misión y la visión en nuestros colaboradores de Poder Implementando un mantener el programa de gestión prestigio de por competencias la calidad del para ganar equipo convocatorias Implementando un programa de gestión por competencias Quién Cuándo Desarrollar la Poder hacer política de gestión de FES el humana mejor sitio para trabajar Gestión de Humana Desarrollo competencias Profesion Semestralment al de e RRHH 1 1 1 1 Profesion Semestralment al de e RRHH 1 1 1 1 para trabajar en equipo Implementando un programa de gestión por competencias para mejorar las competencias de liderazgo Mejorando las competencias para solucionar conflictos Mejorando las competencias para lograr resultados Participar Ser parte de Participar activamente en la los logros de activamente en todos toma de la FES los comités con decisiones de la propuestas y FES alternativas Liderar el comité de proyectos Liderar el comité técnico Liderar el comité de posicionamiento y difusión de resultados Participar Ser parte de Participar Profesion Semestralment al de e RRHH 1 1 1 1 Profesion al de RRHH Profesion al de RRHH Directora de área Semestralment e 1 1 1 1 Semestralment e 1 1 1 1 Todo el Mensualmente activamente en la las actividades de cotidianidad FES de la FES Generar confianza en el manejo administrativo y financiero de los proyectos Evaluaciones clima organizacional de desempeño Estructuración sistema incentivos y premios de y de de de activamente en las reuniones con propuestas y alternativas Haciendo publica la información que se requiere por las áreas equipo Director administr ativo y financier o Acompañando procesos y procedimientos para el logro del resultado Estructuración y Anualmente unificación de cargos y escalas de remuneración Disponer de Escala salarial. Directore Anualmente un marco de s de área referencia y adecuado Profesion para los al de procesos de Gestión valoración de Humana cargos y definición de salarios. 2 2 2 2 Selección personal se Vinculación de Reclutar al personal para ocupar la vacante ofrecida Permitir al nuevo colaborador pertenecer a la organización, por medio de un proceso de afiliación a la misma y a las instituciones prestadoras de servicios sociales a las que tiene derecho Sistema de gestión de calidad Estudio de hojas de vida, aplicación de pruebas psicotécnicas y entrevista. Elaboración de contrato, ingreso a nómina y vinculación a la seguridad social Procesos financieros Organización por procesos Profesion al de Gestión Humana Profesion al de Gestion Humana 4.5.4.3 Qué Fortalecer y proyectar económica y financieramente la FES Para qué Cómo Quién Cuándo 2012 Lograr excedentes Darle sostenibilida d a la FES Cuánto 2013 2014 Aumento de las Director de Mensual utilidades por área proyectos $400 Millón. $800 Millón. $1.20 0 Millón. Reducción de los costos de administración Generación de ahorros Mejorar la Director rentabilidad del ejecutivo y patrimonio Comisión de la Mesa Calcular el estado de resultados de resultados para 12% 10% 9% 12% 15% 17% 5% 7% 10% 20 15 $2 .0 00 Mil lón 8 % 20 % 11 % cada uno de los proyectos 4.5.5 Equipo del Consejo Superior de Directores 4.5.5.1 Qué Fortalecer y posicionar nacional e internacionalmente a la FES Para qué Cómo Quién Cuándo 201 2 Fortalecer las Cumplir la Hacer parte de Director alianzas misión y redes y ejecutivo internacionales desarrollar la participación en misión. eventos Obtener Gestión de los reconocimiento Miembros del del MEN CSD Obtener Gestión de los reconocimiento Miembros del del MinSalud CSD Obtener Gestión de los reconocimiento Miembros del de la presidencia CSD Obtener Gestión de los reconocimiento Miembros del de la presidencia CSD Cuánto 201 201 3 4 Mensual 1 1 1 1 2015 Obtener reconocimiento de la Alcaldía Obtener reconocimiento del congreso 4.5.5.2 Gestión de Miembros CSD Gestión de Miembros CSD los del 1 los del 1 Fortalecer y proyectar organizacionalmente a la FES Qué Para qué Cómo Quién Cuándo 201 2 4.5.5.3 2012 Fortalecer y proyectar económica y financieramente a la FES Qué Para qué Cómo Quién Cuándo 2012 Lograr donaciones Gestionar recursos proyectos RSE Cuánto 201 201 2 2 Garantiz ar sostenibil idad para de Gestión con CSD empresarios Cuánto 2013 2014 2015 4.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Cada uno de los equipos desarrollará un plan operativo específico que exponga las actividades necesarias para ejecutar cada una de las metas aquí establecidas. De la misma manera, este plan será evaluado por el Comité Técnico y el Consejo Superior de Directores 3 veces al año para evidenciar logros y establecer planes de mejoramiento para los retrasos. Una vez se han presentado las dos primeras evaluaciones del plan de desarrollo se puede concluir que la estrategia trazada ha dado resultados positivos, que la organización se mueve al ritmo esperado y que se espera profundizar la estrategia para obtener mas y mejores resultados. 4.7 CONCLUSIONES Las actividades de planeación permitieron concluir que cada uno de los integrantes de los equipos debe: Conocer la misión y la visión, conocer los propósitos estratégicos y sobre cada uno de ellos fijar objetivos, actividades, indicadores y metas. Se consideró que para desarrollar el plan de acción es necesario: A la capacidad de trabajo alinear la capacidad de influencia, la capacidad de conseguir recursos, la capacidad de posicionamiento, la capacidad de visibilizar y la capacidad de comunicar lo que hacemos. Se espera que este plan de trabajo establezca una visión general de la organización, del futuro y de la estrategia que se requiere para llegar a ella; y de esta forma lograr que todos los que hacemos parte de la FES conozcamos y compartamos la apuesta, los planes y las políticas institucionales. El CSD continuara evaluando los resultados obtenidos de manera que se consoliden los resultados. 4.8 METAS Una vez concluidos los talleres de direccionamiento estratégico, los equipos consideraron que es necesario avanzar en todas las acciones que garanticen: Ejecutar nuestra misión, consolidar nuestra visión, generar excedentes, ser referentes nacionales e internacionales, ser influyentes y ser generadores de equidad y de desarrollo. De la misma manera, se consideró necesario que la fundación FES sea la primera alternativa de: Mejores egresados de posgrados de las mejores universidades, empresarios, ONGs internacionales, agencias de cooperación internacional y multilaterales, gobierno nacional, departamental, distrital y municipal.